04/06/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 4 0 E v e r e , a v e n u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s 8 7 b o î t e 3 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b " t s } d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " e n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e ~ b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 , l e 8 m a i 2 0 1 4 , v o l u m e 4 3 f o l i o 1 7 c a s e 6 . R e ç u c i n q u a n t e c u r a s , L e R e c e v e u r , s , J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e , p o u r C . D U M O N T " , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R T E C H "
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o ( 6 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o ( 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , a v e c l i b é r a t i o n i n t é g r a l e a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
I n t e r v e n t i o n - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
E E t à l ' i n s t a n t , s o n t i c i i n t e r v e n u s l e s a s s o c i é s p r é n o m m é s , q u i N o u s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t , e n e s p è c e s , à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o ( 6 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , à s a v o i r :
- M o n s i e u r R a n d h i r Y A D A V s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o ( 3 4 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é ;
- M a d a m e P r i t i Y A D A V , s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o ( 3 4 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é ;
L e s a s s o c i é s p r é n o m m é s N o u s o n t d é c l a r é e t r e q u i s d ' a c t e r q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e l a s o u s c r i p t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à s o i x a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o ( 6 8 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t e t e s t d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e I N G s o u s l e n u m é r o B E O 2 3 6 3 1 3 3 6 0 7 8 4 0 . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a c o n s e r v e r a d a n s s o n d o s s i e r .
C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s u s s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e d i t c a p i t a l s o c i a l e s t d è s l o r s a c t u e l l e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o ( 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
p e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t d ' u n e m a n i è r e d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t :
e L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e e t e x c l u s i v e m e n t à t i t r e p a t r i m o n i a l t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s e t l o u t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u ' à p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n e t r é n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
, k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 1 1 1 0 8 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 8 5 4 . 8 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R T E C H
2 3 0 0 5 - 2 0 1 4
r ~ .
t a i l e ~ ~ ~ , . ~ t Y
r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F d é s é r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M b n i t e u r
, . b e l g e
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u 3 1 d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
P a r c o n s é q u e n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e r a p r o l o n g é e t s e r a c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u p r e m i e r j e u d i d u
m o i s d e m a i à 1 9 h e u r e s .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o ( 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t
p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l
s o c i a l . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e
t e x t e s u i v a n t
« I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e m a i à 1 9 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u
p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n
l e s c o m p t e s a n n u e l s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e
t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , »
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i x i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r R a n d h i r Y A D A V , a v e c p o u v o i r
d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s
d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a u d é p ô t a u
G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , d u r a p p o r t s p é c a i l d e s g é r a n t s , d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e