02/01/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : R T L B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J a c q u e s G e o r g i n , 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s a c á m p l e t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t C o m m i s s a i r e R e v i s e u r
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
Q u a t r i è m e d é c i s i o n ,
I l e s t p r o c é d é a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R e v i s e u r , l a s o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s a u 1 8 , W o l u w e G a r d e n W o l u w e d a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , T V A - B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , R P M B r u x e l l e s , d o n t l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u t a b l e a u B d e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e s t l e B 0 0 0 9 , r e p r é s e n t é e p a r J a c q u e s T i s o n , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à l a m ê m e a d r e s s e , d o n t l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u t a b l e a u A d e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e s t l e A 0 1 4 6 7 e t d o n t l e n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e N a t i o n a l e s t l e 5 8 . 1 2 . 0 7 0 7 3 . 4 9 l e p r é c é d e n t m a n d a t é t a n t v e n u à é c h é a n c e , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s ,
C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 d e v a n t s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ,
P o u r a c c o r d d o n n é l e 1 4 m a i 2 0 1 3
P h i l i p p e D e l u s i n n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 2 0 1 . 8 4 7
D é n o m i n a t i o n
11/09/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J a c q u e s G e o r g i n , 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' r c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 8 m a i 2 0 1 2
Q u a t r i è m e d é c i s i o n ,
I l e s t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n , p a r l e t t r e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 , d e M o n s i e u r G é r a l d F r è r e d e s o n , m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e R T L B e l g i u m ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 m a r s 2 0 1 2 a c o o p t é M o n s i e u r G u i l l a u m e d e P o s c h e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l . I l e s t d é c i d é d e c o n f i r m e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d e M o n s i e u r G u i l l a u m e d e P o s c h ,
C e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e q u i s e t e r m i n e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t r a p p e l é e e t e s t l a s u i v a n t e :
a ) G r o u p e A :
- M o n s i e u r B r u n o d e C A R T I E R d ' Y V E S , d o m i c i l i é à K i e w i t s t r a a t 3 5 - B 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
- M o n s i e u r P a t r i c k H U R B A I N , d o m i c i l i é à r u e d u F o s t y 5 9 B 1 4 7 0 B a i s y - T h y
- M o n s i e u r B e r n a r d M A R C H A N T , d o m i c i l i é à C h e m i n F o n d C o r o n 4 B 1 3 8 0 L a s n e s
- M o n s i e u r P a t r i c e l e H O D E Y , d o m i c i l i é à a v e n u e B o n A i r 1 7 B 1 6 4 0 R h o d e S a i n t G e n è s e
b ) G r o u p e B
- M o n s i e u r A n d r e a s R U D A S , d o m i c i l i é à W e y r i n q e r g a s s e 3 0 / 2 0 A . 1 0 4 0 V i e n n e
- M o n s i e u r G u i l l a u m e d e P O S C H , D o m i c i l i é à : 5 a v e n u e G e n e r a l B a r o n E m p a i n - B 1 1 5 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E L U S I N N E , d o m i c i l i é à D o n d e r v e l d s t r a a t 6 3 B 1 6 5 0 B e e r s e l
- M o n s i e u r E l m a r H E G G E N , l m H e r r e n g a r t e n 6 - - D - 5 4 4 5 7 W i n c h e r i n g e n
- M o n s i e u r R é m y S A U T E R , d o m i c i l i é à R u e G a r a n c i è r e 1 0 - - F 7 5 0 0 6 P a r i s
P h i l i p p e D e l u s i n n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
. . I ~ ~ ~ l ~ ~
4
3 1 C a 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 2 0 1 . 8 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R T L B e l g i u m
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I N I I I I h I ~ N I N Y N ~ I ~ I I ~ N N
" i Z 1 N 5 2 8 1 1 =
18/04/2012
ÿþ F S O D W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 2 0 1 8 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " R T L B E L G I U M "
R é s e r v é
a u
M a n i t o u ]
b e l g e
1 1 1 1 1 1 * s a n s 4 o ~ *
1 1 1 1
B R U X E L L E S
0 5 A P R U n
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J a c q u e s G e o r g i n , 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E T D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - t r o i s
m a r s d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s t r o i s r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 7 m a r s 2 0 1 2
V o l u m e 3 8 f o l i o 2 3 c a s e 8
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " R T L
B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J a c q u e s G e o r g i n , 2 , o n t p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S ( . . . )
I l . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r o d u c t i o n e t l o u l a r é a l i s a t i o n d e t o u s s i g n e s , s o n s e t i m a g e s , p a r t o u s p r o c é d é s ,
s u r t o u s s u p p o r t s e t p a r t o u s m o y e n s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e t d e c o m m u n i c a t i o n .
E l l e p o u r r a e x e r c e r s o n o b j e t n o t a m m e n t p a r :
- l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a c o p r o d u c t i o n e t l o u l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s p r o g r a m m e s o u
é l é m e n t s d e p r o g r a m m e s s o n o r e s e t / o u v i s u e l s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s , y c o m p r i s l ' i n f o r m a t i o n , l a p r o m o t i o n ,
l a c u l t u r e e t l e d i v e r t i s s e m e n t ;
- l a v a l o r i s a t i o n d e c e s p r o g r a m m e s , é l é m e n t s d e p r o g r a m m e s o u p r o d u i t s d é r i v é s , p a r t o u s m o d e s d e
f i n a n c e m e n t o u d e c o m m e r c i a l i s a t i o n , y c o m p r i s p a r l ' i n s e r t i o n d e p u b l i c i t é s c o l l e c t é e s p a r e l l e o u p o u r s o n
c o m p t e , a i n s i q u e
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e r é a l i s a t i o n , t o u t e s p u b l i c a t i o n s , l e u r c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s l e s f o r m e s , e t c e
n o t a m m e n t c o m p r i s e s p a r l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é c r i t s , s o n s e t i m a g e s r e l e v a n t d e l a c r é a t i o n a r t i s t i q u e , i n d u s t r i e l l e e t l i t t é r a i r e d e q u e l q u e n a t u r e e t s u r q u e l q u e s u p p o r t q u e c e s o i t , a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n e t l a c e s s i o n d e t o u s d r o i t s d ' e x p l o i t a t i o n a t t a c h é s à d e t e l l e s p r o d u c t i o n s o u é d i t i o n s a u t i t r e d e l a p r o p r i é t é a r t i s t i q u e , l i t t é r a t u r e e t i n d u s t r i e l l e e t d e s d r o i t s v o i s i n s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t p r é c i s é c i - d e s s u s , y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n , l a p r o s p e c t i o n e t l a p r o m o t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n t i e r s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x : a p p r o p r i é e s .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p o u r r a n o t a m m e n t e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n c i - a p r è s s o i t l i m i t a t i v e :
- f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n ; r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r l a b o n n e e x é c u t i o n ;
- a c q u é r i r , p r e n d r e à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e ;
- a c q u é r i r , c r é e r e t c é d e r t o u s d r o i t s d ' e x p l o i t a t i o n , b r e v e t s , l i c e n c e s , c o n c e s s i o n s e t m a r q u e s d e f a b r i q u e ;
- s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s e t n o t a m m e n t p a r v o i e d e c o n s t i t u t i o n d e f i l i a l e s c o m m u n e s , d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a b s o r p t i o n o u d ' a s s o c i a t i o n e n p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e m a n i è r e , d ' a c q u i s i t i o n d e l i t r e s , s 1 ' J i n t e y e n t i o n _ t e c h n i q u e Q u _ p a r t Q u t _ a u t r e m o d e , . d a n s i z u t e a e o p i é i é s , . a s s a c i a t i o o s o u _ e n t r e p r i s e s _ b e i g e s . M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s é r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
o u é t r a n g è r e s , p r i v é e s o u p u b l i q u e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e a u s i e n o u d o n t l ' a c t i v i t é s e r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , s u s c e p t i b l e d e f a c i l i t e r o u d e f a v o r i s e r l a b o n n e e x é c u t i o n d e c e t o b j e t s o c i a l ;
- m e n e r , m ê m e d a n s d e s d o m a i n e s é c h a p p a n t à l ' a c t i v i t é c i - d e s s u s d é c r i t e , t o u t e s a c t i o n s u t i l e s a u d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s . ( . . . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e