16/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O V , V R D 1 i . 1
i . . . " r a i . ,
g s , , ; = 3 = " s . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
a 6 M U T 2 0 1 1 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 2 1 1 . 1 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R U B E N S D E V E L O P M E N T & P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 6 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 1 J U I N 2 0 1 3 A 1 7 H E U R E S
T E N U E A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6
I B I X I U S C A P I T A L P A R T N E R S S A R L , V a l d u S c h e i d 8 0 , 5 2 8 0 S a n d w e l l e r , L u x e m b o u r g , r e p r é s e n t é e p a r . J e a n - J a c q u e s M i c h e l d e M a l e i n g r e a u d ' H e m b i s e , s o n g é r a n t .
- A n g é l i q u e d e M O U S T I E R , V a l d u S c h e i d 8 0 , 5 2 8 0 S a n d w e i l e r , L u x e m b o u r g .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I B I X I U S C A P I T A L P A R T N E R S
r e p r é s e n t é e p a r
J e a n - J a c q u e s M i c h e l d e M a l e i n g r e a u d ' H e m b i s e
P o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
A N G E L I Q U E D E M O U S T I E R
P o u r a c c e p t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 1 j u i n 2 0 1 3 A 1 8 H E U R E S
L e c o n s e i l n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
I B I X I U S C A P I T A L P A R T N E R S S A R L , V a l d u S c h e i d 8 0 , 8 2 8 0 S a n d w e l l e r , L u x e m b o u r g , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - J a c q u e s M i c h e l d e M a l e i n g r e a u d ' H e m b i s e , s o n g é r a n t .
Q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I B I X I U S C A P I T A L P A R T N E R S
r e p r é s e n t é e p a r
J e a n - J a c q u e s M i c h e l d e M a l e i n g r e a u d ' H e m b i s e
P o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 I l l I
* 1 3 1 2 8 1 2 7 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 01.08.2012 12377-0185-011
03/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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* i a i s e I I b I I S I e i s *
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J u k , 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 2 1 1 . 1 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R U B E N S D E V E L O P M E N T & P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 6 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N P R E S I D E N T
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 J U I L L E T 2 0 1 2 , T E N U E A U S 1 E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E .
1 . L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 d e l a S P R L R U B E N S M A N A G E M E N T S P R L N ° e n t r e p r i s e 0 4 5 0 . 7 5 5 . 8 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , D E L H A Y E C h a n t a l .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e s a d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
2 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u p r é s i d e n t a c t u e l à s a v o i r L u c M E S S E N S à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e p r é s i d e n t à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 ; I B I X I U S S C R L V a l d u S c h e i d 8 0 , 5 2 8 0 S a n d w e i l e r , L u x e m b o u r g , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - J a c q u e s M i c h e l d e M a l e i n g r e a u d ' H e m b i s e .
Q u i a c c e p t e .
S P R L R U B E N S M A N A G E M E N T
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
D E L H A Y E C h a n t a l
A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e
L u c M E S S E N S
P r é s i d e n t d é m i s s i o n n a i r e
I B I X I U S S C R L
r e p r é s e n t é e p a r
J e a n - J a c q u e s M i c h e l d e M a l e i n g r e a u d ' H e m b i s e
P o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t d e p r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I 1 1 I ~ I I N N ~ I ~ B I I I ~ I N I ~ V ~
" 1 1 1 5 7 7 0 0
U X E L 0 . 7 3
0 7 O C T . Z i j
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 2 1 1 . 1 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R U B E N S D E V E L O P M E N T & P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 6 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A S E A N C E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 0 1 S E P T E M B R E ' 2 0 1 1 T E N U E A U S T E G E S O C I A L .
1 . L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d e c e j o u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 l a S P R L R U B E N S M A N A G E M E N T , A v e n u e L o u i s e 3 6 8 1 0 5 0 B r u x e l l e s N ° e n t r e p r i s e 0 4 5 0 . 7 5 5 . 8 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t D E L H A Y E C h a n t a l , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é
E l l e a c c e p t e s a n o m i n a t i o n .
