RESIDENCE MELOPEE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. RESIDENCE MELOPEE
Dénomination : RESIDENCE MELOPEE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 898.507.040

Publication

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 20.06.2014 14198-0371-040
07/07/2014
ÿþ 1 t t Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 141013 WORCI 11.1

ItIt11131111111

Ré; e Mot bE

26 -i3&-2014

BRUXELLES

Greffe

Na d'entreprise : 0898.507.040

Dénomination

(en entier) : Résidence Mélopée

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Mélopée 50, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

(adresse complète)

Obietis) de l'acte : Démissions - nominations

Extrait des notules de la réunion de l'assemblée générale originale tenue le 6 juin 2014:

" DECIDE que le mandat du commissaire, BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, établi à Uitbreidingstraat 72/1, 2600 Berchem, représentée par monsieur Erik Thuysbaert, réviseur, est prolongé jusqu'à l'Assemblée Générale de 2017 relative à l'approbation des comptes annuels de l'exercice comptable 2016. "

Pour extrait:

Senior Living Group NV,

administrateur

ayant comme représentant permanent Bots Management Comm.V.,

ayant comme représentant permanent monsieur Barend Bots

SL Invest NV

administrateur

ayant comme représentant permanent monsieur Barend Bots

SL Finance NV, administrateur

ayant comme représentant permanent monsieur Dominiek Beelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/08/2013
ÿþ MoDwoRO 11.1

Volet 13, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



1111,1.11,W111j1118

j`j`rlriD n ru v-411

~

A# 4 AUG 2011

Greffe



N° d'entreprise : 0898.507.040

Dénomination

(en entier) : Résidence Mélopée

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Mélopée 50, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Prolongation du mandat des administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée généréla ordinaire du 7 juin 2013:

" Après avoir pris connaissance des rapports annoncés dans l'ordre du jour et après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité,

DECIDE de renommer les suivants administrateurs jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2018, approuvant les comptes annuels de l'année comptable 2017

- Senior Living Group NV,représentée par Bots Management GCV, représenté par Bart Bots, aussi dans son

mandat d'administrateur délégué

- SL Finance NV, représentant permanent Dominiek Beelen

- SL Invest NV, représentant permanent Bart Bots. "

Pour extrait

Senior Living Group NV

Administrateur

représentée par Bots Management SCS

représentée par Bart Bots

SL Finance NV

Administrateur

représentée par Dominiek Beelen

St- Invest NV

Administrateur

représentée par Bart Bots







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 20.06.2013 13206-0079-040
26/06/2013
ÿþ Mod 11.1

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



IBRUBC9,

17 ~~~

MM'

ICI

I

I111

Ré

Mo

b

N° d'entreprise : 898.507.040

Dénomination (en entier) : RÉSIDENCE MÉLOPÉE

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :à 1080 Molenbeek, rue de la Mélopée 50

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte reçu par le notaire Marc SLEDSENS, notaire associé à 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, le dix; juin deux mil treize, destiné exclusivement à être déposé au greffe du tribunal de commerce, il résulte que: l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "RÉSIDENCE MÉLOPÉE", ayanti son siège social à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, rue de la Mélopée 50, inscrite au registre des personnes morales' sous le numéro 0898.507.040, a décidé ce qui suit:

rÉ 1. d'approuver le rapport du conseil d'administration et le rapport du commissaire de la société, la société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN",', i établie à 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 77 boite 1, représentée par monsieur Erik THUYSBAERT, réviseur d'entreprises, rapports établis dans le cadre de l'article 602 du Code des sociétés Le rapport du commissaire conclut dans les termes suivants:

"En application de l'article 602 du Code des sociétés et sur base des normes édictées par l'Institut des, Réviseurs d'Entreprises, nous avons examiné l'apport en nature de la société Résidence Mélopée constitué de: la dette : Cash Pooling SLG, à un montant de 500.000 EUR, effectué par la société Senior Living Group NV,, représentée par Bots Management SCS, représentée par Bart Bots.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que:

a. nos travaux de contrôle ont été effectués sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs:: d'Entreprises en matière d'apport en nature ; l'organe de gestion de la société est responsable tant de; l'évaluation de la dette apporté que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de' l'apport en nature;

b. la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

c. les modes d'évaluation de la dette apporté sont conformes aux principes de l'économie d'entreprise et lai valeur d'apport à laquelle ils mènent, soit un montant de 500.000,00 EUR, correspond au moins d'une part au:; nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, et d'autre part à la comptabilisation d'un montant de 500.000,00 EUR en compte courant de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en l'attribution de 353 actions sociales sans désignation de, valeur nominale de la société Résidence Mélopée à l'apporteur, la société Senior Living Group NV, représentée par Bots Management SCS, représentée par Bart Bots.

