23/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e c ! 2 . 1
R é s e r a u M o n i t e b e l g e
t r i I I I I l l l 0
l l l l l l l t l l l
B R U X E L L E S
~ 1 M i n 2 0 1 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n q f g 5 3 î
( e n e n t i e r ) : R O S A N E R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é
S i è g e : r u e d e l ' E n s e i g n e m e n t , 7 3 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e 9 m a r s 2 0 1 1 p a r M a î t r e L a u r e n t W E T S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h i l i p p e W E T S , L a u r e n t W E T S e t V é r o n i q u e B O N E H I L L , N o t a i r e s A s s o c i é s » , à U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n , 5 8 7 , b o î t e 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 . c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 / M o n s i e u r R i Z Z O T e o d o r o , n é à P a l e r m e ( I t a l i e ) , l e 1 6 d é c e m b r e 1 9 7 4 , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , c a r t e d ' i d e n t i t é F Z B 4 8 9 . 3 3 0 , r e g i s t r e n a t i o n a l 7 4 1 2 1 6 2 7 9 0 6 , d i v o r c é , d o m i c i l i é à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e B o s q u e t , 6 6 .
2 1 M o n s i e u r D A V I S a l v a t o r e , n é à P a l e r m e ( I t a l i e ) , l e 1 2 j u i l l e t 1 9 6 5 , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , c a r t e d ' i d e n t i t é F Z B 4 6 6 . 6 1 7 , r e g i s t r e n a t i o n a l 6 5 0 7 1 2 4 0 9 6 3 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B r u g m a n n , 3 0 .
3 / M a d a m e R I Z Z O F r a n c e s c a , n é e à P a l e r m e ( I t a l i e ) , l e 2 5 d é c e m b r e 1 9 6 2 , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , c a r t e d ' i d e n t i t é F Z B 6 0 7 . 2 0 2 , r e g i s t r e n a t i o n a l 6 2 1 2 2 5 3 6 8 7 4 , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e M o r i s , 7 6 .
4 / M o n s i e u r Z U C C H I A l e s s a n d r o , n é à E t t e r b e e k , l e 2 n o v e m b r e 1 9 8 4 , c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 0 7 8 5 6 3 4 6 5 1 , r e g i s t r e n a t i o n a l 8 4 1 1 0 2 2 5 1 7 5 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e G u i l l a u m e A b e l o o s , 1 0 , b o î t e 1
o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
D e s s t a t u t s , i l r é s u l t e e n t r ' a u t r e s :
- D é n o m i n a t i o n : l a s o c i é t é e s t d é n o m m é e " R O S A N E R O "
- S i è g e s o c i a l : r u e d e l ' E n s e i g n e m e n t , 7 3 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
- O b j e t d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r t e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e e t / o u a v e c d e s t i e r s , t o u t e a c t i v i t é s e r a t t a c h a n t :
- à l ' h o r e c a , s a v o i r l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l a p r i s e à b a i l , l a l o c a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c r é a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n d ' h ô t e l s , m o t e l s , t a v e r n e s , r e s t a u r a n t s , c a f é s , s n a c k - b a r s , b a r s , b r a s s e r i e s , t e a - r o o m s , s a l o n s d e d é g u s t a t i o n , s a u n a s , d a n c i n g s , n i g h t c l u b s , c l u b s p r i v é s , t r a i t e u r s , f r i t e r i e s , a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a d i f f u s i o n d e s p e c t a c l e s , l e t o u t s a n s r e s t r i c t i o n e t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t .
- a u c o m m e r c e , s a v o i r l a v e n t e , l ' a c h a t , l a f a b r i c a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n g r o s , d e m i - g r o s e t a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o n c e s s i o n , l e f r a n c h i s i n g , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l a m a n u t e n t i o n , l ' e n t r e p o s a g e , l e t r a n s p o r t , l a r é p a r a t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t m a t i è r e s p o u r l ' h o r e c a , e t t o u s p r o d u i t s e t m a t i è r e s p o u r l ' i m m o b i l i e r .
- a u x l o i s i r s , s a v o i r l e s a c t i v i t é s p e r m e t t a n t l a p r o m o t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , a i n s i q u e l a p r a t i q u e d e s s p o r t s p h y s i q u e s e n g é n é r a l , d e s s p o r t s c é r é b r a u x e t a u t r e s j e u x d e s o c i é t é s .
A c e t t e f i n , e l l e p o u r r a a c h e t e r , v e n d r e , f a b r i q u e r , c o m m e r c i a l i s e r , e x p o s e r , d i s t r i b u e r , r e p r é s e n t e r t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u s o b j e t s , a r t i c l e s , m a t é r i e l s o u a c c e s s o i r e s s e r a p p o r t a n t à c e s a c t i v i t é s .
L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s , é t u d e s , c o n s e i l s e t d ' o r g a n i s a t i o n e n v u e d e l ' i m p l a n t a t i o n d ' u n i t é s e t / o u d e r é s e a u x d e d i s t r i b u t i o n .
