30/06/2014
ÿþ( I n C i \ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A 4
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 ! i l i
B R U X E L L E S
9 - C 3 - 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : R E S T A U R A N T S L E C H E S N O Y
F o r m e j u r i d i q u e : S . A . 1 0 0 0 B R U X E L L E S
S i è g e : R U E D E L I G N E 1 3 -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 4 3 2 8 6 7
( ) b l e t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n s
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 7 a v r i l 2 0 1 4
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i n c e n t D E S C O U R S v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e .
I l s e r a p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i n c e n t ' D E S C O U R S , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 , s t a t u a n t s u r : l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 3 j u i n 2 0 1 4
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i n c e n t D E S C O U R S v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i n c e n t D E S C O U R S , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à [ ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e C i e ' 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u 0 3 j u i n 2 0 1 4 :
M o n s i e u r A d r i e n S E G A N T l f \ I I , , P r é s i d e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 , s t a t u a n t s u r i e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r V i n c e n t D E S C O U R S , a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 , s t a t u a n t s u r [ e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
M a d a m e B é a t r i c e D A V O u R I E , a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 , s t a t u a n t s u r i e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
A d r i e n S E G A N T N I
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 17.06.2013 13180-0394-023
31/07/2012
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l i p j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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2 Q J U L 2 0 1 2 ;
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G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : R E S T A U R A N T S L E C H E S N O Y
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E D E L I G N E 1 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 4 3 2 8 6 7
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 5 a v r i l 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s L o u i s M A R T I N e t A d r i e n S E G A N T I N I v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , M o n s i e u r L o u i s M A R T I N n e s o u h a i t e p a s r e n o u v e l e r s o n m a n d a t .
I l s e r a p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A d r i e n S E G A N T I N I , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 ,
i l s e r a é g a l e m e n t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n o m m e r M a d a m e B é a t r i c e D A V O U R I E , d o m i c i l i é e 4 0 r u e l a B o ë t i e à 7 5 0 0 8 P a r i s , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r L o u i s M A R T I N , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
L a s o c i é t é H L B D o d é m o n t V a n I m p e S A s o u h a i t e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t à l ' o c c a s i o n d u p r o c h a i n d é p a r t à l a r e t r a i t e d e J e a n D o d é m o n t q u i r e p r é s e n t a i t l a s o c i é t é ,
I l s e r a p r o p o s é à l ' A s s e m b l é d e n o m m e r l a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r A l e x i s V A N B A V E L , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 4 j u i n 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s L o u i s M A R T I N e t A d r i e n S E G A N T I N I v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A d r i e n S E G A N T I N I e t d e n o m m e r M a d a m e B é a t r i c e D A V O U R I E , d o m i c i l i é e 4 0 r u e l a B o ë t i e à 7 5 0 0 8 P a r i s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L a s o c i é t é 1 - L B D o d é m o n t V a n I m p e S A s o u h a i t e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t à l ' o c c a s i o n d u p r o c h a i n d é p a r t à l a r e t r a i t e d e J e a n D o d é m o n t q u i r e p r é s e n t a i t l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e n o m m e l a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r A l e x i s V A N B A V E L , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 4 j u i n 2 0 1 2
L e C o n s e i l r e n o u v e l l e , à l ' u n a n i m i t é , l e m a n d a t d e P r é s i d e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r A d r i e n S E G A N T I N I p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5
A d r i e n S E G A N T I N I
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011
ÿþ~ V ó l è C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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* 1 1 0 9 6 8 4 4 P
B R U X E L L E S
G r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : R E S T A U R A N T S L E C H E S N O Y
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R U E D E L I G N E 1 3 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 7 4 3 2 8 6 7
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 7 a v r i l 2 0 1 1
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i n c e n t D E S C O U R S v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
I l s e r a é g a l e m e n t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i n c e n t D E S C O U R S , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 3 j u i n 2 0 1 1
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i n c e n t D E S C O U R S v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i n c e n t D E S C O U R S .
A d r i e n S E G A N T I N I
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 07.06.2011 11156-0303-019
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 15.06.2009 09240-0218-022
30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 24.06.2008 08259-0086-021
10/10/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 01.10.2007 07750-0015-019
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 18.07.2007 07408-0388-017
08/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.06.2005, DPT 29.07.2005 05581-0039-021
29/06/2005 : CH123347
25/08/2004 : CH123347
22/07/2004 : CH123347
11/09/2003 : CH123347
18/07/2003 : CH123347
20/07/2002 : CH123347
21/11/2001 : CH123347
08/09/2001 : CH123347
05/02/1999 : CH123347
15/07/1998 : CH123347
12/07/1997 : CH123347
26/06/1997 : CH123347
28/03/1997 : CH123347
08/08/1996 : CH123347
08/08/1996 : CH123347
30/11/1994 : CH123347
28/08/1992 : CH123347
23/07/1991 : CH123347
10/07/1990 : CH123347
20/07/1989 : CH123347
30/04/1988 : CH123347
20/06/1986 : CH123347
22/03/1986 : CH123347