ROSS VIDEO BELGIUM HOLDING

Dénomination : ROSS VIDEO BELGIUM HOLDING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 841.857.753

Publication

22/08/2014

��MM WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Moniteur

belge *14158608*

N� d'entreprise : 0841.857.753

D�nomination

(en entier) : ROSS VIDEO BELGIUM HOLDING

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue des V�t�rinaires 42, 1070 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte D�mission et nomination de g�rants

Extrait des d�cisions �crites unanimes des Associ�s prises le 8 ao�t 2014 en application de l'article 268 du Code des soci�t�s:

1.Prise de connaissance de la d�mission de Monsieur Joseph Lalonde

Les Associ�s prennent connaissance de la d�mission en tant que g�rant de la Soci�t�, avec effet au 30 juin 2014, de Monsieur Joseph Lalonde.

Une copie de la lettre de d�mission de Monsieur Joseph Lalonde est annex�e � ces d�cisions. 2.Nomination de Monsieur Jeffrey Poapst en tant que nouveau g�rant

Les Associ�s nomment en tant que nouveau g�rant de la Soci�t�, avec effet imm�diat, Monsieur Jeffrey Poapst, citoyen canadien n� le 20 janvier 1962 � Barrhead (Canada) domicili� � PO Box 22, 305 Joseph Street, Kemptville, ON KOG 1JO, Canada, titulaire du passeport canadien num�ro QC 639426.

Son mandat n'est pas r�mun�r�.

3. D�l�gation de pouvoirs

Les Associ�s d�l�guent � Monsieur Henri Teck, avocat du cabinet Teck Avocats Advocaten Attorneys at Law dont les bureaux sont �tablis � 1000 Bruxelles, 7 avenue Lloyd George, le pouvoir de signer et de d�poser tous formulaires relatifs aux d�cisions susvis�es aupr�s du greffe du tribunal de commerce de Bruxelles et d'assurer la publication par extraits de ces d�cisions aux Annexes au Moniteur belge, d'assurer l'actualisation, des donn�es relatives � fa Soci�t� aupr�s de la banque-carrefour des entreprises, et, de mani�re g�n�rale, d'accomplir toutes les formalit�s requises en vertu de la loi.

Pour extrait conforme,

Henri Tack

Mandataire sp�cial

Document d�pos�: D�cisions �crites unanimes des Associ�s prises le 8 ao�t 2014

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

D �tee Re�u le

12 -08- 2014

au greffe du tribun de commerce

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e 1." (Ixelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2012, APP 10.04.2013, DPT 06.09.2013 13578-0193-008
01/03/2012

��MPO WORO 11.1

R�serve

au

Moniteu

belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1 7 FFV, 2012

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Greffe

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N� d'entreprise : 0841.857.753

D�nomination

(en entier) : ROSS VIDEO BELGIUM HOLDING (en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Rue des V�t�rinaires num�ro 42 � Anderlecht (1070 Bruxelles) (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ROSS VIDEO BELGIUM HOLDING �, ayant son si�ge social � Anderlecht (1070 Bruxelles), Rue des V�t�rinaires 42, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0841.857.753, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e, "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le huit f�vrier deux: mil douze, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : Modification de l'article 5 des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts en le compl�tant comme suit :

Article 5

(...)

Les parts peuvent �tre transf�r�es conform�ment � l'article 249 du Code des soci�t�s. Toutefois aucun agr�ment n'est requis dans l'hypoth�se d'un transfert ou d'une cession li� � la mise en oeuvre ou � la r�alisation du gage constitu� en vertu de la convention de gage relative aux parts de la soci�t� ("Share Pledge Agreement Relating to the Shares of Ross Video Belgium Holding SPRL") conclue le ou aux environs du 15 f�vrier 2012 telle que pouvant �tre modifi�e dans le temps (en ce compris par voie de novation) ainsi que dans le cadre de tout transfert ou toute cession au b�n�fice de tout cessionnaire dans le cadre de la mise en oeuvre de cette convention.

Deuxi�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Notaire soussign� pour l'�tablissement d'une version coordonn�e des statuts.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonn�s.

R!jlageninj het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature 4

28/12/2011

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R�ser au Monite belg(

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N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : ROSS VIDEO BELGIUM HOLDING

BRUXELLe

e�fCEC. 251A

y~. �59-. 753

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Rue des V�t�rinaires num�ro 42 � Anderlecht (1070 Bruxelles) (adresse compl�te)

Obietfs) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Maitre Dimitrl CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant; � Bruxelles, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n� 0890.388.338, le treize d�cembre deux mil; onze, a �t� constitu�e la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e d�nomm�e "ROSS VIDEO BELGIUM HOLDING", dont le si�ge social sera �tabli � Anderlecht (1070 Bruxelles), rue des V�t�rinaires num�ro 42 et au capital de vingt mille euros (20.000,00 � ), repr�sent� par deux mille parts sociales (2.000), sans d�signation de; valeur nominale :

Associ� unique

Ross Video Limited, une soci�t� de droit canadien, ayant son si�ge social � 8 John Street - P.O. Box 220,

Iroquois, ON KOE 1K0 Canada et immatricul�e aupr�s de Industry Canada sous le num�ro 767520-8.

Forme d�nomination

La soci�t� est une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle a pour d�nomination "ROSS VIDEO:

BELGIUM HOLDING".

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli rue des V�t�rinaires, 42 � Anderlecht (1070 Bruxelles).

Objet social

La soci�t� aura pour objet social, tant en Belgique qu'� l'�tranger, en son nom propre ou au nom d'autres parties, pour son propre compte ou pour le compte d'autres parties:

1.d'acqu�rir par voie de souscription, de contribution, de coop�ration, de contribution financi�re ou par tout; autre moyen, des int�r�ts et participations dans toutes soci�t�s existantes ou futures (admises � la n�gociation; sur un march� r�glement� ou non), dans toutes entit�s, entreprises ou associations quelconques, en Belgique;

et � l'�tranger; " 2.de financer de telles soci�t�s, entit�s, entreprises ou associations;

3.de g�rer, de valoriser et de c�der de tels int�r�ts et participations;

4.d'investir en actions, autres titres et propri�t�s immobili�res;

5.de participer, directement ou indirectement, � l'administration, la gestion, la direction, le contr�le ou la liquidation de soci�t�s, entit�s, entreprises et associations dans lesquelles elle a un int�r�t ou une participation;; et de mani�re g�n�rale, d'accomplir toutes op�rations se rapportant, en tout ou en partie, directement ou indirectement, aux activit�s d'une soci�t� holding.

La soci�t� peut accomplir toute op�ration industrielle, commerciale et financi�re, de m�me que toute; op�ration relative � la propri�t� de biens mobiliers et immobiliers en Belgique ou � l'�tranger, qui se rapporte,; directement ou indirectement, en tout ou en partie, � son objet ou au d�veloppement ou � la promotion de son' activit�.

La soci�t� peut acqu�rir la propri�t� de tout bien mobilier ou immobilier, ind�pendamment de tout lien, direct; ou indirect, avec son objet social. La soci�t� peut octroyer des garanties et des s�ret�s r�elles � toute personne morale ou physique, au sens le plus large du terme.

La soci�t� peut collaborer avec, participer �, ou de quelque mani�re que ce soit, directement ou'. indirectement, prendre des int�r�ts dans d'autres entit�s. La soci�t� peut, en garantie de ses propres;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

obligations ainsi qu'en garantie d'obligations d'autres parties, gager ou hypoth�quer ses biens, en ce compris son activit�.

La soci�t� peut, directement ou indirectement, tant en Belgique qu'� l'�tranger, en son nom ou pour le compte d'autres parties, seule ou au sein d'une association, mener toutes activit�s et r�aliser toutes op�rations (en ce compris l'octroi de garanties et de s�ret�s r�elles) n�cessaires ou utiles � la r�alisation de son objet.

Capital social

Le capital social est fix� � vingt mille euros (20.000,00 � ). II est repr�sent� par deux mille (2.000) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale. Il est souscrit int�gralement et lib�r� partiellement � concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 � ) par l'associ� unique

R�partition b�n�ficiaire

En cas de dissolution de la soci�t�, l'assembl�e g�n�rale d�signe un ou plusieurs liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et fixe le mode de liquidation, conform�ment � la loi. Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

Apr�s apurement des dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour leur r�glement, l'actif net est r�parti entre toutes les parts.

Exercice social

L'exercice social commence le premier novembre de chaque ann�e et prend fin le trente et un octobre

suivant.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient le deuxi�me mercredi du mois d'avril. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales, ordinaires ou extraordinaires, se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation et seront convoqu�es par le(s) g�rant(s) ou � l'initiative du commissaire

L'assembl�e g�n�rale ne peut statuer valablement que si la moiti� au moins du capital social est repr�sent�e.

Tout associ� peut donner � toute personne, associ� ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � une assembl�e et y voter en ses lieu et place.

Chaque part donne droit � une voix.

Tout associ� peut voter par correspondance. Les formulaires de vote mentionnent l'identit� de l'associ�, le nombre de parts pour lesquelles il est pris part au vote, l'ordre du jour de l'assembl�e et, pour chaque point de l'ordre du jour, le vote que l'associ� exprime ou sa d�cision de s'abstenir. Le formulaire doit �tre dat� et sign� par l'associ�. II n'est tenu compte que des formulaires re�us par la soci�t� avant l'assembl�e g�n�rale.

Sauf disposition l�gale contraire, les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont prises � la majorit� simple des voix exprim�es.

Si la soci�t� ne compte qu'un associ�, cet associ� exerce les pouvoirs de l'assembl�e g�n�rale des associ�s.

Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale des associ�s ou de l'associ� unique seront consign�es dans un registre tenu au si�ge social de la soci�t�.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e par les associ�s.

Sauf d�cision contraire des associ�s, le mandat du ou des g�rant(s) est renouvelable et n'est pas r�mun�r�. Le(s) g�rant(s) a (ont) le pouvoir d'accomplir, agissant seul, tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Les d�cisions du ou des g�rant(s) sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social de la soci�t�.

Le(s) g�rant(s) peut (peuvent) d�l�guer � toute personne des pouvoirs sp�ciaux et limit�s dans le temps et quant � leur objet.

La soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers et dans les proc�dures judiciaires par le(s) g�rant(s), agissant seul. Elle est en outre repr�sent�e par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs sp�ciaux d�l�gu�s par ou en vertu d'une d�cision du g�rant ou des g�rants.

Le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs commissaires, �lus pour des p�riodes renouvelables de trois ans. Sauf si la loi en dispose autrement, cette �lection n'est toutefois pas obligatoire.

La soci�t� �tant constitu�e et ses statuts �tant arr�t�s, la comparante a pris, � terme, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des soci�t�s:

(a) La comparante �lit � la fonction de g�rants:

(i) Monsieur David Ross, citoyen canadien, demeurant � 69 Armagh Way, Nepean, Ontario K2J 4C1, Canada, et

(ii) Monsieur Joseph Lalonde, citoyen canadien, demeurant � 9 Penny Lane, Long Sault, Ontario KOC WO, Canada

Volet B - Suite

Ces mandats sont conf�r�s pour une dur�e ind�termin�e et ne seront pas r�mun�r�s.

(b) La comparante consid�re que la soci�t� b�n�ficie des exemptions pr�vues � l'article 141 du Code des soci�t�s. En cons�quence, il est d�cid� de ne pas d�signer de commissaire.

(c) La comparante d�clare que, par d�rogation aux articles 11 et 16 des statuts, l'assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra pour la premi�re fois en 2013 et le premier exercice social commencera le jour de l'acte de constitution et prendra fin le 31 octobre 2012.

(d) La comparante d�signe Monsieur Henri Tack, demeurant � Avenue Franklin Roosevelt 146, 1050 Bruxelles, et Monsieur Fr�d�ric Heylbroeck, demeurant � Mulhofstraat 48, 1770 Liedekerke, chacun pouvant agir seul, comme mandataire sp�cial, avec le pouvoir de sous-d�l�guer, afin d'accomplir toutes les formalit�s pour l'immatriculation de la soci�t� � la banque-carrefour des entreprises et de signer tous documents � cet effet et plus g�n�ralement faire tout ce qui est n�cessaire dans ce cadre_

(e) La comparante d�signe Monsieur Henri Tack, demeurant � Avenue Franklin Roosevelt 146, 1050 Bruxelles, et Monsieur Fr�d�ric Heylbroeck, demeurant � Mulhofstraat 48, 1770 Liedekerke, chacun pouvant agir seul, comme mandataire sp�cial, avec le pouvoir de sous-d�l�guer, afin d'�tablir le registre des parts et d'y inscrire et signer les mentions appropri�es.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�.

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procuration.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ROSS VIDEO BELGIUM HOLDING

Adresse
RUE DES VETERINAIRES 42 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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