07/01/2014
ÿþ M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - e e t e l g t
b e h o u d e n _ º% . . .
a a n h e t ~ 6 D g e n s
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l i i i ' I I A
* 1 9 0 0 6 9 3 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 4 5 4 . 6 6 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V . B . M . " "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A d u a t i e k e r s s t r a a t 9 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G B E N A M I N G - U I T B R E I D I N G D O E L -
O N T S L A G - B E N O E M I N G - N I E U W E S T A T U T E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e r n i m m e n , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d v e e r t i e n b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e H a l l e I o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 7 2 8 , f o l i o 3 9 , v a k 1 2 ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t ) C . D e v i l l é A d v i s e u r , d a t i s s a m e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V . B . M . " ( i n h e t F r a n s " S . L . G . " ) , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , A d u a t i e k e r s s t r a a t 9 7 , e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g .
a . O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a l d u s a c h t d u i z e n d
z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 8 . 6 7 6 , 2 7 ¬ ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
b . V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t b e s l i s t o m d e d i v i d e n d e n v o o r t k o m e n d v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 s t e l i d W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o e l f c e n t ( 3 5 . 8 9 4 , 1 1 ¬ ) . D e z e u i t k e r i n g z o u g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
c . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r e u r o z e v e n t i g c e n t ( 3 2 . 3 0 4 , 7 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 8 . 6 7 6 , 2 7 ¬ ) n a a r v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 0 . 9 8 0 , 9 7 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
d , I n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t , e n a i l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n , d a t e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n w e r d g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r 6 5 1 - 6 0 0 9 5 2 3 - 8 8 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K e y t r a d e B a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , d a a r d o o r , e e n s o m v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r e u r o z e v e n t i g c e n t ( 3 2 . 3 0 4 , 7 0 ¬ ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
E e n d e p o n e r i n g s a t t e s t v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
e . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 0 . 9 8 0 , 9 7 ¬ ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G : N a a m s w i j z i g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " S . L . G . " i n h e t F r a n s e n ' V . B . M . " l n h e t N e d e r l a n d s n a a r " S . L . G . F i n a n c e 4 y o u " i n h e t F r a n s e n " V . B . M . F i n a n c e 4 y o u " i n h e t N e d e r l a n d s .
D E R D E B E S L I S S I N G : U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l .
a . D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n , d e w e l k e h i e r a a n g e h e c h t b l i j f t .
b . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , d o o r v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" Z i j z e f i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t e n v a n c o n s u l t a n c y e n b e h e e r , a l l e d i e n s t e n v e r l e n e n , a a n i n t e r i m
m a n a g e m e n t d o e n , a l l e r a a d g e v e n i n z a k e m a n a g e m e n t , c o m m u n i c a t i e , m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t , o r g a n i s a t i e v a n
e v e n e m e n t e n e n b e h e e r i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d . "
E n h e t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a l s h i e r n a o p g e n o m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : Z a a k v o e r i n g O n t s l a g - B e n o e m i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , v a n a f h e d e n
M e v r o u w Y v e t t e M E S P O U I L L E , ( N N 5 6 0 2 2 0 1 8 8 1 4 ) , w o n e n d e t e 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , A v e n u e d e s
A v o c e t t e s 7 ,
Z e b e n o e m t t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
M e v r o u w D o r o t h é e M O R T I E R , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t , o p 1 m a a r t 1 9 8 4 , ( N N 8 4 0 3 0 1 1 5 6 - 4 7 ) w o n e n d e t e
1 3 9 0 G o t t e c h a i n , R u e T h o m a s D e c o c k 1 1 ,
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d , z a l z i j n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l
u i t o e f e n e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ,
a a n d e a c t u e l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e t h a n s g e l d e n d e w e t g e v i n g , m e e r b e p a a l d h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g a a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n d i e l u i d t a l s v o l g t :
S T A T U T E N
H O O F D S T U K I - V O R M B E N A M I N G Z E T E L V O O R W E R P D U U R
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
w o r d t " V . B . M . F i n a n c e 4 y o u " g e n a a m d , a f g e k o r t " V . B . M , " ,
D e v o l l e d i g e e n d e a f g e k o r t e b e n a m i n g k u n n e n a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , A d u a t i e k e r s s t r a a t 9 7 .
H i j m a g o v e r a l i n B e l g i ë v e r p l a a t s t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n
h e e f t o m d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 3 : M a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n e n i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
H e t v e r h u r e n e n h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e e r e n h e t v e r s c h a f f e n v a n
g e l i j k w e l k e r a a d g e v i n g i n z a k e b o e k h o u d i n g , f i s c a l i t e i t e n v e r z e k e r i n g e n .
