RESTEL RESIDENCES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. RESTEL RESIDENCES
Dénomination : RESTEL RESIDENCES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 455.168.540

Publication

03/10/2014
ÿþMod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nce.gclegdlontvangen op

1 4 SEP, 2014

~1= griffie van de Neriandstalïge

pX>iPSfiVier" #Fsl Rrt iccpj

IA111110111 VI

t

1-r

Ondernemingsar : 0455.168.540

Benaming

(voluit) : Restel Residences

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18 -1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging vaste vertegenwoordiger

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 1 september 2014:

"Na bespreking en stemming neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen de volgende beslissingen:

1.NEEMT KENNIS van de beslissing van haar gedelegeerd bestuurder Armonea NV, om haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van het bestuursmandaat in de vennootschap, zijnde NC Ventures BVBA, vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator, met ingang van 1 september 2014, te vervangen door Coolberry BVBA, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ingeschreven in het RPR (Leuven) onder het nummer 0557.985.867, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Christiaan Cools, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36. "

voor eensluidend verklaard afschrift

Armonea NV

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Coolberry BVBA

vertegenwoordigd door Christiaan Cools

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na Heerlegging ter griffie van de akte op

0 7 AUG. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank vatçhandei Brussel

I 1lO ID 1 I 111111 111 1 111I

+191569658

III

Ondernemingsnr : 0455.168.540

Benaming

(voluit) : Reste! Residences

(verkort) ;

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de algemene vergadering d.d, 26 juni 2014 "Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

NEEMT KENNIS van het ontslag van Dirk Van den Brande, wonende te Bel Ombre, Mauritius, 3 Allee Goddard, Villa 55 Villas Vairiche, als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 26 juni 2014,"

Voor eensluidend verklaard afschrift

Armonea NV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA

Vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/03/2014
ÿþ Mal 2.1

ID* In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Iiliu~wu~u~u~iiiwiw

d 58986*

-~

r) 17i

,~

1 " s, Griffie

Ondememingsnr : 0455.168.540.

Benaming

(voluit) : Restel Residences

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 12 FEBRUARI 2014

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen: De algemene vergadering, na beraadslaging en met unanimiteit:

1.BEVESTIGT, met ingang van 1 januari 2014, de benoeming van Gerodimmo Comm. V, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rhode, Bosstraat 1528, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0867.249.680, met als vaste vertegenwoordiger Tom Chanterie als bestuurder van de vennootschap. Het mandaat van Gerodimmo Comm. V wordt toegestaan voor een periode van vijf jaar en zal ten einde lopen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2019 gehouden zal worden.

Voor eensluidend verklaard afschrift

Armonea NV

Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA Vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2013
ÿþ Mod Word 11,1

[11-10D t®; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

III



afiîiSSEL

440UJ

~ÿ~" >

Griffie f ~1

Ondernemingsnr : 0455.168.540

Benaming

(voluit): Restel Residences

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18 - 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 1 juni 2013:

"Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

BEVESTIGT, met ingang van 1 juni 2013, de benoeming van Lightcube BVBA, met maatschappelijke zetel te 3390 Houwaart, Roesselberg 41, ingeschreven in hèt RPR (Leuven) onder het nummer 0833.263.256, als bestuurder van de vennootschap, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Ann Viaene, wonende te 3390 Houwaart, Roesselberg 41, Het mandaat van Lightcube BVBA wordt toegestaan voor een periode van zes jaar en zal ten einde lopen na de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2019 gehouden zal worden"

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 27 juni 2013:

"Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

BESLIST de volgende bestuurders te herbenoemen met ingang van heden tot de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2019 zal gehouden worden:

-De Heer Dirk Van den Brande, wonende te 3, Allee Goddard, Villa 55 Villas Valriche, Bel Ombre, Mauritius; -Ugeman BVBA, met maatschappelijke zetel te 9270 Laarne, Groene Meersen 26, RPR (Dendermonde) 0832.104.503, vast vertegenwoordigd door Geert Uytterschaut;

-Verto Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 7760 Potles Place de Pottes 17, RPR (Doornik) 0823.452.004 vast vertegenwoordigd door Luc Pirson"

.voor eensluidend verklaard afschrift

Armonea NV

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA

vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 22.07.2013 13334-0041-044
27/05/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

Griffie ~e.~:~

A'~~

Zije

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag bestuurder - wijziging vaste vertegenwoordiger Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 19 april 2013:

