RETAILDRIVE

Dénomination : RETAILDRIVE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 838.838.083

Publication

09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 04.07.2014 14272-0554-017
13/08/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise 0838.838.083 D�nomination.

(en entier) : "RetailDrive" efteetute

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Greffe

(en abr�g�):

Forme juridique Soci�t� Anonyme

Si�ge Gulledelle 94 - 1200 Bruxelles (Woluwe-Saint-Lambert)

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte : augmentation de capital par apport en esp�ces pouvoirs

S'est r�unie, le 28 juillet 2014, devant le Notaire Bruno MICHAUX, Notaire � Etterbeek, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � RetailDrive �, dont le si�ge social est �tabli � Woluwe-Saint-Lambert, Guliedelle, 94. Soci�t� immatricul�e au registre des personnes morales de Bruxelles, sous le num�ro : 0838.838.083.

Ladite assembl�e a d�cid� � l'unanimit� des voix

1) d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de un million d'euros (1.000.000 d'euros) pour le porter de un million six cent vingt mille huit cent trente-trois euros (1.620.833 euros) � deux millions six cent vingt mille huit cent trente-trois euros (2.620.833 euros) par la cr�ation de un million trois cent septante-et-un mille quatre cent trente et une actions nouvelles (1.371.441 actions), sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, jouissant des m�mes droits et avantages et participant aux r�sultats � compter de ce jour, � souscrire chacune en num�raire et lib�r�es � concurrence d'un/quart,

2) de supprimer purement et simplement l'article 5 des statuts et de te remplacer par le texte suivant, afin de le mettre en concordance avec les d�cisions prises ci-dessus :

�Article 5:

Le capital social est fix� � la somme de deux millions six cent vingt mille huit cent trente-trois euros (2.620.833 euros).

Il est divis� en cinq millions huit cent vingt-huit mille six cent vingt-cinq actions (5.828.625 actions), sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cinq millions huit cent vingt-huit mille six cent vingt-cinqui�me (1/5.828.625�me) de l'avoir social, enti�rement souscrites.�.

3) de conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur tes objets qui pr�c�dent et au Notaire soussign� afin d'�tablir les statuts coordonn�s de la soci�t�.

Pour extrait analytique conforme.

Sign� : Bruno MICHAUX, Notaire � Etterbeek.

D�p�t simultan� d'une exp�dition de l'acte et des statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/09/2013

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Greffe

N� d'entreprise : 0838.838.083

D�nomination

(en entier) : "RetailDrive"

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Gulledelle 94 -1200 Bruxelles (Woluwe-Saint-Lambert) (adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Oblet(s) de l'acte : augmentation de capital en esp�ces - pouvoirs

S'est r�unie devant le Notaire Bruno MICHAUX, Notaire associ� � Etterbeek, le 16 septembre 2013, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � RetailOrive �, dont le si�ge social est �tabli � Woluw�-Saint-Lambert, Gulledelle, 94.

Ladite assembl�e a d�cid� � l'unanimit� des voix :

} 1) d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de six cent septante-cinq mille euros (675,000

euros) pour le porter de neuf cent quarante-cinq mille huit cent trente-trois euros (945,833 euros) � un million six cent vingt mille huit cent trente-trois euros (1.620.833 euros) par la cr�ation de un million vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-une actions nouvelles (1.028.581 actions), sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, jouissant des m�mes droits et avantages et participant aux r�sultats � compter de ce jour, � souscrire chacune en num�raire et lib�r�es � concurrence d'un/quatre au moment de la souscription.

2) de supprimer purement et simplement l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant, afin de le mettre en concordance avec les d�cisions prises ci-dessus

� Article 5 :

Le capital social est fix� � la somme de un million six cent vingt mille huit cent trente-trois euros (1.620.833; euros).

Il est divis� en quatre millions quatre cent cinquante-sept mille cent quatre-vingt-quatre actions (4.457.184; actions), sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune uniquatre millions quatre cent cinquante-sept mille cent quatre-vingt-quatri�me (1i4.457,184�me) de l'avoir social, enti�rement souscrites.�.

