20/01/2014
ÿþi _ y m o d l l . l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - [ M N i B R U S S E L
b e h o u d e n 0 9 J A N 2 0 1 4
a a n h e t G r i f f i e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 R i
- r ' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 5 9 0 . 6 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R o o s e v e l t H o u s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l d e M e ê u s s q u a r e 3 8 1 4 0
1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r t e G e n t , G e n t b r u g g e , i n v e r v a n g i n g v a n z i j n a m b t s g e n o t e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s D e l p h i n e C o o r e v i t s t e G e n t , D r o n g e n , o p ? 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R o o s e v e l t H o u s e " , g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 E l s e n e , d e M e e u s s q u a r e 3 8 / 4 0 , m e t ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
v a s t s t e l l i n g d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r v o r i g e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; h e t g e e n , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t , L e i d t t o t e e n ; n e t t o - d i v i d e n d v a n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g a a n d e d e i n b r e n g , d e t o e g e p a s t e ; w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e M i a D e p l a n c k e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , G e n t s e s t e e n w e g 4 6 , e n a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N a a m l o z e ! V e n n o o t s c h a p ' R O O S E V E L T H O U S E " o m e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a = b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e o m z e n d b r i e f 2 0 1 3 1 0 7 v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e ; s p e c i f i e k e v e r e i s t e w e r k z a a m h e d e n d i e i n h e t v e r s l a g o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e l s c h u l d v o r d e r i n g a l s g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n d e r e s e r v e s , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B m o e t e n w o r d e n t o e g e l i c h t , k a n b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n h a a r c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n o o r d e l e n d a t :
o d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e N V R O O S E V E L T ; H O U S E m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g o p d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n d e v e n n o t e n , t e n b e d r a g e v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m ; a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l 1 . 8 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E u r o b e d r a g e n ; . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g ; v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ; n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
o d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e i n b r e n g e n d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a i r ' w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t i a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e t e g e n i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z i j n d e 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
, i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e ; i n c o r p o r e r e n , w a t h i e r e f f e c t i e f h e t g e v a l i s , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 7 . 8 3 &