"De algemene vergadering, na beraadslaging en met unanimiteit:

1.NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang van 19 april 2013, van NC Ventures BVBA, met maatschappelijke zetel te Rue Kerckx 37 bus 1, 1050 Elsene, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0891.429.604 als bestuurder van de vennootschap. "

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 19 april 2013:

"Na bespreking en stemming neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen de volgende beslissingen:

1.NEEMT KENNIS van de beslissing van haar gedelegeerd bestuurder Armonea NV, om haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van het bestuurmandaat in de vennootschap, zijnde Orsa Management BVBA, vast vertegenwoordigd door Arnoul della Faille, met ingang van 19 april 2013, te vervangen door NC Ventures BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Rue Kerckx 37 bus 1, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0891.429.604, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Nicholas Cator, wonende te 1050 Elsene, Rue Kerckx 37. "

voor eensluidend verklaard afschrift

Armonea NV

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA

vertegenwoordigd door Nicholas Cator

0455.168.540

Restel Residences

naamloze vennootschap

E. Flageyplein 18 -1050 Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/02/2015
ÿþMoa Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergeleg

_ d/_ontvangn op

1



~r~~~~~~

~

23 JAN 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van k andel Brussçi

Voor- III 1H I1 II H III II

behouder *15018688+

aan het 111111

Belgisch Staatsblac









Ondernemingsar : 0455.168.540

Benaming

(voluit) : Restel Residences

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : E, Flageyplein 18 -1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 5 januari 2015: "Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

1.NEEMT AKTE van het ontslag van Verto Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 7760 Pottes, Place de Pottes 17, ingeschreven in het RPR (Doornik) 0823.452.004, met ais vaste vertegenwoordiger de heer LUC Pirson, wonende te 7760 Pottes, Place de Pottes 17, als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 31 december 2014.

2.BESLIST tot benoeming van C. Chaltin Solutions BVBA, met maatschappelijke zetel te 3300 Kumtich (Tienen), Lisstraat 2, ingeschreven in het RPR (Leuven) 0561.710.766, met als vaste vertegenwoordiger Christine Chaltin, wonende te 3300 Kumtich (Tienen), Lisstraat 2, als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 5 januari 2015 tot de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2019 zal gehouden worden"

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 5 januari 2015:

"Na bespreking en stemming neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen de volgende beslissingen:

1,BESLIST tot de benoeming met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:

-Gerodimmo Comm. V, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rhode, Bosstraat 152B, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0867.249.680, met als vaste vertegenwoordiger Tom Chanterie."

voor eensluidend verklaard afschrift

Armonea NV

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Coolberry BVBA

vertegenwoordigd door Christiaan Cools

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

17/07/2012
ÿþ ~ Mod Wald t1.i

E r nppr ( t~_J.i~IC in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Q 6JUL 2012

Griffie

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbla.

1

*iziassan"

1

Ondernemingsnr : 0455.168.540

Benaming

(voluit) : RESTEL RESIDENCES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : E. Fiageypfein 18 -1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - Herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BETREFFENDE HET BOEKJAAR VAN 1 JANUARI 2011 TOT 31 DECEMBER 2011 GEHOUDEN OP 28/06/2012

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

BENOEMT Verto Consulting BVBA, met zetel te Place des Pottes 17 - 7760 Pottes, ingeschreven in het RPR (Tournai) met nummer 823.452.004 als bestuurder van de vennootschap met ingang van 28106112. De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van Verto Consulting BVBA om de heer Luc Pirson, gedomicilieerd te Place des Pattes 17 - 7760 Pottes aan te duiden als vast vertegenwoordiger , belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van Verto Consulting BVBA.

Het mandaat neemt een einde na de Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2013.

BESLIST de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) 0446.334.711 te herbenoemen als commissaris van de vennootschap. De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CBVA om dhr. Stefan Olivier aan te stellen als vertegenwoordiger belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van het revisorenkantoor.

Het mandaat wordt toegekend voor een periode van. drie jaar, namelijk voor de controle van de boekjaren 2012, 2013 en 2014 en eindigt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beraadslaagt en besluit over de jaarrekening per 31/12/2014 en. die gehouden wordt in 2015.

De bezoldiging van het mandaat van commissaris werd bepaald op armonea groepsniveau en bedraagt 120.000 EUR (exclusief BTW) per jaar voor alle armonea entiteiten. Dit bedrag zal verdeeld worden onder de verschillende an lonea entiteiten volgens een nog te bepalen verdeelsleutel.

Voor eensluidend uittreksel

ARMONEA NV - Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door Orsa Management BVBA - Vertegenwoordigd door Arnoul della Faille

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 05.07.2012 12276-0263-042
22/11/2011
ÿþMoà 2.1

ii,.: in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

09 -11m 2011

Griffie

III IR III Itlllll II

~,3 II III

" 111~5"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr Benaming 0455.168.540

(voluit) : RESTEL RESIDENCES

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18, 1 050 Brussel

Onderwerp akte : Neerlegging van een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders dd 03/10/11 conform artikel 556 van het wetboek van vennootschappen.









Armonea NV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door Orsa Management BVBA

Vertegenwoordigd door Arnoul della Faille

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/09/2011
ÿþ .:~- -! I. .. .~" . Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- *11133035*

behouden

aan liet

Belgisch

Staatsblac

22 AUGrif~ ~®~

te

Ondememingsnr : 0455.168.540

Benaming

(voluit) : RESTEL RESIDENCES

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18, 1050 Brussel

Onderwerp akte : intrekking en toekenning bijzondere bevoegdheden

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP: 24 mei 2011

Na bespreking en stemming, neemt de Raad van Bestuur met éénparigheid van de uitgebrachte stemmen' de volgende beslissingen:

1. BESLIST de bijzondere bevoegdheden in te trekken die bij beslissing dd. 15 juni 2009 werden toegekend aan Solminco BVBA.

2. BESLIST CogNoesis BVBA, Bredestraat 48, B-9920 Lovendegem met als zaakvoerder Christophe Van, Nevel, wonende te Bredestraat 48, B-9920 Lovendegem, de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen:

1° De gewone briefwisseling ondertekenen;

2° Alle goederen nodig voor de activiteiten der vennootschap, binnen het kader van haar maatschappelijk doel, kopen of verkopen, met uitzondering van onroerende goederen;

3° Van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en. personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zowel in kapitaal als intrest en bijhorigheden, om welke reden het ook zij, als ook alle geconsigneerde gelden en waarden, in, ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor verlenen namens de vennootschap;

4° Alle sommen betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten en bijhorigheden;

5° Bij banken en spaarkassen, en bij het bestuur der postcheques, alle rekeningen openen in naam van de, vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, als mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes, overschrijvingsorders, etc. ondertekenen, verhandelen en endosseren; wissels accepteren en avaleren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten verlengen, en toestemmen in" uitstel van betaling, compensatie en subrogatie eisen of toestaan;

6° Namens de vennootschap van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's en zendingen aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten overleggen of in ontvangst nemen; alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend ondertekenen;

7° Inventaris opmaken van alle goederen en waarden van de vennootschap;

8° Derden in zijn plaats stellen voor de uitvoering van één welbepaalde bevoegdheid.

Uitdrukkelijk is bedongen dat:

(i) inzoverre de hiervoor opgesomde handelingen of verbintenissen betrekking hebben op een bedrag, of een tegenwaarde tot voorwerp hebben van minder dan vijfentwintigduizend euro (25 000 EUR), zij geldig door de genoemde gedelegeerde kunnen worden verricht of aangegaan;

(ii) inzoverre zij dit bedrag of deze waarde overtreffen, de vennootschap dient vertegenwoordigd te worden overeenkomstig de statuten;

(iii) alle vastgoedverhandelingen, alle akten die betrekking hebben op hypothecaire formaliteiten waardoor het onroerend patrimonium van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bezwaard, de akten van kwijting indien ze meteen ook opheffing van hypothecaire inschrijving in het voordeel van de vennootschap tot gevolg hebben, akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden, niet behoren tot de bevoegdheden van de gedelegeerden, ongeacht het bedrag of de tegenwaarde van de verrichting.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011- Annexes du Moniteur belge

(iv) alle betalingsopdrachten slechts geldig kunnen worden verricht door de handtekening van de gedelegeerde die samen moet optreden met i) een bestuurder of ii) een andere gedelegeerde aan wie deze ' bevoegdheden werden toegekend.

CogNoesis BVBA, vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Christophe Van Nevel kan de ' vennootschap in het kader van deze bevoegdheden rechtsgeldig alleen verbinden en CogNoesis BVBA kan in ' het kader van dit mandaat alleen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar zaakvoerder Christophe Van: Nevel.

