14/06/2012
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i o s z a s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q - e 6 5 q g 2 -
D é n o m i n a t i o n ( c
( e n e n t i e r ) : R S M P L I M I T E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s
S i è g e : P r i m e E n t r y , U n i t 2 0 K i n g s m e a d B u s i n e s s P a r k , G i l l i n g h a m - D o r s e t , R o y a u m e - U n i S P 8 5 F B - A d r e s s e s u c c u r s a l e : R o n d - p o i n t S c h u m a n 6 ( 5 e é t a g e ) , 1 0 4 0 B r u x e l l e s . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S U C C U R S A L E
L a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s R S M P L I M I T E D a d é c i d é d ' é t a b l i r u n e s u c c u r s a l e b e l g e .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E S D E C I S I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U L U N D I 1 2 M A R S 2 0 1 2
L a S o c i é t é p r o j e t t e d e d é v e l o p p e r d e s a c t i v i t é s e n B e l g i q u e . A c e t t e f i n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c r é e r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e ( c i - a p r è s " l a S u c c u r s a l e " ) , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l e s i n f o r m a t i o n s e t d o n n é e s s u i v a n t e s :
1 ) D é n o m i n a t i o n e t f o r m e j u r i d i q u e d e l a S o c i é t é : R S M P L i m i t e d , s o c i é t é r é g i e p a r l e s l o i s d u R o y a u m e - U n i ;
2 ) R e g i s t r e d e s s o c i é t é s a u q u e l l a S o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e e t n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n : C o m p a n i e s H o u s e , n ° 0 7 6 2 8 9 8 4 ;
3 ) L a S u c c u r s a l e a u r a l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; R o n d - p o i n t S c h u m a n 6 ( 5 e é t a g e ) , 1 0 4 0 B r u x e l l e s ;
4 ) L e s a c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e s e r o n t l e s s u i v a n t e s : l a g e s t i o n d e s e r v i c e s p r o f e s s i o n n e l s d a n s l e s e c t e u r d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e n o m s d e d o m a i n e ;
5 ) L a S u c c u r s a l e a d o p t e r a l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : S e d a r i B e l g i u m ;
6 ) S e r o n t h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
M m e E l i z a b e t h W i l l i a m s , c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r , d o m i c i l i é e à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m ( B e l g i q u e ) ,
D o m a i n e F u j i 2 5 ;
M r . D e n n i s J e n n i n g s , p r é s i d e n t , d o m i c i l i é à P O B o x 1 3 0 0 2 , K a n a t a , O n t a r i o , C a n a d a , K 2 K 0 E 2 :
M r . P h i l i p p B e r n a r d G r a b e n s e e , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à L u e p i a t z 6 , 4 0 5 4 5 , D ü s s e l d o r f , A l l e m a g n e ;
7 ) L a c a p i t a l d e l a s o c i é t é c o n s i s t e e n 1 2 6 7 3 9 2 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 0 , 0 1 E U R ;
8 ) L ' e x e r c i c e c o m p t a b l e p r e n d f i n l e 3 0 s e p t e m b r e .
L a S u c c u r s a l e s e r a o p é r a t i o n n e l l e à d a t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M m e E l i z a b e t h W i l l i a m s , d o m i c i l i é e à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m ( B e l g i q u e ) , D o m a i n e F u j i 2 5 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t e l é g a l e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L a r e p r é s e n t a n t e l é g a l e p o u r r a a g i r a u n o m d e e t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n B e l g i q u e p o u r t o u t e s q u e s t i o n s l i é e s à l a B e l g i q u e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r l e p r é s e n t S o p h i e M a e s e t / o u B r e c h t S p e y b r o u c k , a v o c a t s d e r é s i d e n c e a u c a b i n e t C l a e y s & E n g e l s à 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 8 0 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n p a r n ' i m p o r t e q u e l a u t r e a v o c a t d u C a b i n e t C l a e y s & E n g e l s , e n t a n t q u e f o n d é s d e p o u v o i r s a u x f i n s d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s r e q u i s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e r e l a t i v e à l a c r é a t i o n d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e e t l a d é s i g n a t i o n d e l a r e p r é s e n t a n t e l é g a l e , a i n s i q u e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
l e s f o r m a l i t é s l i é e s a u R e g i s t r e d u c o m m e r c e , à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , y c o m p r i s d e c o m p l é t e r l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s e x i g é s p a r l ' a r t i c l e 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e p o u r l a c r é a t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e e t l ' i m m a t r i c u l a t i o n e n v u e d ' o b t e n i r u n n u m é r o d e T V A ,
B r e c h t S p e y b r o u c k S o p h i e M a e s
M a n d a t a i r e M a n d a t a i r e
S o n t é g a l e m e n t d é p o s é s
- D é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a r s 2 0 1 2 ( o r i g i n a l + t r a d u c t i o n )
- E x t r a i t d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e a n g l a i s ( o r i g i n a l + t r a d u c t i o n )
- C o p i e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ( o r i g i n a l + t r a d u c t i o n )
t , R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e