23/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D w O A D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 3 7 7 . 0 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R o b e r t B o s c h
~ p o s é I R e ç u l e
1 2 1 n 2 0 1 5
- , ,
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
n r .
I I 1 1 1 ! 1 . 1 1 t 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
I h
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e H e n r i G e n e s s e 1 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 a v r i l 2 0 1 5 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c i d e :
A .
D e r é v o q u e r t o u s p o u v o i r s c o n f é r é s p a r l a S o c i é t é :
( a ) p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d u 9 a v r i l 2 0 0 9 , d o n t u n e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l a é t é p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 9 j u i l l e t 2 0 0 9 s o u s l e n ` 0 9 0 9 6 1 9 1 ;
( b ) p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d u 8 f é v r i e r 2 0 1 0 , d o n t u n e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l a é t é p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 m a i 2 0 1 0 s o u s l e n ° 1 0 0 7 1 1 5 9 ;
( c ) p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d u 1 9 a v r i l 2 0 1 1 , d o n t u n e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l a é t é p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 s o u s l e n ° 1 1 1 4 5 0 6 7 ;
( d ) p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2 , d o n t u n e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l a é t é p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 s o u s l e n ° 1 2 1 0 7 9 3 3 ;
( e ) p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 , d o n t u n e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l a é t é p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3 s o u s l e n ° 1 3 1 1 5 0 5 8 .
B .
D e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x l i m i t a t i v e m e n t é n u m é r é s c i - d e s s o u s , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , e t
c e , à c o m p t e r d e c e j o u r :
L I S T E A :
( a ) M o n s i e u r L a u r e n t S t r a u c h - H a u s s e r , d o m i c i l i é à r u e d e l a B r u y è r e 3 2 , 1 4 2 8 L i l l o i s ;
( b ) M o n s i e u r P a t r i c k I n c o l e t t i , d o m i c i l i é à H o l l e s t r a a t 2 2 , 1 6 7 0 P e p i n g e n ,
L I S T E B :
( a ) M o n s i e u r S t e f a a n B o u r g o n j o n , d o m i c i l i é à S p r i e t m o l e n s t r a a t , 3 1 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B e l g i q u e , r e l a t i v e m e n t à l a d i v i s i o n P o w e r t o o l s ;
( b ) M o n s i e u r S t e p h e n J a k i n s , d o m i c i l i é à R u e H e n r i G e n e s s e 1 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B e l g i q u e , r e l a t i v e m e n t à l a d i v i s i o n S a l e s A u t o m o t i v e O r i g i n a l E q u i p m e n t B e n e l u x ;
( c ) M o n s i e u r L u c V a n d e n H e r r e w e g e n , d o m i c i l i é à r u e C o l o n e l C h a l t i n , 1 0 D b t e 6 , 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e , r e l a t i v e m e n t à l a d i v i s i o n I T ;
( d ) M o n s i e u r T h i e r r y L e b l a n c , d o m i c i l i é à 4 , r u e d u S o m m e t d e s A l p e s , 7 5 0 1 5 P a r i s , F r a n c e , r e l a t i v e m e n t à l a D i v i s i o n A u t o m o t i v e A f t e r m a r k e t ;
( e ) M o n s i e u r P a t r i c k I n c o l e t t i , p r é m e n t i o n n é , r e l a t i v e m e n t à l a d i v i s i o n F i n a n c e , C o n t r o l l i n g & A d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s p e r s o n n e s p o r t e r o n t l e t i t r e d e « d i r e c t e u r » d e l e u r d i v i s i o n r e s p e c t i v e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p o u v o i r s s p é c i a u x é n u m é r é s c i - d e s s o u s s o n t c o n f é r é s a u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e B , c h a c u n e r e l a t i v e m e n t à s a d i v i s i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s p o u v o i r s c o n f é r é s c o m p r e n n e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l e p o u v o i r d e :
( a ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , t o u t g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , t o u t b u r e a u d e p o s t e , t o u t o p e r a t e u r d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ;
( b ) s i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s o u c o l i s a d r e s s é s à l a S o c i é t é p a r l e b i a i s d e s s e r v i c e s p o s t a u x , d e t o u t e s o c i é t é d e c o u r r i e r e x p r e s s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é ;
( c ) r é c l a m e r , t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , t o u s d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e e s p è c e e t e t c d o n n e r q u i t t a n c e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e E U R 2 5 . 0 0 0 p a r o p é r a t i o n ;
( d ) f a i r e e t a c c e p t e r t o u t e o f f r e d e p r i x c o n c e r n a n t l ' a c h a t o u l a v e n t e d e t o u t b i e n m e u b l e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e E U R 5 0 . 0 0 0 p a r o p é r a t i o n , e t s i g n e r e t a c c e p t e r t o u t e c o m m a n d e e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t c o n c e r n a n t l ' a c h a t o u l a v e n t e d e t o u t b i e n m e u b l e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e E U R 2 5 . 0 0 0 p a r o p é r a t i o n ;
( e ) p r e n d r e o u d o n n e r t o u t b i e n m e u b l e e n l o c a t i o n e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e l e a s i n g r e l a t i f à c e s b i e n s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e E U R 2 5 . 0 0 0 p a r o p é r a t i o n ( c ' e s t - à - d i r e l e m o n t a n t g l o b a l s u r t o u t e l a d u r é e d e l ' o p é r a t i o n c o n c e r n é e ) .
C e s p e r s o n n e s j o u i r o n t é g a l e m e n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e d e l a l i s t e B p o u r l e s e n g a g e m e n t s i n f é r i e u r s à E U R 1 0 0 . 0 0 0 , e t - - c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e A p o u r l e s e n g a g e m e n t s s u p é r i e u r s à E U R 1 0 0 . 0 0 0 , d u p o u v o i r d e f a i r e t o u t e o f f r e d e p r i x c o n c e r n a n t l a v e n t e d e t o u t b i e n m e u b l e , d e s i g n e r t o u t e c o m m a n d e e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t c o n c e r n a n t l a v e n t e d e t o u t b i e n m e u b l e .
C e s p e r s o n n e s j o u i r o n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e d e l a l i s t e B p o u r l e s e n g a g e m e n t s i n f é r i e u r s à E U R 5 0 . 0 0 0 , e t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e d e l a l i s t e A p o u r l e s e n g a g e m e n t s s u p é r i e u r s à E U R 5 0 . 0 0 0 , d u p o u v o i r d e p r e n d r e o u d o n n e r t o u t b i e n m e u b l e e n l o c a t i o n o u e n l e a s i n g e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t r e l a t i f à c e s b i e n s . i l e s t e n t e n d u q u e l e m o n t a n t p r é m e n t i o n n é e s t l e m o n t a n t g l o b a l s u r t o u t e l a d u r é e d e l ' o p é r a t i o n c o n c e r n é e .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù u n e p e r s o n n e r e p r i s e à l a l i s t e B s e t r o u v e d é j à d a n s l a l i s t e A , u n e a u t r e p e r s o n n e d e l a l i s t e A a g i r a c o n j o i n t e m e n t a v e c l a d i t e p e r s o n n e r e p r i s e d a n s l a l i s t e B .
L e s p o u v o i r s e n m a t i è r e f i s c a l e l i m i t a t i v e m e n t é n u m é r é s c i - d e s s o u s s o n t c o n f é r é s a u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e A , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r :
c h a c u n e d e c e s p e r s o n n e s p o u r r a r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e n c e q u i c o n c e r n e :
( a ) l e s d é c l a r a t i o n s T V A ;
( b ) l e s d é c l a r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s ;
( c ) l e s s t a t i s t i q u e s f i s c a l e s o f f i c i e l l e s , e t ;
( d ) t o u t a u t r e d é c l a r a t i o n e n m a t i è r e f i s c a l e .
L e s p o u v o i r s e n m a t i è r e f i s c a l e l i m i t a t i v e m e n t é n u m é r é s c i - d e s s o u s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r S e r g e
C a r r e a u , d o m i c i l i é à B - 1 4 4 0 B r a i n e l e C h â t e a u , r u e i d e s V a n s c h e p d a e l 6 8 , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , e t
c e , à c o m p t e r d e c e j o u r :
- i l p o u r r a r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e n c e q u i c o n c e r n e :
( a ) l e s d é c l a r a t i o n s T V A ,
A t o u t e s f i n s u t i l e s , i l e s t r a p p e l é q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s : "
- l a S o c i é t é e s t , e n t o u t é t a t d e c a u s e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r t o u t e p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t s e u l e d a n s l e s l i m i t e s d é c i d é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M o n s i e u r L a u r e n t S t r a u c h - H a u s s e r , d o m i c i l i é à r u e d e l a B r u y è r e 3 2 , 1 4 2 8 L i l l o i s , e s t c o n f i r m é d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , a i n s i q u e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n .
M o n s i e u r L a u r e n t S t r a u c h - H a u s s e r p o r t e l e t i t r e d ' « A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é » .
A t i t r e i n d i c a t i f , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m p r e n d l e p o u v o i r d e
a
t R é s e r ~ é
a u
M o n i t e u r
" b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( a ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
( b ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t o u t e a u t o r i t é , a d m i n i s t r a t i o n o u s e r v i c e p u b l i c , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , t o u t g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , t o u t b u r e a u d e p o s t e , t o u t o p é r a t e u r d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ;
( c ) s i g n e r t o u s r e ç u s p o u r d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , d o c u m e n t s o u c o l i s a d r e s s é s à l a S o c i é t é p a r l e b i a i s d e s s e r v i c e s p o s t a u x , d e t o u t e s o c i é t é d e c o u r r i e r e x p r e s s o u d e t o u t e a u t r e s o c i é t é ;
( d ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s o r g a n i s a t i o n s p a t r o n a l e s o u s y n d i c a l e s ;
( e ) p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e à l a m i s e e n o e u v r e d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
I l e s t r a p p e l é e t r a t i f i é p o u r a u t a n t q u e b e s o i n q u ' e n o u t r e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j o u i r a , e t c e m ê m e a u - d e l à d e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x l i m i t a t i v e m e n t é n u m é r é e s c i - d e s s o u s
( a ) e n g a g e r e t l i c e n c i e r t o u t e m p l o y é d e l a S o c i é t é , q u e l l e s q u e s o i e n t s e s f o n c t i o n s o u s a p o s i t i o n h i é r a r c h i q u e , d é t e r m i n e r l e s f o n c t i o n s , l a r é m u n é r a t i o n , a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l , d e p r o m o t i o n o u d e l i c e n c i e m e n t d e t o u t e m p l o y é d e l a S o c i é t é ;
( b ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a v e c t o u t p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s i n d é p e n d a n t ;
( c ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a v e c t o u t a g e n t , d i s t r i b u t e u r o u f o u r n i s s e u r d e f a S o c i é t é ;
( d ) r é c l a m e r , t o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , t o u s d o c u m e n t s e t b i e n s d e t o u t e e s p è c e e t e n d o n n e r q u i t t a n c e ;
( e ) f a i r e e t a c c e p t e r t o u t e o f f r e d e p r i x , p a s s e r e t a c c e p t e r t o u t e c o m m a n d e , e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t c o n c e r n a n t l ' a c h a t o u l a v e n t e d e t o u t b i e n m e u b l e ;
( f ) p r e n d r e o u d o n n e r t o u t b i e n m e u b l e o u i m m e u b l e e n l o c a t i o n e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e l e a s i n g r e l a t i f à c e s b i e n s ;
( g ) c o n c l u r e t o u t c o n t r a t r e l a t i f à l ' a c h a t o u l a v e n t e d e t o u t b i e n i m m e u b l e ;
( h ) n é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e t r a n s a c t i o n ; r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n j u s t i c e ( e n c e c o m p r i s d e v a n t l e C o n s e i l d ' É t a t b e l g e ) o u d a n s l e s p r o c é d u r e s a r b i t r a l e s , e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r ; p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r c e s p r o c é d u r e s , o b t e n i r t o u s j u g e m e n t s e t l e s f a i r e e x é c u t e r ,
L ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e v r a e x e r c e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l e s p o u v o i r s s p é c i a u x ( t e l s q u ' é n u m é r é s d e m a n i è r e l i m i t a t i v e c i - d e s s u s ) e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n d i r e c t e u r d e d i v i s i o n .
E n c a s d ' a b s e n c e d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p o u r l a d u r é e d e c e t t e a b s e n c e u n i q u e m e n t , l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r r a s o u s - d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n o u p l u s i e u r s d e s p o u v o i r s s p é c i a u x m e n t i o n n é s c i - d e s s u s , à d e s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d e s o n c h o i x .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L a u r e n t S t r a u c h - H a u s s e r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e