07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 31.03.2014, DPT 29.04.2014 14111-0303-015
29/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V
i
b
1 1 1 1
R é s
M o r b e
* 1 3 1 6 7 1 *
B R U X E L L E S
r r « r
/ -
G r e f f é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 2 . 8 1 7 . 8 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S O T E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A V E N U E E . V A N N I E U W E N H U Y S E 6 1 1 6 0 A U D E R G H E M ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t - M o n s i e u r A n d r é H o m p s , e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e . i . J o r d e n s s p r l I M a r i o n d e C r o m b r u g g h e a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e A G E , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/04/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 2 8 1 7 8 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S O T E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A u d e r g h e m ( B . 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e E d m o n d V a n N i e u w e n h u y s e , 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' A N N E E C O M P T A B L E - M O D I F I C A T I O N D E
L ' A S S E M B L E E A N N U E L L E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e
L e v i n g t h u i t m a r s
D e v a n t N o u s , M a î t r e B e n o î t H e y m a n s , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e .
A U c c l e , e n l ' E t u d e , a v e n u e d e l ' E c h e v i n a g e , 1 A .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
R e s o t e l » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( B . 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e E d m o n d V a n N i e u w e n h u y s e ,
6 . ( o n o m e t )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a n n é e c o m p t a b l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a n n é e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e r a d o r é n a v a n t l e t r e n t e
s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t d ' a d a p t e r l e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e .
L e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i
q u ' u n r a p p o r t d e g e s t i o n . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e t r e n t e e t u n
m a r s d e c h a q u e a n n é e à d i x h u i t h e u r e s e t d ' a d a p t e r l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s c o m m e
s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s a u
s i è g e r é e l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
O D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
L ' a n n é e c o m p t a b l e a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e d o u z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x
m i l l e t r e i z e a u l i e u d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e t r e n t e e t u n m a r s à d i x h e u r e s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e a u l i e u
d u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e t r e i z e .
T R O I S 1 M E R E S O L U T I O N
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d e m o i s e l l e V i v i a n e J a c o b s , s e c r é t a i r e ,
d e m e u r a n t à U c c l e a i n s i q u e l e d é p ô t d ' u n t e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r a u p r è s d u
G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x . ( o n o m e t )
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s
D O N T P R O C E S V E R B A L ( o n o m e t )
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
R I
R é . 1
M o r b E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
E e u '
V e l k L e l ` ~
1 2 A P R 2 0 1 3
M u e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 / 4 / 1 3 v o l u m e 9 5 f o l i o 3
c a s e 9 . R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L e r e c e v e u r ( s i g n é ) V a n M e l k e b e k e . ,
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
i ( s i g n é ) B e n o î t H e y m a n s - N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n a v e c l e s p r o c u r a t i o n s ; l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e a a o D W o R D t k 1
f 6 } 1 U X E L L E S
1 1 1
" i z i s a a s 2 *
G r e f f e 3 O c t
1 I ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 8 1 7 . 8 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S O T E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e E d m o n d V a n N i e u w e n h u y s e 6 1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t , p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
P R E M I E R E R E S O L U T i O N
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n r é m u n é r é , M o n s i e u r A n d r é H o m p s , d o m i c i l i é 5 4 a v e n u e d u r o u l e 9 2 2 0 0 N e u i l l y s u r S e i n e - F r a n c e , a v e c e f f e t a u 2 o c t o b r e 2 0 1 2 e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é s e r a d è s l o r s a s s u r é e p a r d e u x g é r a n t s M a d a m e N a t a l i e d e C h a l u s e t M o n s i e u r A n d r é H o m p s .
C h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l e n d i s p o s a n t c h a c u n d e l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e , s o u s r é s e r v e d e c e q u i s u i t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e s p o u v o i r s d e g é r a n c e d e M o n s i e u r A n d r é H o m p s s o n t l i m i t é s c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t p r é v u e n a n n e x e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T i O N
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à N a t a l i e d e C H A L U S a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n s d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
L I M I T A T I O N D E P O U V O I R S
M o n s i e u r A n d r é H o m p s , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e R E S O T E L , d e v r a r e c u e i l l i r l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' a u t r e
g é r a n t p o u r l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t e n g a g e m e n t s s u i v a n t s :
- a d h é s i o n o u p a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u t e s t r u c t u r e j u r i d i q u e p o u v a n t e n t r a î n e r l a r e s p o n s a b i l i t é
s o l i d a i r e e t / o u i n d é f i n i e d e l a s o c i é t é
- a c q u i s i t i o n o u c r é a t i o n d e f i l i a l e s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , é t a b l i s s e m e n t s , s u c c u r s a l e s , o u b u r e a u x t a n t e n
B e l g i q u e q u ' à é t r a n g e r ;
- c e s s i o n , a p p o r t o u n a n t i s s e m e n t d e s t i t r e s d e s f i l i a l e s , o u d e p a r t i c i p a t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é , e t p l u s
p a r t i c u l i è r e m e n t d e t o u t a c t i f d ' u n e v a l e u r b r u t e c o m p t a b l e s u p é r i e u r e à c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) E u r o s ;
- r é a l i s a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s s u p é r i e u r s à c e n t ( 1 0 0 . 0 0 0 ) E u r o s
- o c t r o i d e t o u t p r ê t , c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e , a i n s i q u e t o u t e n g a g e m e n t h o r s b i l a n ;
t r a n s a c t i o n d a n s t o u t p r o c è s o u l i t i g e d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t d o n t l ' e n j e u p o u r l a s o c i é t é d é p a s s e
c e n t ( 1 0 0 , 0 0 0 ) E u r o s ;
- e m b a u c h e d e , c a d r e s m o y e n n a n t u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e b r u t e s u p é r i e u r e à s o i x a n t e q u i n z e m i l l e
( 7 5 . 0 0 0 ) , E u r o s .
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
N a t a l i e d e C h a l u s
g é r a n t
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
04/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 31.08.2011, DPT 29.09.2011 11562-0335-016
06/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 31.08.2010, DPT 30.09.2010 10566-0214-017
02/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 31.08.2009, DPT 23.09.2009 09777-0394-016
24/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 30.09.2008, DPT 19.12.2008 08861-0199-017
31/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 31.08.2007, DPT 29.10.2007 07783-0254-017
13/07/2007 : BL541769
05/04/2007 : BL541769
29/09/2006 : BL541769
06/01/2006 : BL541769
03/10/2005 : BL541769
05/01/2005 : BL541769
07/01/2004 : BL541769
07/02/2003 : BL541769
11/01/2001 : BL541769
08/02/2000 : BL541769
08/02/2000 : BL541769
20/12/1996 : BL541769
18/03/1993 : BL541769