RVT OORDEGEM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. RVT OORDEGEM
Dénomination : RVT OORDEGEM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 878.986.680

Publication

30/04/2014
ÿþ Mod 2.7

%`, ?Ij In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

F. Vandenbussche M. Staes

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ ~" ~;.,r

~1 4

Griffie CS 1

Ondememingsnr : 0878986680

Benaming

(voluit) : RVT OORDEGEM

Rechtsvorm : Naarnioze Vennootschap

Zetel : Louizalaan 149, bus 1, 1050 Brussel

Onderwerp akte : BENOEMINGEN

Uittreksels uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel te Brussel, Louizalaan 149, op 27 maart 2014:

De Voorzitter meldt aan de Algemene Vergadering dat de heer Thierry Delvaux afstand gedaan heeft op 24 maart 2014 van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap. De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Delvaux en dankt hem voor de steun die hij aan de vennootschap verleende tijdens zijn mandaat.

De Algemene Vergadering stelt vast dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft. Ingevolge art 518 van het Wetboek van Vennootschappen, meg de samenstelling van de Raad van Bestuur tot twee leden beperkt worden.

De mandaten van de Bestuurders, de heren Michel Staes en Filip Vandenbussche verstrijken na afloop van deze Algemene Vergadering. Deze personen leggen opnieuw hun kandidatuur ter goedkeuring voor aan de Vergadering.

Beraadslaging

De Algemene Vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de herverkiezing van de

heren:

-Michel Staes, wonende te 1180 Ukkel, Groelstveldlaan 10

-Filip Vandenbussche, wonende te 1790 Affligem, Domentveldstraat 16

als Bestuurders, voor een mandaat dat een einde zal nemen na afloop van de Algemene Vergadering van

2017.

Na huidige Algemene Vergadering wordt het mandaat van de Commissaris, Fault, Nicolet & C°, Reviseurs d'Entreprises, beëindigd.

De Raad van Bestuur stelt voor de bvcvba Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, als commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar die eindigt na de Algemene Vergadering van 2017. De firma Ernst & Young Bedrijfsrevisoren zal vertegenwoordigd worden door M. Peter Telders.

Beraadslaging

Dit voorstel van de Raad wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd. Het mandaat van Commissaris wordt toevertrouwd, voor een periode van drie jaar die eindigt na de Algemene Vergadering van 2017, aan de firma Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door M. Peter Telders.

Voor eensluidend uittreksel,

IM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.03.2014, NGL 10.04.2014 14091-0315-027
11/12/2013
ÿþVoor-

behoude

aan het

Belgisc!

5taatsblr

Mod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nRLY3Set

2 9 NOV 2013

Griffie

Ondememingsnr: 0878.986.680

Benaming

(voluit) : RVT OORDEGEM

(verkort) :

3185 15

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 149 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING - VERMINDERING VAN DE UITGIFTEPREMIES

Proces-verbaal verleden voor Meester Damien HUSETI'E, geassocieerde notaris te Brussel, op 15 november 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/12/2014
ÿþVaar-

béhahclen aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

i, = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopien na neerlegging ter griffie van de akte

~eerg~t~ef~oi'xftrange ap

0 2 BEC. 2014

fie

recterhgriftbank Zka0 e edtrlanc;!`,tell a

9~

~2rjrt~sse!

Ondernerningsnr 0878986680

Benening

telle) : RVT OORDEGEM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Louizalaan 149, bus 1, 1050 Brussel

Onderwerp akte : BENOEMINGEN

Wijziging van vertegenwoordiger van de commissaris

Bij beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering werd Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba benoemd als commissaris, met als aansprakelijk vertegenwoordiger Peter Telders. Met ingang van 1 januari 2015 treedt de heer Peter Telders terug als aansprakelijk vertegenwoordiger en wordt vanaf dan, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba als commissaris van de vennootschap wettelijk vertegenwoordigd door mevrouw, Christel Weymeersch.

Opgemaakt te Brussel, op 14 november 2014

P. Vandenbussche M. Staes

Bestuurder Bestuurder

manu

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(r )nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.03.2013, NGL 09.04.2013 13088-0300-023
25/02/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0878.986.680

Benaming

(voluit) : RVT OORDEGEM

(verkort) :

F2echtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 149 bus 1

(volledig adres)

Onderwer" akte : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel, op 30 januari 2013, blijkt het dat:

EFRSTE BESLUIT.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering vast te stellen op de vierde donderdag van de maand maart om 17 uur en voor de eerste maal in tweeduizend en dertien.

Bijgevolg, beslist de vergadering het eerst lid van artikel 19 van de statuten door volgende tekst te vervangen

Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de vierde donderdag van de maand maart van ieder jaar om zeventien uur.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

.aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;

-aan Mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en Mevrouw Catherine Lelong, afzonderlijk optredend, voor het

opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

.1.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

lemen neergelegd: expeditie, volmachten en bijgewerkte tekst der statuten

(getekend) Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

CRUSSE.

I 3 FEVa 2013

Griffie

k4f~~S~1'"'! ~

1 032651

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.04.2012, NGL 02.05.2012 12108-0246-022
16/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.04.2011, NGL 05.05.2011 11107-0103-022
14/04/2011
ÿþRechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1050 Brussel, Louizalaan 149 bus 1

Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - AANNEMING VAN STATUTEN  BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 30 maart 2011, blijkt het dat:

Voorafgaande verslagen en verklaringen *-

De zaakvoerder heeft een verslag over het voorstel tot omzetting opgesteld, in toepassing van artikel 778; van het Wetboek van vennootschappen. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd vastgesteld! op 31 december 2010.

De commissaris, de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hault, Nicolet & C Réviseurs d'Entreprises", met zetel te 4040 Herstal, Boulevard Albert 1er, 52, vertegenwoordigd door dhr. François HAULT, bedrijfsrevisor, heeft een verslag over deze staat opgesteld, in toepassing van artikel 777 van! het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag, de dato 24 maart 2011, bevat de hierna letterlijk overgenomen besluiten :

"Ondergetekende, BVBA "HAULT, NICOLET & C°, Réviseurs d'entreprises", met zetel van de vennootschap te 4040 Herstal, Boulevard Albert Ier, 52, hier vertegenwoordigd door François HAULT, bedrijfsrevisor, werd: aangesteld door de vennoten van de BVBA "RVT OORDEGEM" op datum van 28 februari 2011 om ingevolge' artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, een verslag op te stellen aangaande de geplande, omzetting in een naamloze vennootschap van de BVBA "RVT OORDEGEM", met zetel van de vennootschap: 1050 Brussel, Louizalaan, 149 bus 1.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige: overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 15.518.015,84! EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 146.382,00 EUR."

Een exemplaar van deze verslagen zal aan deze akte gehecht blijven.

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap zonder evenwel, enige verandering te brengen aan haar rechtspersoonlijkheid.

Alle verrichtingen verricht sinds heden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat! betreft het opmaken van de boekhouding.

De omzetting geschiedt op grond van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 december 2010. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de minder- en meerwaarden blijven onveranderd: en zullen in de toestand waarin ze zich thans bevinden in de boekhouding van de naamloze vennootschap: worden behouden.

Deze omzetting brengt geen enkele wijziging aan de verdeling onder aandeelhouders van de aandelen die. het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen noch aan de activa en passiva van de vennootschap.

De vennootschap behoudt haar inschrijvingsnummers in het Rechtspersonenregister en van de Belasting! over de Toegevoegde Waarde.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe vorm, als volgt vast te stellen, zonder nochtans enige wijziging te brengen aan het artikel dat het maatschappelijk doel definieert

HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 1.- Vorm - Naam.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mud 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 11111

" iiosssza"

~ ~®~,3 ` ~.`7~ I ` ' ~~- 7p

Griffie

Ondernemingsnr : 0878.986.680

Benaming

(voluit) : RVT OORDEGEM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Ze draagt de naam : "RVT OORDEGEM".

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan 149, bus 1, gerechtelijk arrondissement Brussel.

Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland:

a)de verwerving, het bezit en de overdracht, door aankoop, inbreng, verkoop, omruiling, afstand, fusie, splitsing, inschrijving, uitoefening van rechten of op een andere wijze van aile participaties in alle bedrijven, takken van werkzaamheid en in alle bestaande of nog op te richten publieke of private vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen, die financiële, onroerende, industriële, handels- of burgerlijke, administratieve of technische activiteiten beoefenen.

b)De aankoop, inschrijving, omruiling, afstand, verkoop en andere gelijkaardige verrichtingen van/op alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, staatsfondsen, en, over het algemeen, van/op alle roerende en onroerende rechten, alsook alle intellectuele rechten.

c)Alle onroerende verrichtingen van welke aard ook, en onder andere, de aankoop, de verkoop, de promotie, het bouwen, de toeëigening, de omvorming, de uitbating, de huur en verhuur, het in erfpacht nemen en geven, het beheer, de verkaveling, de horizontale splitsing en de onder gedwongen medeëigendom stellen van alle onroerende goederen.

d)De verwezenlijking van alle roerende, onroerende, financiële, industriële, handels of burgerlijke verrichtingen, inclusief de verwerving, het beheer, de verhuur en de tegeldemaking van alle roerende en onroerende goederen, die dienstig zijn om het doel van de vennootschap te verwezenlijken, uitsluitend voor eigen rekening of voor rekening van haar dochter- en kleindochtervennootschappen.

e)De verwezenlijking van haar doel, alleen of in associatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in haar eigen naam of voor rekening voor derden, door alle overeenkomsten af te sluiten en alle verrichtingen te doen die van aard zijn dat het voornoemde doel of dat van de vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen waarin ze een participatie bezit, erdoor wordt bevorderd.

