23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 17.07.2014 14317-0586-041
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.05.2013, NGL 18.06.2013 13187-0478-042
11/03/2013
ÿþ M o d P 0 F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 I l A I I I V I I I I I I 1 1 8
b e h o u d e i * 1 3 0 4 0 1 9 4 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
B R Û S S % F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e t n i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m 0 4 3 9 . 8 4 4 . 2 2 3
R O U L A R T A P U B L I S H I N G
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l R a k e t s t r a a t 5 0 b u s 1 2 , 1 1 3 0 B r u s s e l 1 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 2 :
T e k s t : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o , v . v , e , C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D e h o o r n e , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e j a a r H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w L i e v e C l a e y s w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 1 1 2 / 2 0 1 5 .
H e n d r i k D e N o i f
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l i - i 3 V - e r m è l d ë r i : R é c f á : N á à m é n l i à e c i á n i g h é i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ~ ~ n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 08.06.2012 12159-0285-039
17/11/2011
ÿþ M o d 2 . s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A t . N 2 0 1 1
a n u
G r i f f i e
D I I U l l h I ! I I I D I I U I I I i i s u u u
* i i v a s e a *
b E
g S t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 8 4 4 . 2 2 3
B e n a m i n g R O U L A R T A P U B L I S H I N G
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a k e t s t r a a t 5 0 b u s 1 2 , 1 1 3 0 B r u s s e l 1 3 , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n j a a r v e r g a d e r i n g 2 7 1 0 5 1 2 0 0 9 : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C U B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o D e k e y s e r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e j a a r , d a t i n g a a t o p 1 j a n u a r i 2 0 0 9 e n e e n e i n d e n e e m t n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
H e n d r i k D e N o l f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/11/2011
ÿþA
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b i a
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
l i M i n t , 1 1 1 9 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 8 4 4 2 2 3
B e n a m i n g R O U L A R T A P U B L I S H I N G
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a k e t s t r a a t 5 0 b u s 1 2 , 1 1 3 0 B r u s s e l 1 3 , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 5 / 2 0 1 0 e n a a n s l u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 5 / 2 0 1 0 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o l g e n d e
m a n d a t e n d i e v e r s t r i j k e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h e r n i e u w e n :
- H e n d r i k D e N o l f , w o n e n d e t e K a s t e e l h o e k s t r a a t 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
- D e M e i b o o m n v , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n 1 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e o C l a e y s , M e i b o o m l a a n 1 1 0 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
Z e w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h u n m a n d a t e n v e r s t r i j k e n o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n d h r . J e a n P i e r r e D e j a e g h e r e a l s b e s t u u r d e r l o o p t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e n e i n d e e n w o r d t n i e t v e r l e n g d .
D e a a n s l u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n b e s l i s t o m d e h e e r H e n d r i k D e N o l f t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V R o u l a r t a P u b l i s h i n g , h i j k a n o n b e p e r k t a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r s t e l l e n .
H e n d r i k D e N o l f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R Ï U E L
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s e h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e -
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 31.05.2011 11140-0349-039
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 10.06.2010 10166-0590-038
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 22.06.2009 09268-0335-041
20/11/2008 : BL530689
16/06/2008 : BL530689
22/05/2015
ÿþA n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
$ i j i a g e n - t i i j ' l r é t i t e i g i s r b - S t a t s b t a $ ÿÿ- 2 2 1 U 5 / 2 0 1 5
M a l P O E 1 1 . 1
[ 1 I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l 1 1 I I I I I I H U h I O I I I I I I
* 1 5 0 7 3 2 2 6 *
X e r g r i f f i e - v a n - e N e c l e r l a n c I s t a l i
0 4 3 9 . 8 4 4 . 2 2 3 r e c h t b a n k v a n k o o p k u n d e ! i e r g e
R O U L A R T A P U B L I S H I N G ü s s e l
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R a k e t s t r a a t 5 0 b u s 1 2 , 1 1 3 0 B r u s s e l 1 3 , B e l g i ë
V O O R S T E L T O T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
V A N D E V E N N O O T S C H A P " R O U L A R T A P U B L I S H I N G " D O O R D E V E N N O O T S C H A P " R O U L A R T A M E D I A
G R O U P '
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O U L A R T A P U B L I S H I N G ( o v e r t e n e m e n
v e n n o o t s c h a p ) e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O U L A R T A M E D I A G R O U P ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) h e b b e n o p 8 m e i 2 0 1 5 b e s l i s t o m b i j l i g g e n d f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n h u n a a n d e e l h o u d e r s .
1 . B e s c h r i j v i n g v a n d e f u s i e
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e h i e r n a v e r n i e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e f u s i e z a l p l a a t s v i n d e n t u s s e n d e t w e e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O U L A R T A M E D I A G R O U P m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
M e i b o o m l a a n 3 3 ;
Z i j w o r d t h i e r n a d e ' o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O U L A R T A P U B L I S H I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 H a r e n ,
R a k e t s t r a a t 5 0 , b u s 1 2 ;
Z i j w o r d t h i e r n a d e ' o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r f h i f i n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d è p e r s à { ó j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I
n e e r g e l e g d l o n t v a n g e n o p f 2 r " t t <