22/05/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ' a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a 2 . 1
1 1 1 1 i l i l l i i , 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1
L _
B R U X E L L E S
1 3 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
P ! ' r r u i I [ r , l p r e s e : 0 4 7 8 0 8 5 4 8 2
( : e ; R , n , ü l a t i G n
( i , n e n t i e r ) : R I S C G R O U P E E L G I U M
t ' l ' H i j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
' ; l è g e : R u e d e S t a l l e 1 4 0 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
, : à b i e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P R O C E S V E R B A L d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
- A P M J S P R L r e p r é s e n t é p a r P i e r r e L e i j d e r , p a r c o u r r i e r r e m i s e n m a i n p r o p r e l e 4 a v r i l 2 0 1 4
- B e r n a r d C A L V I G N A C , p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é d a t é d u 8 a v r i l 2 0 1 4
E t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e n o m m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e q u i l ' a c c e p t e n t
- R I S C G R O U P G E R M A N Y d o m i c i l i é s O T T O H A H N S T R A S S E 1 2 - 3 5 5 1 0 B U T Z B A C H G E R M A N Y
I m m a t r i c u l é e H R B 3 4 8 4 5
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M i e k e J A N S , n é l e 2 7 / 0 4 / 1 9 7 8 , d û m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t .
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
- S A P O R T A B V B A i m m a t r i c u l é 0 8 0 6 2 3 0 1 4 8
E i k e n b o s s t r a a t , 2 3 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s R o d e
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e d e S a p o r t a ,
n é l e 0 5 / 0 8 / 1 9 7 5
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- S T A N E L E C T R I C V E H I C L E S B E L G I U M S P R L ( S E V B S P R L )
I m m a t r i c u l é 0 8 3 3 . 3 9 1 . 9 3 0
a v e n u e M o l i e r e 1 8 1 , 1 1 9 0 F O R E S T - B E L G I U M
R e p r é s e n t é e p a r J e a n P i e r r e L E C O U ( n é l e 0 3 / 0 4 / 1 9 5 4 )
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e l a s o c i é t é n e p r é s e n t e p l u s l e s c r i t è r e s n é c e s s i t a n t l e r e c o u r s à u n c o m m i s s a i r e
a u x c o m p t e s .
L ' a s s e m b l é e m e t f i n a n t i c i p a t i v e m e n t e t à c o m p t e r d e c e j o u r , a u m a n d a t d o n n é a u c a b i n e t C D P e n t a n t q u e
c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s . .
I l e s t d o n n é d é c h a r g e a u C o m m i s s a i r e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
P h i l i p p e d e S a p o r t a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
: I , ^ r r I F U 1 r I I G r : a i r I r , ' I : . r r d o r t : N e f * d U V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/03/2014
ÿþ; - - - ~ ~ '
~ ~ . " _ ~
, . ~ . - - ~ " ~ - - - , i
A ~
M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 3 M R T 2 0 1 4
" G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e . : 0 4 7 8 0 8 5 4 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R I S C G R O U P B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e " " "
S i è g e : R u e d e S t a l l e 1 4 0 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3 :
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , C D P P E T I T & C o S P R L , r e p r é s e n t é e p a r D a m i e n P e t i t , e s t r e c o n d u i t p o u r u n e .
" d u r é e d e 3 a n s . L e m a n d a t p r e n d r e f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
A P M J r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e L e i j d e r , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
o i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 28.02.2014, DPT 28.02.2014 14055-0221-040
07/01/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 . . : B E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t u r l a & d % e c o m m e r c e f r a i
s ~ n h n r t i p ~ ; ~ a 1 ~ ~ ~ ' ! C s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 0 8 5 . 4 8 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R I S C G R O U P B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e S t a l l e 1 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e R I S C G R O U P B E L G I U M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , R u e d e S t a l l e 1 4 0 , e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a c c o u r c i r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i e s t a c t u e l l e m e n t d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n , p o u r l e f i x e r d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 1 c o m m e s u i t
« L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 0 . 0 0 h e u r e s . E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d o i t s e r é u n i r l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 0 . 0 0 h e u r e s , S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a i r e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , t o u s p o u v o i r s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à
M c n s i e u r C l a u d e S m e y e r s , c o m p t a b l e , à C o r r o y l e G r a n d , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . e t a u t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s h l a d 0 7 / 0 1
. R é s e r v é v o l e t R - s u i t e
A u
b e l g e
M a î t r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a i r e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e ,
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x d é c l a r a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
05/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 08.02.2013, DPT 28.02.2013 13053-0437-041
17/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.07.2012, DPT 11.09.2012 12561-0185-041
21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.07.2012, DPT 17.08.2012 12415-0507-036
02/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 03.02.2011, DPT 24.02.2011 11043-0595-044
12/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 28.01.2010, DPT 28.01.2010 10034-0206-037
22/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 17.12.2008, DPT 19.01.2009 09013-0302-035
21/10/2008 : BL659824
17/04/2008 : BL659824
27/11/2007 : BL659824
15/06/2007 : BL659824
09/03/2007 : BL659824
05/03/2007 : BL659824
12/01/2007 : BL659824
28/12/2006 : BL659824
03/11/2006 : BL659824
13/10/2006 : BL659824
20/10/2005 : BL659824
16/09/2005 : BL659824
06/05/2005 : BL659824
23/02/2005 : BL659824
04/02/2005 : BL659824
04/02/2005 : BL659824
17/01/2005 : BL659824
19/01/2004 : BL659824
12/12/2003 : BL659824
20/08/2002 : BLA121799
09/08/2002 : BLA121799
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 25.08.2016 16484-0313-016