17/09/2014
ÿþ M o c i 2 . 1 )
V I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
0 8 - > 2 0 1 4
G r e f f e
1 . 1 J . 1 1 1 ( 1 1 1 1 !
R é M o l
1 1 1
a u - g r e f f e - d u - t r i b u n a l - d e - c o m m e r c e - -
0 4 7 5 1 4 5 2 9 3 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
R O C H
s o c i é t é a n o n y m e
a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
N O M I N A T I O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 5 j u i n 2 0 1 4 :
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N é t a n t a r r i v é à é c h é a n c e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e p r o p o s e n t d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n t e r m e d e 3 a n s é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e d u 2 j u i n 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s :
M a r c C R O H A I N
A d m i n i s t r a t e u r
G a b r i e l O Z G E N
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 l I I I ! I f l i l u ~ ~ m m u ~ ~ ~ ~ u u
1 0 9 2 1 6 a
- 5 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 1 4 5 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O C H
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o i u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 j u i n 2 0 1 3 :
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s ï e u r s G a b r i e l Ü Z G E N ; M a r c C R O H A I N e t P a u l M O U T O N s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e p r o p o s e n t d e r e n o u v e l e r [ e s m a n d a t s d e G a b r i e l Ü Z G E N e t d e M a r c C R O H A I N p o u r u n t e r m e d e 3 a n s é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e d u 2 j u i n 2 0 1 6 , l e m a n d a t d e P a u l M O U T O N n ' é t a n t p a s r e n o u v e l é .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s :
M a r c C R O H A I N
A d m i n i s t r a t e u r
F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e . p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 04.07.2013 13284-0058-022
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 09.07.2012 12276-0330-021
31/05/2012
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
m E I Z 0 1 Z
G r e f f e
I i 1 1 1 1 1 E H n ~ I N l f l l
* 1 2 0 9 9 9 9 9 *
R é a a M o n b e l
D
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 1 4 5 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t c o m m i s s a i r e
L e C o n s e i l d ' A d m i n s t r a t i o n a é t é i n f o r m é d e l a d é c i s i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o i t e 4 , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e R P R à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , e t l a q u e l l e a é t é n o m m é e p a r l a s o c i é t é c o m m e c o m m i s s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s , d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r , à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p a r M r A n t o n N u t t e n s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n r e p l a c e m e n t d e M r H u g o V a n P a s s e l ,
A d m i n i s t r a t e u r
M a r c C r o h a i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I
I I I I I I l i i i I I l I U I I
* 1 2 0 4 6 4 1 9 *
I I I
R é :
M o t b r
S F 2 ~ . -
1 5 P 1 1 O 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 1 4 5 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O C H
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 :
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' a s s e m b l é e d e t a d é c i s i o n d e M o n s i e u r D e n i s A L B E R T Y N d e p r é s e n t e r s a d é m i s s i o n d e t o u s s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é . C e t t e d é m i s s i o n a p r i s e f f e t à l a d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e M o n s i e u r D e n i s A L B E R T Y N p o u r s a p r é s e n c e a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N , e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , e x p i r a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l ' u n i q u e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , l e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s :
M a r c C R O H A I N A d m i n i s t r a t e u r
G a b r i e l Ü Z G E N A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 11.07.2011 11282-0179-024
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.06.2009, DPT 17.08.2009 09585-0028-032
25/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.06.2008, DPT 17.09.2008 08737-0208-026
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.06.2007, DPT 29.06.2007 07306-0321-030
14/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 01.06.2006, DPT 06.07.2006 06407-0131-023
28/02/2006 : BL655291
27/01/2006 : BL655291
16/01/2006 : BL655291
20/07/2005 : BL655291
05/08/2004 : BL655291
05/08/2015
ÿþ . _ . . _ ~ . _ . - ~ - - - - W I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
s i ,
. C G à
t " ,
.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e 2 7 J U I L . 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 4 7 5 . 1 4 5 . 2 9 3
R O C H
a u g r e f f e c T u t r i b u n e d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e ) : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
I I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 4 j u i n 2 0 1 5 , q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e « M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n N U T T E N S , a é t é r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s ( 3 ) a n n é e s ( e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 ) , q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
F r é d é r i c v a n M a r c k e d e L u m m e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2003 : BL655291
21/03/2003 : BL655291
23/10/2002 : BL655291
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.06.2016, DPT 09.06.2016 16172-0046-024