10/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b 1 1 1 f l 1 \ m a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 3 5 . 7 5 2 B e n a m i n g
t v o l u i t ) : S . T . I .
( v e r k o r t ) ) 1 7 3 : 1 P ~ ~ ( ~ .
1 r é
- ~ i r , (
_ J
~ ~ 0 E C 2 0 1 3
G r i f f i e
b i j l i ë t W e I g i k l S t a a t s b T i d - i O / O l i n I 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m l a a n 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n t e A s s e n e d e o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " S . T . I . " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m l a a n 3 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ) K e n n i s n e m i n g v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n t o t u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 ) V e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r Y v e s C h r i s t i a e n s , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r Y v e s C h r i s t i a e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e C o m m . V A . ' S , T . L ' b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 4 5 4 . 8 5 0 E U R O . D e i n b r e n g g e b e u r t d o o r d e h e e r e n m e v r o u w D e p r é V a n S t e e n b e r g e , m e v r o u w A n n i c k D e p r é , m e v r o u w C a r o l i n e D e p r é , m e v r o u w B i r g i t D e p r é e n d e h e e r E d w a r d D e p r é .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n v e r h o o g d m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n v e r h o o g d m e t d e h i e r o n d e r v e r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , "
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 8 3 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' S . T . I : z o n d e r ' , a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e p a a r d g a a n d e m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 4 8 0 . 7 4 1 , 0 0 e u r o .
W i j w i l l e n t e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e R o e s e l a r e , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( g e t e k e n d ) V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r Y v e s C h r i s t i a e n s , B e d r i j f s r e v i s o r "
B e i d e v e r s l a g e n , t e w e t e n d a t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e - v i s o r z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l w o r d e n n e e r g e l e g d ,
3 ) V o o r s t e l t o t e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n e u r o ( ¬ 9 7 4 . 1 0 9 , 0 0 ) o m h e t o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e f v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 2 3 . 5 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e p n e g e n e u r o ( ¬ 2 . 5 9 7 . 6 0 9 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , n a m e l i j k d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e e n z e k e r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e b e t r o k k e n v e n n o t e n h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e b e u r e n d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 8 3 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r - d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e z e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 8 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 7 9 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
a . - v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 5 3 2 , 3 0 ) z a l g e b o e k t w a r d e n a l s k a p i t a a l , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n e u r o ( ¬ 9 7 4 . 1 0 9 , 0 0 ) , e n
b . - t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 6 2 , 7 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j i n t o t a a l v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 8 0 . 7 4 1 , 0 0 ) .
4 ) i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t
1 . - D o o r d e H e e r E d w a r d O m e r G a s t o n T h e o p h i l e D e p r é , g e b o r e n t e B r u g g e o p 3 1 m a r t 1 9 4 1 e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w C h r i s t i a n e M a r i a P a u l a V a n S t e e n b e r g e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 4 m e i 1 9 4 7 , b e i d e n w o n e n d e t e B e e r n e m , B l o e m e n d a l e s t r a a t 3 8 , v o o r v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 4 . 3 1 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e n a c h t t i e n a a n d e l e n ( 1 8 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 . - D o o r M e v r o u w A n n i c k L u c i e G a s t o n M a r i e D e p r é , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 3 j a n u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e G e n t , J e m a p p e s s t r a a t 4 , v o o r d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 6 0 . 1 3 5 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g a a n d e l e n ( 4 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
3 . - D o o r M e v r o u w C a r o l i n e M a r i e G e r m a i n e J o z e f D e p r é , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 j u n i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e B e e r n e m , B l o e m e n d a l e s t r a a t 3 8 , v o o r d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 6 0 . 1 3 5 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g a a n d e l e n ( 4 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
4 : D o o r M e v r o u w B i r g i t M a r i a H a n s G r e e t D e p r é , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 0 o k t o b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e t e S i n t - M a r i a - A a l t e r , A a l t e r s t r a a t 4 6 , v o o r d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 6 0 . 1 3 5 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g a a n d e l e n ( 4 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
5 . - d e H e e r E d w a r d P a u l M o n i q u e M a r i a D e p r é , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 3 f e b r u a r i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e B e e r n e m , M a a n d a g s e 1 v o o r d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 6 0 . 1 3 5 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g a a n d e l e n ( 4 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
T O T A A L : d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 8 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
5 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e r e a l i s e e r d ;
6 ) P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " ;
7 ) T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 8 0 . 7 4 1 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n n e g e n e u r o ( ¬ 2 . 5 9 7 . 6 0 9 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 . 0 7 8 . 3 5 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 8 0 . 7 4 1 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
8 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e r e a l i s e e r d ;
9 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 . 0 7 8 . 3 5 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 4 . 8 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é r a v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 1 4 . 8 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 0 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l e n 4 4 e n 4 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
A r t i k e l 4 4 . - O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o v e r l i j d e n v a n e e n v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 4 5 . - V e r e f f e n i n g - V e r d e l i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e l e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 .
H u n b e n o e m i n g m o e t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l b e v e s t i g d w o r d e n . A l s d e r e c h t e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r n i e t w i l b e - v e s t i g e n o f h o m o l o g e r e n , s t e l t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z e n d t d e v e r e f f e n a a r i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e o m s t a n d i g e s t a a t , d i e o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n v e r m e l d t e n d i e w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d , a a n g e e f t , w o r d t b i j h e t i n a r t i k e l 1 9 5 b i s b e d o e l d e v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
f
x }
k V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. 4 \ 7 ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 0 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l e g t d e v e r e f f e n a a r , v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , h e t p l a n v o o r d e v e r d e - l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k l ç p o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D e r e c h t b a n k k a n v a n d e v e r e f f e n a a r a l l e d i e n s t i g e i n l i c h t i n g e n v o r d e r e n o m d e g e l d i g h e i d v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n n a t e g a a n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e s v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n _
1 1 ) M a c h t i g i n g o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
1 2 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g / s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2012
ÿþ M a d W a r e l i 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n , k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U s S E i '
J U g f e n
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 2 1 1 1 1 . 1 1 2 1 1
b e
a
B i S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 0 3 6 . 7 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . T . I .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m l a a n 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - O M Z E T T I N G A A N D E L E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n t e A s s e n e d e o p 3 0 m e i 2 0 1 2 , G e r e g i s t r e e r d t e Z e t z a t e o p 4 / 6 / 2 0 1 2 e l f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n B o e k 2 8 8 B l a d 6 2 V a k 1 0 O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( g e t e k e n d ) V a n d e n B r o e k e D i r k e . a . i n s p e c t e u r a i . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " S . T . I . " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s e h o f f s h e i m l a a n 3 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 2 2 3 . 5 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 6 2 3 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n t o e g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l k a p i t a a l .
2 . - D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e h e t v e r z o e k v a n d e v e n n o t e n , D e H e e r E d w a r d O m e r G a s t o n T h e o p h i l e D e p r é , M e v r o u w C h r i s t i a n e M a r i a P a u l a V a n S t e e n b e r g e , M e v r o u w A n n i c k L u c i e G a s t o n M a r i e D e p r é , M e v r o u w C a r o l i n e M a r i e G e r m a i n e D e p r é , M e v r o u w B i r g i t M a r i a H a n s G r e e t D e p r é e n d e H e e r E d w a r d , P a u l M o n i q u e M a r i a D e p r é , t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , d e z a a k v o e r d e r s , d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
U i t h o o f d e h i e r v a n w e r d e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r a a n g e l e g d d a t b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 4 6 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o u d a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n b i j g e v o l g a a n t e p a s s e n a a n n i e u w a r t i k e l 1 0 , a l s v o l g t :
' A r t i k e l 1 0 . - A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , d a n w e l g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n . '
3 , - H e r s t r u c t u r e r i n g e n h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
N A A M ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " S . T . I " .
D U U R : o n b e p e r k t
Z E T E L : D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m l a a n 3 6 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s
t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r s m a a t s c h a p p i j ,
_ m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , . _ s y n d i c u s , . . m a k e l a a r , _ _ a a n n e m e r , . _ h a n d e f a a r , _ _ e x p e r t , . c o m m i s s i o n a i r , . _ f i n a n c i e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g , d i t a l l e s e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n ,
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
t - H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
2 . - A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
3 . - A d v i e s , b i j s t a n d e n t u s s e n k o m s t b i j h e t t o t s t a n d b r e n g e n e n a f s l u i t e n , a l s m a k e l a a r o f a g e n t v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n h e r v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ,
4 . - A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s :
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n , e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r ;
5 , - L a n d - e n t u i n b o u w g r o n d v e r p a c h t e n o f z e l f l a n d - e n t u i n b o u w b e d r i j v e n u i t b a t e n .
6 . - A i l e h a n d e l s f o n d s e n , m e t i n b e g r i p v a n h o t e l u i t b a t i n g e n , s e r v i c e f l a t s , r u s t h u i z e n , w i n k e l s , h o r e c a u i t b a t i n g e n e n v a k a n t i e o o r d e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , o n d e r h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , e x p l o i t e r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n e n i n c o n c e s s i e n e m e n .
7 . - O n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f b o u w p r o m o t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e v a l l e n o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n d e k a d e r w e t v a n é é n m a a r t 1 9 7 6 t o t r e g l e m e n t e r i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 ; a l l e b e m i d d e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d ; a g e n t e n / o f m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n , e v e n e e n s v o o r B e l g i s c h e e n v o o r b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ; l e a s i n g , f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n ; v e r w e r v e n , b o u w e n , r u i l e n , l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , o n d e r h u r e n o f v e r h u r e n , v e r k o p e n e n o m v o r m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n , z o a l s , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , w o n i n g e n , s t u d e n t e n h o m e s , g r o n d e n , w o u d e n , w a t e r s e n d o m e i n e n .
8 , D e o r g a n i s a t i e v a n b u s i n e s s m e e t i n g s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t , i n b e g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e n , l o g i s t i e k e e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d .
9 . - T r a d i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n .
1 0 . - D e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , o n d e r h o u d , p l a a t s i n g , h e r s t e l l i n g , f a b r i c a t i e , i n v o e r , u i t v o e r , o n t w i k k e l i n g , c o n c e p t i e , i n p l a n t i n g e n o r g a n i s a t i e , f i n a n c i e r i n g e n l e a s i n g , e v e n a l s a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , h o e g e n a a m d o o k , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p g e g e v e n s v e r w e r k e n d e s y s t e m e n o f g e d e e l t e n e r v a n , z o w e l w a t b e t r e f t d e a p p a r a t u u r , d e p r o g r a m m a t i e a l s d e b e n o d i g d h e d e n i n v e r b a n d e r m e e . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n o m t r e n t h e t v o o r g a a n d e e n a i l e a a n v e r w a n t e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , e v e n a l s d e u i t v o e r i n g v a n a l l e g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n g e g e v e n s a n a l y s e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e n e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i r i g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a i l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a i l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n d , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
V o o r b e h o u d e n m a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n
u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n ;
g e c o m m a n d i t e e r d e ( b e h e r e n d e ) v e n n o o t m c e t h e b b e n .
T o t z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
' - D e H e e r E d w a r d D e p r é , w o n e n d e t e B e e r n e m , B l o e m e n d a l e s t r a a t 3 8 ;
- M e v r o u w C h r i s t i a n e V a n S t e e n b e r g e , w o n e n d e t e B e e r n e m , B l o e m e n d a l e s t r a a t 3 8 .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e ,
Z o e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e i n d i v i d u e l e h a n d t e k e n i n g v a n i e d e r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k .
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ; m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e m a a n d a g
v a n d e m a a n d m e i o m 1 5 . 0 0 u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e
' e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
b ) W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n i n o n v e r d e e l d h e i d o f a a n e e n
r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n
v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e
d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n
, a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
c } I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t
u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1
d e c e m b e r ,
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n
m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n o m h e t s a l d o a l s d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B v b a L i e v e n s A c c o u n t a n c y S e r v i c e s , t e 8 2 0 0 B r u g g e , W i t t e m o l e n s t r a a t 4 7 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 6 3 0 . 5 3 3 o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n i n
v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n w a t b e t r e f t
° h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g