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e I B I X I U S C A P I T A L P A R T N E R S s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
I B I X I U S C A P I T A L P A R T N E R S s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s A d m i n i s t r a t e u r
P o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t
R U B E N S M A N A G E M E N T S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
D E L H A Y E C h a n t a l
M E S S E N S L u c ,
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j l i ë t - B é l g ï " s c h - S t â á f s l i l e d = I 9 7 1 0 1 2 O 1 I
29/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M t i n i i t n i n i m i i i i n i i i w 1 1 1
* 1 1 1 3 1 3 3 8 *
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 2 1 1 . 1 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R U B E N S D E V E L O P M E N T & P R O P E R T I E S
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 6 6 , 1 0 5 0 , B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S A R U B E N S D E V E L O P M E N T & P R O P E R T I E S D U 6 J U I N 2 0 1 1 , A 1 0 5 0 B R U X E L L E S , A V E N U E L O U I S E , 3 6 6 ( n ° B C E . 8 9 7 . 2 1 1 . 1 0 1 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e l e 6 j u i n 2 0 1 1 , à 1 0 h 3 0 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 6 6 , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s .
O r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s D E M A L E I N G R E A U D ' H E M B I S E a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r : C e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e ;
- L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s I B I X I U S C A P I T A L P A R T N E R S ( d o n t l e s i è g e : s o c i a l e s t é t a b l i a u L u x e m b o u r g , à L - 5 2 8 0 S a n d - w e i l e r , V a l d u S c h e i d , 8 0 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e G é r a r d L E C U I T , d e r é s i d e n c e à L u x e m b o u r g , l e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 0 , i m m a t r i c u l é e B 1 5 6 2 6 6 ) , e s t n o m m é e à l a . f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ; p o u r l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s I B I X I U S C A P I T A L P A R T N E R S s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s D E M A L E I N G R E A U D ' H E M B I S E ( n é à " L u x e m b o u r g , l e 1 6 o c t o b r e 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à L u x e m b o u r g , à L - 5 2 8 0 S a n d w e i l e r , V a l d u S c h e i d , 8 0 ) ;
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M e F r é d é r i c V A N D E N B O S C H e t / o u M e L u c a C E C I , a v o c a t s à : 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l a P r o c e s s i o n , 2 5 , p o u r f a i r e e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s d e s d é l i b é r a t i o n s p r é c i t é e s a u a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F a i t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , l e 6 j u i n 2 0 1 1 .
L u c a C E C I , a v o c a t ,
M a n d a t a i r e d e l a S A R U B E N S D E V E L O P M E N T & P R O P E R T I E S
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 11.07.2011 11295-0380-012
17/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R c ç u i c
a L f r
0 5 M A R S 2 0 1 5
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e n c o p h o n e d e B r i m e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 2 1 1 . 1 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R u b e n s d e v e l o p m e n t & P r o p e r t i e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 3 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r ! A d m i n i s t r a t e u r d é l é g é - P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- " n o m m e a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l a s o c i é t é S A M A R K A N D P R O P E R T I E S S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e d u P a e p e d e l l e 3 6 , b o î t e 1 0 , à 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( N ° B C E : 8 0 6 . 1 5 1 , 6 5 7 ) , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . D a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , S a m a r k a n d P r o p e r t i e s S A s e r a r e p r é s e n t é e p a r M . L u c M e s s e n s , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é , "
L e P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
" n o m m e a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e l a s o c i é t é S a m a r k a n d P r o p e r t i e s S A , d é l é g u é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . S a m a r k a n d P r o p e r t i e s S A p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é , "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E m i l i a n C o j o c a r u
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v î
a u
M o n i t e u
b e l g e
1
16/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 11.06.2010 10170-0275-013