18/08/2014
ÿþM 1 1 O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 1 7 9 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R o l l s - R o y c e I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d
B R U X E L L E S
0 6 - 0 8 - 2 m i s
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s
S i è g e : E a s t g a t e H o u s e P o B o x 3 1 , M o o r L a n e
D E 2 4 D e r b y U n i t e d K i n g d o m
S u c c u r s a l e b e l g e R u e F r o i s s a r t 9 5 - 9 9 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e l a f o n d é d e p o u v o i r a c t u e l l e M m e A n d s a g e r C h a r l o t t e , e t l a n o m i n a t i o n d u n o u v e a u f o n d é d e p o u v o i r M r P e t e r L o c h b i h l e r .
U n e P R O C U R A T I O N e s t r é d i g é e e n t a n t q u ' a c t e c e 2 0 j u i n 2 0 1 4 p a r R o l l s - R o y c e I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d ( l e « M a n d a n t » )
1 . 1 C e t a c t e e s t g o u v e r n é p a r l e d r o i t a n g l a i s .
1 . 2 D a n s c e t a c t e
L e M a n d a t a i r e s i g n i f i e t o u t e p e r s o n n e n o m m é e à l a C l a u s e 2 .
L e t e r m e P e r s o n n e p e u t i n c l u r e u n e p e r s o n n e m o r a l e e t u n g r o u p e d e p e r s o n n e s n o n c o n s t i t u é e n s o c i é t é .
L e s i n g u l i e r i n c l u t l e p l u r i e l e t v i c e v e r s a .
1 . 3 C e t a c t e s e r a i n t e r p r é t é s a n s t e n i r c o m p t e d e l a r è g l e e j u s d e m g e n e r i s .
2 . P a r c e t a c t e , l e M a n d a n t n o m m e P e t e r L o c h b i h l e r ( « l e M a n d a t a i r e » ) c o m m e s o n m a n d a t a i r e v é r i t a b l e e t l é g i t i m e , a g i s s a n t e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e o u d e t o u t e a u t r e f a ç o n p o u r
2 , 1 s i g n e r e t e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s a u x d o c u m e n t s d é c r i t s à l ' A n n e x e ( l e s « D o c u m e n t s d e t r a n s a c t i o n » ) d e q u e l q u e f a ç o n a p p r o u v é e p a r l e M a n d a n t
2 . 2 s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t m e n t i o n n é d a n s l e s D o c u m e n t s d e t r a n s a c t i o n o u q u i s o n t l i é s à d e t e l s d o c u m e n t s o u s ' y r a p p o r t e n t o u s o n t e n v i s a g é s d a n s l e s c l a u s e s d e t o u t d o c u m e n t a u q u e l i l e s t f a i t r é f é r e n c e a u p a r a g r a p h e 2 . 1 c i - d e s s u s ;
2 . 3 s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t e t f a i r e t o u t e a u t r e c h o s e à l a d e m a n d e d u M a n d a n t d e t o u t e f a ç o n l i é e à l a p a r t i c i p a t i o n d u M a n d a n t a u x t r a n s a c t i o n s a u x q u e l l e s l e s D o c u m e n t s d e t r a n s a c t i o n s e r a p p o r t e n t ; e t à l a d e m a n d e d u M a n d a n t , f a i r e t o u t e s l e s c h o s e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r d o n n e r p l e i n e m e n t e f f e t a u x D o c u m e n t s d e t r a n s a c t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
3 . L a d é s i g n a t i o n v i s é e a u p o i n t 2 r e s t e r a e n v i g u e u r e n t o u t e c i r c o n s t a n c e e t s e r a i r r é v o c a b l e t a n t q u ' i l ' o c c u p e l a f o n c t i o n d e V i c e - P r é s i d e n t , c h a r g é d e s a f f a i r e s d e l ' U E , m a i s n e s o r t i r a p l u s a u c u n e f f e t s i i l q u i t t e s a f o n c t i o n a c t u e l l e o u s i i l q u i t t e l a s o c i é t é .
4 . A u x f i n s d e c e t t e P r o c u r a t i o n t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s e t l e s d o c u m e n t s v a l i d é s o u s i g n é s p a r l e M a n d a t a i r e à l a d a t e s p é c i f i é e à l a C l a u s e 3 o u a v a n t c e t t e d a t e , e n t o u t e b o n n e f o i , d a n s l ' e x e r c i c e p r é s u m é d e t o u t p o u v o i r c o n f é r é p a r c e t a c t e s e r o n t , à t o u t e s f i n s , v a l i d e s e t e n g a g e r o n t l e M a n d a n t , s e s s u c c e s s e u r s e t s e s c e s s i o n n a i r e s _
5 . L e M a n d a n t s ' e n g a g e i r r é v o c a b l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t à i n d e m n i s e r c h a q u e M a n d a t a i r e e t s e s a y a n t s d r o i t c o n t r e t o u t e a c t i o n , p r o c é d u r e , r é c l a m a t i o n , f r a i s , d é p e n s e s e t d e t t e s q u e l s q u ' i l s s o i e n t s u i t e à l ' e x e r c i c e o u à l ' e x e r c i c e p r é s u m é , e n t o u t e b o n n e f o i , à l a d a t e o u a v a n t l a d a t e s p é c i f i é e à l a C l a u s e 3 , d e t o u t p o u v o i r c o n f é r é p a r c e t a c t e ,
t ^ , . L e M a n d a n t a c c e p t e d e r a t i f i e r e t d e c o n f i r m e r t o u t q u e q u ' u n M a n d a t a i r e f e r a o u e s t c e n s é f a i r e e n v e r t u d e s p r é s e n t e s ,
7 . L e s d i s p o s i t i o n s d e s C l a u s e s 4 à 6 i n c l u s e s , r e s t e r o n t e n v i g u e u r a p r è s l a d a t e s p é c i f i é e à l a C l a u s e 3 .
6 . A u c u n M a n d a t a i r e n e s e r a a u t o r i s é à d é l é g u e r l a p r o c u r a t i o n q u i l u i e s t c o n f é r é e e n v e r t u d e c e t a c t e à u n m a n d a t a i r e s u p p l é a n t o u r e m p l a ç a n t .
A u c a s o ù M o n s i e u r L o c h b i h l e r s e r a i t d é c l a r é e m p ê c h é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , D e l l G o u r a ( 5 2 0 3 8 0 6 8 5 ) , A n d y B o w d e n ( 5 0 9 7 7 9 5 7 9 ) e t A n n C o r m a c k ( 0 9 9 0 8 4 3 6 3 ) e x e r c e r o n t d e f a i t l e m a n d a t d e f o n d é d e p o u v o i r d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t u n e p é r i o d e t r a n s i t o i r e .
D o c u m e n t s d e t r a n s a c t i o n
R é a l i s e r t o u t o u p a r t i e d e s a c t e s s u i v a n t s p o u r l a s u c c u r s a l e d e l ' e n t r e p r i s e q u i e s t b a s é e à B r u x e l l e s , e n B e l g i q u e , à s a v o i r
I S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e q u o t i d i e n n e ;
2 . R e p r é s e n t e r l ' e n t r e p r i s e a u p r è s d e t o u t e s l e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , p r o v i n c i a l e s e t m u n i c i p a l e s , d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s , d u s e r v i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , d e s d o u a n e s , d e s s e r v i c e s p o s t a u x , t é l é p h o n i q u e s e t t é l é g r a p h i q u e s e t d e t o u s l e s a u t r e s s e r v i c e s e t a u t o r i t é s p u b l i c s ;
3 . S i g n e r d e s r e ç u s p o u r l e s l e t t r e s o u c o l i s r e c o m m a n d é s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l a p o s t e , l e s c l i e n t s , l e s s e v i c e s f e r r o v i a i r e s , a é r i e n s e t d ' a u t r e s c o m p a g n i e s d e t r a n s p o r t ;
4 . S i g n e r e t a c c e p t e r t o u s l e s d e v i s , c o n t r a t s e t c o m m a n d e s p o u r l ' a c h a t o u l a v e n t e d ' é q u i p e m e n t s d e b u r e a u e t d ' a u t r e s b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t , s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s n é c e s s a i r e s a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a s u c c u r s a l e ;
5 . S i g n e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r p o u r l e c o m p t e b a n c a i r e d e l a s u c c u r s a l e t o u t e t r a i t e , c h è q u e , l e t t r e d e c h a n g e , b i l l e t à o r d r e e t d o c u m e n t s i m i l a i r e ;
6 . R é c l a m e r , c o l l e c t e r e t r e c e v o i r d e s s o m m e s d ' a r g e n t , d o c u m e n t s o u b i e n s d e t o u t e s o r t e e t s i g n e r d e s r e ç u s à l e u r r é c e p t i o n .
7 , A f f i l i e r l a s u c c u r s a l e a v e c t o u t e s l e s o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s o u c o m m e r c i a l e s ;
8 . R e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e l o r s d e p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s o u d ' a r b i t r a g e d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t l e p l a i g n a n t o u l e d é f e n d e u r , n é g o c i e r d e s r è g l e m e n t s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e n r a p p o r t a v e c l e s p r o c é d u r e s c i - d e s s u s , o b t e n i r t o u s l e s j u g e m e n t s e t l e s f a i r e e x é c u t e r .
9 . R é d i g e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t s i g n e r t o u s l e s p a p i e r s n é c e s s a i r e s p o u r e x e r c e r l e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s s p r l I S e r g e S o l a u a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d i f f é r e n t e s f o r m a l i t é s l i é e s à c e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
S e r g e S o l a u
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r e
~ . a u
M o n i t e u r ' b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
, C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u I e
R é i i i u u V I B I I I I I I I I I I 1 8
a a 2 o o a v 9 *
M o b 2 3 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d e k m a l d e c o m m e r c f r a n c _ p h o n c d o D r u x t ; i l e ~
e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 1 7 9 . 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R o l l s - R o y c e I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s e t d u p a y s d e G a l l e s
S i è g e : P o B o x 3 1 , M o o r L a n e , D E 2 4 8 1 1 ) D e r b y , R o y a u m e - U n i
a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e : r u e F r o i s s a r t 9 5 / 9 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e - a d m i n i s t r a t e u r s e t s e c r é t a i r e d e l a S o c i é t é - p r o c u r a t i o n s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , o r g a n e h a b i l i t é s o u s l e d r o i t a n g l a i s e t d u p a y s d e G a l l e s e t ! e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é à p r e n d r e l e s d é c i s i o n s c i - d e s s o u s , a d é c i d é c e q u i s u i t
I . r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
L a S o c i é t é c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a m e s R i c h a r d s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 0 , a i n s i q u e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e C h a r l o t t e A n d s a g e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 0 e t s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e S o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 .
M a d a m e A n d s a g e r é t a i t d o m i c i l i é e à r u e V e y d t 5 7 , R d c , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s . A c t u e l l e m e n t e l l e e s t d o m i c i l i é e c / o M r T y l e r A n t o n y , Q u a i G u s t a v e - A d o r 5 6 à 1 2 0 7 G e n è v e , S u i s s e .
E l l e a v a i t l e s m ê m e s p o u v o i r s q u e c e u x a c c o r d é s à M o n s i e u r J a m e s R i c h a r d s , c o m m e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 m a r s 2 0 0 9 .
L e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s é t a i e n t h a b i l i t é e s à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 8 1 , 6 ° b ) d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e .
L a S o c i é t é c o n f i r m e é g a l e m e n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P e t e r L o c h b i h l e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 .
M o n s i e u r P e t e r L o c h b i h l e r e s t d o m i c i l i é à R u e T a s s o n - S n e l 2 0 à 1 0 6 0 S a i n t - G i f l e s , B e l g i q u e . I l e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e j u s q u ' à s a r é v o c a t i o n .
I l a l e s m ê m e s p o u v o i r s q u e c e u x p u b l i é s d a n s l e a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 a o û t 2 0 1 4 . I l a l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e M o n s i e u r P e t e r L o c h b i h l e r e s t a c t u e l l e m e n t l a s e u l e p e r s o n n e h a b i l i t é e à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 8 1 , 6 ° b ) d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l . C o n f i r m a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t s e c r é t a i r e a c t u e l s S o c i é t é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u ' a c t u e l l e m e n t l a S o c i é t é a l e s a d m i n i s t r a t e u r s ( « d i r e c t o r s » ) s u i v a n t s :
1 . A n d r e w G a r y B o w d e n - D i r e c t o r
2 . A n n C a t h e r i n e C o r m a c k D i r e c t o r
3 . D e l r o s e J o y G o m a - - D i r e c t o r & S e c r e t a r y
L e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s s o u s c e p o i n t I l . s o n t h a b i l i t é e s à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 8 1 , 6 ° a ) d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e ,
I I I . P r o c u r a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , K o e n D e v o s o u t o u t a u t r e a v o c a t c h e z E v e r s h e d s B r u s s e l s C V B A , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , l a S o c i é t é e t l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s l e t 1 1 . "
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s s c r l
M a n d a t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : v e r s i o n o r i g i n a l d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l é g a l i s é e p e r l e n o t a i r e S a n j a y P r e m G o g i a , a v e c a p o s t i l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i é s e r v i é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.09.2013, DPT 31.10.2013 13654-0001-023
26/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.09.2012, DPT 22.10.2012 12614-0134-026
02/07/2012
ÿþ\ . (
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 ; J U N 2 0 1 2
G r e f f e
" i a i i s a 3 s *
1 1 1 1
R é
M o
b .
h l ° d ' e n t r e p r i s e ' 0 4 5 5 1 7 9 7 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . R o l l s R o y c e i n t e r n a t i o n a l l i m i t e d
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s
S i è g e : r u e F r o i s s a r t , 9 5 / 9 9 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
E a s t g a t e H o u s e p o b o x 3 1 M o o r L a n e D E 2 4 D e r b y U n i t e d K i n g d o m
O b j e t d e l ' a c t e : r e - n o m i n a t i o n d ' u n f o n d é d e p o u v o i r
r a n o m i n a t i o n d e M a d a m e C h a r l o t t e A n d s a g e r , d o m i c i l i é e r u e V e y d t , 5 7 R d c à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e n q u a l i t é d e f o n d é d e p o u v o i r à d a t e r d u 2 1 a v r i l 2 0 1 2
E x t r a i t d e l ' a c t e c e 1 4 m a i 2 0 1 2 é t a b l i p a r R o l l s - R o y c e I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d ( l e « C o n s t i t u a n t » )
I . I L e p r é s e n t A c t e e s t r é g i p a r l e d r o i t a n g l a i s .
1 . 2 D a n s l e p r é s e n t A c t e ;
E s t e n t e n d u p a r « M a n d a t a i r e » t o u t e p e r s o n n e c i t é e à l a C l a u s e 2 .
E s t a s s i m i l é à u n e « P e r s o n n e » t a n t u n e e n t r e p r i s e q u ' u n o r g a n i s m e n o n d o t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L e s i n g u l i e r i n c l u t l e p l u r i e l e t v i c e v e r s a .
1 . 3 L e p r é s e n t A c t e d o i t ê t r e i n t e r p r é t é s a n s é g a r d p o u r l a r è g l e e j u s d e m g e n e r i s .
2 . P a r l e p r é s e n t A c t e , l e C o n s t i t u a n t d é s i g n e C h a r l o t t e A n d s a g e r , p a s s e p o r t n u m é r o 5 0 1 7 9 7 9 ( « M a n d a t a i r e » ) , c o m m e é t a n t s o n f o n d é d e p o u v o i r e t m a n d a t a i r e v é r i t a b l e , a g i s s a n t e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e o u a u t r e m e n t a u f i n s d e :
2 . I e x é c u t e r , s i g n e r e t f o u r n i r l e s d o c u m e n t s d é c r i t s à l ' A n n e x e ( l e s « D o c u m e n t s d e t r a n s a c t i o n » ) d e l a m a n i è r e t e l l e q u ' a p p r o u v é e p a r l e C o n s t i t u a n t ;
2 . 2 e x é c u t e r t o u t a u t r e d o c u m e n t a u q u e l i l e s t f a i t r é f é r e n c e d a n s I e s d o c u m e n t s d e T r a n s a c t i o n o u q u i e s t a c c e s s o i r e o u c o n n e x e à c e u x - c i o u e n v i s a g é p a r l e s d i s p o s i t i o n s d e s d o c u m e n t s s u s m e n t i o n n é s a u p o i n t 2 . 1 c i - d e s s u s , q u e l s q u ' i l s s o i e n t ;
2 . 3 e x é c u t e r t o u t a u t r e d o c u m e n t e t p o s e r t o u t a u t r e a c t e à l a d e m a n d e d u C o n s t i t u a n t a y a n t t r a i t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t à l ' i m p l i c a t i o n d u C o n s t i t u a n t d a n s l e s t r a n s a c t i o n s a u x q u e l l e s l e s D o c u m e n t s d e t r a n s a c t i o n f o n t r é f é r e n c e ; e t à l a d e m a n d e d u C o n s t i t u a n t f l a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e a f i n d e m e t t r e l e s D o c u m e n t s d e t r a n s a c t i o n e n o e u v r e .
3 . L a d é s i g n a t i o n v i s é e a u p o i n t 2 r e s t e r a e n v i g u e u r e n t o u t e c i r c o n s t a n c e e t s e r a i r r é v o c a b l e t a n t q u ' e l l e o c c u p e l a f o n c t i o n d e V i c e P r é s i d e n t , c h a r g é d e s a f f a i r e s d e L ' U E , m a i s n e s o r t i r a p l u s a u c u n e f f e t s i e l l e q u i t t e s a f o n c t i o n a c t u e l l e o u s i e l l e q u i t t e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t r i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o m i 8 - s u i t e
4 . D a r i s l ' i n t é r ê t d e i M a n d a t a i r e , l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s a c c o m p l i s e t l e s d o c u m e n t s e x é c u t é s o u s i g n é s d e b o n n e f o i p a r l e M a n d a t a i r e , d a n s l ' e x e r c i c e p r é s u m é d e t o u t p o u v o i r c o n f é r é p a r l e p r é s e n t A c t e , s e r a à t o u t e s f i n s v a l a b l e e t c o n t r a i g n a n t e t l i e r a l e C o n s t i t u a n t , s e s s u c c e s s e u r s e t s e s m a n d a t a i r e s .
5 . L e C o n s t i t u a n t s ' e n g a g e i r r é v o c a b l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t à g a r a n t i r c h a q u e M a n d a t a i r e e t s e s s u c c e s s e u r s r e s p e c t i f s c o n t r e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s , p r o c é d u r e s , r e v e n d i c a t i o n s , c o û t s , d é p e n s e s e t r e s p o n s a b i l i t é s d e t o u t e d e s c r i p t i o n d é c o u l a n t d e l ' e x e r c i c e o u d e l ' e x e r c i c e p r é s u m é d e b o n n e f o i , o u d e t o u t p o u v o i r c o n f é r é p a r l e p r é s e n t A c t e .
6 . L e C o n s t i t u a n t s ' e n g a g e à r a t i f i e r e t à c o n f i r m e r t o u t c e q u e l e M a n d a t a i r e f e r a o u p r é t e n d r a f a i r e e n v e r t u d u p r é s e n t a c t e .
7 . L e s d i s p o s i t i o n s d e s p o i n t s 4 à 6 i n c l u s r e s t e r o n t e n v i g u e u r a p r è s l a c o n d i t i o n s p é c i f i é e a u p o i n t 3 .
$ . A u c u n M a n d a t a i r e n e s e r a a u t o r i s é a d é l é g u e r l e p o u v o i r o u l ' a u t o r i t é c o n f é r é ( e ) a u d i t M a n d a t a i r e e n v e r t u d u p r é s e n t A c t e à u n m a n d a t a i r e r e m p l a ç a n t o u s u p p l é a n t q u e l q u ' i l s o i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r o t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
06/02/2012
ÿþi C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o 0 i . 1
B R U X E L L E S i
2 0 1
" i a o 3 i i s s " I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 5 5 1 7 9 7 2 5
R o l l s R o y c e i n t e r n a t i o n a l l i m i t e d
r . . s à c i é t é d e d r o i t a n g l a i s
R o n d P o i n t S c h u m a n , 6 / 5 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
E a s t g a t e H o u s e p o b o x 3 1 M o o r L a n e D E 2 4 D e r b y U n i t e d K i n g d o m
t r a n s f e r t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é d u t r a n s f e r t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e à d a t e r d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , r u e F r o i s s a r t , 9 5 / 9 9 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
C h a r l o t t e A n d s a g e r
F o n d é e d e p o u v o i r
r e - ' r C . i : j 1 c " t " _ " " _
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A U v e r s o : % l o r . - i e t E r y 3 f l l ~ . " c
10/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.10.2011, DPT 02.11.2011 11599-0035-027
16/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.09.2010, DPT 08.11.2010 10604-0062-030
01/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.10.2009, DPT 24.11.2009 09860-0122-029
26/06/2009 : BL591446
17/03/2009 : BL591446
07/10/2008 : BL591446
26/09/2007 : BL591446
31/01/2007 : BL591446
22/09/2006 : BL591446
08/08/2005 : BL591446
23/09/2004 : BL591446
23/09/2004 : BL591446
23/09/2004 : BL591446
23/09/2004 : BL591446
23/09/2004 : BL591446
23/09/2004 : BL591446
23/09/2004 : BL591446
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 28.07.2015 15378-0444-025
09/05/2003 : BL591446