16/09/2014
ÿþY O D w a q n " "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 0 1 1 1 1 1 l I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 5 3 7 . 8 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
D é p o s e f r i t e g u i e
5 - 0 9 - 2 0 1 k
a u g r e f f e d u t r i b u n a k b e o n i r a e r e e
B r u x l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : R O S S E L & C i e
F o r m e j u r i d i q u e ; S A
S i è g e : R u e R o y a l e 1 0 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 j u i n 2 0 1 3
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s ( c o m p t e s
s t a t u t a i r e s e t c o n s o l i d é s ) S C R L ( B 0 0 0 0 1 ) , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , d o m i c i l i é e A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 2 A , 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R O U S S E L L E D o m i n i c , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ( A 0 1 2 1 7 ) , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e c e j o u r e t s e t e r m i n a n t d e p l e i n d r o i t à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p e n c h e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 6 .
P a t r i c k H U R B A I N B e r n a r d M A R C H A N T
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u i l a d e r n i è r e p a g e d u V o l o , t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s P e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
27/10/2014
ÿþ M p d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
D é p o s é / R e ç u l e
1 6 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u e i e e n a l d e c o m m e r c e
f r n n n o p h o n e d e B r u x c l l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 M I U M 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 9 5 7 8 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 5 3 7 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O S S E L & C i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e , 1 0 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e
d ' u n ( 1 ) a n p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e c e j o u r e t s e t e r m i n a n t d e p l e i n d r o i t à l a f i n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e
p e n c h e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 , à s a v o i r
- M o n s i e u r P a t r i c k H U R B A I N , d o m i c i l i é 5 9 r u e d u F o s t y à B - 1 4 7 0 B a i s y - T h y :
- M o n s i e u r B e r n a r d M A R C H A N T , d o m i c i l i é 4 C h e m i n d e F o n d C o r o n à B - 1 3 8 0 L a s n e ;
- L a S o c i é t é a n o n y m e d e P a r t i c i p a t i o n s R o s s e l - H u r b a i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e 1 0 0 r u e R o y a l e à B -
1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C l a u d e S A M A I N ;
- L a S o c i é t é a n o n y m e R o s s e l - H u r b a i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e 1 0 0 r u e R o y a l e à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t i n e H U R B A I N e t ,
- M o n s i e u r M i c h e l N O Z I È R E , d o m i c i l i é 4 3 , r u e d u T r i e à F - 5 9 5 1 0 H e m ( F r a n c e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e .
P a t r i c k H U R B A I N B e r n a r d M A R C H A N T
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2013
ÿþ~ A \ \ e o ` C o i M o d 2 . 1
~ A { #
p ` e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 5 3 7 , 8 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O S S E L & C i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e , 1 0 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 5 j u i n 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e
d ' u n ( 1 ) a n p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e c e j o u r e t s e t e r m i n a n t d e p l e i n d r o i t à l a f i n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e
p e n c h e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 , à s a v o i r
- M o n s i e u r P a t r i c k H U R B A I N , d o m i c i l i é 5 9 r u e d u F o s t y à B - 1 4 7 0 B a i s y - T h y ;
- M o n s i e u r B e r n a r d M A R C H A N T , d o m i c i l i é 4 C h e m i n d e F o n d C o r o n à B - 1 3 8 0 L a s n e ;
- L a S o c i é t é a n o n y m e d e P a r t i c i p a t i o n s R o s s e l - H u r b a i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e 1 0 0 r u e R o y a l e à B -
1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C l a u d e S A M A I N ;
- L a S o c i é t é a n o n y m e R o s s e l - H u r b a i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e 1 0 0 r u e R o y a l e à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t i n e H U R B A I N e t ,
- M o n s i e u r M i c h e l N O Z I E R E , d o m i c i l i é 4 3 , r u e d u T r i e à F - 5 9 5 1 0 H e m ( F r a n c e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e .
P a t r i c k H U R B A I N B e r n a r d M A R C H A N T
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w i n ~ i n n i u ~ i u
1 3 3 2 8 5 1 *
h
I I N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2012
ÿþ W o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 i i o o l i e l i a
* 1 2 1 7 4 4 3 0 *
R é 0
M c
b
d
B R U X E L L E S
i 2 O K T 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 5 3 7 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O S S E L & C i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e , 1 0 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e
d ' u n ( 1 ) a n p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t s e t e r m i n a n t d e p l e i n d r o i t à l a f i n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e p e n c h e r a
s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 , à s a v o i r
- M o n s i e u r P a t r i c k H U R B A I N , d o m i c i l i é 5 9 r u e d u F o s t y à B - 1 4 7 0 B a i s y - T h y ;
- M o n s i e u r B e r n a r d M A R C H A N T , d o m i c i l i é 4 C h e m i n d e F o n d C o r o n à B - 1 3 8 0 L a s n e ;
- L a S o c i é t é a n o n y m e d e P a r t i c i p a t i o n s R o s s e l - H u r b a i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e 1 0 0 r u e R o y a l e à B -
1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C l a u d e S A M A I N ;
- L a S o c i é t é a n o n y m e R o s s e l - H u r b a i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e 1 0 0 r u e R o y a l e à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t i n e H U R B A I N e t ,
- M o n s i e u r M i c h e l N O Z I È R E , d o m i c i l i é 4 3 , r u e d u T r i e à F - 5 9 5 1 0 H e m ( F r a n c e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e .
P a t r i c k H U R B A I N B e r n a r d M A R C H A N T
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 27.08.2012 12461-0517-056
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 16.08.2012 12427-0157-050
19/09/2011
ÿþ- - u r \
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e r i t J e e l p _ a ,
P ? S E P 1 0 1 L e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 5 3 7 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O S S E L & C i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e , 1 0 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 7 j u i n 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r M i c h e l N O Z I È R E , d o m i c i l i é 4 3 , r u e d u T r i e à F 5 9 5 1 0 H e m ( F r a n c e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , a y a n t é t é c o o p t é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r Y v e s d e C H A I S E M A R T I N , d é m i s s i o n n a i r e , p o u r u n e d u r é e d ' u n ( 1 ) a n p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t s e t e r m i n a n t d e p l e i n d r o i t à l a f i n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e p e n c h e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n ' d e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
P a r a l l è l e m e n t , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d ' u n ( 1 ) a n p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t s e t e r m i n a n t d e p l e i n d r o i t à l a f i n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e p e n c h e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 , à s a v o i r
- M o n s i e u r P a t r i c k H U R B A I N , d o m i c i l i é 5 9 r u e d u F o s t y à B - 1 4 7 0 B a i s y - T h y ;
- M o n s i e u r B e r n a r d M A R C H A N T , d o m i c i l i é 4 C h e m i n d e F o n d C o r o n à B - 1 3 8 0 L a s n e ;
- L a S o c i é t é a n o n y m e d e P a r t i c i p a t i o n s R o s s e l - H u r b a i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e 1 0 0 r u e R o y a l e à B 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C l a u d e S A M A I N , e t
- L a S o c i é t é a n o n y m e R o s s e l - H u r b a i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e 1 0 0 r u e R o y a l e à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t i n e H U R B A I N .
P a t r i c k H U R B A I N B e r n a r d M A R C H A N T
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 26.08.2011 11453-0025-058
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 29.07.2011 11378-0430-050
31/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R ~ M i
L i n 1 1 1 1 1 1 1 M
" 1 1 0 8 1 6 4 7 *
i m
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 0 .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 5 3 7 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O S S E L & C i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e , 1 0 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 f é v r i e r 2 0 1 1 .
L e P é s i d e n t a n n o n c e a u C o n s e i l q u e M o n s i e u r P a u l C a l l e b a u t d o m i c i l i é d r è v e d u B o i s - d e - m a i 1 à 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z e e , a d é c i d é d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t a p r è s l e p r é s e n t C o n s e i l .
I l f e r e m e r c i e p o u r l e s l o n g u e s a n n é e s d e c o l l a b o r a t i o n e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n c o r e p o u r l e s d e r n i è r e s a n n é e s q u i o n t p e r m i s a u G r o u p e R o s s e l d e d o u b l e r d e t a i l l e e t d e b i e n r é s i s t e r à l a c r i s e é c o n o m i q u e e t f i n a n c i è r e .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n .
P a t r i c k H U R B A I N B e r n a r d M A R C H A N T
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 31.08.2010 10531-0516-054
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 05.08.2010 10391-0001-051
11/09/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 02.09.2009 09751-0103-041
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 07.07.2009 09384-0289-050
31/10/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 27.10.2008 08791-0073-041
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 25.07.2008 08449-0318-051
22/11/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 15.11.2007 07802-0005-041
18/09/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 11.09.2007 07713-0278-004
16/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 09.08.2007 07541-0346-049
13/07/2007 : BL006596
06/10/2006 : BL006596
05/10/2006 : BL006596
31/07/2006 : BL006596
06/03/2006 : BL006596
07/12/2005 : BL006596
24/08/2005 : BL006596
11/08/2005 : BL006596
26/07/2005 : BL006596
28/06/2005 : BL006596
23/08/2004 : BL006596
12/08/2004 : BL006596
20/07/2004 : BL006596
11/05/2004 : BL006596
14/08/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 5 3 7 , 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O S S E L & C i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e , 1 0 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 5 j u i n 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s a c t e d e c e q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r S o c i é t é a n o n y m e d e P a r t i c i p a t i o n s R o s s e l - H u r b a i n
e s t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M a d a m e N a t h a l i e H U R B A I N .
I l s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d ' u n ( 1 ) a n
p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e c e j o u r e t s e t e r m i n a n t d e p l e i n d r o i t à l a f i n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s e p e n c h e r a
s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 , à s a v o i r :
- M o n s i e u r P a t r i c k H U R B A I N , d o m i c i l i é 5 9 r u e d u F o s t y à B - 1 4 7 0 B e i s y T h y ;
- M o n s i e u r B e r n a r d M A R C H A N T , d o m i c i l i é 2 3 a v e n u e d e i ' E s p i n e t t e C e n t r a l e à B - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t -
G e n è s e ;
- L a S o c i é t é a n o n y m e d e P a r t i c i p a t i o n s R o s s e l - H u r b a i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e 1 0 0 r u e R o y a l e à B -
1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e N a t h a l i e H U R B A I N ;
- L a S o c i é t é a n o n y m e R o s s e l - H u r b a i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e 1 0 0 r u e R o y a l e à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t i n e H U R B A I N e t ,
- M o n s i e u r M i c h e l N O Z I È R E , d o m i c i l i é 4 3 , r u e d u T r i e à F - 5 9 5 1 0 H e m ( F r a n c e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e .
P a t r i c k H U R B A I N B e r n a r d M A R C H A N T
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D ~ p n $ A ! R P ç U I e
M a d 2 1
n 5 i t a 0 0 T 2 0 1 5
u g r e " : - " i s i b u n a ( d e c o m m e r c e
' G r e f f é . .
a f r
R é s e r v r
a u
M o n i t e t .
b e l g e
26/08/2003 : BL006596
12/08/2003 : BL006596
15/07/2003 : BL006596
08/07/2003 : BL006596
03/08/2002 : BL006596
31/07/2002 : BL006596
19/10/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 08.10.2015 15646-0498-060
11/07/2002 : BL006596
06/07/2001 : BL006596
22/06/2001 : BL006596
08/06/2001 : BL006596
20/02/2001 : BL006596
20/02/2001 : BL006596
11/07/2000 : BL006596
11/07/2000 : BL006596
10/08/1999 : BL006596
23/07/1999 : BL006596
17/07/1999 : BL006596
01/07/1998 : BL6596
20/07/1995 : BL6596
17/07/1992 : BL6596
23/07/1991 : BL6596
18/07/1990 : BL6596
26/05/1988 : BL6596
03/03/1988 : BL6596
17/07/1987 : BL6596
01/08/1986 : BL6596
01/01/1986 : BL6596
09/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 28.07.2016 16396-0454-051
06/09/2016 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 30.08.2016 16566-0113-059