Par ailleurs, nous croyons utile de rappeler que notre mission porte sur la description de l'apport en nature, sur, l'appréciation de son évaluation et sur la mention de la rémunération attribuée en contrepartie ; il ne nous, appartient pas de nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Le présent rapport est rédigé en application de l'article 602 du Code des sociétés, dans le cadre du présenti. apport en nature en augmentation de capital de la résidence Mélopée. Il ne pourra servir, en tout ou en partie, à' :; d'autres fins.

Anvers le 7 juin 2013

BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL

Commissaire

Représentée par Erik Thuysbaert".

si'augmenter_ le. capital_ de_la_.seciété- _concurrence _d'jninontant_de _CINQ _CENIS.. LE_ EUROS.(¬ ~'

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé t," au

Moniteur beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11,1

500.000,00) pour le porter de TROIS CENT TRENTE-NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE-HUIT , EUROS NONANTE-QUATRE CENTS (£ 339.968,94) à HUIT CENT TRENTE-NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE-HUIT EUROS NONANTE-QUATRE CENTS (E 839.968,94), par la création, au pair comptable (arrondi) des actions existantes, de TROIS CENT CINQUANTE-TROIS (353) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, souscrite intégralement et entièrement libérée par un apport en nature,

3. d'adapter l'article 5,-l. des statuts à l'augmentation de capital qui précède comme suit:

"Le montant du capital social souscrit est de HUIT CENT TRENTE-NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE-HUIT EUROS NONANTE-QUATRE CENTS (E 839.968,94), représenté par CINQ CENT NONANTE-TROIS (593) actions sans désignation de valeur nominale".

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Déposés en même

temps :

- expédition de

` l'acte;

- procuration;

- statuts cor-

; donnés;

- rapport du con-

seiI d'admini-

stration et rap-

port du commis-

saire de la so-

ciété

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/09/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Ull1 il II 11 I Il II1 1 I1I 111

*12159482*

1

Ré:

Moi

bc

BRUXELLES

Greffe







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge d'entreprise : 0898.507.040

Dénomination

(en entier): Résidence Mélopée

(en abrégé);

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Mélopée 50, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

(adresse complète)

(biet(s) de l'acte :Démission et délégation des pouvoirs de gestion journalière

Extrait des notules de la réunion du conseil d'administration tenue le 6 septembre 2012:

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité,

PREND ACTE de la démission des pouvoirs de gestion journalière de monsieur Yves Mathieu, à compter du 11 septembre 2012 ;

DÉCIDE de confier à monsieur Christophe LAMMENS, domicilié à 1420 Braine-L'Alleud, Rue Jules Bordet 53, né à Saint-Josse-ten-Noode le 8 septembre 1976, la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, à compter du 11 septembre 2012.

À titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, la gestion journalière comprend le pouvoir de : (a)être à la tête de la direction et du personnel de la maison de repos ;

(b)préparer le budget annuel et les prévisions en matière de liquidités et faire rapport mensuellement au Conseil d'Administration à ce sujet ;

(c)procéder à l'évaluation des investissements et faire rapport au Conseil d'Administration à cet égard ; (d)suivre les évolutions de la législation et des règles applicables à la maison de repos et maintenir les agréments de la maison de repos ;

(e)signer la correspondance quotidienne ;

(f)représenter la société devant toute autorité, toute administration et tout service public, en ce compris, et en particulier, la Banque Carrefour des Entreprises, le greffe, les services postaux, les services de télécommunication et les administrations fiscales ;

(g)signer des accusés de réception pour des lettres recommandées, des documents ou des colis adressés à la société par les services postaux, les services de coursier et d'autres entreprises similaires ;

(h)représenter la société auprès des organisations de travailleurs et des syndicats ;

(i)prendre toutes mesures nécessaires ou utiles pour mettre en oeuvre les décisions su Conseil d'Administration ;

(j)engager et licencier les membres du personnel de la société, à l'exception des collaborateurs qui font ou feront partie de l'équipe de direction de la société ou des collaborateurs qui reçoivent une rémunération supérieure à 50.000 EUR bruts par an ;

(k)conclure tout contrat avec des prestataires de services indépendants, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par mission ;

(l)conclure tout contrat avec des agents, des distributeurs ou des fournisseurs de la société, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;

(m)réclamer, encaisser et réceptionner tout somme d'argent, tout document ou tout bien de quelque nature que ce soit, et en donner quittance jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;

(n)signer et accepter toute offre de prix, toute commande et tout contrat pour l'achat et la vente de tous biens mobiliers, jusqu'à un montant de 5.00D EUR par opération ;

(o)louer ou donner en location tous les biens mobiliers de la société et conclure tout contrat de leasing en rapport avec ces biens, jusqu'à un montant de 5.000 EUR par opération ;

(p)négocier et conclure toute transaction, représenter la société, comme demandeur ou défendeur, dans des procédures judiciaires (en ce compris devant le Conseil d'État) ou arbitrales ; poser tous les actes nécessaires ou utiles dans le cadre de ces procédures, entendre tous jugements et les faire exécuter, pour autant que l'action ne représente pas plus die 5.000 EUR.









Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé ~al Moniteur belge

Volet B - Suite

Tout ce qui n'est pas incorporé dans cette liste et dépasse la gestion journalière ou les limites mentionnées ci-dessus, nécessite toujours l'approbation du Conseil d'Administration.

Pour extrait:

Senior Living Group NV, administrateur

ayant comme représentant permanent Bots Management SCS,

ayant comme représentant permanent monsieur Barend Bots

SL Finance NV, administrateur

ayant comme représentant permanent monsieur Dominiek Beelen

SL Invest NV, administrateur

ayant comme représentant permanent monsieur Barend Bots

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/07/2012
ÿþk ASon WORD 11.1



17o e su Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





BRUXELLMO

Greffe 2 9 JUIN 2012

Ui

1

*12130895*

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0898.507.040

Dénomination

(en entier) : Résidence Mélopée

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de ta Melopée 50,1080 Molenbeek-Saint-Jean

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Remplacement du représentant permanent Extrait du proces-verbal du conseil d'administration du 1 juin 2012:

"Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité,

PREND ACTE du fait que par suite de la fusion par absorption de Senior Living Holding NV par Senior Living Group NV, Senior Living Group NV, du chef de son mandat d'administrateur de Résidence Mélopée SA, à compter du 31 mai 2012, sera représenté par Bots Management Comm.V, ayant comme représentant permanent, Monsieur Barend Bots."

Pour copie conforme,

Senior Living Group NV Administrateur

ayant comme repésentant permanent Bots Management SCS ayant comme représentant permanent monsieur Barend Bots

SL Invest NV

Administrateur

ayant comme représentant permanent

monsieur Barend Bots

SL Finance NV

Administrateur

ayant comme représentant permanent

monsieur Dominiek Beelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 05.06.2012 12149-0104-038
22/09/2011
ÿþ` r wjrJh;i U3 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mcd 2.1

Rése ai M oni bel

di 2 SEP 7011

OFO ~ i I LLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0898.507.040

Dénomination

(en entier) : Résidence Mélopée

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue de la Mélopée 50, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Objet de l'acte : Démission d'administrateur et nomination du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2011

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée générale, à l'unanimité,

PREND ACTE de la démission de Madame Nadine Louckx, Breker 5, 1730 Asse de son mandat d'administrateur, cette démission prenant effet le 28 avril 2011.

DECIDE que le mandat du commissaire, BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, représentée par Erik Thuysbaert, Réviseur, établi à Uitbreidingstraat 66 boite 13, 2600 Berchem est prolongé jusqu'à l'Assemblée Générale de 2014 relative à l'approbation des comptes annuels de l'exercice comptable 2013.

Pour copie conforme

Senior Living Group NV

Administrateur délégué

représentée par

Senior Living Holding NV

ayant comme représentant permanent

Bots Management SCS

ayant comme représentant permanent

Barend Bots

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 30.06.2011 11251-0459-037
07/07/2011
ÿþ =à7 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mai 2.1

1111111 11111 liii! 11111 11111 liii! 11111 11111 11111111

*iiioasis*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0898.507.040

Dénomination

(en entier) : Résidence Mélopée

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Mélopée 50, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Objet de l'acte : Démission d'adminstrateur et nomination du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 3 juin 2011.

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité,

PREND ACTE de la démission de Madame Nadine Louckx, Breker 5, 1730 Asse de son mandat d'administrateur, cette démission prenant effet le 28 avril 2011

DECIDE que le mandat du commissaire, BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, représentée par Erik Thuysbaert, Réviseur, établi à Uitbreidingstraat 66 boite 13, 2600 Berchem est prolongé jusqu'à l'Assemblée Générale de 2014 relative à l'approbation des comptes annuels de l'exercice comptable 2013.

Pour copie conforme

Senior Living Group NV

Administrateur délégué

représentée par

Senior Living Holding NV

ayant comme représentant permanent

Bots Management SCS

ayant comme représentant permanent

Barend Bots

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 07.07.2009 09385-0025-036
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 15.06.2015 15182-0041-039

Coordonnées
RESIDENCE MELOPEE

Adresse
RUE DE LA MELOPEE 50 1080 BRUXELLES

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale