23/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.09.2013, DPT 19.12.2013 13690-0499-027
30/10/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
a u 1 J 1 I ! 1 1 g N M i l l i j ! N x M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 8 7 6 . 9 4 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R o s e b e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N D A N S U N S E U L A C T E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R o s e b e l " , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° D é c i s i o n , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 m o d i f i a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , d e p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f ( d e t t e s ) s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
2 ° D é c i s i o n d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
3 ° L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é o n t é t é d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t l o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à M o n s i e u r D o r o n S h a m i r , d o m i c i l i é à L i s d o d d e l a a n 9 1 , 1 0 8 7 K B A m s t e r d a m , P a y s - B a s , a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x a s s o c i é s .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D - M i n i s t e r i e » , a y a n t s o n ' s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 A , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e t a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m . e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e ;
. ` l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s , d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
"
; V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8 n t , r r - i j E z 5
e
~ ~ ~ ~ ~
r e
30/04/2013
ÿþ a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
" 1 3 0 6 7 8
B R U X E L L E S
: 1 9 A P R 2 O 1 b
G r e f f e
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 1 . 8 7 6 . 9 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O S E B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L e 3 a v r i l 2 0 1 3 , t e s a s s o c i é s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A p p r o b a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a r o l i n e H o o g s t e y n s , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 . M a d a m e H o o g s t e y n s s e r a d é c h a r g é e d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d u r a n t l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s .
2 . A p p r o b a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D o r o n S h a m i r , d o m i c i l i é a u 9 1 L i s d o d d e l a a n , 1 0 8 7 K B A m s t e r d a m , P a y s - B a s , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a f i n d e r e m p l a c e r M a d a m e H o o g s t e y n s a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t d e M o n s i e u r S h a m i r n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . O c t r o i d ' u n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r S e b a s t i e n L e w y , c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s o u à M a d e m o i s e l l e J e s s i c a L a n z i l l o t t a , c / o A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e i a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e s s i c a L a n z i l l o t t a
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/01/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
V o _ I e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8 1 , 1 , 1 E 1 1 ' I L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 8 7 6 . 9 4 1
B R U X E L I
G r e f f e O L J A N . 1 0 1 3 `
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R o s e b e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 3 1 - 3 3 3
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e A l e x i s ' L E M M E R L I N G , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
' q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R o s e b e l " ,
a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e L o u i s e 3 3 1 - 3 3 3 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t t e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t d è s l o r s r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . "
2 " M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l a q u e l l e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s , d e d é c e m b r e à q u i n z e h e u r e s e t d è s l o r s r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à q u i n z e = h e u r e s . "
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
1 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 1 1 7 L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u , t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e '
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.10.2012, DPT 07.11.2012 12633-0311-027
19/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.09.2011, DPT 13.10.2011 11579-0140-027