03/06/2014
ÿþ
Y Î ~ S J l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 h 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 9 1 1 0 9 2 6 '
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l e l e s e
2 2 º%1 3 A I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e n a m i n g : R o y a l P a r k I n v e s t m e n t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 8 0 7 8 8 2 8 1 1
V o o r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 1 0 4 1 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p v i j f ( 5 ) t e h o u d e n e n b e s l i s t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n t o t d e z e f u n c t i e t e g e n o n v e r a n d e r d e v e r g o e d i n g s v o o r w a a r d e n :
- d e h e e r C h r i s t o p h e B o i z a r d e n d e h e e r T h i e r r y B u y t a e r t o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e A , b e h a l v e h e r k i e z i n g z a l h u n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
- d e h e e r G u i d o D e C l e r c q e n d e h e e r D o m i n i q u e F a v i l l i e r o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n o a t e g o r i e B , b e h a l v e h e r k i e z i n g z a l h u n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
= B N P P a r i b a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b r i c e S u s i n i , o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e C , b e h a l v e h e r k i e z i n g z a l z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e v e s t i g t d e f u n c t i e s v a n v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r G u i d o D e C l e r c q a i s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n
- d e h e e r T h i e r r y B u y t a e r t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i j z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e l a s t w o r d e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T h i e r r y B u y t a e r t e n C h r i s t o p h e B o i z a r d
B e s t u u r d e r s
03/06/2014
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; o e B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R d l i 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 I I I 1 l I i i g i e e e L L e S
M o * 1 9 1 1 0 9 2 7 * 2 2 M A I 2 0 1 4
b G r e f f e
i I I
D é n o m i n a t i o n : R o y a l P a r k I n v e s t m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ' ' d ' e n t r e p r i s e : 8 0 7 8 8 2 8 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m a i n t e n i r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c i n q ( 5 ) e t d é c i d e d e r e c o n d u i r e ! e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s d e r é m u n é r a t i o n :
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e B o i z a r d e t M o n s i e u r T h i e r r y B u y t a e r t s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a c a t é g o r i e
A , s a u f r é é l e c t i o n , l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
- M o n s i e u r G u i d o D e C l e r c q e t M o n s i e u r D o m i n i q u e F a v i l l i e r s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a c a t é g o r i e
B , s a u f r é é l e c t i o n , l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
- B N P P a r i b a s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b r i c e S u s i n i s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a c a t é g o r i e C , s a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e c o n f i r m e l e s f o n c t i o n s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r G u i d o D e C l e r c q c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t
- M o n s i e u r T h i e r r y B u y t a e r t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , i l s e r a c h a r g é , à c e t i t r e , d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
T h i e r r y B u y t a e r t e t C h r i s t o p h e B o i z a r d ,
A d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ S M R T 2 0 1 4 ,
G r i f f i e
i
E s i
I n "
B e n a m i n g : R o y a l P a r k I n v e s t m e n t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 8 0 7 8 8 2 8 1 1
V o o r w e r p a k t e : R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r :
- b e k r a c h t i g t d a t o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e h e e r B a r t B r o n s e l a e r a l s b e s t u u r d e r w e r d v e r v a n g e n d o o r d e h e e r G u i d o D e C l e r c q .
- d u i d t d e h e e r G u i d o D e C l e r c q a a n a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n
- d u i d t d e h e e r T h i e r r y B u y t a e r t a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i j z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e l a s t w o r d e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T h i e r r y B u y t a e r t e n C h r i s t o p h e B o i z a r d
B e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/03/2014
ÿþd e s ' M C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i - ' , ~ ~ ~ ~ ~
. l - ~ ' ~ ~ ~
0 5 P R T 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : R o y a l P a r k I n v e s t m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 7 8 8 2 8 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- e n t é r i n e l e r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r B a r t B r o n s e l a e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r M o n s i e u r G u i d o D e C l e r c q e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- d é s i g n e M o n s i e u r G u i d o D e C l e r c q c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t
- d é s i g n e M o n s i e u r T h i e r r y B u y t a e r t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , i l s e r a c h a r g é , à c e t i t r e , d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
T h i e r r y B u y t a e r t e t C h r i s t o p h e B o i z a r d ,
A d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2014
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I
G r e f 6 J A N 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 8 8 2 . 8 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L P A R K I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y , 1 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S T R I B U T I O N S D E D I V I D E N D E S T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - N O M I N A T I O N S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e d e c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s
( 1 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 E U R ) s u r b a s e d e s b é n é f i c e s r é s e r v é s d e s e x e r c i c e s s o c i a u x p r é c é d e n t s , t e l s q u ' i l s
a p p a r a i s s é n t d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s .
C e m o n t a n t e s t d i s t r i b u a b l e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' é t a t , é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t v é r i f i é p a r l e c o m m i s s a i r e , : r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 . C e t é t a t r e s t e a n n e x é a u x ; p r é s e n t e s . I I r é s u l t e d e c e t é t a t q u e l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e p r o p o s é e s t d i s t r i b u a b l e a u s e n s d e s ; a r t i c l e s 6 1 7 e t 6 1 8 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l i o n s ; d ' e u r o s ( 3 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s u r b a s e d e s r é s u l t a t s f i n a n c i e r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 3 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r q u i s 1 à p a r t i r d e c e j o u r e t d è s l o r s d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i é n a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u M a r q u i s 1 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à t o u s c o l l a b o r a t e u r s d u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r é t a b l i r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L e p r é s i d e n t f a i t o b s e r v e r q u e c ' e s t p a r e r r e u r q u e , d a n s c e r t a i n s d o c u m e n t s e t n o t a m m e n t d a n s l e « A m e n d e d a n d R e s t a t e d S h a r e h o l d e r s ' A g r e e m e n t » , i l e s t m e n t i o n n é p a r e r r e u r q u e M e s s i e u r s B a r t B R O N S E L A E R e t D o m i n i q u e F A V I L L I E R c o n s t i t u e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s A e t M e s s i e u r s C h r i s t o p h e B O I Z A R D e t B r u n o C O L M A N T d e s a d m i n i s t r a t e u r s B , a l o r s q u e l a r é a l i t é e s t i n v e r s e . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l ' o b s e r v a t i o n d u p r é s i d e n t e t d é c r è t e q u e s o i e n t r e c t i f i é s c e s d o c u m e n t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m a i n t e n i r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c i n q ( 5 ) e t d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s d e r é m u n é r a t i o n : s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a c a t é g o r i e A
- M o n s i e u r T h i e r r y B U Y T A E R T , d o m i c i l i é à 9 2 4 0 Z e l e , D e n d e r m o n d e b a a n 1 8 5 . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é l i b é r a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O I Z A R D , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , r u e d e s S a b l e s 2 3 . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é l i b é r a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 . s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a c a t é g o r i e B :
- M o n s i e u r G u i d o D E C L E R C Q , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t , W i n s t o n C h u r c h i l l a a n 2 5 b o î t e 2 1 . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é l i b é r a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
! = v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e ç v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r D o m i n i q u e P F A V I L L I E R , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e , r u e d u D o c t e u r G e r m a i n S e e 7 . ' S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é l i b é r a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e C
- B N P P A R I B A S , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 9 P a r i s ( F r a n c e ) , b o u l e v a r d d e s I t a l i e n s 1 6 , R C S P a r i s n ° 6 6 2 0 4 2 4 4 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b r i c e S U S I N I , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o m i c i l i é à W 2 2 T F L o n d r e s , U K , 1 5 R a d n o r p l a c e . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d é l i b é r a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s ,
u v e r s o " N C : ; , > A s i o n a t u r e
27/01/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , V a n O r l e y s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D I V I D E N D U I T K E R I N G E N - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v o o r s t e l t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 1 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0
E U R ) o p b a s i s v a n d e g e r e s e r v e e r d e W i n s t e n v a n d e v o o r a f g a a n d e b o e k j a r e n g o e d , z o a l s z e u i t d e l a a t s t
g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g b l i j k e n .
D i t b e d r a g i s u i t k e e r b a a r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n g o e d g e k e u r d d o o r d e c o m m i s s a r i s , D e z e s t a a t z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n . E r b l i j k t u i t d e z e s t a a t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n t e r i m d i v i d e n d u i t k e r i n g i s u i t k e e r b a a r i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 6 1 7 e n 6 1 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v o o r s t e l t o t i n t e r i m d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 3 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p b a s i s v a n d e f i n a n c i ë l e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 , g o e d ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r M a r k i e s s t r a a t 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l ,
v a n a f h e d e n e n b i j g e v o l g h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r k i e s s t r a a t 1 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t
B r u s s e l ,
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e m e d e w e r k e r s v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n e i n d e d e g e c o o r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t t e n o p t e s t e l l e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r I a a t o p m e r k e n d a t e r p e r v e r g i s s i n g w e r d v e r n i e l d i n b e p a a l d e d o c u m e n t e n e n o . a . i n h e t « A m e n d e d a n d R e s t a t e d S h a r e h o l d e r s ' A g r e e m e n t » d a t d e h e r e n B a r t B R O N S E L A E R e n D o m i n i q u e F A V I L L I E R A b e s t u u r d e r s u i t m a k e n e n d e h e r e n C h r i s t o p h e B O I Z A R D e n B r u n o C O L M A N T B b e s t u u r d e r s t o e n h e t i n w e r k e l i j k h e i d o m g e k e e r d i s . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e o p m e r k i n g v a n d e v o o r z i t t e r g o e d e n b e s l u i t d a t d e z e d o c u m e n t e n h i e r b i j v e r b e t e r d w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p v i j f ( 5 ) t e h o u d e n e n b e s l i s t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n t o t d e z e f u n c t i e t e g e n o n v e r a n d e r d e v e r g o e d i n g s v o o r w a a r d e n :
o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e A :
- d e h e e r T h i e r r y B U Y T A E R T , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , D e n d e r m o n d e b a a n 1 8 5 . B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l z i j n i o p d r a c h t e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n .
- d e h e e r C h r i s t o p h e B O I Z A R D , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , Z a n d s t r a a t 2 3 . B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r : 2 0 1 3 z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n .
o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V c r . o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I I u u i ~ m w ~ w ~ 1 Y 9 1 M M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 8 2 . 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l t ) : R O Y A L P A R K I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
e
1 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h e e r G u i d o D E C L E R C Q , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e H e l s t , W i n s t o n C h u r C h i l l a a n 2 5 b u s ' 2 1 . B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n .
- d e h e e r D o m i n i q u e P , F A V E L L I E R , w o n e n d e t e 7 5 0 1 6 P a r i j s , F r a n k r i j k , r u e d u D o c t e u r G e r m a i n S e e . B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n ,
o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e C ,
- 1 3 N P P A R I B A S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , m e t z e t e l t e 7 5 0 0 9 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , B o u l e v a r d d e s I t a l i e n s 1 6 , R C S P a r i s n ° 6 6 2 0 4 2 4 4 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b r i c e S U S I N J , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e W 2 2 T F L o n d o n , U K , 1 5 R a d n o r P l a c e . B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n .
V o o r - b e h o u d g n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
- u a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2013
ÿþ M a d w o r d 7 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S U R F S
. - s ' e s s a i
- i ;
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 8 2 . 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O Y A L P A R K I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , V a n O r l e y s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e i g e n v e r m o g e n t e b e l o p e v a n 1 . 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o m h e t t e v e r m i n d e r e n v a n , 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 E U R t o t 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R .
D e z e v e r m i n d e r i n g g e b e u r t d e e l s d o o r d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n = 8 3 7 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 8 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o p 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r e = a a n d e e l h o u d e r , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e ; a a n d e l e n .
D e u i t g i f t e p r e m i e z u l l e n o o k v e r m i n d e r d w o r d e n t e n b e l o p e v a n 8 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R o m 8 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R t o t ' 3 7 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g ; o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g i n d e b i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h e t r e c h t o m e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p : v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a a r e n b o v e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l a f g e s c h r e v e n w o r d e n v a n h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
B i j g e v o l g w o r d e n d e e e r s t e t w e e d e l e d e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 8 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ( s a m e n d e " A a n d e l e n " ) . D e - A a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t o n d e r v e r d e e l d i n d r i e c a t e g o r i e ë n : d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 3 . 8 0 0 . 0 0 0 ) C a t e g o r i e A A a n d e l e n , d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d ( 3 . 7 0 0 . 0 0 0 ) C a t e g o r i e B A a n d e l e n e n e e n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) C a t e g o r i e C A a n d e l e n .
I n d i e n e e n A a n d e e l h o u d e r A a n d e l e n v e r w e r f t v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e d a n d e z e v a n d e A a n d e l e n d i e h i j ; o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n d e r g e l i j k e v e r w e r v i n g a a n h i e l d , z u l l e n d e A a n d e l e n o p d i e m a n i e r v e r w o r v e n : a u t o m a t i s c h w o r d e n h e r t o e g e w e z e n a a n d e c a t e g o r i e v a n A a n d e l e n a a n g e h o u d e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r ; o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n d e r g e l i j k e v e r w e r v i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l g e m a c h t i g d z i j n o m a k t e t e n e m e n ; v a n d e r g e l i j k e v e r a n d e r i n g v a n c a t e g o r i e e n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n .
I n h e t g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n a a n e e n d e r d e p a r t i j , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n , v a n d e z e s t a t u t e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e w i j z i g d e e n a a n g e p a s t e S h a r e h o l d e r s ' A g r e e m e n t , z u l l e n d e z e : A a n d e l e n t o e g e w e z e n b l i j v e n a a n d e c a t e g o r i e v a n A a n d e l e n w a a r v a n z i j d e e l u i t m a a k t e n o p h e t o g e n b l i k v a n ; d e o v e r d r a c h t , t e n z i j i n d e s t a t u t e n o f i n d e g e w i j z i g d e e n a a n g e p a s t e S h a r e h o l d e r s ' A g r e e m e n t a n d e r s w o r d t ; v o o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n t e n e i n d e z e t e d o e n a a n s l u i t e n a a n h e t
g e w i j z i g d e e n a a n g e p a s t e S h a r e h o l d e r s ' A g r e e m e n t :
- i n h e t g e h e e l v a n d e s t a t u t e n , w o r d e n d e w o o r d e n " d e S u b s c r i p t i o n a n d S h a r e h o l d e r s ' A g r e e m e n t "
v e r v a n g e n d o o r " d e g e w i j z i g d e e n a a n g e p a s t e S h a r e h o l d e r s ' A g r e e m e n t '
- A r t i k e l 2 : h e t e e r s t l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V a n O r l e y s t r a a t 1 5 , G e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
- A r t i k e l 9 : d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
( i ) a l l e e n i n d e N e d e r l a n d s e v e r s i e : i n h e t p u n t 9 . 1 . . v e r v a n g e n d e w o o r d e n ( h e t z i j v a n a a n d e l e n , a c t i v a o f
d o o r m i d d e l v a n e e n v e r d e l i n g v a n d e g o e d e r e n v a n d e i n b r e n g e r ) d e w o o r d e n ( h e t z i j v a n a a n d e l e n , a c t i v a , e e n
b e d r i j f s t a k o f v a n d e g e h e l e e i g e n d o m v a n d e i n b r e n g e r ) .
( i ) i n h e t p u n t 9 . 2 . , w o r d e n d e w o o r d e n " v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r v a n a f 1 2 m e i 2 0 0 9 " v e r v a n g e n
d o o r " t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 " ;
( i i i ) i n h e t p u n t ( v ) v a n p u n t 9 . 3 . 2 , w o r d e n d e w o o r d e n d e " v e n n o o t s c h a p e n " a f g e s c h a f t .
- A r t i k e l 1 1 : d i t a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t ,
( i ) i n d e e e r s t e z i n v a n p u n t 1 1 . 1 . , w o r d t h e t w o o r d " t w e e " v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " d r i e " ;
( i i ) a l l e e n i n d e N e d e r l a n d s e v e r s i e , w o r d p u n t ( i ) i n 1 1 . 1 v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « i n d i e n t e n
m i n s t e é é n A B e s t u u r d e r , é é n B B e s t u u r d e r e n d e C B e s t u u r d e r h i e r m e e i n s t e m m e n » .
( i i i ) p u n t 1 1 . 2 . w o r d t a f g e s c h a f t e n d e a n d e r e p u n t e n v a n d i t a r t i k e l z i j n b i j g e v o l g h e m u m m e r d ;
( i v ) p u n t 1 1 . 4 . ( v o o r h e e n p u n t 1 1 . 5 ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
N i e t t e g e n s t a a n d e a r t i k e l 1 1 . 3 e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e g e w i j z i g d e e n a a n g e p a s t e S h a r e h o l d e r s '
A g r e e m e n t , z u l l e n b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r e i s e n , e v e n a l s d e p o s i t i e v e s t e m v a n e e n
A B e s t u u r d e r e n e e n B B e s t u u r d e r :
- E l k e b e n o e m i n g , s c h o r s i n g , o n t s l a g e n v a s t l e g g e n v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r / a l g e m e e n d i r e c t e u r ( C E O ) ;
- G o e d k e u r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e o v e r e e n k o m s t e n m e t d i e n s t v e r l e n e r s a a n d e w e l k e d e
v e n n o o t s c h a p s o m m i g e f u n c t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d o n d e r a a n n e e m t v o o r e e n j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g h o g e r
d a n E U R 1 0 0 . 0 0 0 ;
- V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n B e l g i ë ;
- O p s t e l l e n v a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w i j z i g i n g e n h i e r a a n ;
- O p s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r g o e d k e u r i n g d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- E l k e o v e r e e n k o m s t d i e d e v e n n o o t s c h a p t o t h e t b o v e n s t a a n d e v e r p l i c h t .
( v ) p u n t 1 1 . 5 ( v o o r h e e n p u n t 1 1 . 6 ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
N i e t t e g e n s t a a n d e a r t i k e l e n 1 1 . 3 e n 1 1 . 4 e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e g e w i j z i g d e e n a a n g e p a s t e -
S h a r e h o l d e r s ' A g r e e m e n t , z u l l e n b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n d e
m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r e i s e n , e v e n a l s d e
p o s i t i e v e s t e m v a n e e n A B e s t u u r d e r , e e n B B e s t u u r d e r e n d e C B e s t u u r d e r :
- A a n g a a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n c o n t r a c t e n o f f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n
e l k e A a n d e e l h o u d e r ( o f h u n V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p p e n ) ;
- G o e d k e u r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n e n v o o r s t e l l e n t o t U i t k e r i n g e n ;
- E l k e o v e r d r a c h t d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n e n i g o n d e r d e e l v a n d e C l a i m s P o r t e f e u i l l e
- E l k e i n l e i d i n g v a n n i e u w e r e c h t s z a k e n o f o v e r g a n g t o t d a d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t r e c h t s z a k e n ( i n b e g r e p e n
d e v o o r w a a r d e n v a n d e r e t a i n e r o v e r e e n k o m s t e n o v e r e e n g e k o m e n m e t e e n j u r i d i s c h e a d v i s e u r b e n o e m d d o o r
d e v e n n o o t s c h a p ) ;
- E l k e b e t a l i n g a a n e e n j u r i d i s c h a d v i s e u r o m t r e n t d e C l a i m s h o g e r d a n E U R 5 0 0 . 0 0 0 o f e l k e w i j z i g i n g a a n
d e r e t a i n e r o v e r e e n k o m s t e n o v e r e e n g e k o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e C l a i m s .
- E l k e i n g r i j p e n d e w i j z i g i n g a a n d e b o e k h o u d r e g e l s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t b e l e i d i n z a k e b o e k h o u d i n g ;
- T o e k e n n e n v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- U i t g i f t e v a n A a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a a n
k a p i t a a l e n e l k e v e r b o n d e n o p h e f f i n g o f b e p e r k i n g v a n v o o r k e u r r e c h t e n v a n d e b e s t a a n d e A a n d e e l h o u d e r s ;
- G o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r e i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- A a n g a a n v a n f a i l l i s s e m e n t s p r o c e d u r e s o f v e r z o e k t o t e e n o p s c h o r t i n g v a n b e t a l i n g e n n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p ;
- G o e d k e u r e n v a n v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e n
- E l k e o v e r e e n k o m s t d i e d e v e n n o o t s c h a p t o t h e t b o v e n s t a a n d e v e r p l i c h t .
- A r t i k e l 2 7 : h e t t w e e d e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
- A r t i k e l 2 8 : h e t d e r d e l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
M i t s n a l e v i n g v a n d e p r i n c i p e s o p g e n o m e n i n d e g e w i j z i g d e e n a a n g e p a s t e S h a r e h o l d e r s ' A g r e e m e n t , i s d e
r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- A r t i k e l 3 1 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
I n d e z e s t a t u t e n z u l l e n d e g e d e f i n i e e r d e t e r m e n e n u i t d r u k k i n g e n d e v o l g e n d e b e t e k e n i s h e b b e n ,
b e h o u d e n s i n d i e n u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n .
" A a n d e e l h o u d e r " b e t e k e n t , o p e e n d e r w e l k m o m e n t , e e n i e d e r v a n d e o p d a t m o m e n t b e s t a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" C l a i m s " h e e f t d e b e t e k e n i s z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e g e w i j z i g d e e n a a n g e p a s t e S h a r e h o l d e r s ' A g r e e m e n t . - -
" C l a i m s P o r t e f e u i l l e " h e e f t d e b e t e k e n i s v a n " C l a i m s P o r t f o l i o " z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e g e w i j z i g d e e n
a a n g e p a s t e S h a r e h o l d e r s ' A g r e e m e n t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" G e w i j z i g d e e n A a n g e p a s t e S h a r e h o l d e r s A g r e e m e n t " b e t e k e n t d e i n s c h r i j v i n g s - e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t a a n g e g a a n t u s s e n A g e a s , d e F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j , B N P P a r i b a s e n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 j u n i 2 0 1 3 .
" U i t k e r i n g e n " b e t e k e n t d i v i d e n d e n o f a n d e r e u i t k e r i n g e n v e r b o n d e n m e t d e A a n d e l e n , d e u i t g i f t e v a n
b o n u s a a n d e l e n e n d e t e r u g b e t a l i n g o f a f l o s s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ' "
" V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p " h e e f t d e b e t e k e n i s z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , s h a r e h e l d e r s ' a g r e e m e n t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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1 1
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j ~ , v ' R , < . & . ) ' 1 J
> + % E L L E S
N 9 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 8 8 2 . 8 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L P A R K I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y , 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 0 j u i n 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e r é d u i r e l e s c a p i t a u x p r o p r e s à c o n c u r r e n c e d e i 1 . 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R p o u r l e s r é d u i r e d e 1 . 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R à 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 E U R .
C e t t e r é d u c t i o n s e f a i t e n p a r t i e p a r u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 8 3 7 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R p o u r ; l e r é d u i r e d e 8 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R à 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e , s a n s d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s e t p a r r é d u c t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e s p r i m e s d ' é m i s s i o n s e r o n t é g a l e m e n t r é d u i t e s à c o n c u r r e n c e d e 8 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R p o u r l e s r é d u i r e d e 8 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R à 3 7 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à , l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s : n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
E n c o n s é q u e n c e , c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d o u z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e ( 8 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l ( e n s e m b l e , l e s « A c t i o n s » ) . L e s A c t i o n s s o n t c l a s s é e s e n t r o i s c a t é g o r i e s c o m m e s u i t : t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e ( 3 . 8 0 0 . 0 0 0 ) A c t i o n s d e C a t é g o r i e A , t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t ; ' m i l l e ( 3 . 7 0 0 . 0 0 0 ) A c t i o n s d e C a t é g o r i e B e t u n m i l l i o n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e C .
S i u n A c t i o n n a i r e a c q u i e r t d e s A c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e d i f f é r e n t e d e c e l l e d e s A c t i o n s q u ' i l d é t e n a i t j u s t e : a v a n t l ' a c q u i s i t i o n , l e s A c t i o n s n o u v e l l e m e n t a c q u i s e s d e v r o n t ê t r e r e c l a s s é e s a u t o m a t i q u e m e n t d a n s l a . c a t é g o r i e d ' A c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' A c t i o n n a i r e a c q u é r e u r j u s t e a v a n t l ' a c q u i s i t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t : a u t o r i s é à p r e n d r e a c t e d e c e c h a n g e m e n t d e c a t é g o r i e e t à m o d i f i e r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n c o n s é q u e n c e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t d e l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s m o d i f i é e e t . r e f o r m u l é e , e n c a s d e c e s s i o n d ' A c t i o n s à u n t i e r s , c e s A c t i o n s r e s t e r o n t c l a s s é e s d a n s l a c a t é g o r i e à l a q u e l l e e l l e s a p p a r t e n a i e n t a u m o m e n t d e i a c e s s i o n , s a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s m o d i f i é e e t r e f o r m u l é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t a f i n d e l e s a d a p t e r à l a C o n v e n t i o n d e s A c t i o n n a i r e s
m o d i f i é e e t r e f o r m u l é e :
Q'd a n s l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s , l e s m o t s « l a C o n v e n t i o n d e S o u s c r i p t i o n e t d ' A c t i o n n a i r e s » s o n t r e m p l a c é s
p a r « l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s m o d i f i é e e t r e f o r m u l é e » .
D A r t i c l e 2 : l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e v a n O r l e y 1 5 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
D A r t i c l e 9 : c e t a r t i c l e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i ) u n i q u e m e n t d a n s l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e : d a n s l e p o i n t 9 . 1 . , l e s m o t s ( h e t z i j v a n a a n d e l e n , a c t i v a , o f d o o r m i d d e l v a n e e n v e r d e l i n g v a n d e g o e d e r e n v a n d e i n b r e n g e r ) r e m p l a c e n t l e s m o t s ( h e t z i j v a n a a n d e l e n , a c t i v a , e e n b e d r i j f s t a k o f v a n d e g e h e l e e i g e n d o m v a n d e i n b r e n g e r ) d a n s l e p o i n t 9 . 1 .
( i i ) d a n s l e p o i n t 9 . 2 . , l e s m o t s « p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q ( 5 ) a n s à d a t e r d u 1 2 m a i 2 0 0 9 » s o n t r e m p l a c é s p a r « j u s q u e e t y c o m p r i s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 » ;
( i i i ) d a n s l e p o i n t ( v ) d u p o i n t 9 . 3 . 2 , l e s m o t s « l a s o c i é t é e t » s o n t s u p p r i m é s .
Q'a r t i c l e 1 1 : c e t a r t i c l e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
( i ) d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e d u p o i n t 1 1 . 1 , l e m o t « d e u x » e s t r e m p l a c é p a r l e m o t « t r o i s » ;
( i ) u n i q u e m e n t d a n s l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e , l e p o i n t ( i ) d a n s l e p o i n t 1 1 . 1 . e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « i n d i e n t e n m i n s t e é é n A B e s t u u r d e r , é é n B B e s t u u r d e r e n d e C B e s t u u r d e r h i e r m e e i n s t e m m e n »
( i i i ) l e p o i n t 1 1 . 2 . e s t s u p p r i m é e t l e s a u t r e s p o i n t s d e c e t a r t i c l e s o n t r e n u m é r o t é s e n c o n s é q u e n c e ;
( i v ) l e p o i n t 1 1 . 4 ( a n c i e n p o i n t 1 1 . 5 . ) e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
N o n o b s t a n t l ' a r t i c l e 1 1 . 3 , e t s a n s p r é j u d i c e à l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s m o d i f i é e e t r e f o r m u l é e , l e s d é c i s i o n s q u i c o n c e r n e n t l e s m a t i è r e s s p é c i f i q u e s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e x p r i m é e s l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e q u i è r e n t l e v o t e p o s i t i f d ' u n A d m i n i s t r a t e u r A e t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r B
Q'l a n o m i n a t i o n , s u s p e n s i o n , r é v o c a t i o n e t d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é / d i r e c t e u r g é n é r a l ( C E O ) ;
: d ' a p p r o b a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e c o n t r a t s a v e c d e s f o u r n i s s e u r s d e s e r v i c e s a u x q u e l s l a s o c i é t é s o u s - t r a i t e
c e r t a i n e s f o n c t i o n s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e p o u r u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e s u p é r i e u r e à E U R 1 0 0 . 0 0 0 ;
° t o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' i n t é r i e u r d e l a B e l g i q u e ;
Q'l ' é t a b l i s s e m e n t d e s b u d g e t s a n n u e l s d e l a s o c i é t é e t t e s m o d i f i c a t i o n s y r e l a t i v e s ;
Q'l ' a r r ë t d e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ;
Q't o u t e c o n v e n t i o n o b l i g e a n t l a s o c i é t é à a c c o m p l i r l e s o p é r a t i o n s p r é c i t é e s ,
( v ) l e p o i n t 1 1 . 5 ( a n c i e n p o i n t 1 1 . 6 ) e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
N o n o b s t a n t l e s a r t i c l e s 1 1 . 3 e t 1 1 . 4 e t s a n s p r é j u d i c e d e l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s m o d i f i é e e t r e f o r m u l é e , l e s d é c i s i o n s q u i c o n c e r n e n t l e s m a t i è r e s s p é c i f i q u e s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e x p r i m é e s l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e q u i è r e n t a u m o i n s l e v o t e p o s i t i f d ' u n A d m i n i s t r a t e u r A , d ' u n A d m i n i s t r a t e u r B e t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r C :
D i a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e c o n t r a t s o u d ' a c c o r d s f i n a n c i e r s e n t r e l a s o c i é t é e t t o u t A c t i o n n a i r e ( o u l e u r s S o c i é t é s o u P e r s o n n e s L i é e s ) ;
Q'l ' a p p r o b a t i o n d ' u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s e t l a p r o p o s i t i o n d e D i s t r i b u t i o n s ;
D t o u t e c e s s i o n p a r l a s o c i é t é d ' u n e p a r t i e d u P o r t e f e u i l l e C l a i m s
Q't o u t e i n t r o d u c t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s j u r i d i q u e s o u d e r è g l e m e n t t r a n s a c t i o n n e l s e n c e q u i c o n c e r n e d e s p o u r s u i t e s j u r i d i q u e s ( e n c e i n c l u s l e s c o n d i t i o n s d e c o n v e n t i o n s r e t a i n e r s u r h o n o r a i r e s c o n c l u e s a v e c u n c o n s e i l l e r j u r i d i q u e n o m m é p a r l a s o c i é t é ) ;
Q't o u s p a i e m e n t s à u n c o n s e i l l e r j u r i d i q u e r e l a t i f s a u x C l a i m s s u p é r i e u r s à E U R 5 0 0 . 0 0 0 o u t o u t e m o d i f i c a t i o n a u x c o n v e n t i o n s r e t a i n e r s u r h o n o r a i r e s c o n c l u e s p a r l a s o c i é t é e n r a p p o r t a v e c l e s C l a i m s ;
O t o u t e m o d i f i c a t i o n s u b s t a n t i e l l e d e l a p o l i t i q u e e t d e s r è g l e s c o m p t a b l e s d e l a s o c i é t é ;
° l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e g e s t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s
s o c i é t é s ;
o l ' é m i s s i o n d ' A c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e w a r r a n t s d a n s l e s l i m i t e s d u c a p i t a l a u t o r i s é e t t o u t e e x c l u s i o n o u l i m i t a t i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s A c t i o n n a i r e s y r e l a t i v e ;
Q'l ' a p p r o b a t i o n d ' u n r a p p o r t s p é c i a l r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
Q'l ' a v e u d e f a i l l i t e o u l a d e m a n d e d e c o n c o r d a t j u d i c i a i r e a u n o m d e l a s o c i é t é ;
Q't o u t e p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ; e t
Q't o u t e c o n v e n t i o n o b l i g e a n t l a s o c i é t é à a c c o m p l i r l e s o p é r a t i o n s p r é c i t é e s D A r t i c l e 2 7 : l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s .
Q'A r t i c l e 2 8 : l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
S o u s r é s e r v e d e s p r i n c i p e s p r é v u s d a n s l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s m o d i f i é e e t r e f o r m u l é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d é c r é t é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s
Q'A r t i c l e 3 1 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
S o u s r é s e r v e d ' i n d i c a t i o n c o n t r a i r e e x p r e s s é m e n t p r é v u e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s t e r m e s e t
e x p r e s s i o n s d é f i n i s a u r o n t l a s i g n i f i c a t i o n s u i v a n t e .
« A c t i o n n a i r e » s i g n i f i e , à t o u t m o m e n t , l ' u n d e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é .
« C l a i m s » a l a s i g n i f i c a t i o n p r é v u e d a n s l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s m o d i f i é e e t r e f o r m u l é e .
« C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s m o d i f i é e e t r e f o r m u l é e » s i g n i f i e l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s c o n c l u e e n t r e
A g e a s S A / N V , l a S o c i é t é F é d é r a l e d e P a r t i c i p a t i o n s e t d ' i n v e s t i s s e m e n t , B N P P a r i b a s e t l a s o c i é t é l e 3 j u i n
2 0 1 3 i n t i t u l é e « A m e n d e d a n d R e s t a t e d S h a r e h o l d e r s ' A g r e e m e n t » .
" D i s t r i b u t i o n s " s i g n i f i e l e s d i v i d e n d e s o u t o u t e s a u t r e s d i s t r i b u t i o n s r e l a t i v e s a u x A c t i o n s , l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s
d e b o n u s e t l e r e m b o u r s e m e n t o u a m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é .
« P o r t e f e u i l l e C l a i m s » a l a s i g n i f i c a t i o n p r é v u e p o u r " C l a i m s P o r t f o l i o " d a n s l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s
m o d i f i é e e r e f o r m u l é e .
« s o c i é t é o u P e r s o n n e L i é e » a l a s i g n i f i c a t i o n p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
V o l e t B - S u i t e
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , s h a r e h o l d e r s ' a g r e e m e n t e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n R I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M d n i t e u r
b e l g e
27/06/2013
ÿþ J . } C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R A 1 1 . 1
B R U X E L L E S
8 J U I N 2 0 1 3
G r e f f e
t l J I 1 1 2 1 i 1 1 1
i
I I I
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 8 8 2 . 8 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L P A R K I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y , 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E N O M I N A T I O N S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 0 j u i n 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
V I I . R a p p o r t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r é d i g é l e r a p p o r t d e g e s t i o n p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e c o m m i s s a i r e a r é d i g é l e r a p p o r t c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 2 .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d i t s r a p p o r t s e t e n a v o i r
p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i a n n e x é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m a i n t e n i r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c i n q ( 5 ) e t d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s
p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s d e r é m u n é r a t i o n :
s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a c a t é g o r i e A :
- M o n s i e u r T h i e r r y B U Y T A E R T , d o m i c i l i é à 9 2 4 0 Z e l e , D e n d e r m o n d e b a a n 1 8 5 . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t '
p r e n d r a f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O I Z A R D , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , r u e d e s S a b l e s 2 3 . S a u f r é é l e c t i o n , s o n
m a n d a t p r e n d r a f i n à 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a c a t é g o r i e B
- M o n s i e u r B a r t B R O N S E L A E R , d o m i c i l i é à 3 3 6 0 B i e r b e e k , S i n t - M a r t i n u s b e r g 1 1 . S a u f r é é l e c t i o n , s o n
m a n d a t p r e n d r a f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- M o n s i e u r D o m i n i q u e P F A V I L L I E R , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e , r u e d u D o c t e u r G e r m a i n S e e 7 . S a u f ¬
r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e C :
- B N P P A R I B A S , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 9 P a r i s ( F r a n c e ) ,
b o u l e v a r d d e s I t a l i e n s 1 6 , R C S P a r i s n ° 6 6 2 0 4 2 4 4 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b r i c e S U S I N I , r e p r é s e n t a n t ?
p e r m a n e n t , d o m i c i l i é à W 2 2 T F L o n d r e s , U K , 1 5 R a d n o r p l a c e . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 3 .
. . . I . . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t r a p p o r t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , V a n O r l e y s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - B E N O E M I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
V I I . V e r s l a g e n .
D a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t j a a r v e r s l a g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t
o p g e s t e l d .
" D a t d e c o m m i s s a r i s z i j n v e r s l a g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t o p g e s t e l d .
A l l e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i e e r v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n .
k e n n i s e r v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p v i j f ( 5 ) t e h o u d e n e n b e s l i s t d e h e r b e n o e m i n g v a n ,
v o l g e n d e p e r s o n e n t o t d e z e f u n c t i e t e g e n o n v e r a n d e r d e v e r g o e d i n g s v o o r w a a r d e n :
o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e A :
- d e h e e r T h i e r r y B U Y T A E R T , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , D e n d e r m o n d e b a a n 1 8 5 . B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l z i j n ;
o p d r a c h t e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- d e h e e r C h r i s t o p h e B O I Z A R D , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , r u e d e s S a b l e s 2 3 . B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l z i j n ;
o p d r a c h t e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B :
- d e h e e r B a r t B R O N S E L A E R , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , S i n t - M a r t i n u s b e r g 1 1 . B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l z i j n
o p d r a c h t e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- d e h e e r D o m i n i q u e P F A V I L L I E R , w o n e n d e t e 7 5 0 1 6 P a r i j s , F r a n k r i j k , r u e d u D o c t e u r G e r m a i n S e e .
B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e C ,
- B N P P A R I B A S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , m e t z e t e l t e 7 5 0 0 9 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , B o u l e v a r d
d e s I t a l i e n s 1 6 , R C S P a r i s n ° 6 6 2 0 4 2 4 4 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b r i c e S U S I N I , v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e W 2 2 T F L o n d o n , U K , 1 5 R a d n o r P l a c e . B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l z i j n o p d r a c h t
e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n v e r s l a g e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 8 2 . 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O Y A L P A R K 1 N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013
ÿþM O D W O R D 5 i . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r i 3 J u r g d ~
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 I I I 1 I H f l 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 H 1 l 1 1 1 1 1 f f I I I
* 1 3 0 9 5 0 8 2 *
R é s
M o r b s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 8 8 2 . 8 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L P A R K I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y , 1 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S E X C E P T I O N N E L S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 m a i 2 0 1 3 , . i l r é s u l t e q u e :
U N I Q U E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d e
' d e u x c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) s u r b a s e d e s b é n é f i c e s r é s e r v é s p r é c é d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l `
2 0 1 2 , t e l s q u ' i l s a p p a r a i s s e n t d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s .
C e m o n t a n t e s t d i s t r i b u a b l e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e
r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013
ÿþM o d W n r b 1 1 . 5
5 , M "
r . 5 1 ~ Y
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t
a 2 B e S t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U S S E L
J U N Z p 1 5
G r i f f i e
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 8 2 . 8 1 1
"
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O Y A L P A R K I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , V a n O r l e y s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T U S S E N T I J D S E D I V I D E N D U I T K E R I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 0 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
E N I G B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v o o r s t e l t o t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n ; t w e e h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o p b a s i s v a n d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n v o o r a f g a a n d h e t : b o e k j a a r 2 0 1 2 g o e d , z o a l s z e u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g b l i j k e n .
" D i t b e d r a g i s u i t k e e r b a a r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v o l m a c h t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 19.06.2013 13189-0161-035
22/05/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e e m M e r l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O g M A I 2 C e à
G r i f f i e
" i a a s z i e s
1 1 1 1
° O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 8 2 . 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O Y A L P A R K I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , V a n O r l e y s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 7 ; a p r i l 2 0 1 2 , [ G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e ( n ) v i e r r e n v o o i ( e n ) . O p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p z e v e n e t w i n t i g a p r i l 2 0 1 2 . B o e k . 5 / 5 4 , b l a d 5 9 , v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r ] , b l i j k t h e t d a t :
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C h r i s t o p h e B O I Z A R D ,
w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R u e d e s S a b l e s 2 3 , v o o r l o p i g b e n o e m d t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r v a n z e v e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p v i j f ( 5 ) t e h o u d e n e n b e s l i s t d e h e r b e n o e m i n g v a n
v o l g e n d e p e r s o n e n t o t d e z e f u n c t i e t e g e n o n v e r a n d e r d e v e r g o e d i n g s v o o r w a a r d e n :
o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e A :
- d e h e e r C h r i s t o p h e B O I Z A R D , v o o r n o e m d . B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a
d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
- d e h e e r B r u n o C O L M A N T , w o n e n d e t e 4 9 1 0 T h e u x , R u e D e h o s t e r 7 1 . B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l z i j n o p d r a c h t
e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B :
- d e h e e r D o m i n i q u e F A V I L L I E R , w o n e n d e t e 7 5 0 1 6 P a r i s , S q u a r e H e n r y B a t a i l l e 4 . B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l
z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 ,
- d e h e e r B a r t B R O N S E L A E R , v o o r n o e m d . B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e C ,
- B N P P A R I B A S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , m e t z e t e l t e 7 5 0 0 9 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , B o u l e v a r d d e s I t a l i e n s 1 6 , R C S P a r i s n ° 6 6 2 0 4 2 4 4 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b r i c e S U S I N I , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e W 2 2 T F L o n d o n , 1 5 R a d n o r P l a c e r B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
V I J F D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
O l i v i e r M A C Q , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s t e h e m i e u w e n t o t b o e k j a a r 2 0 1 3 t o t e n m e t 2 0 1 5 ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( k 1 l ( L I k l t I k l I k I I l i h l 1 l 1 U l l l u h 1 I l l h l 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a o s z i e s
B R U X E L L E S
G r e f f e M A I 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u ! l
M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e - : - 0 8 0 7 . 8 8 2 . 8 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L P A R K I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y , 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - N O M I N A T I O N S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 2 , [ E n r e g i s t r é c i n q r ô l e ( s ) q u a t r e r e n v o i ( s ) . A u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e v i n g t - s e p t a v r i l 2 0 1 2 . V o l , 5 / 5 4 , f o l . 5 9 , c a s e 0 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . ] , i l r é s u l t e q u e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a d é s i g n a t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O I Z A R D , d o m i c i l i é à
1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s S a b l e s 2 3 , n o m m é p r o v i s o i r e m e n t l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u
d i x - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m a i n t e n i r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c i n q ( 5 ) e t d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s
p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s d e r é m u n é r a t i o n
s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a c a t é g o r i e A
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O I Z A R D , p r é n o m m é . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
- M o n s i e u r B r u n o C O L M A N T , d o m i c i l i é à 4 9 1 0 T h e u x , R u e D e h o s t e r 7 1 . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t
p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a c a t é g o r i e B
- M o n s i e u r D o m i n i q u e F A V I L L I E R , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 6 P a r i s , S q u a r e H e n r y B a t a i l l e 4 . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
- M o n s i e u r B a r t B R O N S E L A E R , p r é n o m m é , S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e C
- B N P P A R I B A S , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 9 P a r i s ( F r a n c e ) , b o u l e v a r d d e s I t a l i e n s 1 6 , R C S P a r i s n ° 6 6 2 0 4 2 4 4 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b r i c e S U S I N I , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o m i c i l i é à W 2 2 T F L o n d r e s , 1 5 R a d n o r p l a c e . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e K P M G r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
O l i v i e r M A C Q , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 3 à 2 0 1 5 i n c l u s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s s e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.04.2012, NGL 07.05.2012 12108-0066-036
18/05/2011
ÿþ M W 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I f f h I l l I 1 1 1 1 1 I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I
* i i o ~ a a a s "
B R U 3 S a n
0 6 M E I Z p ~ a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 8 2 . 8 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O Y A L P A R K I N V E S T M E N T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 2 0
O n d e r w e r p a k t e : G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 9 ; a p r i l 2 0 1 1 , b l i j k t h e t d a t :
V I I . V e r s l a g e n .
D a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t j a a r v e r s l a g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e e f t o p g e s t e l d .
D a t d e c o m m i s s a r i s h e t j a a r v e r s l a g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e e f t o p g e s t e l d . A l l e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i e e r v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n k e n n i s e r v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p v i j f ( 5 ) t e h o u d e n e n b e s l i s t d e h e r b e n o e m i n g v a n ; v o l g e n d e p e r s o n e n t o t d e z e f u n c t i e t e g e n o n v e r a n d e r d e v e r g o e d i n g s v o o r w a a r d e n :
o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e A ,
- d e h e e r P a t r i c k D E P O V E R E , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , B r u e k a u t e r s t r a a t , 1 . B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l z i j n , o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
- d e h e e r B r u n o C O L M A N T , w o n e n d e t e 1 9 3 3 Z a v e n t e m , W i n d m o l e n l a a n 6 2 ( h o u d e r v a n h e t n a t i o n a a l : n u m m e r 6 1 0 7 2 4 0 7 1 5 4 ) . B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B ,
- d e h e e r D o m i n i q u e F A V I L L I E R , w o n e n d e t e 7 5 0 1 6 P a r i s , S q u a r e H e n r y B a t a i l l e 4 . B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l : z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
- d e h e e r B a r t B R O N S E L A E R , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , S i n t M a r t i n u s b e r g 1 1 ( h o u d e r v a n h e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 1 0 0 6 4 5 5 6 6 ) , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t . B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l z i j n o p d r a c h t e i n d i g e n . o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e C ,
- B N P P A R I B A S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t , m e t z e t e l t e 7 5 0 0 9 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , B o u l e v a r d : d e s I t a l i e n s 1 6 , R C S P a r i s n ° 6 6 2 0 4 2 4 4 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b r i c e S U S I N I , v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e W 2 2 T F L o n d o n , 1 5 R a d n o r P l a c e . B e h a l v e h e r k i e z i n g , z a l z i j n o p d r a c h t : e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v o l m a c h t e n .
