12/11/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 0
r
" l a i e a a 9 a *
E J J X E L L E S
3 0 O C t 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 2 7 6 . 2 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O O S E V E L T 2 1 2
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , U c c l e , P l a c e d e l a S a i n t e A l l i a n c e , 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 é t a b l i p a r M a î t r e O l i v i e r T i m m e r m a n s , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e s o c i é t é c i v i l e d e N o t a i r e s d é n o m m é e ' O l i v i e r T i m m e r m a n s & D a n i e l l e D u h e n , N o t a i r e s A s s o c i é s ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , " E n r e g i s t r é s e p t r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) A u U m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e L e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 2 V o l u m e 3 4 f o l i o 5 7 c a s e 1 6 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' R O O S E V E L T 2 1 2 ' , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , P l a c e d e l a S a i n t e A l l i a n c e , 1 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 2 7 6 . 2 5 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r F e r r e r o G i o v a n n i , e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r O l i v i e r K e r k h o f , à 1 1 8 0 U c c l e , R u e C o l o n e l C h a l t i n , 9 1 , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s ;
' V . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a S P R L ` G I F I M M O ' e n v u e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L ' R O O S E V E L T 2 1 2 ' c o n s i s t e e n u n i m m e u b l e ; s o i t u n h ô t e l d e m a î t r e s i t u é a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t n u m é r o 2 1 2 , a p p o r t é p o u r u n e v a l e u r d e 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s ` a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é S P R L ' R O O S E V E L T 2 1 2 ' , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . A u t e r m e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é S P R L ' R O O S E V E L T 2 1 2 ' s e r a a l o r s f i x é à 2 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R r e p r é s e n t é p a r 4 . 7 0 0 p a r t s s o c i a l e s ,
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e t d e l a r é m u n é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1
O l i v i e r K e r k h o f
C e s r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e e t s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e n m i m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P R E M 1 E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 2 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p c u r l e p o r t e r d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R à 2 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , p a r a p p o r t e n n a t u r e , p a r l a c r é a t i o n d e 4 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s e n d r o i t s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s á p a r t i r d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E t à l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é i i m i t ë e ' G I F I M M O ' ,
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r
s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t d u b i e n s u i v a n t :
C o m m u n e d e B r u x e l l e s v i n g t - d e u x i è m e d i v i s i o n
U n h ô t e l d e m a î t r e s i t u é a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 2 1 2 , à l ' a n g l e d e c e t t e
V e n e z u e l a
D é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e l ' a p p o r t
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é
d i v i s é e n 4 . 7 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
a v e n u e e t d e l ' a v e n u e d u
j u s q u ' à 2 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
R é s * r v é
a u g
M o n i t e u r b e l g e
Q U A T I I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m p t e t e n u a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
s u s m e n t i o n n é , c o m m e s u i t :
' A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r
q u a t r e m i l l e s e p t c e n t ( 4 . 7 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . '
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u x n o t a i r e s O l i v i e r T I M M E R M A N S &
D a n i e l l e D U M E N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t u n i q u e t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r , e s t c o n f é r é à M a d a m e E l s B R U L S e t M o n s i e u r J o h a n L A G A E , é l i s a n t d o m i c i l e a u C a b i n e t d ' a v o c a t s « L O Y E N S & L O E F F » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , t e x t e c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t a n a l i t i q u e
N o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r T i m m e r m a n s
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/10/2011
ÿþI t l i i i t u i t t i t i I t i t i u i i i i n i n
* 1 1 1 6 1 9 0 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
M a a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 4 0 . 1 ) - 6 . 2 5 " ) -
( e n e n t i e r ) " R O O S E V E L T 2 1 2
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U C c l e , P l a c e d e l a S a i n t e A l l i a n c e , 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
L ' a n 2 0 1 1 , l e 7 o c t o b r e 2 0 1 1 , p a r d e v a n t N o u s , D a n i e l l e D U H E N , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a S o c i é t é c i v i l e d e N o t a i r e s d é n o m m é e " O l i v i e r T I M M E R M A N S & D a n i e l l e D U H E N , N o t a i r e s a s s o c i é s " a y a n t s o n S i è g e à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 4 4 5 1 6 5
O N T C O M P A R U :
1 . M o n s i e u r F E R R E R O G i o v a n n i , a d m i n i s t r a t e u r d e s s o c i e t i e s , n é à T u r i n ( I t a l i e ) , J e v i n g t e t u n s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d o m i c i l i é à I x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 0 1 .
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' G I F I M M O ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , U c c l e , P l a c e d e l a S a i n t e - A l l i a n c e , 1 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 5 . 1 9 3 . 3 9 7
I . D E C L A R A T I O N S
I l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t é t a b l i r d e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n ` R O O S E V E L T 2 1 2 ' d o n t l e s i è g e s e r a é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , P l a c e d e l a S a i n t e A l l i a n c e , 1 6 , e t a u c a p i t a l d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s i l s s o u s c r i v e n t p o u r l ' e n t i è r e t é e n e s p è c e s , c o m m e s u i t
1 . P a r M o n s i e u r F E R R E R O G i o v a n n i , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e 9 9 p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t d e
4 9 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s
2 , P a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' G I F I M M O ' , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d ' 1 p a r t s o c i a l e
p o u r u n m o n t a n t d e 5 0 0 e u r o s
T o t a l : 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t d e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s
I I . S T A T U T S ( e x t r a i t s )
T I T R E I . D E N O M I N A T I O N - S I E G E S O C I A L - O B J E T - D U R E E
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é e s t c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t
d é n o m m é e : " R O O S E V E L T 2 1 2 " ,
A r t i c l e 2
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , P l a c e d e l a S a i n t e A l l i a n c e , 1 6 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a
r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a
g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . L e t r a n s f e r t d u S i è g e e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a
l a n g u e n é e r l a n d a i s e d o i t s ' o p é r e r p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o m p o r t a n t t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s ,
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s e t b u r e a u x
t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n
p r o p r e c o m p t e , d e s e c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e , c o m p r e n a n t :
a ) t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , t a n t c o n s t r u i t s o u à c o n s t r u i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s r e l a t i f s à d e t e l s b i e n s ( y c o m p r i s l e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e ) ;
b ) t o u s i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s , t a n t d a n s d e s v a l e u r s à r e n t e f i x e q u e d a n s d e s a c t i o n s , é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
c ) l ' o c t r o i d e p r ê t s e t a v a n c e s à t o u t e s p e r s o n n e s , p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a v e c o u s a n s g a r a n t i e s r é e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L e
~ 2 p f í r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a r e v e n t e o c c a s i o n n e l l e d u p a t r i m o i n e o u d ' u n o u p l u s i e u r s é l é m e n t s d e c e p a t r i m o i n e , s e r a p o s s i b l e s i u n r e m p l o i p l u s i n t é r e s s a n t s e p r é s e n t e o u s i l e m a r c h é p o s t u l e à u n e r e v e n t e , s u i v i e d ' u n r e m p l o i p l u s a d é q u a t à l a s i t u a t i o n d u m a r c h é .
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s . E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , o u f o u r n i r c a u t i o n p o u r c e s s o c i é t é s . E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l . L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I l . C A P I T A L - P A R T S S O C I A L E S .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T I T R E i l l . G E R A N C E - S U R V E I L L A N C E .
A r t i c l e 1 2
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n m a n d a t a i r e e s t n o m m é .
A r t i c l e 1 3
L a g é r a n c e p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
A r t i c l e 1 4
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x m a n d a t a i r e s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x . L e m a n d a t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
A r t i c l e 1 6
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 7
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é , s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r u n g é r a n t .
T I T R E I V . A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 9
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
i l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u S i è g e , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 5 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 2 0
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à
u n e v o i x .
T I T R E V . I N V E N T A I R E - B I L A N - R E P A R T I T I O N
A r t i c l e 2 2
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t t e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 2 3
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
6 .
e . . ~
R é s e r v e :
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s , s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i f r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
T i T R E V i . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 4
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L a g é r a n c e j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l a g é r a n c e p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , i l e x p o s e d a n s s o n r a p p o r t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . C e r a p p o r t e s t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r . U n e c o p i e e n e s t a d r e s s é e a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s , e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m f i x é p a r l ' a r t i c l e 2 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u T r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 5
E n c a s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 6
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
T I T R E V I I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a c e j o u r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . E s t n o m m é a u p o s t e d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M o n s i e u r F E R R E R O G i o v a n n i , a d m i n i s t r a t e u r d e s s o c i é t i é s , n é à T u r i n ( I t a l i e ) , l e v i n g t e t u n s e p t e m b r e m i l
n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l 6 4 0 9 2 1 4 5 1 - 3 5 ) , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d o m i c i l i é à I x e l l e s , a v e n u e
F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 0 1 .
L e q u e l a c c e p t e . S a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
4 . M a n d a t s p é c i a l e s t d o n n é à M a î t r e J o h a n L a g a e e t i o u M a d a m e E l s B r u i s , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
5 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s l e c o m p a r a n t d é c l a r e , à l ' o c c a s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , q u e l a d i t e s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e à p a r t i r d u 1 e r j u i n d e u x m i l l e o n z e , n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e , l a c o n v e n t i o n d e g é r a n c e c o n c l u e a v e c H o g e s i m S P R L e n d a t e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1 , a i n s i q u e l e m a n d a t d e g e s t i o n d o n n é à H o g e s i m S P R L , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t e t p e u t s e u l e m e n t ê t r e u t i l i s e r p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n v u e d e l ' o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
O l i v i e r T I M M E R M A N S , n o t a i r e
P o u r e x t r a i t a n a l i t i q u e
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e