14/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I l I U I 1 I I l I U I l I A u i w
e R i g E L ~ ~ ~ ~ ;
f i l e 2 0 4 n t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 4 9 5 . 4 7 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R O M A C O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e H i p p o l y t e B o u l e n g e r , 2 1
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S
S T A T U T S - P O U V O I R S
1 1 r é s u l t e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e
v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e
« E n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) I r e n v o i ( s )
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 . i
V o l u m e 5 2 , f o l i o 4 3 , c a s e 9
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
L e R e c e v e u r C o n s e i l l e r a . i . ( a s i g n é ) W i m A R N A U T »
Q u e M o n s i e u r D E B R U Y N E F r é d é r i c M a g d a P h i l i p p e , n é à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e l e 1 8 n o v e m b r e 1 9 6 9 , ( R N 6 9 , 1 1 . 1 8 - 1 6 3 . 4 7 ) , é p o u x d e M a d a m e C H A R L O T A n n e M a r i e - L o u i s e H e n r i , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e S a i n t . : G e n è s e a v e n u e d e l a L i b é r a t i o n 2 4 , a s s o c i é u n i q u e , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e ; , a c t u e l l e s u i v a n t d é c i s i o n d u g é r a n t d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 m a r e 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 0 4 4 2 9 6 ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l ' a l i n é a 1 p a r :
« L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e H i p p o l y t e B o u l e n g e r , 2 1 , »
I l . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e ! ! d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ ! 6 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 3 . 3 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 3 . 4 8 7 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t , ; a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e S a d a t e d e ! !
l e u r s c r é a t i o n . ' z
L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n p a r p a r t s o c i a l e n o u v e l l e s ' é l è v e à c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s u n c e n t ( ¬ ' ; 1 8 6 , 0 1 ) ( e x a c t : 1 8 6 , 0 0 5 3 1 4 ) , s o i t l é g è r e m e n t s u p é r i e u r a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e c e n t ; , q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t I m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n , ; , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , a u m o y e n d e s s o m m e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r : ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é t e n u e l e s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a g i s s a n t ' d a n s l e i ; c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s c c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e o l a l . s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , a i n s i q u e p o u r c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , p o u r l e ' , ; r e m p l a c e r p a r :
e s t . f i x é - à . . s i x _ c e . q u a r a n t e r t i u i t . m i l l e _ s i x r , Q r l t e e u r o s M 4 8 , 6 0 0 , 0 . 0 ) :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s
R é s e r v é a t i " . M o n i t e u r b e i g e
N i o d 1 1 . 1
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 3 . 4 8 7 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1
à 3 . 4 8 7 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t i è m e ( 1 1 3 . 4 8 7 1 e m ° ) d u c a p i t a l , ( . . . )
V I . P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u g é r a n t u n i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u m a n d a t a i r e s p é c i a l d é s i g n é c i - a p r è s , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s
n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é
l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p c n s a b i l i t é l i m i t é e « D B M - T a x & A c c o u n t i n g » , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e P a u l L a u t e r s , 1 b o î t e 1 ( R P M B r u x e l l e s B C E 0 4 6 3 . 8 3 4 . 9 9 4 T V A B E
4 6 3 . 8 3 4 . 9 9 4 I E C n ° 2 2 1 6 3 0 3 F 9 8 ) . ( . . , )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , n o t a i r e a s s o c i é
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; 1 e x p é d i t i o n , 1 e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e