02/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 2 . 1 3 7 . 1 7 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S P E L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i u I I I
* 1 2 0 2 9 2 8 ] "
2 0 J A N . / 4 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , r u e A u g u s t e L a m b i o t t e , 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L a s o c i é t é « R E S P E L » , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u 2 9 s e p t e m b r e 1 9 8 7 , p a s s é d e v a n t E r i c W a g e m e a n s , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d u 2 1 o c t o b r e 1 9 8 7 , n u m é r o 9 9 , s ' e s t r é u n i e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d e v a n t J e a n V a n d e P u t t e , n o t a i r e à S c h a e r b e e k .
L e s s t a t u t s d e c e t t e s o c i é t é o n t é t é m o d i f i e s u n e f o i s p a r a c t e d u 2 8 f é v r i e r 1 9 8 9 , p a s s é d e v a n t E r i c W a g e m a n s , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s , p u b l i é l e 2 4 m a r s 1 9 8 9 a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s o u s n u m é r o 4 1 5 .
E n v e r t u d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p a s s é l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e v a n t J e a n V a n d e P u t t e , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , u n e d e r n i è r e m o d i f i c a t i o n e n c o r e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a é t é a p p o r t é e a u x s t a t u t s d e l a d i t e s o c i é t é , s t i p u l a n t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T i O N
E n v e r t u d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e l e s r e m p l a c e r p a r d e s t i t r e s n o m i n a t i f s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e u x a u p o r t e u r e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r u n m a n d a t s p é c i a l à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n v u e d e :
- p r o c é d e r à l a r é c o l t e d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l ,
- é t a b l i r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d ' i n v i t e r l e s a c t i o n n a i r e s à y a p p o s e r l e s s i g n a t u r e s r e q u i s e s - p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a m a n i è r e q u ' i l s j u g e r o n t o p p o r t u n e . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l a c t u e l l e m e n t l i b e l l é e n f r a n c s b e l g e s , e n E u r o s s e l o n l a f o r m u l e s u i v a n t e :
M o n t a n t d u c a p i t a l e n f r a n c s b e l g e s d i v i s é p a r q u a r a n t e v i r g u l e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f = c a p i t a l e n E U R O
L e m o n t a n t o b t e n u e s t a r r o n d i à l a d e u x i è m e d é c i m a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n a p p l i c a t i o n d e l a f o r m u l e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s l e c a p i t a l a c t u e l d e t r o i s m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( B E F 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) a p r è s c o n v e r s i o n e n e u r o s s ' é l è v e à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s i x c e n t s ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 - ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e p r o c é d e r à u n e r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s e x i s t a n t s a f i n , e n t r e a u t r e , d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s e n v i g u e u r d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e s t l e s u i v a n t :
« A r t i c l e I : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e . E l l e e s t d é n o m m é e : " R E S P E L " . C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s ' S o c i é t é A n o n y m e ' o u d u s i g l e ' S A ' .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t n o t a m m e n t l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ; s a f o r m e , s o n s i è g e , l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( S c h a e r b e e k ) , R u e A u g u s t e L a m b i o t t e , 1 6 . I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t s o c i a l , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e s t a u r a t i o n o u l ' a m é n a g e m e n t a i n s i q u e l a g e s t i o n d e t o u s l e s b i e n s i m m e u b l e s s i s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e t c o n s e i l s d a n s c e d o m a i n e e t c e l u i d e l a c e s s i o n d e f o n d s d e c o m m e r c e e t d ' e n t r e p r i s e . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s a f f a i r e s s o c i a l e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t : c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , a p p o r t s , s o u s c r i p t i o n o u a c h a t d e t i t r e s e t d r o i t s s o c i a u x , e t c .
P l u s g é n é r a l e m e n t , e l l e p o u r r a s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ; e l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T I T R E I l - C A P I T A L S O C I A L .
A r t i c l e 5 : L e c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s i x e u r o c e n t s ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 - ) . I I e s t d i v i s é e n c e n t v i n g t c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n / c e n t v i n g t c i n q u i è m e ( 1 1 1 2 5 ° ) d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 6 : L e c a p i t a l a u t o r i s é
M o y e n n a n t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , d a n s l e r e s p e c t d e s a r t i c l e s 6 0 3 e t s u i v a n t d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 7 : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e [ e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e e l l e - m ê m e a u t r e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a , d a n s t o u s l e s c a s , l a f a c u l t é d e p a s s e r , a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l a v i s e , a v e c t o u s t i e r s , d e s c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s à é m e t t r e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
A r t i c l e 9 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e ; e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s a f f é r e n t s à c e l l e - c i s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 0 : D r o i t s e t o b l i g a t i o n s l i é s a u x t i t r e s
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t , q u e l q u e s o i t l e t i t u l a i r e .
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T I T R E I I I . - A D M I N I S T R A T I O N - S U R V E I L L A N C E .
A r t i c l e 1 1 : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e [ ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
A r t i c l e 1 2 : P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t ; i l p e u t é l i r e u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s i d e l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
E n c a s d e p a r t a g e , s a v o i x e s t p r é p o n d é r a n t e .
L e s f o n c t i o n s d u s p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n n e n t f i n a p r è s [ e s o p é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e d u r a n t l a q u e l l e p r e n d f i n s o n m a n d a t .
3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 3 : C o n v o c a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u x j o u r , h e u r e s e t l i e u i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 4 : D é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e ; i l s t a t u e à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a b s t e n t i o n s n ' é t a n t p a s p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t é l e x , o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e à u n d e s e s c o l l è g u e s o u à u n t i e r s , d é l é g a t i o n d e l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
A r t i c l e 1 5 : P r o c è s - v e r b a u x d e s d é l i b é r a t i o n s
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . A r t i c l e 1 6 : P o u v o i r s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 7 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s f e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e :
a ) s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
b ) s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t s u i v a n t c e q u i s e r a d é c i d é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d i x h u i t ;
c ) s o i t , p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 8 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a s s o c i é s o u n o n , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t r é v o q u e r c e s m a n d a t s .
S i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t d é l é g u é e à u n a d m i n i s t r a t e u r , i l p r e n d l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A r t i c l e 1 9 : C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é , e s t c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e :
- S o i t , l o r s q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e s t i m p o s é e p a r l a l o i .
- S o i t , l o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d é c i d e a i n s i à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , l e s a b s t e n t i o n s n ' é t a n t p a s p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
A r t i c l e 2 0 : M a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
T I T R E I V - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
A r t i c l e 2 1 : R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t 1 5 a v r i l à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l , o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
E l l e s s o n t c o n v o q u é e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 3 e t s u i v a n t d u C o d e d e s S o c i é t é s . A i n s i l ' a n n o n c e d e l a t e n u e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u M o n i t e u r b e l g e e t d a n s u n o r g a n e d e p r e s s e d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e s e f e r a q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t c e t t e a s s e m b l é e . L ' a n n o n c e d a n s u n o r g a n e d e p r e s s e n ' e s t p l u s r e q u i s e p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s q u i s e t i e n n e n t d a n s l a c o m m u n e a u x l i e u , j o u r e t h e u r e i n d i q u é s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t d o n t l ' o r d r e d u j o u r s e l i m i t e à l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s e t a u v o t e s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m m i s s a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s t i p u l e r d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d o i t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r o u d e s e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n é t a b l i s s e m e n t d é s i g n é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 2 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e , t e l e x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e n o n - a c t i o n n a i r e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 3 : P r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m m i s s a i r e s .
T I T R E V - C O M P T E S A N N U E L S - B E N E F I C E S E T R E P A R T I T I O N S .
A r t i c l e 2 4 : L ' e x e r c i c e s o c i a l
R é s e r v é
a u '
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r f i n i r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A r t i c l e 2 5 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
C h a q u e a n n é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u ' u n r a p p o r t d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d a u m i n i m u m c i n q p o u r c e n t , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t t e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f s u r c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 6 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 7 : P e r t e s R é d u c t i o n d e c a p i t a l
S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e , à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e d é l a i e t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T I T R E V I . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 2 8 : D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e t n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . E l l e c o n s e r v e l e d r o i t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s s i l e s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n l e j u s t i f i e n t .
L e s o l d e p o s i t i f d e l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s d e l a s o c i é t é s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t e n t i è r e m e n t l i b é r é . L e s o l d e r e s t a n t s e r a p a r t a g é é q u i t a b l e m e n t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a c t i o n s q u e c h a c u n d é t i e n t .
T I T R E V I I D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S .
A r t i c l e 2 9 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r e t n ' a y a n t f a i t a u c u n e é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n B e l g i q u e d û m e n t n o t i f i é e à l a s o c i é t é , e s t c e n s é a v o i r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s , p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 3 0 : L é g i s l a t i o n
L e s p a r t i e s s e r é f è r e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . P a r c o n s é q u e n t , t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s
c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s d e c e m ê m e C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i s o n t p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t m a n d a t e s t d o n n é a u n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e , p o u r é t a b l i r e t s i g n e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t p o u r l e s d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
R é d i g é à S c h a e r b e e k , l e 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2 .
J e a n V a n d e P u t t e
N o t a i r e à S c h a e r b e e k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e