07/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
ï ~ C e i d û ~ i n ~ V ~ ~ l
1 ~ ~ . 1 ~ . . a ~
i i
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 4 P E C , 2 O E 4
t e r g r i f f i e v e n t V i d s r l a n d s t a l i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 1 0 . 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E T A I L I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e m m e l s e S t e e n w e g 2 4 9 , 1 0 9 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B e n o e m i n g e n o n t s l a g g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , d e N V A K S I O M , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 3 4 8 . 8 6 7 , g e v e s t i g d t e 1 0 9 0 J e t t e , W e m m e l s e s t e e n w e g 2 4 9 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . L u c S C H E L L E N . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
U i t t r e k s e l n o t u l e n d e v e r g a d e r i n g r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e N V A K S I O M a a n v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e ' ,
V e r v o l g e n s e n a a n s l u i t e n d m e t d e h i e r v o o r b e s l i s t e b e s t u u r d e r v a n D h r . L u c S C H E L L E N i n g e t r o k k e n . D h r . b e s t u u r d e r . b e n o e m i n g w o r d t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d ; L u c S C H E L L E N b e h o u d t w e l z i j n m a n d a a t v a n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 1 1 0 . 2 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E T A I L I X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; W e m m e l s e S t e e n w e g , 2 4 9
1 0 9 0 J e t t e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x i s ' L E M M E R L I N G , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E T A I L I X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 9 0 J e t t e W e m m e l s e S t e e n w e g 2 4 9 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 3 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e m i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 3 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r o v e r d r a c h t v a n e e n o p e n s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e h e e r L u c S c h e l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
2 ° V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d e n é é n ( 1 0 0 0 1 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " ,
3 ° V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e t w e e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r . b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v b ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R ! - I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 J U I L . 2 0 1 3
~ , G r i f f i e
17/10/2012
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 l l l l I I l ' i E 1 1 1 1 1 l I I l l I I 1 I l l
" 1 2 1 ~ 1 1 5 ~
G r i f f i e 0 8 O C T . t e e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 7 1 0 2 9 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E T A I L I X
1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e m m e l s e S t e e n w e g 2 4 9 1 0 9 0 J E T T E
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r : D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ' h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n i e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E T A I L I X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 9 0 J e t t e W e m m e l s e S t e e n w e g 2 4 9 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V a s t s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m w a r e n t o t 2 8 d e c e m b e r 2 0 0 7 , t o e n z e w e r d e n g e d r u k t . V a s t s t e l l i n g d a t e r b u i t e n d e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n g e e n a n d e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r c i r c u l e r e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° B e s l i s s i n g t o t d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m d i e v o o r a f g a a t :
* w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 , t i t e l 1 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n .
* w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 . l i d z e s v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r o e p i n g t o t a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g e n .
* w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n v e r v u l d w o r d e n o m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
3 ° W i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g o m t r e n t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h e t o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h 1 d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z 1 i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . " .
4 ° W i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g o m t r e n t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e , s t a t u t e n a l s v o l g t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g : d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , ; h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
5 ° K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R A M A S W A M 1 V e n k a t a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e d a n k t h e m v o o r d e i n s p a n n i n g e n d i e h i j l e v e r d e v o o r d e v e n n o o t s c h a p . H e m w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
H e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w D E J O N G H E G h i s l a i n e G e o r g i n e M a r i a H o n o r i n e , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , S p o r t l a a n , 1 1 B , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W e r d b e n o e m d : d e h e e r S C H E L L E N L u c , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W e r d b e n o e m d : d e H e e r S c h e l l e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d ' v e r l e e n d a a n d e h e e r L u c S c h e l l e n , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v e r t d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n ) ,
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t / 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g