12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 08.08.2014 14402-0405-021
16/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 1 2 . 1
V I I N I V I A ~ I V I V ~ I I I U
* 1 3 1 8 7 6 5 5 *
% # X M . E $
0 4 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 0 1 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R o a d S a f e t y C o n s u l t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 5 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 3
3 D é c h a r g e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r ,
4 , D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d b o n n e n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M M i c h e l J o d o g n e ( R o u t e d u C o n d r o z 5 3 1
4 0 3 1 A n g l e u r ) e t l e r e m e r c i e p o u r s o n s o u t i e n e t s o n i m p l i l c a t i o n d a n s l e d é v e l o p p e m e n t d e l a
s o c i é t é a u c o u r s e d c e s c i n q d e r n i è r e s a n n é e s .
1 1 e s t p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e d e n o m m e r P a t r i c k R o m e ( R u e F a u b o u r g d e N a m u r 7 9 - 1 4 0 0 N i v e l l e s ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e c o r r e s p o n d a n t à l a d u r é e d u m a n d a t a u i a u r a i t é t é t h é o r i q u e m e n t a p p l i q u é e à M . M i c h e l J o d o g n e , s o i t l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M . P a t r i c k R o m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 7 m a i 2 0 1 3 e t s i g n é p a r M r F r é d é r i c M a e y e n s , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2013
ÿþe i M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
1 3 1 3 5 1 1 1 1 1
t A u G 2 W
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 0 1 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O A D S A F E T Y C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) : R . S . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 4 0 B R U X E L L E S - R U E D ' A R L O N 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R O A D S A F E T Y C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d ' A r l o n 5 3 , c l ô t u r é p a r d e v a n t M a î t r e H u g o M E E R S M A N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C - - N o t a i r e s a s s o c i é s » , é t a b l i e à E t t e r b e e k , a v e n u e d ' A u d e r g h e m n u m é r o 3 2 8 , e n d a t e d u h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e p a r e x t r a i t q u e l ' a s s e m b l é e a p r è s d é l i b é r a t i o n a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t u n m i l l e e u r o s ( 5 0 1 . 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 5 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i c n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
- L a s o c i é t é a n o n y m e « B U S I N E S S A N D E V E N T S O R G A N 1 Z A T I O N » , p r é n o m m é e , l a q u e l l e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s ( 2 4 9 . 9 9 9 , 0 0 E U R ) .
- L a s o c i é t é a n o n y m e « D E K R A C L A I M S A N D E X P E R T S E R V I C E S I N T E R N A T I O N A L » , p r é n o m m é e , l a q u e l l e a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e u n e u r o s ( 2 5 1 . 0 0 1 , 0 0 E U R ) .
E n s e m b l e : c e n t c i n q u n m i l l e e u r o s ( 5 0 1 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à é t é e f f e c t u é p a r u n v e r s e m e n t a u c o m p t e n u m é r o 6 E 4 1 0 0 1 7 0 1 3 0 3 4 1 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q c e n t u n m i l l e e u r o s ( 5 0 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 0 8 j u i l l e t 2 0 1 3 r e s t e c i - a n n e x é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 5 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e ( 5 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . »
* a j o u t d ' u n a r t i c l e *
A r t i c l e 5 b i s - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é f a n L I L I E N , d e r é s i d e n c e à V e r v i e r s , l e 8 a v r i l 2 0 0 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A u x e r m é s - t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ^ e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e H u g o M E E R S M A N , à E t t e r b e e k , l e 8 j u i l l e t 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t u n m i l l e e u r o s ( 5 0 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . L e c a p i t a l s o c i a l a a i n s i é t é p o r t é à c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 5 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e .
E l l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n c e q u i c o n c e r n e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r R O M E P a t r i c k a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e n e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , y c o m p r i s s e f a i r e s u b s t i t u e r , E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u t r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
A n n e x e s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e p r o c u r a t i o n s a t t e s t a t i o n s b a n c a i r e s - s t a t u t s c o o r d o n n é s
S i g n é H u g o M E E R S M A N n o t a i r e à E t t e r b e e k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2013
ÿþM M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F ~ ' l l n l ) I r ~ , 9 F - A F ~
G r e f f e 2 1 D E C . 2 . 0 1 2
s I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I V
< 1 3 0 0 1 8 6 2 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 0 1 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R o a d S a f e t y C o n s u l t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 5 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i n s t r a t i o n d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i n s t r a t i o n d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
R é s e r l a u M o n i t d b e l g l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o m i n a t i o n s
L a r é u n i o n e s t p r é s i d é e p a r M . V i n c e n t J A C O B S , q u i c o n s t a t e q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s
o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s .
A l ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s , M . V i n c e n t J A C O B S ( F a z a n t e n l a a n 1 0
1 9 5 0 K r a a i n e m ) e s t n o m m é P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s , M . F r é d é r i c M A E Y E N S ( A v e W o l v e n d a e l 1 2 5
1 1 8 0 U c c l e ) e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e n s t e p l u s l a r g e .
R é v o c a t i o n
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l r é v o q u e t o u t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r a n t é r i e u r e â c e j o u r
e t q u i s e r a i t e n c o r e e n v i g u e u r .
