22/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é é 9 1 1 I I I I 1 I 1 I I I I I I i I E
M o r b E * 1 9 1 9 0 6 1 1 *
r i 0 - 0 7 p 2 0 1 4
' , ~ ~
~ ~
~ ~ ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 . 9 5 1 . 9 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R o y a l e 1 2 0 N e w B u i l d i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s 1 R é v o c a t i o n e t a t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ,
( 1 ) L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . G a b r i e l Ü z g e n , M , N a t h a l i e R e n o t t e e t M . F r é d é r i c v a n M a r c k e d e L u m m e n d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
( 2 ) L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é M . L a r s U w e R i c h t e r , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à D ü p w e g 3 , H a m b u r g , A l l e m a g n e , M . J u e r g e n P e h r i s c h d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à B o r s t e l e r C h a u s s é e 1 3 , 2 2 4 5 3 H a m b u r g , A l l e m a g n e , M . A n d r e a s G e r d K a t z u r d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à S c h a d e s w e g 2 7 a , 2 0 5 3 7 H a m b u r g , A l l e m a g n e e t M . M a r c G à r t n e r , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à Z e s e n s t r a s s e 1 7 , H a m b u r g , A l l e m a g n e , a v e c e f f e t à c e j o u r . L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l e s s t a t u t s .
( 3 ) L e s a c t i o n n a i r e s o c t r o i e n t u n e p r o c u r a t i o n à V a l é r i e P a u w e l s , A n n i c k G a r c e t , M a t t h i a s M a s e l i s e t L i s e G r u b e r e t t o u t a u t r e a v o c a t d e C l i f f o r d C h a n c e L L P , a u x f i n s d e r é d i g e r , s i g n e r , d é p o s e r e t e x é c u t e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ,
( a ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s , n o u v e l l e m e n t n o m m é s , p r e n n e n t n o t e d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 e t a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
( b ) L e c o n s e i l p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é c é d e n t , c à d d e M . G a b r i e l Ü z g e n , M . N a t h a l i e R e n o t t e e t M . F r é d é r i c v a n M a r c k e d e L u m m e n a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
( c ) L e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d o n n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 2 à M . M a r c C r o h a i n s o n t r e t i r é s a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
( d ) L e s p o u v o i r s b a n c a i r e s d o n n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 2 à B e s i x R E D S A , a f i n d ' e f f e c t u e r d e s p a y e m e n t s p o u r l a S o c i é t é v i a l e s y s t è m e I s a b e l , s o n t r e t i r é s a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
( b ) T o u t a u t r e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d o n n é p a r l ' a n c i e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , c à d p a r M . G a b r i e l Ü z g e n , M . N a t h a l i e R e n o t t e e t M . F r é d é r i c v a n M a r c k e d e L u m m e n , a i n s i q u e l e s p o u v o i r s d é c r i t s d a n s l a l e t t r e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 a u t o r i s a n t c e r t a i n e s p e r s o n n e s à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e K B C B a n k S A , c à d G a b r i e l Ü z g e n , G h i s l a i n D o c h e n , M a r c C r o h a i n e t M a r i n n e D e l m é e , s o n t é g a l e m e n t r e t i r é s a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
( c ) D e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t a t t r i b u é s à M . H e n n i n g K a r l S c h n e e k l o t h - P l i g e r d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à D p r p s t r a a t 6 , 2 4 2 5 3 P a s s a d e , A l l e m a g n e e t M m e S a b i n e A n g e l i k a S c h m i d t d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d e m e u r a n t à H e r z o g - B e m d - S t r a s s e 5 1 , 2 9 6 1 4 S o l t a u , A l l e m a g n e a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
M a t t h i a s M a s e l i s , A v o c a t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 5 . 9 5 1 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O Y A L E 1 2 0 N E W B U I L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
}
Z e t e l : G E M E E N S C H A P P E N L A A N , 1 0 0 , A 1 2 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L -
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N S C H R I J V I N G I N G E L D - A F S T A N D V A N D E S T A T U T E N I N D E F R A N S E T A A L E N A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N I N D E N E D E R L A N D S E T A A L - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e é n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O Y A L E 1 2 0 N E W B U I L D I N G m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( B - 1 2 0 0 B r u s s e l ) , G e m e e n s c h a p p e n l a a n , 1 0 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W - B E - ( 0 ) 8 3 5 . 9 5 1 . 9 3 8 / R P R B r u s s e } " ( v e n n o ô t s c h a p o p g e r i c h t v o o r n o t a r i s M i c h e l G e r n a i j , d e s t i j d s t e B r u s s e l , o p 1 9 a p r i l 2 0 1 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ' 1 3 m e i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 7 2 1 6 2 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
T i t e ! A .
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t v o l g e n d a d r e s t e v e r p l a a t s e n , t e w e t e n : t e B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , C o r p o r a t e V i l l a g e , B u i l d i n g E l s i n o r e , D a V i n c i l a a n 9 .
T i t e l B , " .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d .
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e l f m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) t o t d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) d o o r d e u i t g i f t e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 3 1 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r v a n a f d e d a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g , p r o r a t a t e m p o r i s , o p d e w e l k e r e c h t s t r e e k s i n g e l d z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n .
2 . B e r a a d s l a g i n g o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ,
D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e l d n a a r D u i t s r e c h t « U I R
V E R W A L T U N G S G E S E L L S C H A F T M B H » , b e s l i s t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 3 1 . 9 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , t e n g u n s t e v a n d e t w e e d e a a n d e e l h o u d e r z i j n d e d e B e l g i s c h e b i j k a n t o o r v a n « U N I O N I N V E S T M E N T R E A L E S T A T E G m b H - B e l g i a n b r a n c h » v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t « U N I O N I N V E S T M E N T R E A L E S T A T E G m b H » , v e r m i t s d e z e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t o p d e e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 3 1 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n .
B o v e n d i e n v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r D u i t s r e c h t « U I R V E R W A L T U N G S G E S E L L S C H A F T M B H » , t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ,
3 . l n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T e r s t o n d , v e r k l a a r t d e d e B e l g i s c h e b i j k a n t o o r v a n « U N I O N I N V E S T M E N T R E A L E S T A T E G m b H - B e l g i a n b r a n c h » v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t « U N I O N I N V E S T M E N T R E A L E S T A T E G m b H » , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , n a t e h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n z o w e l d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e v o o r s t e l l e n v e r v a t i n d e a g e n d a :
A . i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 3 1 . 9 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 - ) p e r a a n d e e l , h e t z i j t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n
e e n e r t d e r f i g . m i l j o e n . n e g e n h o n d e r d d u i z e n d _ e u r o . ( ¬ . 3 i 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 _ )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
" l s f ; ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l A 4 2 6 8
i m
n e i g e l e g c l l o r r t v a n g o n o p
1 4 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n G e N e e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n I t o o p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . z e e l k v o l l e d i g t e h e b b e n v o l g e s t o r t , h e t z i j t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n e e n e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , d o o r e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k I N G B e l g i u m o n d e r h e t n u m m e r 0 0 1 - 7 3 0 9 3 3 6 - 7 4 , h e t g e e n b l i j k t u i t h e t h i e r a a n g e h e c h t e d e p o s i t o a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r h e t g e z e g d o r g a n i s m e .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d b a n k a t t e s t , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) w e r d g e b r a c h t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 4 3 . 5 0 0 , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T i t e l C .
A f s t a n d v a n d e s t a t u t e n i n d e F r a n s e t a a l e n a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t V l a a m s G e w e s t , o m a f s t a n d t e d o e n v a n d e s t a t u t e n i n d e F r a n s e t a a l e n o m n i e u w e s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d - s e t e e ! a a n t e n e m e n , d i e r e k e n i n g z u l l e n h o u d e n m e t d e n i e u w e s i t u a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n a d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e , m a a r v e r d e r , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g , n o c h v a n h e t d o e l , o f v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , t e w e t e n
S T A T U T E N ,
I l . D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e b e p a l e n .
