22/07/2013
ÿþ ~ f G i r , ( C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a l P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 9 8 0 . 1 2 8 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R o y a l W a r w i c k ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : R u e D u q u e s n o y 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n m a n d a t C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t S C S C R L , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r S t e f a a n R a b a e y , e s t v e n u à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e l e c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e a m a r q u é s o n a c c o r d s u r l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t S C S C R L , r e p r é s e n t é p a r S t e f a a n R a b a e y e t B a r t M e g a n c k , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a r é - n o m i n a t i o n e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 6 , d e E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t S C S C R L , r e p r é s e n t é p a r S t e f a a n R a b a e y e t B a r t M e g a n c k , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s o n t d e E U R 1 2 . 4 9 0 , 0 0 e t s e r o n t s o u m i s à u n e i n d e x a t i o n a n n u e l l e .
S c h n e i d e r U l l a
A d m i n i s t r a t e u r
S o u k i a s s i a n E r i c
A d m i n i s t r a t e u r
S o c i é t é a n o n y m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A q v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
29/03/2013
ÿþM o n P D F I I I
f \ L W f J ' F I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ~ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u : M o n i t r b e l g
I I l l H I I I I I I U I H I H I I U u
' 1 3 0 5 0 0 8 1 *
E n u g F u e l
2 6 l n Y ~ [ 2 0 1 3 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 9 8 0 . 1 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R o y a l W a r w i c k
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : R u e D u q u e s n o y 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é c o n f i e r à p a r t i r d e c e j o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r J a c q u e s V i t u , d o m i c i l i é A v e n u e J e a n v a n H o r e n b e e c k 2 0 0 / 8 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é o u a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M o n s i e u r J a s b i r S i n g h , d o m i c i l i é G r i m b e r g s e s t e e n w e g 6 1 à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n .
D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , M o n s i e u r J a c q u e s V i t u e t u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u M e s s i e u r s J a c q u e s V i t u e t J a s b i r S i n g h , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r r o n t e n t r e a u t r e :
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e ;
- a c h e t e r , v e n d r e , f i n a n c e r , t o u e r , p r ê t e r t o u s b i e n s m e u b l e s , m a t é r i e l s e t d e m a r c h a n d i s e s c o u r a n t e s , p a s s e r , r é s i l i e r , r é s o u d r e t o u s m a r c h é s e t c o n t r a t s , n o t a m m e n t t o u s b a u x e t t o u t e s p o l i c e s a s s u r a n c e s , r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e b e l g e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d o n n e r q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s ; p a y e r t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
- s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t s , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o r o g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
- r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e o u d e t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t o u r e c e v o i r à d o m i c i l e , l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s , e n c a i s s e r t o u s m a n d a t s p o s t a u x e t c h è q u e s p o s t a u x ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s a f f a i r e s d e d o u a n e , r e t i r e r t o u t e s m a r c h a n d i s e s c o n s i g n é e s a u n o m d e l a s o c i é t é ;
- d é l é g u e r d e s m a n d a t s d i v e r s e n f o n c t i o n d e s c i r c o n s t a n c e s e t d e s n é c e s s i t é s r e n c o n t r é e s ; - e x é c u t e r t o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- s e c h a r g e r d e s d o s s i e r s d e s u b v e n t i o n s e t a u t r e s ;
- n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s l e s a g e n t s , e m p l o y é s e t s a l a r i é s d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , l e u r s t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s u i t e
- r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e d e v a n t t o u t e j u r i d i c t i o n t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ;
a c q u i e s c e r , t r a n s f é r e r , c o m p r o m e t t r e , d a n s t o u t d i f f é r e n d o p p o s a n t l a s o c i é t é à d e s t i e r s .
U l l a S c h n e i d e r
A d m i n i s t r a t e u r
E r i c S o u k i a s s i a n
A d m i n i s t r a t e u r
M o d F D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .