03/04/2014
ÿþB e n a m i n g : " S . V E R T O M M E N "
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e V o r m v a n é é n p e r s o o n s - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e r e n i g i n g s t r a a t 5 7 - 5 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 8 3 6 6 3 0
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s H i l d e K n o p s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s n i e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , i n d a t u m v a n e l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t h e t d a t e r i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n é é n p e r s o o n s - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S . V E R T O M M E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V e r e n i g i n g s t r a a t 5 7 - 5 9 e n d i e o p g e r i c h t i s b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l M a s e l i s , t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , w a a r v a n d e s t a t u t e n b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t z i j n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 - 1 0 2 2 / 0 4 1 4 8 5 0 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l M a s e f i s , v o o r n o e m d , o p v i j f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w a a r v a n d e s t a t u t e n b i j u i t t r e k s e l b e k e n d w e r d e n g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p a c h t t i e n o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 1 0 1 8 / 0 1 5 2 2 9 2 , d i e h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 8 3 6 . 6 3 0 , e r b e s l i s t g e w e e s t i s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t g e e n v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r d a t d e b e d r i j f s r e v i s o r , M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a c q u e s V a n d e n A b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e H e e r S t e f a a n V e r t o m m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o p g e s t e l d o p m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d a 1 b u s 9 6 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a c q u e s V a n d e n A b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A S . V e r t o m m e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V e r e n i g i n g s t r a a t 5 7 - 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 8 3 6 . 6 3 0 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e , B r u s s e l , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e n e m e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a i s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s [ b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I I I
V b e h a a B e l S t a n
9 8 1 1 8 s e .
A
, ~ '
~ ~ . ~
I r i " a l / 7 ,
~ , , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
a a n t ' e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
f r a c t i e w a a r d e v a n d e a i s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e
a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
- d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n
a a n g e w e n d . "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t z i j n v e r s l a g g o e d .
l n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d e d a t o 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 l e g t d e z a a k v o e r d e r u i t w a a r o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n
b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n n a v o o r l e z i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : b e s l i s s i n g o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g
d u i z e n d e u r o ( 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 4 1 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n " d e v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n
e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e
i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t
v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 " t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e
v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , z o a l s h o g e r v o o r n o e m d , v e r k l a a r t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n
d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n t e s c h r i j v e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e
a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t h e t
k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 1 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
O v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 5 k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 1 4 . 6 0 0 , 0 0
E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t n o t a r i s K N O P S o m o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e
n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
S t e m m i n g :
D e z e r e s o l u t i e s w o r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n ; u i t g i f t e - c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
H i l d e K N O P S , N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g