" T I T E L E E N - B E N O E M I N G - - D U U R Z E T E L D O E L
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r i n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r
B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e b e n a m i n g " R o y a l e 1 2 0 N e w B u i l d i n g " .
H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e C o r p o r a t e V i l l a g e B u i l d i n g E l s i n o r e , D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 5
Z a v e n t e m .
H i j k a n w o r d e n v e r p l a a t s t k r a c h t e n s e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e , i n d i e n h e t e e n
v e r p l a a t s i n g b e t r e f t d i e w e t t e l i j k g e z i e n g e e n w i j z i g i n g i n h e t t a a l s t e l s e l m e t z i c h m e e b r e n g t , b e v o e g d i s o m v i a
a u t h e n t i e k e a k t e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e - r a a d k a n , o v e r a l w a a r z e h e t n u t t i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s - o f
u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j k a n - t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ,
1 ) A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t d e a a n k o o p , v e r k o o p ,
w a a r d e r i n g , p r o m o t i e , v e r h u r i n g e n b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n . I n h e t k a d e r v a n g e z e g d
b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p o n d e r a n d e r e a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n k u n n e n a a n k o p e n , v e r k o p e n ,
v e r h u r e n e n i n v e r h u r i n g n e m e n , z e o n d e r h o u d e n , a l l e l e n i n g e n , a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r , a a n g a a n e n
t o e k e n n e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ;
o . . . 2 ) V e r J e n e n . v a n . a d v i e z e n e n d i e n e t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e e r b e p a a l d o p
h e t v l a k v a n b e h e e r , h i e r i n b e g r e p e n h e t b e h e e r v á n v e n h o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n o n a f h a n k e l i j k r a a d s m a n
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n r e a l i s e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l , a a n h a a r d o e l ,
Z e m a g z i c h i n m e n g e n o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p d i e e e n i d e n t i e k , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t e d o e l , a i s d e h a r e h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r e i g e n d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
T I T E L T W E E K A P I T A A L
A r t i k e l 3
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a a r o p i n g e s c h r e v e n e n d a t v o l g e s t o r t w e r d , i s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d 1 D d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r a a n d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n z i j n , e n w a a r v a n e l k e e n i d e n t i e k o n d e r d e e l v a n h e t k a p i t a a l v o r m t e n d i e . g e n u m m e r d z i j n v a n 1 t o t 4 3 . 5 0 0 .
A r t i k e l 4
: A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m ,
( w e g g e l a t e n )
A r t i k e l 5
( w e g g e l a t e n )
A r t i k e l 6
( w e g g e l a t e n )
T I T E L D R I E - B E S T U U R T O E Z I C H T
A r t i k e l 7
D e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k t o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n
d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t
o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n , i s s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i e r l e d e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n
m a x i m u m z e s j a a r e n d i e h e r v e r k i e s b a a r z i j n . I n d i e n e r n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , k a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t w o r d e n t o t t w e e l e d e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g m e t a l l e r e c h t s m i d d e l e n d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
A r t i k e l 8
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n d i t v e r b a n d o v e r d r a g e n a a n e e n v a n h a a r l e d e n o f a a n d e r d e n , z e l f s i n d i e n d i e b e n o e m d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t e t o t s t a n d b r e n g e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g , d e f u n c t i o n e r i n g , d e b e v o e g d h e d è n e n d e m a c h t e n t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n .
A r t i k e l 9
I n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n . h e t b i j z o n d e r b i j a l l e g e r e c h t e l i j k e e n a d m i - n i s t r a t i e v e v o r d e r i n g e n z o w e l a i s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , a l s m e d e i n a l l e a k t e n e n v o l m a c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i - n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e t e z a m e n h a n d e l e n .