Voor eensluidend uittreksel

Armonea NV

Gedelegeerd bestuurder Orsa Management BVBA Vaste vertegenwoordiger Arnoul della Faille

Vaste vertegenwoordiger

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011- Annexes du Moniteur belge

. >6

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 14.07.2011 11293-0561-042
15/06/2011
ÿþ"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

nood 21

Luik ._13

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0455.168.540

Benaming

(voluit) : RESTEL RESIDENCES

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18, 1050 Brussel

Onderwerp akte : benoeming nieuwe bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 mei 2011

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

1.Bevestigt de benoeming met ingang van 2 mei 2011 tot bestuurder de vennootschap, COGNOESIS BVBA, met maatschappelijke zetel te 9920 Lovendegem, Bredestraat 48 en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent) onder het nummer 0892.236.880 en vertegenwoordigd door Christophe Van Nevel, wonende te 9920 Lovendegem, Bredestraat 48.

Voor eensluidend uittreksel

Armonea NV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door Orsa Management BVBA

Vertegenwoordigd door Arnoul della Faille

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

0 VI IIIIINHI~ ICI NRVI fl11

" 11088566

bE

E St

IIN

41 MN 70111

BRUS«

Griffie

27/05/2011
ÿþ11.

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

bet a: Be stx IIIIIIIl/II/I/I!III!lI/I/I/II!IIII!II//lliiiiiiiiio





BRvEI 10~1

Griffie

Ondernemingsnr : 0455.168.540

Benaming

(voluit) : RESTEL RESIDENCES

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Rechtzetting benoeming bestuurder, benoeming gedelegeerd bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 11 mei 2011

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

1. De algemene vergadering stelt vast dat de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 3 februari 2011 te Mechelen ten onrechte melding maken van de benoeming tot bestuurder, met ingang op 1 januari 2011 van de heer Geert Uytterschaut. Dit werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 7 maart 2011 onder referentie 0035431. De algemene vergadering bevestigt dat het een materiële vergissing betreft en bevestigt dat niet de heer Geert Uytterschaut als bestuurder werd benoemd maar wel UGEMAN, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9270 Kalken, 26 Groenemeersen, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Dendermonde) onder het nummer 0832.104.503. De benoeming van UGEMAN BVBA is ingegaan op 1 januari 2011 en het mandaat zal ten einde lopen na de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2013 gehouden zal worden. De bezoldiging van het mandaat van UGEMAN BVBA maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst. De algemene vergadering bevestigt bovendien kennis te hebben genomen van de benoeming door UGEMAN BVBA van de heer Geert Uytterschaut, gedomicilieerd te 9270 Kalken, 26 Groenemeersen, als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van UGEMAN BVBA.

Voor eensluidend uittreksel

Armonea NV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door Orsa Management BVBA

Vertegenwoordigd door Arnoul della Faille

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/03/2011
ÿþy

*je-

Voor-

behouder

aan het Belgisch 1111

5taatsblw

T

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

eiluse ip6

2 3 FEB 20f1

Griffie

IIAIAII III VI II II III1+

YI

+1103543

Ondernemingsnr : 0455.168.540

Benaming

(voluit) : RESTEL RESIDENCES

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder/benoeming nieuwe bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 3 februari 2011

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

1.NEEMT kennis van het ontslag van bestuurder Next! Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Sumatralaan 12, vast vertegenwoordigd door Daniel Grossmann met ingang op 3 februari 2011.

2.BENOEMT tot bestuurder van de vennootschap met ingang op 3 februari 2011, NC Ventures BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Saint-Georgesstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0891.429.604 en neemt kennis van de benoeming door NC Ventures BVBA van Nicolas Cator, wonende te 1050 Brussel, Saint-Georgesstraat 25, als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van NC Ventures BVBA.

NC Ventures BVBA zal het mandaat verder uitoefenen van bestuurder Next! Consulting BVBA.

Voormeld mandaat zal ten einde lopen na de algemene ver- gadering van aandeelhouders die in 2013 gehouden zal worden.

3.BEVESTIGT de benoeming van Geert Uytterschaut, gedomicilieerd te 9270 Kalken, 26 Groenemeersen, tot bestuurder van de vennootschap vanaf 1 januari 2011. Zijn mandaat zal ten einde lopen na de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2013 gehouden zijn worden. De bezoldiging van zijn mandaat zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst.

Voor eensluidend uittreksel

Armonea NV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door Orsa Management BVBA

Vertegenwoordigd door Amoul della Faille

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 26.07.2010 10348-0389-040
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 30.07.2009 09522-0195-043
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.05.2008, NGL 05.06.2008 08181-0202-041
01/10/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.08.2007, NGL 20.09.2007 07726-0053-018
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.05.2007, NGL 21.06.2007 07252-0056-047
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 22.05.2006, NGL 30.06.2006 06353-0236-038
31/10/2005 : GE178196
22/08/2005 : GE178196
21/06/2005 : GE178196
10/01/2005 : GE178196
09/06/2004 : GE178196
11/08/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van duJelegeontvangen op

3 1 1i1L1 2515

ter griftle van de Nederlandstalige

I~t~N~l~~Wlr " " +~taGr~~ri~e t~t~hht:ll Brosse!

Voor behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0455.168.540

Benaming

(voluit) : Restel Residences

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18 -1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 26 juni 2015:

"Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering niet unanimiteit de volgende beslissingen:

NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang van 31 mei 2015, van Gerodimmo Comm. V, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bosstraat 152b, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0867.249.680 en vertegenwoordigd door Tom Chanterie, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bosstraat 152b, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

BESLIST om met ingang van 31 mei 2015 de volgende bestuurder te benoemen tot de algemene vergadering die in 2019 zal gehouden worden:

-Carine Audenaert, wonende te 9860 Oosterzele (Balegem), Issegem 10,

BESLIST om de volgende bestuurder te herbenoemen tot de algemene vergadering die in 2019 zal gehouden worden:

-Armonea NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, François Sebrechtslaan 40, ingeschreven in het RPR (Brussel) 0889.421.308, vertegenwoordigd door Coolberry BVBA, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ingeschreven in het RPR (Leuven) onder het nummer 0557,985.867, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Christiaan Cools, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36

De raad van bestuur is zodoende als volgt samengesteld:

-Armonea NV, vertegenwoordigd door Coolberry BVBA, vast vertegenwoordigd door Christiaan Cools

-Ugeman BVBA, vast vertegenwoordigd door Geert Uytterschaut

-CogNoesis BVBA, vast vertegenwoordigd door Christophe Van Nevel

-C. Chaltin Solutions BVBA, vast vertegenwoordigd door Christine Chaltin

-Lightcube BVBA, vast vertegenwoordigd door Ann Viaene

-Carine Audenaert

BESLIST tot de herbenoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) 0446.334.711 als commissaris van de vennootschap. De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CBVA om dhr. Stefan Olivier aan te stellen als vertegenwoordiger belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van het revisorenkantoor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen billet Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het mandaat is toegekend voor een periode van drie jaar, namelijk voor de controle van de boekjaren 2015, 2016 en 2017 en eindigt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van leden die beraadslaagt en besluit over de jaarrekening per 31 december 2017 en die gehouden wordt in 2018.

De bezoldiging van het mandaat van de commissaris werd bepaald op Armonea groepsniveau en bedraag 120.000 EUR (exclusief BTW) per jaar voor alle Armonea entiteiten. Dit bedrag zal verdeeld worden onder de verschillende Armonea entiteiten volgens een nog te bepalen verdeelsleutel."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 26 juni 2015:

"Na bespreking en stemming neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen de volgende beslissingen:

-BESLIST tot de herbenoeming van Armonea NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, François Sebrechtslaan 40, ingeschreven in het RPR (Brussel) 0889.421.308, vertegenwoordigd door Coolberry BVBA, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ingeschreven in het RPR (Leuven) onder het nummer 0557.985.867, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Christiaan Cools, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap."

voor eensluidend verklaard afschrift

Armonea NV

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Coolberry BVBA vertegenwoordigd door Christiaan Cools

oor-

ouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/08/2003 : GE178196
25/06/2003 : GE178196
18/03/2003 : GE178196
23/07/2002 : GE178196
23/07/2002 : GE178196
11/06/2002 : GE178196
21/08/2001 : GE178196
21/06/2000 : GE178196
23/07/1998 : GE178196
14/08/1996 : GE178196
10/02/1996 : GE178196
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 11.07.2016 16320-0261-043

Coordonnées
RESTEL RESIDENCES

Adresse
E. FLAGEYPLEIN 18 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale