27/06/2014
ÿþ . , " , ~ ; ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ . ~ . .
R é s e r a u M o n i t t b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 8 8 5 . 5 2 3 . 9 8 5 D é n o m i n a t i o n
1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : S & C I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e V a n V o l x e m 4 4 3 - 4 4 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s í d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o r r e c t i o n s
I l r é s u l t e d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 q u e l a d e r n i è r e p u b l i c a t i o n r e p r e n a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 1 - a é t é i n c o m p l è t e o u é r r o r i é e e t q u ' i l y a d è s l o r s n é c e s s i t é d e c o m p l é t e r e t / o u c o r r i g e r l e c o n t e n u d e l a d i t e p u b l i c a t i o n .
A i n s i , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o d i n a i r e d e c e j o u r r e c o n f i r m e - s i b e s o i n e n e s t - l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D J E E B E T S A A D d o m i c i l i é à 1 7 8 0 W e m m e l , A v e n u e L i m b u r g S t i r u m , N ° 1 0 ( N N 6 2 0 1 2 2 - 4 4 5 . 1 0 ) à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 j a n v i e r 2 0 1 1 ;
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r r e c o n f i r m e p a r a i l l e u r s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é O . K . T . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a V i c t o i r e 2 1 , R P M 0 8 8 8 . 4 3 7 . 5 4 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D J E E B E T S A A D , p r é n o m m é , e t c e d e p u i s l e 2 j a n v i e r 2 0 1 1 ;
E n f i n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , r é u n i i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r r e c o n f i r m e d e m ê m e q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s r a t i o n r é u n i i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o d i n a i r e d u d u 2 j a n v i e r 2 0 1 1 , a d é s i g n é p a r m i s e s A d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r D J E E B E T S A A D , p r é n o m m é e , à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r e n t é r i n e a i n s i e t s a n s r é s e r v e t o u t e s l e s d é c i s i o n s e t / o u a c t e s s i g n é s p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e p u i s l e 2 j a n v i e r 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r é c i s e e n o u t r e s i b e s o i n e n e s t q u e l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s p o u r , u n e p é r i c d e d e 6 a n s à c o m p t e r d u 2 j a n v i e r 2 0 1 1 , e t q u ' i l f e r o n t l ' o b j e t d ' u n r e n o u v e l l e m e n t à l ' o c c a s i o n d e . l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e O r d i n a i r e e n 2 0 1 7 , q u ' i l s o n t é t é e t / o u s e r o n t e n c o r e e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e s p r o c h a i n e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s O r d i n a i r e s .
E n f i n , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t / o u à s o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a S o c i é t é a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e s o r g a n i s m e s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c d e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e s r é s o l u t i o n s a n t é r i e u r e s .
D J E E B E T S A A R .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2014
ÿþM d 2 1
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
é p o s é / R e ç u t e
2 5 S E P , 2 0 1 4
g r e f f e d u t r i b u n a k e i n c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
f i l u u i i ~ u u u ~ i i i
* 1 9 1 8 0 8 5
1 0 1
D
a
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 5 . 5 2 3 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S & C I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e V a n V o l x e m 4 4 3 - 4 4 5 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 0 3 , B o u l e v a r d G u i l l a u m e V a n H a e l e n à 1 1 9 0 B r u x e l l e s .
D j e e b e t S a a d
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2012
ÿþ M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I C I
* i a o ~ o z s s "
B R U X E L L E S
2 8 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 5 2 3 . 9 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S & C I N V E S T "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e V a n V o l x e m 4 4 3 - 4 4 5
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E X I S T A N T E S E N A C T I O N S
N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - - P O U V O I R S
1 l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a l t e A n d r é P H I L I P S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , l e { t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e o n z e j a n v i e r 2 0 1 2 V o l u m e 3 2 f o l i o 7 3 c a s e 1 1 , R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T ' .
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S & C , I N V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e V a n V o l x e m 4 4 3 - 4 4 5 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s ;
1 . T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n ,
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r ;
- A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e V a n V o l x e m 4 4 3 - 4 4 5 . »
- A r t i c l e 1 0 : r e m p l a c e r l a d e r n i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . »
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r d é p o s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
E n o u t r e e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l a u c o n s e i l d ' a d m n i i s t r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à : l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , -
A n d r é P H I L I P S - N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : - u n e e x p é d i t i o n - u n e l i s t e d e p r é s e n c e - u n e p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2011
ÿþF f f l i g M U G 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1
" 1 1 0 9 6 9 0 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 5 2 3 . 9 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S & C I N V E S T
1 Ï j e ` e e n
G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L a e k e n 9 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 1 a c t e l a d é m i s s i o n d e M r B e n s s a l e m S e f i a n
N N 8 4 1 1 0 4 2 8 3 . 8 0 d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t e t d é c i d e d e n o m m e r M r D j e e b e t S a a d N N 6 2 0 1 2 2 - 4 4 5 . 1 0 à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e é g a l e m e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a v e n u e V a n V o l x e m 4 4 3 4 4 5 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s .
D j e e b e t S a a d
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 25.10.2010 10594-0127-010
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.06.2009, DPT 31.08.2009 09730-0296-011
07/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.06.2008, DPT 31.10.2008 08801-0375-016
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 30.09.2015 15635-0006-011