3) de conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration pour ['ex�cution des r�solutions prises sur les objets, qui pr�c�dent et au Notaire soussign� afin d'�tablir les statuts coordonn�s de la soci�t�.

Pour extrait analytique conforme,

Sign� : Bruno MICHAUX, Notaire associ� � Etterbeek.

D�p�t simultan� d'une exp�dition de l'acte et des statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet ..B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 05.07.2013 13293-0260-014
21/11/2012

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Greffe

N� d'entreprise : 0838.838.083 D�nomination

(en entier) : "LegoAlto"

(en abr�g�) :

Forme juridique ; Soci�t� Anonyme

Si�ge : avenue de l'Aigle, 28 � 1150 Woluw�-Saint-Pierre (Bruxelles) (adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Objet(s) de l'acte t modification de la d�nomination - transfert de si�ge social - pouvoirs

S'est r�unie le 6 novembre 2012, devant le Notaire Bruno MICHAUX, Notaire associ� � Etterbeek, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � LegoAlto �, dont le si�ge social est �tabli �, Woluw�-Saint-Pierre, avenue de l'Aigle, 28. Num�ro d'entreprise de Bruxelles � 0838.838.083.

Ladite assembl�e a d�cid� � l'unanimit� des voix :

1) de modifier la d�nomination de la soci�t�.

Elle sera dor�navant d�nomm�e comme suit : � RetailDrive �,

Le premier alin�a de l'article 1 des statuts est remplac� par le texte suivant :

� Elle est d�nomm�e � RetailDrive �.

[...]

2) de confirmer la d�cision du conseil d'administration du cinq novembre deux mil douze, de transf�rer le

si�ge social de !a soci�t� � l'adresse suivante :

Gulledele 94

1200 Woluw�-Saint-Lambert (Bruxelles)

Le premier alin�a de l'article 2 des statuts est remplac� par le texte suivant :

� Le si�ge social est �tabli � 1200 Woluw�-Saint-Lambert (Bruxelles), Gulledele, 94.

[..]. �

3) de conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent et au Notaire soussign� afin d'�tablir les statuts coordonn�s de la soci�t�,

Pour extrait analytique conforme.

Sign� : Bruno MICHAUX, Notaire associ� � Etterbeek.

D�p�t simultan� d'une exp�dition de l'acte et des statuts coordonn�s,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/08/2012

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Moniteu

belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : 0838.838.083 D�nomination

(en entier) : "LegoAlto" (en abr�g�) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : avenue de l'Aigle 28 -1150 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :augmentation de capital par apport en esp�ces - modifications de statuts - pouvoirs

S'est r�unie, le 31 juillet 2012, devant le Notaire Bruno MICHAUX, Notaire associ� � Etterbeek, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � LegoAlto �, dont le si�ge social est �tabli � Woluw�-Saint-Pierre, avenue de l'Aigle, 28.

Ladite assembl�e a d�cid� � l'unanimit� des voix :

1) d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois euros (333.333 euros) pcur le porter de six cent douze mille cinq cents euros (612.500 euros) � neuf cent; quarante-cinq mille huit cent trente-trois (945.833 euros) par la cr�ation de cinq cent septante-et-un mille quatre, cent soixante actions nouvelles (571.460 actions), sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, jouissant des m�mes droits et avantages et participant aux r�sultats � compter de ce jour, �. souscrire chacune en num�raire et lib�r�es � concurrence d'un/quart � la souscription.

2) de supprimer purement et simplement l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant, afin de le mettre en concordance avec les d�cisions prises ci-dessus :

�Article 5 :

Le capital social est fix� � la somme de neuf cent quarante-cinq mille huit cent trente-trois euros (945.833', euros).

Il est divis� en trois millions quatre cent vingt-huit mille six cent et trois actions (3.428.603 actions), sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/trois millions quatre cent vingt-huit mille six cent troisi�me (1/3.428.603�me) de l'avoir social, enti�rement souscrites.�.

3) de conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent et au Notaire soussign� afin d'�tablir les statuts coordonn�s de la soci�t�.

Pour extrait analytique conforme.

Sign� : Bruno MICHAUX, Notaire associ� � Etterbeek.

D�p�t simultan� d'une exp�dition de l'acte et des statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/05/2012

�� Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe - -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0838.838.083

D�nomination

(en entier) : "LegoAlto"

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : avenue de l'Aigle 28 -1150 Woluw�-Saint-Pierre (Bruxelles)

Objet de l'acte : augmentation de capital par apport en esp�ces - modifications de statuts - pouvoirs

S'est r�unie devant le Notaire Bruno MICHAUX, Notaire associ� � Etterbeek, le 10 mai 2012, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � LegoAlto �, dont le si�ge social est �tabli � Woluw�-Saint-; Pierre, avenue de l'Aigle, 28.

Ladite assembl�e a d�cid� � l'unanimit� des voix de

1) de modifier le nombre actuel d'actions.

Par cons�quent, le capital social de la soci�t� est actuellement de cent douze mille cinq cents euros (112.500 euros). L'assembl�e d�cide de diviser le capital en deux millions d'actions (2.000.000 d'actions). L'article 5 des statuts est modifi� en cons�quence,

2) d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de cinq cent mille euros (500.000 euros), pour le porter de la somme de cent douze mille cinq cents euros (112.500,00 euros) � six cent douze mille cinq cents euros (612.500 euros), par la cr�ation de huit cent cinquante-sept mille cent quarante-trois actions nouvelles (857,143 actions), sans d�signation de valeur nominale, identiques aux deux millions actions existantes (2.000.000 actions), jouissant des m�mes droits et avantages et participant aux r�sultats � compter de ce jour,. � souscrire chacune et chacune lib�r�es int�gralement � la souscription.

Les actionnaires actuels ont d�clar� renoncer formellement � souscrire � la pr�sente augmentation de capital.

Et sont intervenus :

1) La Soci�t� Anonyme � SAFFELBERG INVESTMENTS �, dont le si�ge social est �tabli � Gooik (1755),

Oplombeekstraat, 6. Immatricul�e au registre des personnes morales de Bruxelles, sous le num�ro:

0892.301.812.

2) La Soci�t� Coop�rative � Internet Attitude �, dont le si�ge social est �tabli � Waremme, rue de M�uhin,; 14. immatricul�e au registre des personnes morales de Li�ge, sous le num�ro 0831.891.301.

3) La Soci�t� de Droit Commun � D2D �, dont le si�ge social est �tabli � Uccle, avenue Fond Roy, 11.

Lesquelles, par la voie de leurs repr�sentants l�gaux apr�s avoir d�clar� avoir parfaite connaissance tant; des statuts que de la situation financi�re de la pr�sente soci�t�, d�clarent souscrire les six cent soixante-six' mille six cent soixante-six actions nouvelles, dont la cr�ation a �t� d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale au prix d'environ cinquante-neuf cents (0,59 euros) chacune, soit pour un montant total de oing cent mille euros (500.000 euros), comme suit

1) La Soci�t� Anonyme � SAFFELBERG INVESTMENTS �, pr�nomm�e ; trois cent quarante-deux mille huit cent cinquante-sept actions (342.857 actions).

2) La Soci�t� Coop�rative � Internet Attitude �, pr�nomm�e : cent septante-et-un mille quatre cent vingt-neuf actions (171.429 actions).

3) La Soci�t� de Droit Commun � DtoD �, pr�nomm�e : trois cent quarante-deux mille huit cent cinquante-sept actions (342.857 actions).

Soit ensemble, huit cent cinquante-sept mille cent quarante-trois actions nouvelles (857.143 actions),; totalement lib�r�es.

3) de supprimer purement et simplement l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant, afin de'

te mettre en concordance avec les d�cisions prises ci-dessus

� Article 5 :

Le capital social est fix� � la somme de six cent douze mille cinq cents euros (612.500 euros).

