ROLU

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ROLU
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 860.510.259

Publication

08/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.08.2014, NGL 25.08.2014 14504-0287-014
05/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.01.2014, NGL 03.02.2014 14024-0236-014
26/04/2012
ÿþA

MM Wond 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

LII1 dII( III 1111 ~IIIII

*iaosoisa*

E St

E16 AVR. 2012

1001

Griffie

Ondernemingsar . 0860.510.259

Benaming

(voltra, . ROLU

(verk)n)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel 1160 Brussel (Oudergem), Van der Goeslaan 126.

(volledig adres}

Onderwerp akte : Statutenwijziging: zetel - benoeming - aandelen

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek op 27 december

2011, geregistreerd, houdende de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap "ROLLI" met

maatschappelijke zetel te 1160 Brussel (Oudergem), Van der Goeslaan 126, ondermeer wat volgt:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 1160 Brussel (Oudergem),

Van der Goeslaan 126 naar 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg nummer 255.

Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 3 van de statuten aangepast als volgt:

"De vennootschap is gevestigd te 1170 Watermaal -- Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 255."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de beslissing van de algemene vergadering van 3 september 2009 tot

benoeming van de bestuurders 1) de heer STEVENS Chris, nationaal nummer 650410 467 44, wonende te

8300 Knokke-Heist Lippenslaan 245 2) de heer STEVENS Luc, nationaal nummer 631215 351 24,

wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe Parmentierlaan 74 en 3) Mevrouw Van Damme Rolande nationaal

nummer 350403 294 88, wonende te 8300 Knokke-Heist Lippenslaan 245, voor een periode van 6 jaar, tot en

met de jaarvergadering van 2015, te bevestigen.

De algemene vergadering bevestigt tevens de benoemingen van de heer Stevens Luc en de heer Stevens

Chris als gedelegeerd bestuurder ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 3 september 2009 en

de benoeming van mevrouw VAN DAMME Rolande als voorzitter van de raad van bestuur.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om alle aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 10 van de statuten geschrapt en vervangen als volgt:

"ARTIKEL TIEN -- AANDELEN

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volstorte aandelen en de anderen effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik en op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam

of in gedematerialiseerde effecten.

De aandelen en andere effecten worden aangetekend in een register van aandelen of in een register van

andere effecten. Deze registers worden gehouden conform de bepalingen van het Wetboek van

Vennootschappen.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de

eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de 2de alinea van artikel 11 bis te schrappen.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIJFDE BESLUIT

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto ' Naam en hoedanignerd van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en iiondtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012

De algemene vergadering beslist om de tekst van de depotclausule volgend op artikel 27 van de statuten te

~schrappen en te vervangen als volgt:

" Om op de algemene vergaderingen zowel de jaarlijkse, de bijzondere als de buitengewone algemene

vergadering te worden toegelaten moet elke aandeelhouder, hetzij een certificaat van inschrijving, hetzij een

attest dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling wordt opgesteld, 7 werkdagen voor

de datum vastgesteld voor de algemene vergadering neerleggen op de zetel van de vennootschap of in de

instellingen aangeduid in de berichten van bijeenroeping. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist

worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in de eerste alinea van artikel 32 van de statuten de woorden "op

naam of aan toonder" te schrappen.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in de tekst van de tweede alinea van artikel 6 van de statuten de

bepaling van twee miljoen vijfhonderdduizend frank om te zetten in euro, zijnde 61.973,38 euro.

Bijgevolg luidt de tekst van de tweede alinea van artikel 6 van de statuten als volgt:

"Bij elke verhoging van kapitaal moet voldaan zijn aan de formaliteiten en voorwaarden die in het Wetboek

van Vennootschappen bepaald zijn, inzonderheid moet het hele kapitaal geplaatst zijn en na de verhoging ten

minste eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 61.973,38) bedragen."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist in de artikelen 6 en 23 met betrekking tot de centrale over de

vennootschap, de woorden "commissaris-revisor" te vervangen door het woord "commisaris".

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de bestaande 6.500 toonderaandelen op heden te vernietigen en deze

6.500 aandelen worden op heden ingeschreven in het register van aandelen.

Ondergetekende notaris bevestigt de vernietiging en de inschrijving in het aandelenregister op heden.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft aan geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek de opdracht over te

gaan tot de coördinatie van de statuten.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan het Accountantskantoor Leo

Noëth-Nadine Ring oot NV, De Regenboog 11 te 2800 Mechelen aan de bestuurders en aangestelden ervan,

die elk afzonderlijk kunnen optreden, om in naam en voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen

voor:

-De inschrijving in het rechtspersonenregister (RPR), Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) of latere

wijzigingen of schrappingen van de genomen inschrijving;

-Het vervullen van de formaliteiten bij de besturen der Belastingen, BTW, RSZ en andere administraties;

-Daarvoor alle documenten, stukken en akten te tekenen.

Stemming:

Deze volmacht wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Yves Van Noten - Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

* afschrift akte

* coördinatie van de statuten

Op de laatste htz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheirs van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)nreni bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 30.08.2011 11472-0370-013
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 22.07.2010 10330-0308-013
11/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 06.08.2009 09549-0178-013
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 07.07.2008 08371-0319-012
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 10.07.2007 07383-0071-012
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 27.12.2006 06931-1288-013
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 27.07.2005 05573-0374-011
22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 18.08.2016 16436-0141-013

Coordonnées
ROLU

Adresse
POPULIERENHOF 72 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale