29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.04.2014, DPT 24.04.2014 14099-0126-030
22/07/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
î
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 1 3 0 4 3 *
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 8 7 7 . 3 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O O T A S T R I D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : M O N T A G N E D U P A R C 3 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l e e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 1 a v r i l 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- à p a r t i r d u 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 : M o n s i e u r M a r c u s S m i t s , d o m i c i l i é e à 2 6 1 0 W i l r i j k , H o g e A a r d s t r a a t 1 3 ;
- à p a r t i r d u 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 : M a d a m e J u l i a B e c k e r , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e d e s C h e v a l i e r s 2 0 ;
- à p a r t i r d u 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 : M a d a m e S a n d r a W i l i k e n s , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 O h a i n , R u e d u B a t t y 1 b o î t e A .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à M o n s i e u r M a r c u s S m i t s p o u r s o n m a n d a t q u ' i l a e x e r c é j u s q u ' a u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à M a d a m e B e c k e r J u l i a p o u r s o n m a n d a t q u ' e l l e a e x e r c é e j u s q u ' a u 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à M a d a m e S a n d r a W i l i k e n s p o u r s o n m a n d a t q u ' e l l e a e x e r c é e j u s q u ' a u 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B e n o î t F r i n e t M o n s i e u r S e r g e L a n g h e n d r i e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 J u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
B e n o î t F r i n S e r g e L a n g h e n d r i e s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.04.2012, DPT 31.05.2012 12139-0218-026
25/07/2011
ÿþM O E 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 8 7 7 . 3 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O O T A S T R I D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : M O N T A G N E D U P A R C 3 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l e e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 4 a v r i l 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a m y e t C I E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a n i n n e , R u e d e J a u s s e 4 9 e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 1 1 1 . 9 0 8 a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t M r . L o u i s - F r a n ç o i s B i n o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e s h o n o r a i r e s s o n t f i x é s à 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R h o r s T V A p a r a n i n d e x é s . C e m a n d a t e x p i r e r a , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e S a n d r a W i l i k e n s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
J u l i a B e c k e r M a r c u s S m i t s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
1 1 1 1
+ i l i i 3 a s e "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.04.2011, DPT 14.06.2011 11173-0207-027
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.04.2010, DPT 24.06.2010 10215-0291-026
12/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.04.2009, DPT 05.06.2009 09206-0036-027
13/05/2015
ÿþM M 2 . 1
r - -
` y . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e 0 4 M A I 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 8 7 7 . 3 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O O T A S T R I D F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : M O N T A G N E D U P A R C 3 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e ; R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l e e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 0 a v r i l 2 0 1 5 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S C R L F . C . G . R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a n i n n e , R u e d e J a u s s e 4 9 e t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 1 1 1 . 9 0 8 a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t M r . L o u i s - F r a n ç o i s B i n o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e s h o n o r a i r e s s o n t d é t e r m i n é s à 1 . 4 9 5 , 0 0 E U R h o r s T V A p a r a n i n d e x é s . C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
B e n o î t F r i n S e r g e L a n g h e n d r i e s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0 1 1 1
a u g e d u t r i b u n a , i a e - c o n m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.04.2008, DPT 28.04.2008 08124-0228-027
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.04.2007, DPT 03.05.2007 07137-0084-027
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.04.2015, DPT 21.08.2015 15447-0179-027
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.04.2016, DPT 26.08.2016 16489-0197-026