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

Volet B - Suite

Il est divis� en deux millions huit cent cinquante-sept mille cent quarante-trois actions (2.857.143 actions), sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux millions huit cent cinquante-sept mille cent quarante-troisi�me (1/2.857.943�me) de l'avoir social, enti�rement souscrites et totalement lib�r�es.�.

4) de conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent et au Notaire soussign� afin d'�tablir les statuts coordonn�s de la soci�t�.

Pour extrait analytique conforme.

Sign� ; Bruno MICHAUX, Notaire associ� � Etterbeek.

D�p�t simultan� d'une exp�dition de l'acte et des statuts coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� au '

Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/09/2011

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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(en eifie,,) "LegoAlto"

Forme Soci�t� Anonyme

Singe � 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de l'Aigle, 28

~ bje e i ace : constitution

Au termes d'un acte re�u par le Notaire Bruno MICHAUX, Notaire associ� � Etterbeek, le 29 ao�t 2011, il ressort que : 1) Monsieur VEROUGSTRAETE Daniel Xavier F., n� � Ixelles !e 31 ao�t 1973, �poux de Madame Caroline VAN CANGH, domicili� � 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de la For�t, 30. Mari� sous le r�gime l�gal belge de communaut� � d�faut de contrat de mariage, r�gime non modifi� � ce jour ainsi qu'il le d�clare. 2) Monsieur ROUSSELLE Olivier Marie Thierry Anne, n� � Bruxelles, le douze niai mil neuf cent septante-six, �poux de Madame Sandrine GOURMET, domicili� � 1410 Waterloo, avenue des Sarcelles, 81. Mari� sous le r�gime de la s�paration des biens aux termes de son contrat de mariage re�u par le notaire Olivier de Clippele, � Ixelles, r�gime non modifi� ainsi qu'il le d�clare.; constituent une soci�t� anonyme "LegoAlto", ayant son si�ge � 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de l'Aigle, 28, au capital de cent douze mille cinq cents euros (112.500 euros), repr�sent� par deux mille (2.000) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deuxmilli�me (1/2000�me) de l'avoir social.

Mille(1.000) actions sont souscrites par Monsieur Daniel VEROUGSTRAETE. Elles sont enti�rement lib�r�es.

Mille (1.000) actions sont souscrites par Monsieur Olivier ROUSSELLE. Elles sont enti�rement lib�r�es. Ensuite, il a �tabli les statuts de la soci�t� comme suit

ARTICLE 1 DENOMINATION

Elle est d�nomm�e "LegoAlto".

Les d�nominations compl�te et abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA".

ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1150 Woluw�-Saint-Pierre, avenue de l'Aigle, 28.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3 OBJET

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et � l'�tranger :

- la conception, le d�veloppement, la r�alisation et la commercialisation de logiciels, plates-formes et

applications internet, programmes informatiques;

- la cr�ation, le stockage, le traitement et la mise � disposition de banques de donn�es ;

- le commerce de mat�riel informatique et �lectronique de toute nature ;

- toutes fonctions de consultance et/ou de service li�es aux domaines de l'informatique, du droit, de la

finance et de la gestion d'entreprises en g�n�ral.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute

personne ou soci�t� li�e ou non.

Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se

rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

ARTICLE 4 - DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

TITRE Il - CAPITAL

ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fix� � la somme de CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (112.500,00 euros).

Il est divis� en deux mille actions (2.000) sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux

milli�me (1/2.000�me) du capital, enti�rement souscrites et totalement lib�r�es.

ARTICLE 6 MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires

statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par

pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la

modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription

pr�f�rentielle.

ARTICLE 7 APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil

d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les

conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont

consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel

de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du

versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date,

prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le

solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par

l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est

suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

TITRE III TITRES

ARTICLE 8 : NATURE DES TITRES

Les actions sont nominatives.

ARTICLE 9 INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

ARTICLE 10 EMISSION D'OBLIGATIONS

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration

qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties

sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de

droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e

g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de

souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

TITRE IV ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 11 COMPOSITION DU CONSEIL

D'ADM INISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,

nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la

soci�t�, il est constat� que celle ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre

limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale

ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire

repr�senter par ses organes l�gaux ou par un mandataire ou encore d�signer une personne physique pour la

repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de

repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a

statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil

d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une

r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 12 VACANCE

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En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les

administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci dessus ach�ve le

mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13 PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE 14 REUNIONS

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas

d'emp�chement de celui ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou

chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation

pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et

emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 15 DELIBERATIONS DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

A/ Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou

repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de

(t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du

conseil et y voter en ses lieu et place.

B/ Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil

d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

C/ Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des

abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se

trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

ARTICLE 16 PROCES VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou

par un administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 17 POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social

de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 18 GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales

soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�;

soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue ces pouvoirs.

ARTICLE 19 : REPRESENTAT1ON ACTES ET ACTIONS

JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes authentiques et en justice :

soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu�;

soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis � vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat,

ARTICLE 20 CONTROLE

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Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas

lieu � nomination d'un commissaire r�viseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il

peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui ci incombe � la soci�t� s'il a �t�

d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V ASSEMBLEES G�N�RALES

ARTICLE 21 COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22 R�UNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier vendredi du mois de juin.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 23 CONVOCATIONS

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente au repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 24 ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires effectuent le

d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant ['assembl�e, au si�ge social ou dans une banque. Si le

conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en �tre faite dans les convocations.

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre

ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres

pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, niais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE 25 REPRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule

et m�me personne.

ARTICLE 26 BUREAU

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par

l'administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 27 PROROGATION DE L'ASSEMBL�E

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration; La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice au droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 28 DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 29 D�LIB�RATIONS DE L'ASSEMBL�E GENERALE

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le

candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement � la

majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE 30 MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les

convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde

assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant

inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement

constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

ARTICLE 31 PROCES VERBAUX

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32 EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

ARTICLE 33 VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et aux commissaires s'il en existe.

ARTICLE 34 DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5%), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par

pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. ll fixe le montant

de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 36 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par

le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

ARTICLE 37 - REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, [es liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est reparti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 38 �LECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 39 COMP�TENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que fa soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 40 DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi belge.

En cons�quence, les dispositions l�gales, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et [es clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non

�crites.

Les comparants prennent les d�cisions suivantes :

1) le premier exercice social commencera le jour du d�p�t pour se terminer le 31 d�cembre 2012.

2) La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra le premier vendredi du mois de juin 2013.

3) Le nombre initial des administrateurs est fix� � deux.

Seront administrateurs de la soci�t� : Monsieur Daniel VEROUGSTRAETE et Monsieur Olivier ROUSELLE,

pr�nomm�s.

Ici pr�sents et acceptant, dont le mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire

de 2017.

Leur mandat ne sera pas r�mun�r�.

2� Eu �gard aux dispositions de l'article 15, � 2 du Code des soci�t�s, les comparants estiment de bonne foi que la pr�sente soci�t� est une petite soci�t� au sens de l'article 15, � 1er dudit code et ils d�cident par cons�quent de ne pas la doter d'un commissaire.

3� Monsieur Daniel VEROUGSTRAETE sera Pr�sident du conseil d'administration .

4� Monsieur Daniel VEROUGSTRAETE et Monsieur Olivier ROUSSELLE seront administrateurs-d�l�gu�s de la soci�t�, avec tous pouvoirs de repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de la gestion journali�re.

5) Reprise d'engagements

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le premier janvier deux mil onze, par le constituant, au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.

La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunat comp�tent.

Les co nstituants s ont aut oris�s � souscrire, pour le compte de la soci�t� en formation, les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social.

Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e.

Pour extrait analytique conforme.

Sign� : Bruno MICHAUX, Notaire associ� � Etterbeek.

D�p�t simultan� d'une exp�dition de l'acte.

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