ROYALE 67

Dénomination : ROYALE 67

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 474.634.064

Publication

02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.05.2014, DPT 26.06.2014 14224-0283-029
16/09/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MM 2.1

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D�pos� / Re�u le

05 -0C- 2S114

au greffe du tfilettal de commerce'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur be

N� d'entreprise : 0474.634.064

D�nomination

(en entier) ROYALE 67

Forme juridique SOCIETE ANONYME

Si�ge BOULEVARD DU SOUVERAIN 68- 1170 BRUXELLES

Oblat de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 8 MAI 2014. NOMINATION.

L'Assembl�e acte la d�mission de Monsieur Thibault RELECOM de son mandat � dater de ce jour. L'Assembl�e �lit � dater de ce jour en qualit� d'Administrateur pour un mandat qui prendra fin lors de l'Assembl�e G�n�rale qui se tiendra en 2019, la soci�t� anonyme TERREBOIS dont le si�ge social est �tabli � 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain, 67, repr�sent�e par Monsieur Thibault RELECOM, n� � Chicago le 03-04-1982 et domicili� � 7063 Neufvilles, rue Caulier, 2, Administrateur-D�l�gu�.

Christophe THIBAUT de MAISIERES, Administrateur

Thibault RELECOM, Administrateur-D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pour* de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

20/09/2013

��Mod 11.1

Volet B , Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

911 III IIIIIIIIIIIIII IIIII

*13143507*

BRUXELLES

1. l SEP. L�

- Greffe

N� d'entreprise : 0474.634.064

D�nomination (en entier) : KP Rue Royale

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : boulevard du Souverain, 68

1170 Bruxelles

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le neuf septembre deux mille treize, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE, notaire associ� � Bruxelles,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme "KP Rue Royale", ayant son si�ge � 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 68, ci-apr�s d�nomm�e "la Soci�t�", a pris les r�solutions suivantes :

1� Modification de la d�nomination sociale en � Royale 67 � et d�s lors remplacement le texte de l'article 1 des statuts par le texte suivant :

� La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme et porte la d�nomination 'Royale 67". �.

2� Modification de l'exercice social afin de le faire commencer dor�navant le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e et d�s lors remplacement le texte de l'article 34 des statuts par le texte suivant:

� L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A la fin de chaque exercice social, il est dress�, parles soins du conseil d'administration, un inventaire ainsi que les comptes annuels de la soci�t� comprenant un bilan, le compte de r�sultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont �tablis conform�ment � la loi et d�pos�s � la Banque Nationale de Belgique.

En vue de leur publication, les comptes sont valablement sign�s par un administrateur ou par toute autre personne charg�e de la gestion journali�re, ou express�ment autoris�e � cet effet par le conseil d'administration.

Dans la mesure requise parla loi, les administrateurs �tablissent en outre un rapport dans, lequel ils rendent compte de leur gestion. Ce rapport comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une mani�re fid�le l'�volution des affaires et la situation de la soci�t�, ainsi que les autres �l�ments �num�r�s au Code sur les soci�t�s. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de r�diger un rapport de gestion si la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus parle Code des soci�t�s. �

3� Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire, laquelle se tiendra dor�navant le deuxi�me jeudi du mois de mai � 14 heures 30 minutes et d�s lors remplacement le texte de l'article 25 des statuts par le texte suivant :

� L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le 2�me jeudi de mai de chaque ann�e. Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a Heu le jour ouvrable suivant.

Une assembl�e g�n�rale des actionnaires extraordinaire ou sp�ciale peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Les assembl�es g�n�rales des actionnaires peuvent �tre convoqu�es parle conseil d'administration ou par les commissaires et l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social. Les assembl�es g�n�rales extraordinaires ou sp�ciales se tiennent au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans la convocation, ou autrement.

Les assembl�es g�n�rales se r�unissent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations.�

4� Dispositions transitoires.

1/ L'assembl�e a d�cid� que l'exercice social en cours, qui a commenc� le 1Ier octobre 2012, se terminera . le 31 d�cembre 2013

2/ L'assembl�e a d�cid� que l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels

arr�t�s au 31 d�cembre 2013 se tiendra le deuxi�me jeudi du mois de niai � 14 heures 30 minutes.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

5� D�cision de mettre � jour et de reformuler certains articles des statuts, comme suit, en particulier elle a d�cid� :

a) de remplacer le deuxi�me paragraphe de l'article 12 (Composition du conseil d'administration) par le texte suivant :

� Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rante, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte Propre

b) de remplacer le texte de l'article 14 des statuts (Pr�sidence).

c) de remplacer le texte de l'article 15 des statuts (R�unions du conseil d'administration).

d) de remplacer le 3i6m6 et le el'eme paragraphe de l'article 16 des statuts (D�lib�ration).

e) de supprimer le dernier paragraphe de l'article 18 des statuts (Comp�tences du conseil d'administration),

f) de remplacer le texte de l'article 19 des statuts (R�mun�ration).

g) de remplacer le texte de l'article 20 des statuts (Repr�sentation) par le texte suivant:

� La soci�t� est valablement repr�sent�e dans tous ses actes, en ce compris la repr�sentation en justice par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion. Lorsqu'un administrateur est charg� de la gestion journali�re, celui-ci portera le titre de " administrateur-d�l�gu�" Lorsqu'une personne non-administrateur est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur g�n�ral ou tout autre titre par lequel elle a �t� indiqu�e dans l'arr�t� de nomination.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet parle conseil d'administration.�

h) de remplacer le texte de l'article 21 des statuts (Gestion journali�re) par le texte suivant :

� Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil d�termine les pouvoirs et les �moluments fixes ou variables attach�s � ces d�l�gations, �moluments � imputer aux frais g�n�raux.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix. �

i) d'ins�rer un dernier paragraphe � l'article 22 des statuts (Contr�le) comme suit :

� Les �moluments des commissaires consistent en une somme fixe �tablie au d�but et pour la dur�e du mandat, par l'assembl�e g�n�rale. Ils peuvent �tre modifi�s avec l'accord des parties. L'accomplissement par le commissaire de prestations exceptionnelles ou de missions particuli�res, peut �tre r�mun�r� par des �moluments sp�ciaux pour autant qu'il soit rendu compte dans le rapport de gestion de leur objet ainsi que la r�mun�ration y aff�rente. En dehors de ces �moluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la soci�t�, sous quelque forme que ce soit La soci�t� ne peut leur consentir des pr�ts ou avance ni donner ou constituer des garanties � leur profit. �

j) de modifier le 4$me paragraphe de l'article 26 des statuts et d'ins�rer un nouveau dernier paragraphe (Convocation).

k) de remplacer le texte de l'article 28 des statuts (Repr�sentation) par le texte suivant :

� Tout actionnaire peut donner procuration, par lettre, t�l�copie ou par tout autre moyen �crit, pour �tre repr�sent� � une assembl�e g�n�rale. Le mandataire ne doit pas �tre actionnaire. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment aux dispositions du Code civil).

Le conseil d'administration peut arr�ter la forme des procurations dans les convocations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au moins trois jours ouvrables avant l'assembl�e g�n�rale � l'endroit indiqu� dans les convocations. Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article. �

, I) d'ins�rer une phrase dans le dernier paragraphe de l'article 29 (Bureau).

m) de remplacer le texte de l'article 30 des statuts (Prorogation).

n) de remplacer le texte de l'article 32 des statuts (D�lib�ration).

o) de remplacer le Zef paragraphe de l'article 33 des statuts (Proc�s-verbaux),

p) de supprimer le dernier paragraphe de l'article 35 des statuts (Approbation des comptes annuels).

q) de remplacer le dernier paragraphe de l'article 36 des statuts (Distribution) par le texte suivant

� Sur proposition du conseil d'administration, l'assembl�e peut d�cider d'affecter les montants qu'elle fixera � la cr�ation ou � l'augmentation d'un fonds de r�serve ou � un report � nouveau ou de d�cider d'un pr�l�vement sur les r�serves disponibles ou le report � nouveau des ann�es ant�rieures.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets.�

r) d'ins�rer un 21�me paragraphe � l'article 37 des statuts (Paiement des dividendes acomptes sur dividende) comme suit :

� Tout acompte ou tout dividende distribu� en contravention � la loi doit �tre restitu� par les actionnaires qui l'ont re�u, si la soci�t� prouve que ces actionnaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances, �

s) d'ins�rer un nouvel article 43 aux statuts (R�union de toutes les actions entre les mains d'une seule personne).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du

coordonn� des statuts).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associ�

Mod 11.1

proc�s-verbal, une procuration, le texte

l'article 173, 1� bis du Code des Droits

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/05/2013

��R�serv�

au

Moniteur

belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

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Greffe ~ s MAI 7013.

N� d'entreprise : 0474.634.064

D�nomination

(en entier) : KP Rue Royale

(en abr�g�): KP RR

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 331-333, B-1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�missions - Nominations

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 30 avril 2013.

1.D�mission d'administrateur

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire prend acte de la d�mission de M. Ngoc Vinh Nguyen et de Mme Caroline Hoogsteyns, administrateurs de la Soci�t�.

La fin du mandat des personnes pr�cit�es met fin � toutes les comp�tences et d�l�gations g�n�ralement. quelconques, en ce compris le pouvoir de signature sur les comptes.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire donne d�charge provisoire aux administrateurs d�missionnaires pour: l'ex�cution de leur mandat jusqu'� ce jour.

2.Nomination d'administrateurs

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide � l'unanimit� des voix de nommer les personnes suivantes en qualit� d'administrateurs � dater de ce jour et pour une p�riode de 6 ans jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019:

-Monsieur Thibault Relecom, domicili� � CH-1936 Verbier (Suisse), route du Golf 18 ;

-Monsieur Christophe Thibaut de Maisi�res, domicili� � B-1030 Bruxelles, rue G�n�ral Gratry 66 ;

-Monsieur Renaud Blavier, domicili� � B-5190 Jemeppe-sur-Sambre, rue du Faux 6 ;

-Monsieur Xavier Lambotte, domicili� � B-1150 Bruxelles, avenue du Hockey 36.

Leur mandat d'administrateur n'est pas r�mun�r�.

3.D�mission du commissaire

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire prend acte de la d�mission du commissaire, la SCRL KPMG R�viseurs d'entreprises, dont le si�ge social est �tabli � B-1130 Bruxelles, avenue du Bourget 40.

4.Nomination du commissaire

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide � l'unanimit� des voix de nommer en qualit� de commissaire, � dater de ce jour et jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016, charg�e d'approuver les comptes clos au 30 septembre 2015, la SCRL BDO ATRIO REVISEURS D'ENTREPRISES, succursale de Lasne sise � B-1380 Lasne, chauss�e de Louvain 428, repr�sent�e par M. Dominique Milis.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

~ R�serv� Volet B - Suite

au

M�niteidr

belge

b.D�l�gation de pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide � l'unanimit� des voix de donner tous pouvoirs � Me Pierre-Axel Chabot et/ou Me Micha�l Lambert, avocats, dont le cabinet est sis � B-1170 Bruxelles, chauss�e de La Hulpe 178, avec facult� de substitution, en vue d'ex�cuter toutes les formalit�s utiles pour la constitution, la signature et le d�p�t des documents utiles aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et pour la publication au Moniteur Belge des d�cisions pr�cit�es de m�me que l'ex�cution de toute formalit� aupr�s de toute administration que ce soit.

Pour extrait certifi� conforme,

Micha�l Lambert

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/05/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe

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au

Moniteur

beige

N� d'entreprise : 0474.634.064

D�nomination

(en entier) : KP Rue Royale

(en abr�g�) : KP RR

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 331-333, B-1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obtet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social - R�vocation - Nomination

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 30 avril 2013.

1.Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de transf�rer le si�ge social de la soci�t� de son adresse actuelle sise � B-1050 Bruxelles, avenue Louise 331-333, � B-1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 68 et ce avec effet imm�diat.

2. Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de r�voquer avec effet imm�diat tous pouvoirs de signature bancaires g�n�ralement quelconques que la soci�t� a ou aurait octroy� jusqu'� ce jour, quel qu'en soit le titulaire.

2.Le conseil d'administration d�cide � l'unanimit� de d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � M. Thibaut Relecom, domicili� � CH-1936 Verbier (Suisse), route du Golf 18, pour une dur�e ind�termin�e. Jusqu'� r�vocation et tant que M. Relecom sera administrateur, il portera le titre d'administrateur-d�l�gu�,

Le mandat d'administrateur-d�l�gu� n'est pas r�mun�r�.

4. Le conseil donne tous pouvoirs � Me Pierre-Axel Chabot et/ou Me Micha�l Lambert, avocats, dont le cabinet est sis � B-1170 Bruxelles, chauss�e de La Hulpe 178, avec facult� de substitution par tout autre avocat de l'association CMS, sise � la m�me adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalit�s de publication des pr�sentes d�cisions aupr�s du Moniteur belge et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, � ces fins, d'�tablir, signer et d�poser tout document n�cessaire pour accomplir ces missions.

Pour extrait certifi� conforme,

Micha�l Lambert

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.02.2013, DPT 04.03.2013 13058-0238-028
17/04/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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-

N� d'entreprise : 474.634.064 D�nomination

(en entier) : KP RUE ROYALE

Melle

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Greffe

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 331-333, B-1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission

Le 22 mars 2012, Le conseil d'administration, apr�s d�lib�ration et � l'unanimit�,

RECONNAIT LE FAIT que Monsieur Christian Karkan a d�missionn� de ses fonctions en tant que d�l�gu� � la gestion journali�re de la Soci�t�, avec effet au 18 d�cembre 2007.

Le conseil d'administration donne par la pr�sente procuration � Monsieur Christophe Steyvers, Kerkenbos 106 A, 2812 Muizen ou Mademoiselle Tiffany Philips, Prinsdaal 19, 9420 Erpe-Mere ainsi qu'� BVBA Ad-Ministerie, repr�sent�e par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec si�ge social � 1860 Moise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalit�s n�cessaires concernant les d�cisions de la soci�t�, y compris signer et d�poser 1a demande de modification de l'inscription de la soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les d�cisions de la soci�t� aux Annexes du Moniteur belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des.personnes

ayant pouvoir de repr�senter ta personne morate � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/04/2012

��MOD WORD 91.4

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLES

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 474.634.064

D�nomination

(en entier) : KP Rue Royale

(en abr�g�):

Forme juridique : SA

Si�ge : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Demission - Nomination d'un administrateur

Le 1 mars 2012 les actionnaires de Ta soci�t� ont d�cid� de:

o D'approuver la d�mission de Madame Ann Lavrysen, en tant qu'administrateur de la Soci�t�, avec effet au 29 f�vrier 2012. Madame Lavrysen sera d�charg� de sa fonction d'administrateur durant l'assembl�e annuelle qui sera tenue en 2013.

o De nommer Monsieur Vinh Nguyen, domicili� � Clos de Fleurs 11, 1950 Kraainem, en tant qu'administrateur de la Soci�t� afin de remplacer Madame Lavrysen, avec effet au 29 f�vrier 2012, et ce pour une dur�e de six ans. Le mandat de Monsieur Nguyen ne sera pas r�mun�r�.

o L'assembl�e g�n�rale des actionnaires donne par la pr�sente procuration � Monsieur Christophe Steyvers, Kerkenbos 106 A, 2812 Muizen ou Mademoiselle Tiffany Philips, Prinsdaal 19, 9420 Erpe-Mere ainsi qu'� BVBA Ad-Ministerie, repr�sent�e par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec si�ge social � 1860 Moise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalit�s n�cessaires concernant les d�cisions de la soci�t�, y compris signer et d�poser la demande de modification de l'inscription de la soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les d�cisions de la soci�t� aux Annexes du Moniteur beige.

Tiffany Philips.

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 08.02.2012, DPT 28.02.2012 12053-0203-029
25/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 24.02.2011, DPT 18.03.2011 11063-0070-028
18/03/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOd 2.0

R�serv

au

Monitei

belge

0 MRT 20111

Greffe

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N� d'entreprise : 0474.634.064

D�nomination

(en entier) : KP Rue Royale

Forme juridique : SA

Si�ge : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Renouvellement nomination commissaire

Le 24 f�vrier 2011 les actionnaires de la soci�t� ont d�cid� de:

' " renouveler le mandat de KPMG r�viseurs d'entreprises, avec si�ge social sis Avenue Bourget 40, �

" 1130 Bruxelles, repr�sent�e par Monsieur Filip De Bock, r�viseur d'entreprises, en tant que commissaire de la Soci�t� pour une p�riode de trois ans. Le mandat prendra tin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires appel�e � statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera cl�tur� le 30 septembre 2013.

" donner procuration � Madame Ann Lavrysen, domicili�e � Kerkenbos 106A, 2812 Muizen, � Tiffany Philips, domicili�e � Prinsdaal 19, 9420 Erpe-Mere et � la BVBA AD-Ministerie, repr�sent�e par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec si�ge social sis Brusselsesteenweg 70A, 1820 Meise, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalit�s n�cessaires concernant les d�cisions de la Soci�t� aupr�s des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les d�cisions de la Soci�t�s aux Annexes du Moniteur Belge.

Tiffany Philips

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 12.05.2010, DPT 22.06.2010 10219-0121-028
08/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 22.04.2009, DPT 29.04.2009 09133-0052-027
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 20.06.2008 08285-0135-029
24/01/2008 : BLA113795
04/10/2007 : BLA113795
16/05/2007 : BLA113795
21/02/2007 : BLA113795
14/04/2006 : BLA113795
13/04/2005 : BLA113795
31/01/2005 : BLA113795
13/04/2004 : BLA113795
06/04/2004 : BLA113795
10/08/2015

�� Mod 2.1

'- Copie � publier aux annexes du Moniteur bet

apr�s d�p�t de i'actVe rf)eRe�u le

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*15114965*

3.0 JUIL, 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Greffe

N� d'entreprise : 0474.634.064

D�nomination

(en entier) : ROYALE 67

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BOULEVARD DU SOUVERAIN 68 1170 BRUXELLES

Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 MAI 2015. NOMINATION.

L'Assembl�e prend acte de la d�mission de TERREBOIS SA (N�BCE 0403.328.869) dont le si�ge social est sis � B-1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 68 repr�sent�e par Monsieur Thibault RELECOM, domicili� rue Gautier, 2 � 7063 Neufvitles et n� � Chicago le 03-04-1982, de son mandat d'administrateur de la Soci�t�.

L'Assembl�e G�n�rale nomme la soci�t� UNIBRA REAL ESTATE SA dont le si�ge social est sis � B-1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 68 (N�BCE 0515.992.488), repr�sent�e par Monsieur Thibault RELECOM, domicili� rue Caulier, 2 � 7063 Neufvilles et n� � Chicago le 03-04-1982, en qualit� d'Administrateur pour un mandat venant � expiration lors de l'Assembl�e G�n�rale de 2019,

L'Assembl�e G�n�rale d�cide � l'unanimit� des voix de nommer UNIBRA REAL ESTATE SA., dont le si�ge social est sis � B-1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 68 (N�BCE 0515.992.488), repr�sent�e par Monsieur Thibault Relecom, domicili� rue Caulier, 2 � 7063 Neuf-villes et n� � Chicago le 03-04-1982, en qualit� de d�l�gu� � la gestion journali�re � dater de ce jour et pour une p�riode de 4 ans jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019.

Christophe THIBAUT de MAISIERES, Administrateur

Thibault RELECOM, Administrateur-D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/01/2004 : BLA113795
14/04/2003 : BLA113795
12/04/2002 : BLA113795
05/05/2001 : BLA113795

Coordonnées
ROYALE 67

Adresse
BOULEVARD DU SOUVERAIN 68 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées ROYALE 67

Coordonnées
ROYALE 67