L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s l e s m o y e n s n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l ' é c o u l e m e n t e t l a m i s e e n o e u v r e d e s e s p r o d u i t s ; l a c o n s t i t u t i o n e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s a g e n c e s d e p r o d u c t i o n , d e p r é p a r a t i o n , d ' a c h a t e t d e v e n t e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n c e s s i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e t o u s p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n e t d e m a r q u e s d e f a b r i q u e , d e c o m m e r c e , b r e v e t s e t l i c e n c e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- à l ' i m m o b i l i e r , s a v o i r l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r i s e e t / o u l a m i s e e n o p t i o n , l a p r i s e e t / o u l a m i s e e n l o c a t i o n e t / o u s o u s - l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s e t / o u n o n b â t i s , e t n o t a m m e n t l e u r e n t r e t i e n , l e u r c o n s t r u c t i o n , l e u r r é p a r a t i o n , l e u r t r a n s f o r m a t i o n , l e u r a m é n a g e m e n t , l e u r r e s t a u r a t i o n , l e u r d é m o l i t i o n , a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d ' e x p e r t i s e , d e l o t i s s e m e n t , d e p r o m o t i o n e t d e r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , d e t e r r a s s e m e n t s e t d e v o i r i e , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n .
- . à t o u t c e q u i t o u c h e à l a f i n a n c e , a u x b r e v e t s , a u x l i c e n c e s , s a v o i r l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , a i n s i q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n , l e c o n t r ô l e e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s . E l l e g è r e s e s p a r t i c i p a t i o n s e n l e s m e t t a n t e n v a l e u r , p a r s e s é t u d e s e t p a r l e c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s o ù e l l e e s t i n t é r e s s é e , a i n s i q u e d e t o u t e s a u t r e s f a ç o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t e m p l o y e r s e s f o n d s à l a c r é a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a m i s e e n v a l e u r e t à l a l i q u i d a t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e s e c o m p o s a n t d e t o u s t i t r e s , b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t p r o c é d é d e f a b r i c a t i o n d e t o u t e o r i g i n e , p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e e n t r e p r i s e , a c q u é r i r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e o u d ' o p t i o n , d ' a c h a t e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , t o u s t i t r e s , b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t p r o c é d é d e f a b r i c a t i o n , l e s r é a l i s e r p a r l a v o i e d e v e n t e , d e c e s s i o n , d ' é c h a n g e o u a u t r e m e n t f a i r e m e t t r e e n v a l e u r c e s a f f a i r e s , b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t p r o c é d é d e f a b r i c a t i o n p a r q u i e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , a c c o r d e r a u x s o c i é t é s a u x q u e l l e s e l l e s ' i n t é r e s s e t o u s c o n c o u r s , p r ê t s , a v a n c e s o u g a r a n t i e s .
L a s o c i é t é p e u t o u v r i r o u s e f a i r e o u v r i r t o u s c r é d i t s e n e s p è c e s o u m a r c h a n d i s e s , d o n n e r o u s e f a i r e d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s e n h y p o t h è q u e , g a g e o u a u t r e m e n t , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e s o i t s e u l e s o i t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a v e c d e s p a r t i c u l i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' I n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e c o m m a n d i t e , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e e n t r e p r i s e , o p é r a t i o n o u a f f a i r e q u e l l e q u ' e n s o i t l a f o r m e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n p r o p r e d é v e l o p p e m e n t .
L e s s e r v i c e s r e p r i s d a n s l ' o b j e t s o c i a l p o u r r o n t ê t r e p r e s t é s s o i t p a r l a s o c i é t é e l l e - m ê m e , s o i t p a r d e s t i e r s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , s o i t p a r l a s o c i é t é p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L e s a c t i v i t é s n é c e s s i t a n t d e s a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s n e s e r o n t e x e r c é e s q u ' a p r è s l ' o b t e n t i o n d e s d i t e s a u t o r i s a t i o n s .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e s o u s l ' e n s e i g n e c o m m e r c i a l e « S O L I T O P O S T O » .
- D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
- C a p i t a l s o u s c r i t - l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r R I Z Z O T e o d o r o , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t ( 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s , c i : 1 8
- p a r M o n s i e u r D A V I S a l v a t o r e p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e s t r e n t e - h u i t ( 3 8 ) p a r t s s o c i a l e s , c i : 3 8
- p a r M a d a m e R I Z Z O F r a n c e s c a p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t ( 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s , c i : 1 8
- p a r M o n s i e u r Z U C C H I A l e s s a n d r o p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t d o u z e ( 1 1 2 ) p a r t s s o c i a l e s , c i : 1 1 2 S o i t a u t o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t
- G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
l i s p o r t e n t l e t i t r e e t o n t l e s p o u v o i r s d e g é r a n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s , s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , é t e n d r e l e s p o u v o i r s d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s e n f o n c t i o n e t p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
D a n s c e d e r n i e r c a s , e l l e f i x e r a l a d u r é e d u m a n d a t e t é v e n t u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s n o m m é s p a r e l l e .
- P o u v o i r s : C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s - c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s , c h a r g e s , p r o v i s i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s , j u g é s n c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
V o l e t B - S u i t e
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
- B o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
- E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
- A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e : i l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e
o r d i n a i r e l e q u a t r e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M o n s i e u r Z U C C H I
A l e s s a n d r o , p r é n o m m é , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 / A b s e n c e d e n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R a t i f i c a t i o n d e s o p é r a t i o n s
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t a d é c i d é d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s
e f f e c t u é e s o u à e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R E D A N S L E S E U L B U T D ' Ê T R E D É P O S É A U
G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E C O M P É T E N T
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e