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2011
ÿþM o a 2 . 0
- - - - - - - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 8 8 2 . 8 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L P A R K I N V E S T M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - N O M I N A T I O N S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H J S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 a v r i l 2 0 1 1 , i l ` r é s u l t e q u e :
V I I . R a p p o r t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r é d i g é l e r a p p o r t d e g e s t i o n p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . L e c o m m i s s a i r e a r é d i g é l e r a p p o r t c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 ; d é c e m b r e 2 0 1 0 .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d i t s r a p p o r t s e t e n a v o i r ! p r i s c o n n a i s s a n c e .
. 1 . . .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m a i n t e n i r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c i n q ( 5 ) e t d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s ;
p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s d e r é m u n é r a t i o n :
s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a c a t é g o r i e A :
- M o n s i e u r P a t r i c k D E P O V E R E , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e k , B r u e k a u t e r s t r a a t , 1 . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t
p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 . "
- M o n s i e u r B r u n o C O L M A N T , d o m i c i l i é à 1 9 3 3 Z a v e n t e m , W i n d m o l e n l a a n 6 2 ( t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l ' 6 1 0 7 2 4 0 7 1 5 4 ) . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a c a t é g o r i e B :
- M o n s i e u r D o m i n i q u e F A V I L L I E R , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 6 P a r i s , S q u a r e H e n r y B a t a i l l e 4 . S a u f r é é l e c t i o n , s o n : m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
- M o n s i e u r B a r t B R O N S E L A E R , d o m i c i l i é à 3 3 6 0 B i e r b e e k , S i n t M a r t i n u s b e r g 1 1 ( t i t u l a i r e d u n u m é r o ; n a t i o n a l 6 7 1 0 0 6 4 5 5 6 6 ) i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e C ,
- B N P P A R I B A S , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s a y a n t s o n s i é g e s o c i a l à 7 5 0 0 9 P a r i s ( F r a n c e ) , ; b o u l e v a r d d e s I t a l i e n s 1 6 , R C S P a r i s n ° 6 6 2 0 4 2 4 4 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b r i c e S U S I N I , r e p r é s e n t a n t ; p e r m a n e n t , d o m i c i l i é à W 2 2 T F L o n d r e s , 1 5 R a d n o r p l a c e . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
. 1 . . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i i o ~ a a s e
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.04.2011, NGL 03.05.2011 11100-0478-034
17/03/2015
ÿþr r . . .
" " , k ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o
0 5 I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a P r i t p h a n d e l B r u s s e l
i i i i i i i i i 3 0 i I I
B e n a m i n g : R o y a l P a r k I n v e s t m e n t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 8 0 7 8 8 2 8 1 1
V o o r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t O l i v i e r M a c q , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e i a t e n v e r v a n g e n d o o r F r a n s S i m o n e t t i , b e d r i j f s r e v i s o r v a n a f d e d a t u m l v a n d e z e m e d e d e l i n g .
T h i e r r y B u y t a e r t e n C h r i s t o p h e B o i z a r d
B e s t u u r d e r s
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/03/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e P r r o e l e g d l a n t y
0 5 M A O 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n i h a n d e l B r u s s e l
r
1 1 1 j t 1 9 1 1 1
P
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e : R o y a l P a r k I n v e s t m e n t s
S i è g e : S o c i é t é A n o n y m e
N ° d ' e n t r e p r i s e : R u e d u M a r q u i s , 1 _ 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : 8 0 7 8 8 2 8 1 1
C h a n g e m e n t d u r é p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e K P M G R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é S C R L R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( K P M G ) a d é c i d é d e r e m p l a c e r O l i v i e r M a c q , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e r é p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r F r a n s S i m o n e t t i , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à d a t e r d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
T h i e r r y B u y t a e r t e t C h r i s t o p h e B o i z a r d ,
A d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.04.2010, NGL 18.05.2010 10121-0114-030
12/05/2015
ÿþi I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : R o y a l P a r k I n v e s t m e n t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l O n d e r n e m i n g s n r : 8 0 7 8 8 2 8 1 1
V o o r w e r p a k t e ; G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 2 5 - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n :
d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . C V B A ( K P M G ) v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v o o r d e
b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n h a a r b e z o l d i g i n g o p e e n j a a r l i j k s b e d r a g v a n
E U R 7 5 0 0 .
D e v e n n o o t s c h a p K P M G z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s S i m o n e t t i .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 0 A R . 2 0 3
t e r g r i f f i e v % , - y i f i r è N e d e r l a n d s t a l i g
k n o p h a , ~ û # B r u z g ~ ; l
C i E e r g e i e g a / o n t v a n g o n o p
T h i e r r y B u y t a e r t e n C h r i s t o p h e B o i z a r d
B e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/05/2015
ÿþ
X 1 ! 4 1 - I E 3 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u ç ç f e ; f e g d f o n t v a n a e r ~ n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 0 A P R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v e r t d e U i e d e r i a n d s t a i i g e
C G O h t b r - i n ' 9 ~ ~ r t G l r ~ i ? r i l - t a r i d L l B r : l ~ e e ' l
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i e k . t b J n d 1 2 / _ Q J 2 1 1 - A n n e x e s d u M n n i t e u x h e l g e
D é n o m i n a t i o n : R o y a l P a r k I n v e s t m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u M a r q u i s , 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 0 7 8 8 2 8 1 1
O b i e r d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5 - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e :
l a s o c i é t é K P M G - - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L ( K P M G ) p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s c o u v r a n t
l e s e x e r c i c e s 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 e t d e f i x e r l e s é m o l u m e n t s à u n m o n t a n t a n n u e l d e E U R 7 5 0 0 .
L a s o c i é t é K P M G s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n s S i m o n e t t i .
T h i e r r y B u y t a e r t e t C h r i s t o p h e B o i z a r d ,
A d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e