03/09/2013
ÿþx
_ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e 1 1 1 1 1 1 1 * 1 3 1 3 5 7 1 *
e R U X E L L E S
A U G 2 0 1 6 j
s a . " . . , "
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 8 9 . 8 0 3
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : R I V I E R E N O I R E E S T
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 1 j u i n 2 0 1 3
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e
- M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n ;
- I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t I r è n e F l o r e s c u .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e l e s r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 . C e s m a n d a t s s o n t n o n - r é m u n é r é s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e K P M G & P a r t n e r s S P R L c i v i l e , r e p r é s e n t é e p a r V é r o n i q u e V a n d o o r e n , e s t a r r i v é à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , K P M G & P a r t n e r s S P R L c i v i l e , r e p r é s e n t é p a r V é r o n i q u e V a n d o o r e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 5 .
P a r a i l l e u r s , l ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e t e n u e l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 .
A i n s i , l e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t l a n o m i n a t i o n a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 d e M o n s i e u r G r é g o r y S é g u i ( e t n o n p a s d e M o n s i e u r C y r i l G u i g n a r d ) r é s i d a n t 9 2 5 0 0 R u e i l M a l m a i s o n , 1 1 S q u a r e R o n s a r d a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 4 . C e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e O l g a O s s o t c h e n k o / M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n / f a i r e l e s r e c t i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O l g a O s s o t c h e n k o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 09.08.2013 13412-0586-025
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 10.07.2013 13303-0554-030
16/04/2013
ÿþM o t l ) 7
1 " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i H B R U X E L L E S
0 5 A V R . 2 0 1 3
G r e f f e
I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 8 9 . 8 0 3
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : R I V I E R E N O I R E E S T F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e ; E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e e t a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M o n s i e u r Y o a n n C o z e t t e , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é R i v i è r e N o i r e E s t S A e t r é s i d a n t à 7 5 0 0 9 P a r i s , 1 7 , R u e R i c h e r .
L e s a c t i o n n a i r e s l u i d o n n e n t d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d u r a n t l a p é r i o d e a l l a n t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 2 j u s q u ' a u m o m e n t d e s a d é m i s s i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r à s a p l a c e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r C y r i l G u i g n a r d r é s i d a n t 7 5 0 1 0 P a r i s , 8 5 , R u e d u F a u b o u r g S a i n t - D e n i s .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 4 .
C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e O l g a O s s o t c h e n k o a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O l g a O s s o t c h e n k o M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n t e r e p a g e , , ! n i e t E A u r e c t o N o m e t r l 7 o h t e d u n o t a i r e i r s l r u m e n l a , l t n o d r . I " t " 1 ? r c r s i } n ^ r l d . y s t + o r s ~ i i ~ r . :
a y a n t { 7 o u s 1 ( T ! I d e ¬ e U r e 9 E R t e r , a p e r s o n n e m o r a l , r ! i ` s t k f r ?
A u v e r s o N o m ; ' g n a E j e
28/01/2015
ÿþO b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T C L Ô T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N ( a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s )
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L ,
n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R I V I E R E N O I R E E S T " , a y a n t
s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 9 7 , 4 è é t a g e , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
1 ° D é c i s i o n , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t i a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s
d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d e p r o c é d e r â u n e
d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e o n t
é t é r e m b o u r s é e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n
i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t q u e l ' a c t i f e t l e p a s s i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
2 ° D é c i s i o n d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é
d ' e x i s t e r .
3 ° L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é o n t é t é d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i
à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e R o y a l e 9 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t l o u
v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à I n t e r t r u s t B e l g i u m N V d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e , 9 7 ( 4 è é t a g e ) a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x
a c t i o n n a i r e s e t d e é v e n t u e l l e m e n t p l u s t a r d c l ô t u r e r c e ( s ) c o m p t e ( s ) b a n c a i r e ( s ) .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à I n t e r t r u s t B e l g i u m N V d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
R u e R o y a l e , 9 7 ( 4 è é t a g e ) a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n
d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e
l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p u s e : I R e ç u 1 e
. 1 6 J A M . 2 0 1 5
a u g " O f f e d u t r i b u n a l c r u c c m r - , ' R ~ f t ` 3 t 1 . : . J p h t a : ' 1 0 C t e t g f i q x r ; l s ' a S
~ ~ ~
r = ~ ~ - . - k
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 8 9 . 8 0 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R I V I E R E N O I R E E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 - 4 i è m e é t a g e
1 0 0 0 B r u x e l l e s
29/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.05.2012, DPT 23.05.2012 12124-0332-026
01/03/2012
ÿþR é s a M o n b e
M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 8 9 . 8 0 3
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : R I V I E R E N O I R E E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 2
~ ~ ~ ? ~ ` ~ ~ ~ r
,
1 ? F E B 2 0 1 2
G r e f f e
* i a o a s o s ~ "
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e e t a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M o n s i e u r R o l a n d . M o n t e i l , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é R i v i è r e N o i r e E s t S A e t r é s i d a n t à 9 2 4 0 0 C o u r b e v o i e , 1 0 8 , A v e n u e d e l a R é p u b l i q u e . S a l e t t r e d e d é m i s s i o n r e s t e a t t a c h é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r à s a p l a c e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r Y o a n n C o z e t t e r é s i d a n t à 7 5 0 0 9 P a r i s , 1 7 , R u e R i c h e r .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s , a n n u e l s d e 2 0 1 4 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n a f i n d e p u b l i e r c e s . d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P i e r r e V e r h a e g e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
1 1 1 1 1 1 2 I I * 1 1 1 I
7 5
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U g D 4 2 0 3 1 1
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 - 1 - - A n n e - x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 8 9 . 8 0 3
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : R I V I E R E N O I R E E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : P r o ç è s - V e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 o c t o b r e 2 0 1 1
D E L I B E R A T I O N E T D E C 1 S I O N S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G & P a r t n e r s a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r L u c V l e c k p a r M a d a m e V é r o n i q u e V a n d o o r e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t c e c i à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
I l e s t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P i e r r e V e r h a e g e n ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 01.06.2011 11138-0449-026
15/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.04.2009, DPT 08.05.2009 09143-0118-023
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 03.07.2008 08361-0007-020