Artikel 4.- Duur.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

HOOFDSTUK Il. - KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zesenveertigduizend driehonderdtweeëntachtig euro (146.382 EUR).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd zevenentachtig (787) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, die elk één zevenhonderd zevenentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en de opbrengsten van de vereffening. Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd warden.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden afgelost zonder verminderd te worden door terugbetaling aan de aandelen die dit kapitaal vertegenwoordigen van een gedeelte der uitkeerbare winsten.

Artikel 7.- Toegestane kapitaal.

De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.

Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook of van uitgiftepremies.

Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten.

Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst

aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun

aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven

worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de regels gesteld voor de

wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal,

en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de

vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.

De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur

opgevorderd.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden is

geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden

gedaan.

De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.

Artikel 10.- Aard van de aandelen.

De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de zetel van de

vennootschap.

Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Warrants.

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door besluit van

de raad van bestuur, die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen.

De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet verbonden met

andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde voorschriften.

HOOFDSTUK Ill. - BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 12.- Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet

aandeelhouders, die voor hoogstens drie (3) jaar worden benoemd door de algemene vergadering van

aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de

raad van bestuur slechts uit twee (2) leden bestaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt

onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of

veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.

Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen.

De read van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide plaats, in

België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet bijeengeroepen

worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens

hoogdringendheid, en vermelden de agenda.

De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of

vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.

Artikel 14.- Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en

wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, telegram of telecopie, een ander lid van de

raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder

aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de stemming

deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

In de gevallen waar de wet het toelaat en die uitzonderlijk moeten blijven en die behoorlijk door de

hoogdringendheid en het belang van de vennootschap worden gerechtvaardigd, mogen de besluiten van de

raad van bestuur worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders.

Artikel 15.- Notulen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de

vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door een

gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 16.- Dagelijks bestuur - Directiecomité.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de

vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen.

Hij kan eveneens een directiecomité en alle raadgevende of technische commissies oprichten, al dan niet

bestendig, samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen en bijzondere bevoegdheden delegeren

aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of veranderlijke bezoldiging bepaalt.

Artikel 17.- Controle.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid

van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen,

benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissarissen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering

vastgesteld.

De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer

commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.

Artikel 18.- Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, hetzij door de voorzitter van de raad

van bestuur, hetzij door een afgevaardigd bestuurder, hetzij door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een

gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.

HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 19.- Vergaderingen.

leder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid,

een gewone algemene vergadering gehouden de derde maandag van de maand april van ieder jaar om

zeventien uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde

uur plaats.

Artikel 20.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al

dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een gewone brief, telegram

of telecopie kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.

De aandeelhouders op naam warden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat van

inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor de vergadering

ingeschreven werden.

Artikel 21.- Bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn

ontstentenis, door een andere bestuurder.

De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee

stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.

Artikel 22.- Uitstel.

ledere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, kan tijdens de

zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld.

De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter

gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van

vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.

Artikel 23.- Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24. Beraadslagingen - Notulen.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs al zou

het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig

beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de

aandeelhouders die het vragen.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door

een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 25.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in

voorkomend geval, zijn jaarverslag.

Artikel 26.- Verdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk

reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het

maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur,

ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.

Artikel 27.- Betaling van dividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van

bestuur worden aangeduid.

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen

terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.

HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Artikel 28.- Ontbinding.

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de wijzigingen van de statuten.

Artikel 29.- Verdeling. ;" "

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 30.- Keuze van woonplaats. ." "

Ieder aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gemachtigde, vereffenaar, die in het buitenland woont

is, voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden woonplaats te kiezen in België. Gebeurt zulks niet, wordt

hij geacht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap te hebben gedaan.

Artikel 31.- Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke beschikkingen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Michel STAES, wonende te 1180 Ukkel,

Groeistveldlaan 10, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en beslist het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3) en deze personen te benoemen

als bestuurders van de naamloze vennootschap voor een duur van drie (3) jaar

-De heer Thierry DELVAUX, wonende te 4280 Hannut, rue de Tirlemont 80, hier vertegenwoordigd door de

heer Michel STAES, voornoemd, aanwezig en die aanvaardt ;

-de heer Michel STAES, voornoemd; en,

-De heer Filip VANDENBUSSCHE, voornoemd, aanwezig en die aanvaardt.

Hun opdracht zal kosteloos worden uitgeoefend.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen: "

-aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan ; -aan Stéphanie Emaelsteen en Catherine Lelong, afzonderlijk optredend, ten einde de formaliteiten bij het

ondememingsloket en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te

verzekeren.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmachten en verslagen

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 04.08.2010 10381-0505-012
10/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 06.08.2009 09543-0128-012
18/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 13.08.2008 08561-0290-010

Coordonnées
RVT OORDEGEM

Adresse
LOUIZALAAN 149, BUS 1 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale