04/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
< 1 4 3 3 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 0 5 9 5 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R I T T E R & Z A H O N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d u B e a u S i t e , 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t ( s ) d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
- A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à W e l l e s , e n d a t e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é s o u s l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é s e p t r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u t e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 l e c i n q m a i 2 0 1 4 V o l : 6 9 F o i : 0 7 C a s e : 0 3 R e ç u : t r e n t e e t u n m i l l e c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( 3 1 1 5 2 , 2 3 ) p o u r l e C o n s e i l l e r a . i . ( G a t e l l i e r M i c h e l l e ) S u i t l a s i g n a t u r e L A M B 1 L L O N O . A t t a c h é " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R I T T E R & Z A H O N Y " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e P r é s i d e n t p r o d u i t l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u d i t C o d e :
- l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e p a r l e g é r a n t d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e ;
- u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
E n s u i t e e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , p a r c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e p r i v é , e t n o t a m m e n t :
l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a d é c o r a t i o n , l a v e n t e , l ' a c h a t , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d o n t l ' e m p h y t é o s e d e t o u s i m m e u b l e s e t d e s m e u b l e s q u i l e s g a r n i s s e n t e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e d e s a c t i v i t é s d e p r o m o t i o n e t d e t r a n s f o r m a t i o n s i m m o b i l i è r e s e n g é n é r a l s o u s r é s e r v e d e s a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e à f a c i l i t e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p o u r r a d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r t o u t e h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t .
P a r e x c e p t i o n à c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é n e p e u t , n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t :
- P r o c é d e r à l a l o c a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s à s e s g é r a n t s e t / o u à s e s a s s o c i é s , e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t ;
- F a i r e p r o c é d e r à l a c o n s t r u c t i o n o u a c q u é r i r u n o u p l u s i e u r s b i e n s i m m e u b l e s s i s e n I t a l i e . »
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e n v u e d e l i m i t e r l e s p o u v o i r s d u g é r a n t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , p a r c e q u i s u i t :
« C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e f o i s , p a r e x c e p t i o n à c e q u i p r é c è d e , t o u t e o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r e x c è d e u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) n e p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t a c c o m p l i e q u ' a v e c l ' a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . P a r a i l l e u r s , l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r d e l ' e n s e m b l e d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
, ~ 1 \ 1 1 . . z o ~ 4
~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a g é r a n c e a u c o u r s d ' u n m ê m e m o i s c i v i l n e p e u t e x c é d e r u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) , s a u f a c c o r d p r é a l a b l e e t e x p l i c i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , »
3 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e V a n E y c k , 2 2 .
4 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e d a t é d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4 e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
b ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d a t é d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a n t l a S C S P R L « M i c h e l D E N I S r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , a v e n u e B o n t e m p s 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D E N I S r e l a t i f s a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s : « E n c o n c l u s i o n d e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e q u e j ' a i e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s p o u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e , s u i t e à l a m i s s i o n q u i m ' a é t é c o n f i é e , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n v u e d e m e p r o n o n c e r s u r l a d e s c r i p t i o n , l ' é v a l u a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s q u i s e r o n t e f f e c t u é s à l a S P R L R i t t e r & Z a h o n y à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e s o n c a p i t a l , j e s u i s d ' a v i s q u e :
1 . l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , e n l ' o c c u r r e n c e u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e t u n e q u o t e - p a r t d e s d r o i t s i n d i v i s d é t e n u s p a r l ' a p p o r t e u r d a n s u n e m a i s o n d e r a p p o r t , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ; j e r a p p e l l e c e p e n d a n t q u e c e t t e c r é a n c e n ' e x i s t e p a s e n c o r e a u m o m e n t o ù j e r é d i g e l e p r é s e n t r a p p o r t , e t q u ' e l l e n ' e x i s t e r a t e l l e q u e d é c r i t e a u c h a p i t r e 3 q u e p o u r a u t a n t q u e l ' o p é r a t i o n d e c e s s i o n m e n t i o n n é e a u c h a p i t r e 1 s o i t r é a l i s é e p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n ;
2 . l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é , à s a v o i r l a v a l e u r n o m i n a l e d e l a c r é a n c e e t l a v a l e u r e n v e n t e n o r m a l e d e s d r o i t s i n d i v i s , t e l l e q u e d é t e r m i n é e p a r u n e x p e r t i m m o b i l i e r , c o r r e s p o n d à d e s n o r m e s j u s t i f i é e s e n é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e ; i c i a u s s i , l a v a l e u r d e l a c r é a n c e e s t c o n d i t i o n n é e a u d é r o u l e m e n t d e l ' o p é r a t i o n d e c e s s i o n p r é a l a b l e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é c i s é e s a u c h a p i t r e 4 d u p r é s e n t r a p p o r t ;
3 . l a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s ( à s a v o i r 2 . 0 7 3 . 3 4 2 E U R ) e s t é g a l e a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ( à s a v o i r 1 1 . 1 4 7 p a r t s n o u v e l l e s ) .
J e r a p p e l l e e n f i n q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n .
O t t i g n i e s , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 4
S C P R L M i c h e l D E N I S - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l D E N I S , g é r a n t » .
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
R é s o l u t i o n s :
E n s u i t e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
4 . 1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
4 . 1 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X M I L L I O N S S E P T A N T E - T R O I S M I L L E T R O I S C E N T Q U A R A N T E - D E U X E U R O S ( 2 . 0 7 3 . 3 4 2 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , ¬ ) à D E U X M I L L I O N S N O N A N T E - E T - U N M I L L E N E U F C E N T Q U A R A N T E - D E U X E U R O S ( 2 . 0 9 1 . 9 4 2 , - E ) p a r l a c r é a t i o n d e o n z e m i l l e c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 1 1 . 1 4 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à p a r t i r d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t à c o m p t e r d e c e t t e m ê m e d a t e .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t o t a l i t é , à M o n s i e u r R I T T E R D E Z A H O N Y M a n f r e d i , p r é n o m m é , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e :
4 . 1 . 1 . a ) d e l a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e U N M I L L I O N S I X C E N T Q U A T R E - V I N G T - N E U F M I L L E N E U F C E N T T R E N T E e u r o s ( 1 . 6 8 9 . 9 3 0 ; ¬ ) d u e p a r l a s o c i é t é « R I T T E R & Z A H O N Y » à M o n s i e u r R I T T E R D E Z A H O N Y , p r é n o m m é , s u i t e à c e s s i o n d e d r o i t s i n d i v i s i n t e r v e n u e e n t r e e u x a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G a é t a n W a g e m a n s , s o u s s i g n é , c e j o u r a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , e n v o i e d e t r a n s c r i p t i o n .
4 , 1 . 1 . b ) d e s d r o i t s d e M o n s i e u r R I T T E R D E Z A H O N Y , p r é n o m m é , é t a n t u n t i e r s i n d i v i s e n p l e i n e p r o p r i é t é , d a n s l ' i m m e u b l e s u i v a n t :
V I L L E D E B R U X E L L E S H u i t i è m e d i v i s i o n
U n e m a i s o n d e r a p p o r t s i s e r u e W a t t e e u , y c o t é e n u m é r o 1 4 , o ù e l l e a u n e f a ç a d e d ' a p r è s t i t r e d e s e p t m è t r e s , a v e c p o u r l ' e n s e m b l e r e p r i s a u c a d a s t r e d ' a p r è s t i t r e s e c t i o n B s o u s l e n u m é r o 1 1 8 0 D e t d ' a p r è s e x t r a i t r é c e n t d e l a m a t r i c e c a d a s t r a l e s e c t i o n H n u m é r o 1 1 8 0 D , p o u r u n e c o n t e n a n c e d ' a p r è s t i t r e e t c a d a s t r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t i a r e s .
( o n o m e t )
4 . 1 . 2 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
M o n s i e u r R I T T E R D E Z A H O N Y , p r é n o m m é , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s b i e n s d é c r i t s a u x p o i n t s 4 . 1 . 1 , a ) e t 4 . 1 . 1 . b ) .
V o l e t B - S u i t e
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r q u i a c c e p t e , l e s O N Z E
M I L L E C E N T Q U A R A N T E - S E P T p a r t s s o c i a l e s c r é é e s c o m m e a c t e c i - a v a n t .
4 . 1 . 3 . A u n o m d e l a g é r a n c e , M o n s i e u r R I T T E R D E Z A H O N Y , p r é n o m m é , e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i
p r é c è d e n t , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e D E U X M I L L I O N S N O N A N T E - E T - U N
M I L L E N E U F C E N T Q U A R A N T E - D E U X E U R O S ( 2 . 0 9 1 . 9 4 2 , - ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é e p a r o n z e m i l l e d e u x c e n t
q u a r a n t e - s e p t ( 1 1 . 2 4 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
4 . 2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , d e r e m p l a c e r l e
t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s n o n a n t e - e t - u n
m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 2 . 0 9 1 . 9 4 2 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 1 1 . 2 4 7 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
5 , D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R I T T E R D E Z A H O N Y , p r é n o m m é , d e s o n m a n d a t d e
g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r ,
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M o n s i e u r R O T H M a r c u s , n é à K l a g e n f u r t ( A u t r i c h e ) l e 1 4 n o v e m b r e 1 9 7 6 , ( o n o m e t ) , d e n a t i o n a l i t é
a u t r i c h i e n n e , d o m i c i l i é à H e n s e l s t r a f l e 6 , A - 9 0 2 0 K l a g e n f u r t a m W ô r t h e r s e e ( A u t r i c h e ) ,
I c i p r é s e n t , e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é o u n o n , e n f o n c t i o n d ' u n e d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
6 . P o u v o i r s e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à G a é t a n W a g e m a n s , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r .
7 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R é g i e C o n s t e l l a t i o n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e C r a y e r 1 6 , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n , d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t d u g é r a n t , s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e t s t a t u t s c o o r d o n n é s )
G a é t a n W A G E M A N S , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u , M o n i t e u r b e l g e