S.T. DUPONT BENELUX

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-~ ~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe







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/ Reçu 1e

0 7 JUIL. 2015

au greffe du tribunal de commerce

francophone de Rrl iv e

elles

N° d'entreprise : 0441.776.206

Dénomination

(en entier) : S.T. DUPONT BENELUX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 27 à 1050 Ixelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Démission - Nomination - Pouvoirs

Après avoir discuté sur les points repris à l'ordre du jour, l'assemblée générale adopte à l'unanimité les résolutions suivantes :

a)Prise de connaissance du fait que certaines formalités se rapportant à la nomination, renouvellement et démission de mandats d'administrateur exercés au sein de la société n'ont pas été accomplies.

L'assemblée générale prend acte du fait que certaines formalités se rapportant au renouvellement et à la cessation de mandats d'administrateur exercés au sein de la société n'ont pas été accomplies.

b)Confirmation de la composition du Conseil d'Administration

L'assemblée générale décide, pour autant que de besoin, de procéder à la confirmation de la composition du conseil d'administration, et rappelle que le conseil d'administration est composé de

-La société S.T Dupont SA, société de droit tançais, dont le siège social est situé à Paris, Boulevard de' Montparnasse n°92, inscrite au registre de commerce de Paris sous le numéro 6572.230.829, valablement représentée par son représentant persmanant Monsieur Alain Crevet.

La société S.T DUPONT SA a été nommée en qualité d'administrateur en date du 8 octobre 1990.

L'assemblée générale confirme que son mandat d'administrateur a été renouvelé en date du 8/0912008, et est donc venu à expiration le 5/09/2014.

En conséquence, l'assemblée générale confirme que le mandat d'administrateur de la société ST Dupont SA, représentée par son représentant Monsieur Alain Crevet, a été renouvelé en date du 5/09/2014 pour une période de 6 ans.

-Monsieur Nicolas Duchemin, domicilié à 78290 Croissy-sur-Seine, Promenade Guy de Maupassant 20, nommé en qualité d'administrateur en date du 31/01/2013 portant son mandat à échéance en date du 7/09/2018.

-Monsieur Thierry Lemaire, domicilié à 92200 Neuilly sur Seine, Boulevard du Général Leclerc n°52, a été nommé en qualité d'administrateur en date du 1/10/2007.

L'assemblée générale confirme que son mandat d'administrateur a été renouvelé en date du 8/09/2008, et est donc venu à expiration le 8/09/2014. En conséquence, l'assemblée générale confirme que le mandat. d'administrateur de Monsieur Thierry Lemaire, a été renouvelé en date du 8/09/2014 pour une période de 6 ans,

c)Démission d'un administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Thierry Lemaire en qualité d'administrateur et ce avec effet à dater du 30 janvier 2015.

La décharge à donner pour t'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission, sera soumise à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.

d) Pouvoirs

L'assemblée générale décide de donner tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot et/ou Torino Cindy ou tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge et de la Banque-Carrefour des Entreprises,

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 21 mai 2015, tenue au siège social de la société,

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, dans l'intérêt de la société, à l'unanimité des voix,

PREND ACTE de la démission de Monsieur Thierry Lemaire de son mandat d'administrateur et d'administrateur délégué et ce avec effet à dater du 30 janvier 2015.

DECIDE de procéder à la nomination en qualité d'administrateur-délégué à dater du 30 janvier 2015, pour une période de 6 ans, de :

- Monsieur Nicolas Duchemin, domicilié à 78290 Croissy-sur-Seine, Promenade 20, Guy du Maupassant.

DECIDE de donner tout pouvoir à Monsieur Joachim Colot ou/et Madame Cindy Torino ou tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge.

Cindy Torino

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

V

Réservé

au

Moniteur

beige