E e n s l u i d e n d e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d i n o v e r e e n - s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e a l i n e a . I n v e r b a n d m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e m a n d a t a r i s d i e d a a r t o e a f g e v a a r d i g d w o r d t , D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s d i e h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 0
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f i n d i e n t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n w a a r b i j d e b i j e e n r o e p i n g g e b e u r t d o o r z i j n v o o r z i t t e r o f d o o r d e b e s t u u r d e r d i e d e z e f u n c t i e u i t o e f e n t . D e k e n n i s g e v i n g g e b e u r t t e n m i n s t e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n b e h o u d e n s v o o r a f g a a n d e l i j k e a a n v a a r d i n g v a n i e d e r e a n d e r e b i j e e n r o e p i n g s w i j z e . I n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v o l m a c h t , w a a r i n d e d a g o r d e b e v a t i s , h o e f t d e b i j e e n r o e p i n g n i e t g e r e c h t v a a r d i g d w o r d e n .
e i m I e d e r e b e s t u u r d e r m a g s c h r i f t e l i j k o f o p i e d e r e a n d e r e c o m m u n i c a t i e w i j z e o p v o o r w a a r d e d a t d i t o p e e n
g e d r u k t d o c u m e n t g e b e u r t , e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n n a a m e n o p z i j n p l a a t s t e s t e m m e n ,
I e d e r e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v e r g t d e a a n w e z i g h e i d h e t z i j p e r s o o n l i j k h e t z i j v i a m a n d a a t v a n t e n m i n s t e d e h e l f t , v a n . d e b e s t u u r d e r s m e i e e n m i n i m u m v a n t w e e , e n w o r d t g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m
e e r d e r h e i d d e r _ s t e m m e n . B i j e e n p a r i g h e i d v a n t e m m e n i s d i e v a n d e v o o r z i t t e r v a n d o o r s l a g g e v e n d e a a r d , t e n z i j d e r a a d
e s l e c h t s b e s t a a t u i t t w e e b e s t u u r d e r s .
I n d i e n d e r a a d e v e n w e l v e r g a d e r t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n n a e e n v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t v e r e i s t e q u o r u m n i e t b e r e i k t w e r d , k a n h i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s e n i n z o v e r k a n a a n g e t o o n d w o r d e n d a t d e p e r s o o n l i j k e a f w e z i g e b e s t u u r d e r s e e n o n t v a n g s t b e w i j s h e b b e n a f g e l e v e r d v o o r d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v o o r d e t w e e v e r g a d e r i n g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , d i e b e h o o r l i j k g e r e c h t v a a r d i g d m o e t e n w o r d e n d o o r h u n d r i n g e n d k a r a k t e r e n d o o r h u n b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p , k a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e
r + b e t r e k - k i n g h e b b e n o p d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , g e n o m e n w o r d e n d o o r e e n e e n p a r i g e i n s t e m m i n g
' f 1 / 4 1 v a n d e b e s t u u r d e r s z o a l s d i e t o t U i t i r i g ' g e b r a c h t " W o r d t i n e e n S c h r i f t e l i j k d o c u m e n t ' o f o p i e d e r e a n d e r e
r o c o m m u n i c a t i e w i j z e o p v o o r w a a r d e d a t d i t o p e e n g e d r u k t d o c u m e n t g e b e u r t , z o a l s f a x , t e l e g r a m , t e l e x o f p e r e -
m a i l .
A r t i k e l 1 1
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n
o p h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n ; e r w o r d t s l e c h t s e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d i n d i e n d e w e t d i t v e r e i s t o f w a n n e e r
d e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t .
T I T E L V I E R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
e t
e t
A r t i k e l 1 2
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t i e d e r j a a r b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e
i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d e p l a a t s , o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m z e s t i e n u u r
o f i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 3
p q I e d e r e e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n
s p e c i a l e l a s t h e b b e r d i e a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r i s . M e d e e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e n d e z e l f d e p e r s o o n .
e i m
A r t i k e l 1 4
A a n i e d e r a a n d e e l i s é é n s t e m v e r b o n d e n . B e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e e f f e c t e n e n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n .
A r t i k e l 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o n g e a c h t w e l k e p u n t e n e r o p d e d a g o r d e s t a a n , n a d e o p e n i n g v a n d e d e b a t t e n , i e d e r e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a - d e r i n g m e t d r i e w e k e n u i t s t e l l e n , B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o e t d e z e v e r d a g i n g , d i e d o o r d e v o o r z i t t e r v o o r d e s l u i t i n g v a n d e z i t t i n g t e r k e n n i s g e b r a c h t w o r d t e n v e r m e l d w o r d t i n h e t v e r s l a g v a n d e z e z i t t i n g , i e d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g t e n i e t . E r k a n s l e c h t s e e n m a a l e e n v e r g a d e r i n g v e r d a a g d w o r d e n e n d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f i n i t i e f o v e r d e z e l f d e d a g o r d e ,
T I T E L V I J F - D I V E R S E B E P A L I N G E N A r t i k e l 1 6
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t d e e e n e n d e r t i g s t e d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 7
N a d e v e r p l i c h t e a f h o u d i n g e n e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t , D e r a a d v a n d e b e s t u u r k a n e v e n w e l b e s l i s s e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n m a x i m a a l t w e e v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d , w a a r v a n z i j d e b e d r a g e n e n d e b e t a l i n g s d a t a v a s t s t e l t .
A r t i k e l 1 8
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g e n n a d a t a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n a a n g e z u i v e r d w e r d e n o f n a d a t d e b e d r a g e n d i e t e d i e n e i n d e n o d i g z i j n , w e r d e n v a s t g e l e g d , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f g e l i j k m a t i g o v e r a i l e a a n d e l e n v e r d e e l d n a d a t d e a a n d e l e n o p v o e t v a n g e l i j k h e i d w e r d e n g e s t e l d d o o r e e n b i j k o m e n d e o p v r a g i n g v o o r s t o r t i n g o f d o o r e e n g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g .
A r t i k e l 1 9
B i j o n s t e n t e n i s v a n e e n w e t t e l i j k d o m i c i l i e o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n B e l g i ë o f w a n n e e r e r g e e n w o o n s t k e u z e w e r d v e r r i c h t i n B e l g i ë d i e b e h o o r l i j k t e r k e n n i s w e r d g e b r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o p n a a m , b e s t u u r d e r o f v e r r e f f e n a a r v a n d e m a a t s c h a p p i j g e a c h t d e w o o n s t k e u z e t e h e b b e n v e r r i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r a i l e m e d e d e l i n g e n , d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n o f k e n n i s g e v i n g e n g e l d i g k u n n e n v e r r i c h t w o r d e n . I n g e v a l v a n g e s c h i l t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n e e n a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r z i j n a l l e e n d e r e c h t b a n k e n b e v o e g d v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s .
A r t i k e l 2 0
V o o r a l l e s w a t n i e t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v o o r z i e n i s , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p n a a m l o z e v e n n o o t - s c h a p p e n . B i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n w a a r v a n n i e t o p e e n w e t t i g e w i j z e w o r d t a f g e w e k e n , g e a c h t t e z i j n g e s c h r e v e n i n o n d e r h a v i g e a k t e e n d e b e d i n g e n d i e i n s t r i j d z i j n m e t d e d r i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n "
T i t e l D .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n l e t
B e l g i s c h
S t a a t s a i a d
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L - - ( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S a m e n n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e ( b a n k a t t e s t , 2 v o l m a c h t e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/09/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i i U l l i h I I U h I l l l 1 I l
w 1 3 1 9 5 6 8 2 *
R é s a M o n b e
i
V I A I
e a t e e l i - E 6
1 6 s E P . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : p 8 3 5 ~ t S . ` t 3 S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L E 1 2 0 N E W B U I L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s c o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t c o m m i s s a i r e
L e C o n s e i l d ' A d m i n s t r a t i o n a é t é i n f o r m é d e l a d é c i s i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , i n s c r i t e d a n s l e r é g i s t r e R P R à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 4 4 2 8 , 8 3 7 . 8 8 9 , e t l a q u e l l e a é t é n o m m é e p a r l a s o c i é t é c o m m e c o m m i s s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 , d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r , à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p a r M r A n t o n N u t t e n s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n r e p l a c e m e n t d e M r H u g o V a n P a s s e l ,
N a t h a l i e R E N O U E
A d m i n i s t r a t e u r
F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 12.07.2013 13309-0259-027
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 26.07.2012 12365-0182-023
21/02/2012
ÿþ M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 l I l k I ( I I k 1 1 I U ' l l ( 1 1 1 l l I l I l
" i a o a i s s ~
0 8 F e j 0 u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 5 9 5 1 9 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L E 1 2 0 N e w B u i l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 :
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' a s s e m b l é e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r D e n i s A L B E R T Y N d e p r é s e n t e r s a d é m i s s i o n d e t o u s s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é . C e t t e d é m i s s i o n a p r i s e f f e t à l a d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e M o n s i e u r D e n i s A L B E R T Y N p o u r s a p r é s e n c e a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M P N , e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , e x p i r a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
N a t h a l i e R E N O T T E
A d m i n i s t r a t e u r
G a b r i e l U Z G E N
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/05/2011
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 3 M A I 2 0 1 1 G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L E 1 2 0 N E W B U I L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D ' U N
C O M M I S S A I R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l G E R N A I J , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , s o u s s i g n é , l e d i x - n e u f !
a v r i l d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é 1 8 r ô l e ( s ) 5 ,
r e n v o i ( s ) a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k l e 2 6 A V R . 2 0 1 1 , v o l u m e 5 8 5 f o l i o 4 9 c a s e 4 . R e ç u ;
v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) J . M O D A V E » .
I L R E S U L T E :
I . Q u ' i l a é t é c o n s t i t u é p a r :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « B E S I X R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t » , e n a b r é g é « B E S I X R . E . D . » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : T . V . A . B E 0 4 3 5 . 3 5 1 . 3 4 1 R . P . M . B r u x e l l e s ) .
2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « B E S I X R e a l E s t a t e D e v e l o p m e n t W a l l o n i e » , e n a b r é g é « B E S I X R . E . D . W a l l o n i e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : T . V . A . B E 0 4 4 8 . 7 8 8 . 6 1 3 R . P . M . B r u x e l l e s ) .
U n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « R O Y A L E 1 2 0 N E W B U I L D I N G » .
I l . Q u e l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r , s ' i l é c h e t a u t h e n t i q u e m e n t , l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
" L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , a g e n c e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
Q u e l a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 ) t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s . D a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , l a s o c i é t é : p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , l e s '
" e n t r e t e n i r , c o n t r a c t e r e t c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n , s a n s q u e l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n s o i t ; l i m i t a t i v e ;
2 ) l a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t s e r v i c e s e n t o u t e s m a t i è r e s r e l e v a n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , n o t a m m e n t ` e n m a t i è r e d e g e s t i o n , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e s o c i é t é s e t a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r i c e ; o u d e c o n s e i l l è r e i n d é p e n d a n t e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , ! a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
I V . Q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à O N Z E M I L L I O N S S I X C E N T M I L L E E U R O S , r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e s i x ! c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 1 . 6 0 0 , q u i t o u t e s o n t é t é s o u s c r i t e s e t c i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n p a r t i e l l e m e n t e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e e t p a r t i e l l e m e n t e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
a ) A p p o r t e n n a t u r e "
L a s o c i é t é a n o n y m e « B E S I X R . E . D . » , p r é q u a l i f i é e , a f a i t a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d u d r o i t . d ' e m p h y t é o s e d ' u n e d u r é e d e t r e n t e - s e p t a n n é e s c o n s é c u t i v e s , a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e : s e p t , q u ' e l l e d é t i e n t s u r u n b â t i m e n t d e b u r e a u x s i s à B r u x e l l e s ( 3 e m e d i v i s i o n ) , r u e R o y a l e 1 1 8 - 1 2 8 , c a d a s t r é ;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . . _ _ _ _ _ _ _ - - . . . _ . _ - . _ _ _ _ _ - - _ _ - . . . . . . _ _
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t
B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B . 3 5 , J s 4 . 9 3 g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s u i v a n t e x t r a i t d e m a t r i c e c a d a s t r a l e r é c e n t s e c t i o n C n u m é r o 1 1 4 2 / L p o u r u n e c o n t e n a n c e d e t r e n t e a r e s d i x - n e u f c e n t i a r e s .
E n r é m u n é r a t i o n d u d i t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é a n o n y m e « B E S I X R . E . D . » , p r é q u a l i f i é e , o n z e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , à l ' é t a t d ' e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
b ) A p p o r t e n e s p è c e s
L e s q u a r a n t e a c t i o n s r e s t a n t e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e M I L L E E U R O S l ' u n e , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « B E S I X R . E . D - W a l l o n i e » , p r é q u a l i f i é e , p a r u n v e r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e 4 0 . 0 0 0 E u r o s e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « B E S I X R . E . D - W a l l o n i e » , p r é q u a l i f i é e , p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n s u r l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 8 6 9 9 7 6 - 2 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N G B e l g i q u e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x 2 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' a t t e s t a t i o n d e d é p ô t b a n c a i r e q u i a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t s o u s s i g n é .
V . Q u e l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s .
V I . Q u e l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s e r a e n p e r m a n e n c e c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s m i n i m u m , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e d e s o n e x p i r a t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e , q u i n e p e u t r é v o q u e r c e r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e c e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
V I I . Q u ' e n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i d e s s u s e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
V I I I . Q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n P r é s i d e n t . I l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n P r é s i d e n t , o u à s o n d é f a u t , s o u s l a p r é s i d e n c e d u p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e l a d e m a n d e e n e s t f a i t e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , s a u f d a n s l e c a s o ù l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e c o m p r e n d r a i t q u e d e u x m e m b r e s , a u q u e l c a s t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e v r o n t ê t r e p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
U n a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l é c o p i e , p a r e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t é c r i t , à u n d e s e s c o l l è g u e s , u n e d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . T o u t e f o i s , a u c u n d é l é g u é n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r ê t r e v a l a b l e s , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , - l e s a b s t e n t i o n s é t a n t c o n s i d é r é e s c o m m e v o t e s n é g a t i f s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s q u i o n t é t é p r é s e n t s à l a d é l i b é r a t i o n e t a u v o t e . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t , p a r d e u x m e m b r e s d u C o n s e i l o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I X . Q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , s a n s l i m i t a t i o n e t s a n s r é s e r v e , p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u ' i l s r e n t r e n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i e s t d e s a c o m p é t e n c e .
X . Q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , c h o i s i s d a n s o u h o r s s o n s e i n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n ,
d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à t o u t m a n d a t a i r e .
L e C o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i d e s s u s e t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s
m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
X I . Q u e , s a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s g é n é r a u x d e r e p r é s e n t a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t
v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l e s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , e t c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e :
p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l ;
s ' i l y a p l u s i e u r s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , p a r c e s d é l é g u é s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t ,
c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e s à c e s u j e t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
X I I Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a n n u e l l e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à s e i z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d o u z e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
X I I I . Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u ( d e s ) c o m m i s s a i r e ( s ) .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , a u x q u e l l e s t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s , s o n t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e s s a n s q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e d é l a i s e t d e c o n v o c a t i o n s q u e l c o n q u e s e t , e n c o n s é q u e n c e , e l l e s p e u v e n t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s q u i l e u r s o n t s o u m i s . A u c u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
X I V . Q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t a d m i s a u x a s s e m b l é e s s a n s f o r m a l i t é p r é a l a b l e , m o y e n n a n t j u s t i f i c a t i o n d e l e u r i d e n t i t é .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e n e x i g e r l e d é p ô t a u s i é g e s o c i a l , d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e r a s ' i l y a l i e u .
X V . Q u e c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s o ù u n q u o r u m s p é c i a l d e p r é s e n c e s e t d e m a j o r i t é e s t p r é v u p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d ' a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t , p a r d e u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
X V I . Q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e , - f e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t f i x é a u j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t e x t r a i t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , e t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
X V I I . Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
X V I I I . Q u e s u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e c i n q p o u r c e n t m i n i m u m p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d d e r é s e r v e l é g a l , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n .
X I X . Q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
X X . Q u ' e n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d ' u n o u d e p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s s ' i l y a l i e u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g l e r a l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
"
V o l e t B - S u i t e
A d é f a u t d ' u n e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n , l e q u e l d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s o u l e s m e m b r e s d u C o m i t é d e L i q u i d a t i o n n e p o u r r o n t e n t r e r e n f o n c t i o n q u ' a p r è s h o m o l o g a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
X X I . Q u ' a p r é s p a i e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r l e u r p a i e m e n t , l e s o l d e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e l e s a c t i o n s , s i e l l e s s o n t t o u t e s l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
D a n s l a n é g a t i v e , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d e v r o n t d ' a b o r d m e t t r e t o u s l e s t i t r e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n i n f é r i e u r e à c e l l e d e s a u t r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e n e t d e l a l i q u i d a t i o n , m a j o r é d e s v e r s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s o u d i m i n u é d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s d o n t q u e s t i o n c i a v a n t ; s e r a e n s u i t e r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , c h a c u n e d ' e l l e s c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
X X I I . Q u e l e n o m b r e p r i m i t i f d e s a d m i n i s t r a t e u r s a é t é f i x é à t r o i s e t q u ' o n t é t é a p p e l é s a u x f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r Ü Z G E N G a b r i e l C h o u h a , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e J o n e t 8 ;
- M o n s i e u r A L B E R T Y N D e n i s G a b r i e l P i e r r e , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 5 1 5 ;
- M a d a m e R E N O T T E N a t h a l i e J o s e t t e L é a J u l i e t t e , d o m i c i l i é e à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , a v e n u e d e l a
P a i x 5 3 b o î t e 1 0 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e
d e u x m i l l e q u i n z e .
X X I I I . Q u ' a é t é a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e « V A N P A S S E L , M A Z A R S & G U E R A R D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H u g o V A N P A S S E L , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é à 2 1 1 0 W i j n e g e m , R e r u m N o v a r u m l a a n 2 9 ( i m m a t r i c u l é a u R e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 4 7 0 2 1 1 2 3 5 4 8 ) , d o n t l e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e q u i n z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) M . G E R N A I J
N o t a i r e a s s o c i é
S o n t d é p o s é s e e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ,
- r a p p o r t s p é c i a l d e s f o n d a t e u r s , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o n e e t s i g n a t u r e
07/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f S e r t r r r r a l e w r ' j r ' t n I l i c n r v r _ " , r f o r %
r _ . i - - - - J
,
2 9 2 g ' i á
t e r r _ r i f i i i e v e n ' t ` . ' D û ; r i ' : n r ' : } a ' : j g e r 2 c h t b P . r l ' , C v a n e r ~ f f M W í 1 d c , ! b r t ! ; , s e f
V o o r - & I
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 9 5 1 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o y a l e 1 2 0 N e w B u i l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o r p o r a t e V i l l a g e , B u i l d i n g E l s i n o r e , D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 4 J U L I 2 0 1 5
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s u n a n i e m o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 H a r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f V a n d e r b r u g g e n , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r d r i e b o e k j a r e n , t e w e t e n h e t h u i d i g b o e k j a a r d i e z a l w o r d e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n d e t w e e v o l g e n d e b o e k j a r e n d i e z u l l e n w o r d e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 . A l d u s z a l h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s k o m e n t e v e r v a l l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
( . . )
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n M r . J i m B a u w e n s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L I P , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , o m e l k a f z o n d e r l i j k e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n I l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n a a n z i e n v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t o m d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 19.08.2016, NGL 26.08.2016 16511-0220-030