F o n c t i o n n e m e n t
S a u f p o u r l e s q u e s t i o n s r e l e v a n t s p é c i f i q u e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é s e r a
g é r é e p a r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s : M M . T o m C O O R E V I T S ( N e e r s t r a a t 3 5 ,
9 9 2 1 L o v e n d e g e m ) , F r é d é r i c M A E Y E N S ( A v e W o l v e n d a e l 1 2 5 , 1 1 8 0 U c c l e ) e t M a a r t e n M O E N S ( E m i e l
V a n H a m m e s t r a a t 7 , 2 5 7 0 D u f f e l )
F a i t à B r u x e l l e s l e 5 / 9 1 2 0 1 2 , e t s i g n é p a r L u c V E R M E U L E N , V i n c e n t J A C O B S , F r é d é r i c M A E Y E N S , T o m C O O R E V I T S , P i e r r e L A O U R E U X & M a a r t e n s M O E N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 B R U X E L L L O
G r e f f e 2 1 D E S . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 0 1 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R o a d S a f e t y C o n s u l t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 5 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
1 . P r é s e n t a t i o n d e l a n o u v e l l e s t r u c t u r e d ' a c t i o n n a r i a t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e s t p r é s i d é e p a r M . F r é d é r i c M A E Y E N S , q u i c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L ' A s s e m b l é e a c c u e i l l e l e s r e p r é s e n t a n t s d e D E K R A C L A I M S S E R V I C E S I N T E R N A T I O N A L S A , q u i e s t e n t r é e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é l e 2 6 j u i l l e t d e r n i e r ,
2 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e R S C p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s r e m e t t e n t l a d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t . L e u r d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D é c h a r g e l e u r e n s e r a a c c o r d é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e .
3 . D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s , q u i p r e n d r a f i n a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s à f i n 2 0 1 4 ,
° V i n c e n t J A C O B , F a z a n t e n l a a n 1 0 - 1 9 5 0 K r a a i n e m
o T o m C O O R E V I T S , N e e r s t r a a t 3 5 - 9 9 2 1 L o v e n d e g e m
o M a a r t e n M O E N S , E m i e l V a n H a m m e s t r a a t 7 - 2 5 7 0 D u f f e l
o L u c V E R M E U L E N , C y p r e s s G a r d e n , C l o s d u B o i s d ' A y w i e r s 2 - 1 3 8 0 L a s n e
o M i c h e l J O D O G N E , R o u t e d u C o n d r o z 5 3 1 - 4 0 3 1 A n g l e u r
° F r é d é r i c M A E Y E N S , A v e n u e W o l v e n d a e l 1 2 5 - 1 1 8 0 U c c l e
t r a i t à B r u x e l l e s , l e 5 s e p t e m b r e e t s i g n é p a r M M L u c V E R M E U L E N , V i n c e n t J A C O B S , F r é d é r i c M A E Y E N S , T o m C O O R E V I T S , P i e r r e L A O U R E U X & M a a r t e n s M O E N S
l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 23.08.2012 12444-0017-023
03/07/2012
ÿþ* 1 2 1 1 6 4 0 8 *
I I
~
R é s e r v E
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o i 2 . 1
z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 2 J U N 1 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 0 1 . 3 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R o a d S a f e t y C o n s u l t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' A r l o n 5 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 3 j u i n 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s q u i l u i s o n t p r é s e n t é s e t m a r q u e s o n a c c o r d s u r l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t . E n o u t r e , e l l e d o n n e d é c h a r g e , p l e i n e e n t i è r e e t s a n s r é s e r v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
N o m i n a t i o n
5 . S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e
c o m m i s s a i r e l a S C i v P R L « D G S T & P a r t n e r s - - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s i è g e e s t s i s à
1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 7 A , l a q u e l l e a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t
M . L e c o q M i c h e l , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i é s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e s ' a c h è v e r a à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à u n m o n t a n t d e 7 5 0 , 0 0 E U R ( h o r s T V A ) ,
i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t e t m a j o r é s d e s c o t i s a t i o n s I R E r e l a t i v e s a u m a n d a t , p a r e x e r c i c e à c o n t r ô l e r
F a i t à B r u x e l l e s l e 1 3 j u i n 2 0 1 2 e t s i g n é p a r F r é d é r i c M a e y e n s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R A C B e t P i e r r e L a o u r e u x , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 10.08.2011 11384-0331-014
10/06/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1
1 1 0 8 6 7 4 8 "
R É M c
c e i z e .
. 3 0 M A I 7 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 6 4 . 9 0 1 . 3 8 9
R o a d S a f e t y C o n s u l t i n g
s o c i é t é a n o n y m e
R u e d ' A r l o n 5 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 1
1 . D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
M . M a e y e n s i n f o r m e r a s s e m b l é e q u e M . M . W A T H E L E T ( R u e N i . A r n o l d 3 0 - 4 8 0 0 P e t i t - R e c h a i n ) a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n d e M . M . W A T H E L E T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e
M . F r é d é r i c M a e y e n s ( a v e n u e W o l v e n d a e l 1 2 5 - 1 1 8 0 U c c l e ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
. A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s q u i l u i s o n t p r é s e n t é s e t m a r q u e s o n a c c o r d
s u r l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t . E n o u t r e , e l l e d o n n e d é c h a r g e , p l e i n e e n t i è r e e t s a n s r é s e r v e
a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 .
F a i t à B r u x e l l e s l e 1 0 m a i 2 0 1 1 e t s i g n é p a r F r é d é r i c M a e y e n s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R A C B e t M i c h e l J o d o g n e , a d m i n i s t r a t e u r .
27/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 23.07.2010 10327-0182-012
24/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 21.08.2009 09592-0284-012
25/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.05.2008, DPT 22.08.2008 08589-0189-011
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.05.2007, DPT 30.07.2007 07487-0387-013
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 11.05.2006, DPT 30.06.2006 06355-2458-015
17/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 12.05.2005, DPT 15.06.2005 05265-2810-015
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.07.2015, DPT 26.10.2016 16663-0519-012