16/07/2014
ÿþ M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n n a l l ! m g m e 0 7 - 0 7 . 2 . 0 , 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 7 9 6 . 1 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O O D I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e E r n e s t G o s s a r t , 1 9 b t e 1 1 à 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 j u i n 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r G u i l l a u m e d i t G u y V O S S E , M a d a m e N a d i n e V O S S E , M o n s i e u r V i n c e n t V O S S E , q u i a c c e p t e n t . C e m a n d a t e s t g r a t u i t p o u r M a d a m e N a d i n e V O S S E e t M o n s i e u r V i n c e n t V O S S E . P a r c o n t r e , i l s e r a r é m u n é r é p o u r M o n s i e u r G u y V O S S E .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r G u y V O S S E a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; i l a c c e p t e .
G u y V O S S E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 29.07.2013 13366-0321-016
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 20.07.2012 12342-0352-017
30/07/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
h t I t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t I t I I 1 1 1 1 t I
* 1 2 1 3 3 7 1 0 *
0 4 3 9 . 7 9 6 . 1 1 9
. l " I l i l " , ~ i l x ~ r f
; c ~ n f . t t t . ~ t R O O D I M M O
o ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ I t ~ -
~ s ~ ~ ~ ~ l r ~ , I 9
è d u & z o 1 2
G r e f f e
S O C I E T E C I V I L E S O C I E T E A N O N Y M E
R u e E r n e s t G o s s a r t , 1 9 b o î t e 1 1 - 1 1 8 0 U c d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 ( , 1 = ! z ; r i D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
1 1 r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 j u i n 2 0 1 2 q u e l a S A L a C l o s e r a l e , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r G u i l l a u m e V o s s e , d é c i d e d e d o n n e r s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r .
C e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a S C S A R o o d i m m o .
G u i l l a u m e V o s s e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
A 9 u n l i O r i f 7 w I c m ~ , ~ 5 . r : p E ~ ~ ~ e u e , e : c = P , r : , C i ; , r , i ; : d i , , r s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r $ o , 1 r 7 e o u d e s p e r s o n n e s p , " " " " " l i , e l . - r a ; r . ^ , . - . r P i l f c " l a p e r 5 c r r , e m o r a l e l ' e 9 , 3 i d 1 d e s t i e r s
k ` . o r r r , E d ! n ;
20/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D
R é s e r v é u i I 1 1 ! I l l I I I I l I I I l I I I i u i
a u * 1 ] 0 1 8 1 6 8 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 7 9 6 . 1 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) R O O D I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e E r n e s t G o s s a r t , 1 9 / 1 1 - 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - D E M A T E R I A L I S A T I O N D E S T I T R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A B É , à L i è g e , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « R O O D I M M O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U C C L E , R e s s o r t t e r r i t o r i a l d u T r i b u n a l . d e B r u x e l l e s , r u e E r n e s t G o s s a r t 1 9 / 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s ( 3 . 4 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s ( 3 . 4 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E l l e a d o n n é p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e s t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s ( 3 . 4 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l a l a c é r a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
E l l e a c o n s t a t é , q u e l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a v a i e n t é t é e f f e c t u é e s e t q u ' i l a v a i t é t é p r o c é d é à l a d e s t r u c t i o n o u l a c é r a t i o n d e s t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s ( 3 . 4 0 0 ) t i t r e s a u p o r t e u r a i n s i r e m p l a c é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d o p t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s à l ' a r t i c l e q u a t r e l e q u e l a é t é
r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e q u a t r e :
L e s a c t i o n s m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
M o d i f i c a t i o n d e l ' a l i n é a d e u x d e l ' a r t i c l e o n z e l e q u e l a é t é r e m p l a c é p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t s :
« P o u r p o u v o i r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s a u
r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r M a î t r e P h i l i p p e L A B S , N o t a i r e à L i è g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/11/2011 : BLT001618
11/07/2011 : BLT001618
01/07/2010 : BLT001618
01/09/2009 : BLT001618
26/09/2008 : BLT001618
19/08/2008 : BLT001618
20/07/2007 : BLT001618
17/07/2007 : BLT001618
14/07/2006 : BLT001618
03/08/2005 : BLT001618
28/04/2004 : BLT001618
18/07/2003 : BLT001618
04/10/2002 : BLT001618
24/05/2002 : BLT001618
31/10/2000 : BLT001618
13/10/1999 : BLT001618
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.08.2016, DPT 25.08.2016 16484-0280-019