ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O N ) 1 1 . 1
R é s e r v
a u M o n i t e L - b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 t l i j 1 , 1 , 1 . 1 6 1 1 , 1 1 7 [ 1 1 1 1 1 1 1 i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 1 . 9 0 7 . 2 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O U P A - B O O N E
D é p o s é R e ç u
2 6 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r a m a 1 d e c o m m e r c e
j , a l L c o l j h u n e d e B r u x é f l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A V E N U E W I N S T O N C H U R C H I L L 2 4 7 à 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 4
- L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i a R O U P A d e s o n m a n d a t d e - c e - g é r a n t e à I a d a t e - d u
2 8 m a i 2 0 0 8 . C e t t e d é m i s s i o n s e r a p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e e t l e s f o r m a l i t é s s e r o n t f a i t e s é g a l e m e n t a u :
n i v e a u d e l a B O E .
- P a r v o t e s p é c i a l , d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n e s t d o n n é e a u x G é r a n t s .
- E n f i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t é r i n e l a d é c i s i o n d e l a G é r a n c e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à
" p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
' A v e n u e P a u l H y m e n s n ° 2 8 à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t .
P h i l i p p e B o o n e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : " .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 2 4 7 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( e ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s - m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s - p o u v o i r s
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e v a n t N o u s , M a î t r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R O U P A 1 3 0 0 N E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 2 4 7 .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e ( M B l e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s u s v a n t é e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 8 . 5 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 e u r o s ) à s e p t a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 8 . 5 0 0 e u r o s ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L a t o t a l i t é d u m o n t a n t d u c a p i t a l s o u s c r i t a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s .
2 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t
q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 8 . 5 0 0 e u r o s ) .
I l e s t d i v i s é e n c i n q c e n t s a c t i o n s ( 5 0 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q
c e n t i è m e ( 1 1 5 0 0 è m e ) d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s . » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s