S GRAVEN-PHARMA

Dénomination : S GRAVEN-PHARMA

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 438.523.934

Publication

19/02/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

1 0 FEB 2014Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0438.523.934

D�nomination

(en entier) : `S GRAVEN PHARMA

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Route de Lennik num�ro 900 � Anderlecht (1070 Bruxelles) (adresse compl�te)

Obief(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SOCIETE ANONYME � PHI-HOLDING � - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION - POUVOIRS

Du proc�s-verbal de I'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � 'S GRAVEN PHARMA �, ayant son si�ge social � Anderlecht (1070 Bruxelles), Route de Lennik 900, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0438.523.934, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de GRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-trois d�cembre deux mil treize, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le six janvier suivant, volume 50 folio 91 case 11, aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par le Receveur Wim ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution: Fusion par absorption par la soci�t� anonyme � PHI-HOLDING �

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme � PHl-HOLDING �, l'assembl�e d�cide de fusionner la pr�sente soci�t� par voie de son absorption dans le sens de l'article 676, 1� du Code des soci�t�s par la soci�t� anonyme � PHI-HOLDING �, ayant son si�ge social � Anderlecht (1070 Bruxelles), Route de Lennik 900, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0878.148.621, qui poss�de toutes les actions de la pr�sente soci�t�, et � laquelle la pr�sente soci�t� transf�re, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de son patrimoine actif et passif, rien except�, ni r�serv�, sur base de la situation arr�t�e au 30 septembre 2013.

Toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis le ler octobre 2013 seront consid�r�es, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante.

Deuxi�me r�solution ; Dissolution de la soci�t�

L'assembl�e d�cide en cons�quence de la fusion :

a) la dissolution sans liquidation de la soci�t�;

b) que l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� absorbante des comptes annuels relatifs � l'exercice en cours vaudra d�charge pour les administrateurs et le commissaire de la soci�t� absorb�e pour l'exercice de leur mandat du ler janvier 2013 jusqu'au jour de la fusion ;

c) que les livres et documents de la soci�t� absorb�e seront conserv�s au si�ge de la soci�t� absorbante pendant les d�lais prescrits par la loi,

Troisi�me r�solution ; Pouvoirs

L'assembl�e conf�re � Madame Fabienne BRYSKERE, domicili�e � 1180 Uccle, Rue du Postillon 27, tous pouvoirs pour, � l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� absorbante, constater la r�alisation de la fusion pr�cit�e et d�crire le patrimoine transf�r� ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assembl�e conf�re � Madame Fabienne BRYSKERE, pr�nomm�e, avec facult� de se substituer, tous' pouvoirs pour r�aliser les formalit�s administratives cons�quentes � la fusion et pour proc�der � la radiation de l'immatriculation de la pr�sente soci�t� � la Banque Carrefour des Entreprises et aupr�s de toutes administrations.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � ['�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� ~ au

Monitedr belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/02/2014

�� Mod Word 11,1

aBi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- Iu1111~~~~~u~u~ucuu FEB 2014

behouden *iaoaea s=

aan het

Belgisch _ Staatsblad

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0438.523.934

Benaming

(voluit) : `S GRAVEN PHARMA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lenniksebaan nummer 900 te Anderlecht (1070 Brussel) (volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING MET DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP � PHI-HOLDING � - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - MACHTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders bijeengekomen van de naamloze vennootschap � `S GRAVEN PHARMA �, met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Lenniksebaan 900, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0438.523.934, pgemaakt voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'G�rard INDEKEU -- Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op dri�envijftig december tweeduizend dertien, geregistreerd op het Tweede Registratiekantoor van Jette op zes januari nadien, boek 50 blad 91 vak 11, ontvangen vijftig euro (50 EUR), ge�nd door de Ontvanger W, ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing: Fusie door overneming door de naamloze vennootschap � PH1-HOLDING �

De algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap � PHI-HOLDING �, beslist de algemene vergadering van de huidige vennootschap de fusie door overname in de zin van artikel 676, 1� van het Wetboek van vennootschappen van de onderhavige vennootschap door de naamloze vennootschap � PHI-HOLDING �, met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Lenniksebaan 900, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0878.148.621, welke de totaliteit van aandelen van de onderhavige vennootschap bezit, en aan welke ze haar vermogen omvattend gans haar actieve en passieve toestand, niets uitgezonderd noch voorbehouden overdraagt, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, op basis van de toestand afgesloten op 30 september 2013.

De datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschap vanuit boekhoudkundig oogpunt zullen geacht worden voor rekening van de overnemende vennootschap te zijn, is vastgesteld op 1 januari 2013 om nul uur.

Aile handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sinds Isle oktober 2013 zullen worden geacht vanuit boekhoudkundig standpunt te zijn vervuld voor rekening van de overnemende vennootschap.

Tweede beslissing; Ontbinding van de vennootschap

De vergadering beslist ten gevolge van de fusie:

a)de ontbinding van de vennootschap zonder vereffening;

b)dat de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar, zal gelden als kwijting voor de bestuurders en commissaris van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat vanaf lste januari 2013 tot op datum van de fusie,

c)dat de boeken en documenten van de overgenomen vennootschap zullen worden bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap, gedurende de termijn die de wet bepaalt.

Derde beslissing. Machten

De vergadering beslist aan Mevrouw Fabienne BRYSKERE, wonende te 1180 Ukkel, Postillonstraat 27, alleen handelend, alle machten te verlenen om op de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap de verwe-'zenlijking van de onderhavige fusie vast te stellen en het overgedragen

Merm ogen beschrijven;.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering verleent alle machten aan Mevrouw Fabienne BRYSKERE, voornoemd, met macht van substitutie, voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie en over te gaan tot de doorhaling van registratie van de huidige vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij alle administraties.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte.

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/11/2013

��:-~r-**L

R�serv�

au

Moniteur

belge

HhII

(en entier) : `S GRAVEN PHARMA

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Route de Lennik, 900 � Anderlecht (1070 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Projet de fusion

D�p�t en application de l'article 719 du Code des Soci�t�s, du projet de fusion par absorption de la soci�t� anonyme 'S GRAVEN PHARMA, Soci�t� absorb�e, qui a son si�ge � 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0438.523.934 (ci-apr�s, la Societ� Absorb�e) par la soci�t� anonyme PHI-HOLDING, Soci�t� absorbante, qui a son si�ge � 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0878.148,621 (ci-apr�s, la Societ� Absorbante) en date du 23 octobre 2013

I. Identification des soci�t�s concern�es (article 719, paragraphe 1, C. soc.)

Les soci�t�s participant � la fusion sont :

1. La soci�t� anonyme PHI-HOLDING, Soci�t� absorbante, qui a son si�ge � 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0878.148.621.

L'objet social de cette soci�t� est formul� de la mani�re suivante:

� De vennootschap heeft als doel:

-het nemen van participaties in andere ondernemingen;

-het verlenen van advies en prestaties aan apotheken;

-uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen;

-verstrekken van managementadviezen;

-beheer van roerende en onroerende goederen;

-haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden;

-verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;

-verstrekken van waarborgen;

-het verwerven en beheren van handelszaken;

-deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een gelijkaardig of

complementair doel hebben.

Zij mag haar doel zowel in Belgi� als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als

onrechtstreeks.

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen. �

Mentionner sur la derni�re page du Volet..: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0438.523.934 D�nomination

2. La soci�t� anonyme 'S GRAVEN PHARMA, Soci�t� absorb�e, qui a son si�ge � 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0438.523.934.

L'objet social de cette soci�t� est formul� de la mani�re suivante:

� De vennootschap heeft ten doel

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

VOMI

BRUXELLES

2 5 On 2013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

De uitbating van ��n of meer apotheken en schoonheidssalons en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband houden, inclusief import en export van geneesmiddelen, cosmetica en alle parafarmaceutica.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk weke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. �

Il. Date � partir de laquelle les op�rations de la Soci�t� absorb�e sont ccnsid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pcur le compte de la Soci�t� absorbante (article 719, paragraphe 2, C. soc.)

Les op�rations de la Soci�t� absorb�e sont consid�r�es, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies par et pour le compte de la soci�t� absorbante � dater du ler octobre 2013.

III, Les droits que la Soci�t� absorbante reconna�t aux actionnaires de la Soci�t� absorb�e, qui ont des droits sp�ciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures propos�es � leur �gard (article 719, paragraphe 3, C, soo.)

Aucune action conf�rant des droits sp�ciaux, ni titres autres que des actions, n'ont �t� �mis par la Soci�t� absorb�e et d�s lors aucune mesure particuli�re n'est pr�vue.

IV. Chaque avantage particulier attribu� aux membres des organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner (article 719, paragraphe 4, C. soc.)

Aucun avantage particulier n'est attribu�, ni aux administrateurs de la Soci�t� absorbante ni aux administrateurs de la Soci�t� absorb�e.

V. Biens immobiliers

Les administrateurs de la Soci�t� absorb�e d�clarent que cette soci�t� ne d�tient pas d'immeubles et/ou de

droits r�els immobiliers.

Les soussign�s s'engagent mutuellement et r�ciproquement � faire tout ce qui est en leur pouvoir pour r�aliser la fusion de la mani�re expos�e ci-dessus sous r�serve de l'approbation de cette proposition par l'assembl�e g�n�rale et en tenant compte des prescriptions l�gales du Code des soci�t�s.

Les soussign�s se communiqueront mutuellement, ainsi qu'aux actionnaires, toutes !es informations utiles de la mani�re prescrite par le Code des soci�t�s.

Les Conseils d'administration de la Soci�t� absorb�e et de la Soci�t� absorbante d�clarent avoir pris connaissance de l'obligation vis�e � l'article 719 du C. soc. pour chaque soci�t� concern�e par la fusion, au terme de laquelle le projet de fusion doit �tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce du si�ge de chacune des soci�t�s concern�es six semaines au moins avant l'assembl�e g�n�rale appel�e � se prononcer sur la fusion.

Les administrateurs de la Soci�t� absorbante et de la Soci�t� absorb�e donnent ici mandat aux Notaires associ�s G�rard INDEKEU/ Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, � Bruxelles, aux fins de d�poser le pr�sent projet de fusion au nom de la Soci�t� absorbante et de la Soci�t� absorb�e au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles. A cette fin, le mandataire pourra au nom des soci�t�s, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Si la proposition de fusion n'est pas approuv�e, tous les frais li�s � l'op�ration seront support�s � parts �gales par les soci�t�s participant � la fusion. En cas d'approbation de l'op�ration, tous les frais seront support�s par la Soci�t� absorbante.

G�rard 1NDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: projet de fusion

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/11/2013

�� ModWod11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I i~`~~' . T!

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11111M111)110111

25OKT 20'13 BRuSSE

Griffie

Ondernemingsar : 0438.523.934

Benaming

(voluit) : `S GRAVEN PHARMA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lenniksebaan, 900 te Anderlecht (1070 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Neerlegging in overeenstemming met artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen van de fusievoorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde operatie van de naamloze vennootschap "`S GRAVEN PHARMA" PHARMA (hierna de � Over Te Nemen Vennootschap �), met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 900, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0438.523.934 door de naamloze vennootschap "PHI-HOLDING", (hierna de � Overnemende Vennootschap �) met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 900, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0878.148.621, op 23 oktober 2013,

1, Identificatie van de betrokken vennootschappen (Artikel 719 paragraaf 1 W, Venn.) De vennootschappen die deelnemen aan de fusie zijn

1. De naamloze vennootschap PHI-HOLDING, Overnemende Vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 900, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0878.148.621.

Het maatschappelijke doel van deze vennootschap is omschreven als volgt:

� De vennootschap heeft als doel:

-het nemen van participaties in andere ondernemingen;

-het verlenen van advies en prestaties aan apotheken;

-uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen;

-verstrekken van managementadviezen;

-beheer van roerende en onroerende goederen;

-haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval

verlenen voor aile leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden;

-verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;

-verstrekken van waarborgen;

-het verwerven en beheren van handelszaken;

-deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben.

Zij mag haar doel zowel in Belgi� als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen, �

2. De naamloze vennootschap 'S GRAVEN PHARMA, Over Te Nemen Vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 900, ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0438.523.934,

Het maatschappelijke doel van deze vennootschap is omschreven als volgt :

� De vennootschap heeft ten doel :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

De uitbating van ��n of meer apotheken en schoonheidssalons en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband houden, inclusief import en export van geneesmiddelen, cosmetica en alle parafarmaceutica,

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk weke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. �

U. De datum vanaf welke de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 719 paragraaf 2 W. Venn.)

De verrichtingen van de Over Te Nemen Vennootschap worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht door en voor rekening van de Ovememende Vennootschap vanaf 1 oktober 2013.

III. De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten van de Over Te Nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 719 paragraaf 3 W.Venn.)

Geen enkele aandeel met bijzondere rechten word toegekend, noch andere effecten dan aandelen worden uitgegeven door de Over Te Nemen Vennootschap en dus zijn er geen bijzondere maatregelen voorzien.

IV. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen. (Artikel 719 paragraaf 4 W.Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel werd toegekend, noch aan de bestuurders van de Over Te Nemen Vennootschap, noch aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap,

V. Onroerende goederen

De bestuurders van de Over Te Nemen Vennootschap verklaren dat deze vennootschap niet eigenaar is van onroerende goederen en/of zakelijke rechten.

Ondergetekenden verbinden zich er onderling en wederzijds toe alles te doen wat binnen hun bevoegdheid valt om de fusie tot stand te laten komen op de manier zoals hierboven beschreven, onder voorbehoud van de goedkeuring door de algemene vergadering en rekening houdend met de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Ondergetekenden zullen elkaar en de aandeelhouders op de hoogte brengen van alle relevante informatie op de wijze zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

De raden van bestuur van de Over Te Nemen vennootschap en van de Overnemende vennootschap verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting voorzien in artikel 719 W. Venn. om, voor elke bij de fusie betrokken vennootschap, het fusievoorstel ten minste zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie mcet beslissen, ter Griffie van de Rechtbank van koophandel van de maatschappelijke zetel van elk van de vennootschappen neer te leggen.

De bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap verlenen bij deze uitdrukkelijke volmacht aan de geassocieerde Notarissen G�rard INDEKEU Dimitri CLEENEWERCK de CRAYixNCOUR, te Brussel, om huidig fusievoorstel en neer te leggen voor rekening van de Overnemende Vennootschap en Over Te Nemen Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Indien het fusievoorstel niet word goedgekeurd, worden alle kosten betreffende de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijke deel. Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten van de verrichting gedragen door de Overnemende Vennootschap.

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

"

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

31/07/2013

�� Mal Word 11.1

Kie f In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

van di

RechibeAve+: -'- ~ri g~:~~ Welen~ ~1 " ''`

cp r}

Dtr~ttfi�ier,

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438.523.934

Benaming

(voluit) : 'S GRAVEN-PHARMA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wijnegemsteenweg, 39A 2970 Schilde

(volledig adres)

Onderwerp akte : 1. Herroeping en benoeming van de bestuurders

2. Overdracht van de maatschappelijke zetel

3. Benoeming van de commissaris Uittreksel van PV van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17.06.2013.

BESLUIT

Na deliberatie gaat de Buitengewone Algemene Vergadering unaniem over tot volgende beslissingen:

1) Herroeping & benoeming

I.Akte wordt genomen van de herroeping uit hun bestuurdersfunctie door

" De Vennootschap Phi Finance met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Industrieweg 4 bus 3, RPR Leuven, BTW BE 0839.392.468, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Diane Bils, wonende Bovenbosstraat 89 te 3053 Haasrode;

" De vennootschap Phi Holding NV, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 39 A, RPR Antwerpen, BTW BE 0878.148.621, hier vertegenwoordigd door de heer Van den Eede Luc wonende Magnolialaan 12 te 2950 Kapellen.

Deze herroepingen gaan in op 17 juni 2013.

Akte wordt genomen van de herroeping uit hun functie van Gedelegeerd bestuurder door :

" De Vennootschap Phi Finance met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Industrieweg 4 bus 3, RPR Leuven, BTW BE 0839.392.468, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Diane Bils, wonende Bovenbosstraat 89 te 3053 Haasrode;

Deze herroepingen gaan in op 17 juni 2013 .

Tijdens de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering zal hen kwijting

worden verleend voor hun beheer tot 17 juni 2013,

II.Akte wordt genomen van volgende benoemingen :

" Fabienne Brysk�re, wonende Postiljonstraat, 27 te 1180 Ukkel NN 640608.012-67

" L�on Bertinchamps, wonende Parelhoenlaan, 7 te 1640 Sint-Genesius-Rhode NN 540210.185-81

" Jacques Debry, wonende Dorekensveld, 2 te 1780 Wemmel NN 500719.289-46

Deze benoemingen treden in werking op 17 juni 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

�%

Voor-

'behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

2) Overdracht van de maatschappelijke zetel

Er wordt beslist om de maatschappelijke zetel over te dragen op volgend adres ; Lenniksebaan 900 te 1070 Brussel,

3) Benoeming van de commissaris

Er wordt beslist als commisaris aan te stellen KLIJNVELD PEAT MARWICK GOERDELEER, Bedrijfsrevisoren, gelegen Bourgetlaan 40 te 1130 Evere, vertegenwoordigd door Olivier DECLERCQ, identificatienummer 02076, wonende 1790 Affligem, Ternatsestraat 2.

L�on Bertinchamps

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/07/2013

��Voor-

behoude aan het Belgiscl

Staatsbh

Mod Word 11.1

4 t ir In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ltieerge(egd ter }iriffis van de Rechtbank van Kaoeitect telt 2 JUL09~.

~~erpe

De Griffier,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438.523.934

Benaming

(voluit) `s GRAVEN-PHARMA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wijnegemsteenweg, 39A 2970 Schilde

(volledig adres)

Onderwerp akte ; I.Benoeming van de Voorzitter van de Raad van Bestuur

2.Benoeming van de Gedelegeerd bestuurder

Uittreksel van PV van de Raad van Bestuur van 17.06.2013,

Na beraadslaging wordt door de Raad van Bestuur

BESLIST TE BENOEMEN

Met unanimiteit van stemmen in de hoedanigheid van Voorzitters Mevrouw Fabienne BRYSKERE, wonende Postiljonstraat 27 te 1180 Ukkel, met onmiddellijke ingang.

BESLIST TE BENOEMEN :

Met unanimiteit van stemmen in de hoedanigheid van Gedelegeerd bestuurder, de heer L�on BERTINCHAMPS, wonende Parelhoenlaan, 7 te 1640 Sint-Genesius-Rhode, met onmiddellijke ingang,

L�on Bertinchamps

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 02.07.2013 13256-0478-017
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 14.06.2012 12174-0299-018
16/03/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111M111011111111611111111i~u"

Neergelegd ter griffie van de echtbank van Koophandel te Antwerpen, op

fl 6 DART 2012

Griffie

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm

0438.523.934

'S GRAVEN-PHARMA 'S GRAVEN-PHARMA

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Bijlagen bij l �rB� giscdi Staatibiad -16/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : WIJNEGEMSTEENWEG 39A, 2970 SCHILDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De Bijzondere Algemene Vergadering dd. 02/01/2012 verleent ontslag aan volgende bestuurders en geeft; hen d�charge voor de uitoefening van hun mandaat en dit met ingang van 02 januari 2012:

-De heer Barend van Doorn

-De heer Luc Van Den Eede

-De NV Phi-Holding, vast vertegenwoordigd door Lubel BVBA, in haar persoon vast vertegenwoordigd door,

de heer Luc Van Den Eede

De bijzondere Algemene Vergadering dd. 02/01/2012 benoemt vervolgens tot nieuwe bestuurders van de vennootschap en dit met ingang van 02 januari 2012:

-De NV Phi Finance met zetel te 3001 Leuven, Industrieweg 4 bus 3, vast vertegenwoordigd door mevrouw Diane Bils, wonende te 3053 Haasrode, Bovenbosstraat 89

-De NV Phi-Holding met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 39 A, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van Den Eede, wonende te 2950 Kapellen, Magnolialaan 12

Hun mandaat neemt een einde met de Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2017.

De Raad van Bestuur dd. 02/01/2012 verleent ontslag aan de NV Phi-Holding, vast vertegenwoordigd door Lubel BVBA, in haar persoon vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van Den Eede als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van 02 januari 2012.

De Raad van Bestuur dd. 02/01/2012 benoemt vervolgens tot nieuwe gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van 02 januari 2012:

- NV Phi Finance met zetel te 3001 Leuven, Industrieweg 4 bus 3, vast vertegenwoordigd door mevrouw Diane Bils, wonende te 3053 Haasrode, Bovenbosstraat 89

Het mandaat neemt een einde met de Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2017.

De Raad van Bestuur dd. 02/01/2012 geeft volmacht aan Accounting & Tax Partners te 3001 Heverlee, Industrieweg 4 bus 5 met macht tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen opdat de gegevens van de, vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank der Ondernemingen, het Ondernemingsloket en, bij de BTW-administratie, De volmacht strekt zich ook uit tot alle andere formaliteiten dewelke verband houden met de wijziging.

Phi Finance NV

W Diane Bils

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 26.07.2011 11336-0275-017
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 09.06.2010 10162-0341-018
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 11.06.2009 09220-0061-018
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 16.06.2008 08235-0154-016
31/01/2008 : AN272891
27/06/2007 : AN272891
11/08/2006 : AN272891
28/06/2006 : AN272891
10/02/2006 : AN272891
04/07/2005 : AN272891
02/07/2004 : AN272891
31/07/2003 : AN272891
19/07/2000 : AN272891
14/04/2000 : AN272891
05/10/1994 : AN272891

Coordonnées
S GRAVEN-PHARMA

Adresse
LENNIKSEBAAN 900 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées S GRAVEN-PHARMA

Coordonnées
S GRAVEN-PHARMA