Z i j z a l i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t e n v a n c o n s u l t a n c y e n b e h e e r , a l l e d i e n s t e n v e r l e n e n , a a n i n t e r i m
m a n a g e m e n t d o e n , a l l e r a a d g e v e n i n z a k e m a n a g e m e n t , c o m m u n i c a t i e , m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t , o r g a n i s a t i e v a n
e v e n e m e n t e n e n b e h e e r i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , b u r g e r l i j k e o f f i n a n c i ë l e
v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g o p e e n d e r w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e
e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p ' s s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
H O O F D S T U K ( I - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o
z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 0 . 9 8 0 , 9 7 ¬ ) , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 3 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
H e t b e z i t v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n d a t b e r u s t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 7 ; O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . Z i j n e r v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l , o f i s d e e i g e n d o m e r v a n g e s p l i t s t t u s s e n e e n n a a k t e e i g e n a a r e n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n g e h e c h t e r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
T o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n , w o r d e n d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p .
H i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e z e a a n d e l e n v a n e e n e n i g e v e n n o o t , z a l d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 8 : A f s t a n d e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r d e l e v e n d e n n o c h o v e r g e d r a g e n w o r d e n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n m i n s t e n s d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d v o o r g e s t e l d i s . D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g e m a a k t
1 . a a n e e n v e n n o o t ;
2 . a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f o v e r l a t e r ,
3 . a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e o p g a a n d e o f n e e r d a l e n d e l i j n .
D e r e g e l s i n z a k e o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n z i j n v a n t o e p a s s i n g b i j d e o v e r d r a c h t d o o r o f t e n v o o r d e l e v a n e e n r e c h t s p e r s o o n .
D e e n i g e v e n n o o t k a n d e a a n d e l e n v r i j o v e r d r a g e n .
H O O F D S T U K I I I - B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l 9 Z a a k v o e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e .
A r t i k e l 1 0 : ( S t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t h e t a a n t a l z a a k v o e d e r s v a s t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h u n s t a t u t a i r e h o e d a n i g h e i d e n b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d w o r d t , Z e b e p a a l t h u n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f v a n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e d e r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n e n d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t e n z i j n b e z o l d i g i n g v a s t s t e l l e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n e n k e l a f g e z e t w o r d e n , h e t z i j d o o r d e v e n n o t e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t z i j d o o r d e r e c h t b a n k , o m e r n s t i g e r e d e n e n Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e r r o e p e n w o r d e n v o o r e r n s t i g e r e d e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i n z a k e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 1 : M a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z e m o g e n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , a l o f e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n a f v a a r d i g e n a a n e l k e p e r s o o n v a n h u n k e u z e .
A r t i k e l 1 2 : T e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n
H e t l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g m o e t d i t m e e d e l e n a a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s v ó ó r h e t c o l l e g e e e n b e s l u i t n e e m t .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r e n i s h i j v o o r d i e t e g e n - s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n o f d e v e r r i c h t i n g g e d a a n w o r d e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r e e n l a s t h e b b e r " a d h o c " .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j - ' z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 1 3 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a i l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d i e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , d o o r é é n z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d . ,
Z e i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n d i e b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t h a n d e l e n ,
A r t i k e l 1 4 : C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e k o z e n ; z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d d i e e r h e t a a n t a l e n d e b e z o l d i g i n g v a n b e p a a l t ,
I n d i e n , k r a c h t e n s d e d o o r a r t i k e l 1 4 1 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e u i t z o n d e r i n g e n , d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e g e l e g e n h e i d a a n z i j n b e n o e m i n g t e v e r z a k e n . I n d i t g e v a l h e e f t i e d e r v e n n o o t a f z o n d e r l i j k d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 5 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , d e z a t e r d a g u i t g e z o n d e r d , o p h e t z e l f d e u u r e n o p d e z e l f d e p l a a t s .
Z i j w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e a l l e n t i j d e k a n e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r é é n o n d e r h e n .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v e r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
H e t b e w i j s v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n z a l n i e t g e v o r d e r d k u n n e n w o r d e n i n d i e n a l l e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n o b l i g a t i e h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s a a n w e z i g z i j n o f d e g e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g .
B i j a f w i j k i n g a a n d e z e t r a d i t i o n e l e w i j z e v a n o p r o e p i n g , k u n n e n d e z e l f d e p e r s o n e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k a a n v a a r d e n d e z e o p r o e p i n g e n , b e v a t t e n d e d e a g e n d a , e v e n a l s d e s t u k k e n w a a r v a n d e w e t o p l e g t d a t d i e h e n o v e r h a n d i g d m o e t e n w o r d e n , t e o n t v a n g e n , b i n n e n h e t z e l f d e w e t t e l i j k t e r m i j n :
" h e t z i j , b i j t e l e f a x , g e v o l g d d o o r e e n o n t v a n g s t b e w i j s d a t z i j o p d e z e l f d e m a n i e r t e r u g s t u r e n n a a r d e v e n n o o t s c h a p ;
" h e t z i j , b i j e l e c t r o n i s c h e a a n g e t e k e n d e p o s t , e n / o f m e t o n t v a n g s t b e w i j s .
D e k e u z e v a n d e v o o r g e s t e l d e o p r o e p i n g s w i j z e g e b e u r t d o o r d e z a a k v o e r i n g , z i j n d e b e g r e p e n d a t d e o p r o e p i n g e n a l t i j d o p d e t r a d i t i o n e l e w i j z e k u n n e n g e b e u r e n .
A r t i k e l 1 6 : B u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e e n v o o r z i t t e r a a n g e s t e l d d o o r d e v e r g a d e r i n g b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h a a r l e d e n t w e e s t e m o p n e m e r s .
A r t i k e l 1 7 N o t u l e n .
D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n . Z e w o r d e n v e r z a m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n g e t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . A r t i k e l 1 8 : S t e m r e c h t ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
A r t i k e l 1 9 : B e r a a d s l a g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e t a n g e n . Z i j i s , b i j u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e o r g a n e n , b e v o e g d v o o r d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e d e r s e n g e b e u r l i j k v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e e v e n t u e l e v a s t s t e l l i n g v a n h u n s a l a r i s , d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n , d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e h o u d e n s d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e u i t z o n d e r i n g e n b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n g e a c h t h e t a a n t a l t e r v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e i d u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d i n n a a m e n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r z a m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e h o u d e n w o r d t , D e t u s s e n d e e n i g e v e n n o o t e n d e v e n n o o t s c h a p g e s t o t e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t , o p g e n o m e n i n d e s t u K k e n d i e s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 2 0 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e n i e t n o o d z a k e l i j k z e l f v e n n o o t m o e t z i j n ,
D e z a a k v o e r i n g m a g d e b e w o o r d i n g v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n , d i e s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e k o p i e , p e r e - m a i ! o f d o o r e l k a n d e r g e s c h r e v e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o g e n g e g e v e n w o r d e n , e n e i s e n d a t d e z e z o u d e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e d o o r h e m b e p a a l d e p l a a t s t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e v e n n o o t m a g p e r b r i e f w i s s e l i n g s t e m m e n , k r a c h t e n s e e n f o r m u l i e r d i e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t : d e v o o r n a m e n e n n a a m , o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t , z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p , h e t a a n t a l m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w a a r v o o r h i j a a n d e s t e m m i n g p e r b r i e f w i s s e l i n g d e e l n e e m t , d e r i c h t i n g v a n d e s t e m m i n g o f v a n d e o n t h o u d i n g v o o r e l k d e r p u n t e n v e r m e l d o p d e a g e n d a e n e v e n t u e e l h e t g e l d i g h e i d s t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t . D i t f o r m u l i e r w o r d t g e t e k e n d .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d h o u d e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , H O O F D S T U K V - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
A r t i k e l 2 1 : M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p d i e l a a t s t e d a t u m , w o r d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k i n g e n a f g e s l o t e n e n d e z a a k v o e r i n g m a a k t d e i n v e n t a r i s o p e n s l u i t d e j a a r r e k e n i n g a f , w a a r o n d e r d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g .
A r t i k e l 2 2 : V e r d e l i n g v a n d e w i n s t ,
O p h e t n e t t o r e s u l t a a t z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t b o e k h o u d r e c h t , w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e s t e l d .
H O O F D S T U K V I - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
, a r t i k e l 2 3 : O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s
i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n a l t i j d , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . Z i j b e - ' p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n ,
e v e n a l s d e w i j z e v a n v e r e f f e - v i n g ,
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e
o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s k u n n e n h u n t a a k s l e c h t s a a n v a n g e n n a h o m o l o g a t i e v a n h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 2 4 : V e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i v a e e r s t o m , i n g e l d
o f e f f e c t e n , h e t a f b e t a a l d , n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d w e r d e n , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r d e v e r d e l i n g ,
r e k e n i n g m e t d e z e o n g e l i j k h e i d , e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n ,
h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n
a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n
a f b e t a a l d .
H e t e v e n t u e l e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e m a t e t u s s e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v e r d e e l d , i n e v e n r e d i g h e i d
m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H O O F D S T U K V l l - - A L G E M E N E B E S C H I K K I N G E N
A r t i k e l 2 5 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n , w o r d t e l k e z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r , i n h e t b u i t e n l a n d g e h u i s v e s t ,
g e a c h t k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e d o e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r a l l e b e t e k e n i n g e n , a a n m a n i n g e n
e n m e d e d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n e n t o t z i j n b e s t u u r s - e n
c o n t r o l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , h e m g e l d i g t e r k e n n i s k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n .
A r t i k e l 2 6 : G e m e e n r e c h t .
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . B i j g e v o l g w o r d e n d e b e s c h i k k i n g e n
w a a r v a n n i e t u i t d r u k k e l i j k i n d e z e s t a t u t e n a f g e w e k e n w o r d t , g e a c h t i n d e z e a k t e t e z i j n o p g e n o m e n , e n d e
b e d i n g e n i n t e g e n s p r a a k m e t b i n d e n d e b e p a l i n g e n w o r d e n g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o v e r d e p u n t e n d i e v o o r a f g a a n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
M e e s t e r P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a r i s t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , b a n k a t t e s t , r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r e m e t s t a a t ' a c t i e f / p a s s i e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r . b e h o u d e n a b n h e t e B e l g t s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b 1 z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g