ÿþ~ - - - - - - - - - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ] W O R D 7 1 , 7
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G r e f f e
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N 4 d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 . 3 2 7 . 1 8 1 S i ( ' L L b : e l l t ' . s
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " R O Q U E T T E E T B A S I L I C
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E H E N R I V A N Z U Y L E N 3 1 à 1 1 8 0 U C C L E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P a s c a l e N i h o u l , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , P l a c e G e o r g e s B r u g m a n n , 2 3 1 2 E d e s o n p o s t e d e g é r a n t e e t l a d é c h a r g e d e s e s f o n c t i o n s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
2 . L ' a s s e m b l é e n o m m e a u p o s t e d e g é r a n t e , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s d e p a r l e s s t a t u t s d e c o n s t i t u t i o n , M a d a m e C a r o l i n e B o n t e , d o m i c i l i é e a u n r 3 1 , R u e H e n r i V a n Z u y l e n à 1 1 8 0 U c c l e . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t d é b u t e r a l e l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
3 . E n f i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à J , J o r d e n s s p t i - K r e a n o v e s p r l I M a r i o n d e C r o m b r u g g h e e n v u e d ' e f f e c t u e r t o u s a c t e s e t f o r m a l i t é s i m p o s é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e s m o d i f i c a t i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e t o u t e d é m a r c h e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e