S2MEDIA

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. S2MEDIA
Dénomination : S2MEDIA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 892.864.313

Publication

13/06/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

03 -E- 2014

Greffe

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N° d'entreprise : 0892864313 Dénomination

(en entier): S2MEDIA

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, rue Royale 100

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DISSOLUTION ET MISE EN LIQUIDATION

D'un acte reçu par Nous, Maître Joost DE POTTER, notaire associé résidant à Saint-Josse-ten-Noode, le 24 avril 2014, non enregistré, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "S2MED1A" a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes

1. Le président a donné lecture du rapport du conseil d'administration, du 25 mars 2014 justifiant la proposition de dissolution de la société.

Au rapport du conseil d'administration est joint un état résumant la situation active et passive de la société ne remontant pas à plus de trois mois, arrêté au 31 janvier 2014, ainsi que prescrit par l'article 181 du Code des sociétés.

L'Assemblée Générale décide d'approuver ce rapport.

2. Dispense au Président de donner lecture du rapport du commissaire de la société, à savoir la société

coopérative à responsabilité limitée "ANDRÉ HOSTE & ASSOCIÉS", prénommée, représentée par Madame

HOSTE Anne, sur cet état, établi le 22 avril 2014.

Le rapport du commissaire conclut dans les termes suivants

«Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés, le Conseil d'Administration

de la société anonyme S2MEDIA a établi un état comptable arrêté au 31 janvier 2014 qui, tenant compte des

perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 498(000) EUR et un actif net

négatif de  182(000) EUR.

Il ressort de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes professionnelles applicables,

que l'état comptable arrêté au 31 janvier 2014 traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de

Ja société dans une perspective de dissolution.

La liquidation suppose que les actionnaires s'engagent à combler les insuffisances de trésorerie de

S2MEDIA de façon à pouvoir honorer toutes les dettes envers les tiers.

Fait de bonne foi à Bruxelles,

Ie 22 avril 2014

ANDRE Hoste & Asscoiés SCCRL,

commissaire,

représentée par Anne Hoste,

Réviseur d'entreprises».

3. Décision de la dissolution anticipée de la société, et prononciation de sa mise en liquidation à compter du 24 avril 2014.

4. Décision de nommer deux liquidateurs.

Sont appelés à ces fonctions

- Monsieur MALRAIN Eric Germain Maurice Louis, né à Forest, le 18 octobre 1956, domicilié à 1640 Rhode-

Saint-Genèse, avenue du Vieux Moutier 26, numéro national : 56.10,18-331.84,

- Monsieur HUGOT Thierry Joseph Gustave, né à Hénin-Liétard (France), le 10 décembre 1963, domicilié à

1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue du Loriot 5, numéro national 63.12.10-623.96,

ci-après nommés les « liquidateurs », chacun pouvant agir séparément.

Il est précisé que les liquidateurs n'entreront en fonction qu'après confirmation de leur nomination par le

Tribunal de commerce conformément à l'article 184 alinéa 2 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus fixés par les articles 186 et suivants du Code des

sociétés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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Volet B - Suite

Ils peuvent continuer, jusqu'à réalisation, l'industrie ou le commerce de la société, emprunter pour payer les dettes sociales, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens de la société, les donner en gage, aliéner ses immeubles, même de gré à gré, et faire apport de l'avoir social à d'autres sociétés, mais sans pour cela qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale ne soit nécessaire, même dans les cas où cela est expressément requis.

Ils peuvent dispenser Messieurs les Conservateurs des Hypothèques de prendre inscription d'office ; il peut renoncer à tous droits réels, privilèges et hypothèques, actions en résolution, donner mainlevée, avec ou sans pahement, de toutes inscriptions hypothécaires ou privilégiées, transcriptions, saisies, tous recours ou oppositions.

Les liquidateurs sont dispensés de faire inventaire, et peuvent s'en tenir aux comptes de la société.

Ils peuvent, sous sa responsabilité, déléguer, pour des opérations précises et bien délimitées, une partie de ses pouvoirs qu'il déterminera, à un ou plusieurs mandataires, pour une durée qu'il fixera.

Sauf délégation spéciale, tous les actes qui engagent la société, y compris ceux auxquels un officier public ou ministériel prêterait son concours, seront signés par les liquidateurs.

Tous pouvoirs sont conférés au notaire soussigné, aux fins de procéder au dépôt de la requête prescrite par l'article 184 du Code des sociétés visant à faire confirmer leur nomination en qualité de liquidateurs de la société, ainsi que décidé par la présente assemblée générale.

Le mandat des liquidateurs sera exercé à titre gratuit.

5. Tous pouvoirs sont conférés aux liquidateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Tous pouvoirs sont conférés au notaire soussigné afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

Tous pouvoirs sont conférés aux liquidateurs, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Joost DE POTTER,

Notaire

Pour dépôt simultané :

- expédition de l'acte

- rapport spécial du conseil d'administration

- rapport du commissaire

- confirmation du Tribunal de Commerce relative à la nomination du liquidateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

20/08/2013
ÿþ Vcfri. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod POF 114

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0892.864.313

Dénomination (en entier) : S2 MEDIA

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Royale 100,1000 Bruxelles 1, Belgique

(adresse complète) DEMISSIONS -NOMINATIONS

Obiet(sl de l'acte Texte :

Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 31 mai 2013

Le Président de séance lit la lettre de démission de Jérémy COLLIN de son mandat d'administrateur et l'Assemblée en prend acte.

En outre, l'Assemblée Générale décide, au cas où cette démission pourrait encore être contestée d'une manière ou l'autre, de révoquer Jérémy COLLIN définitivement.

Bernard MARCHANT Eric MALRAIN

Administrateur Administrateur

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représentera personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

26/11/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0892.864.313

Dénomination

ten entier) S2MEDIA

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Royale, 100 -1000 Bruxelles

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration du 4 octobre 2012.

Monsieur Eric MALRAIN demande à être déchargé de ses fonctions d'administrateur pour raison de convenances personnelles. Le Conseil en prend acte . Une prochaine Assemblée générale sera convoquée pour acter la démission de Monsieur Eric MALRAI N.

Conformément à l'article 5.3. de la convention d'actionnaires, Monsieur Eric MALRAIN doit être remplacé par un autre administrateur de la catégorie A.

Par application conjointe des articles 519 du Code des Sociétés et 5.3. de la convention d'actionnaires, le Conseil d'écide de coopter Monsieur Gregory VANDENSCHRICK pour remplacer Monsieur Eric MALRAIN. Une prochaine Assemblée générale confirmera la désignation de Monsieur Gregory VANDENSCHRICK en qualité d'administrateur de la catégorie A.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2012.

Les actionnaires actent ia démission en date du 4 octobre 2012 de Monsieur Eric MALRAIN de ses fonctions d'administrateur de la catégorie A,

Ifs actent également la démission en date de ce jour de Monsieur Samuel CAPPE de ses fonctions d'administrateur de la catégorie B.

Après discussion, les actionnaires décident à l'unanimité des actions présentes ou représentées, de confirmer la cooptation de Monsieur Gregory VANDENSCHRICK comme administrateur, mais de le nommer à dater de ce jour comme administrateur de la catégorie B, en remplacement de Monsieur Samuel CAPPE dont il achèvera le mandat.

En outre, les actionnaires décident d'acter la démission de Monsieur Eric Malrain de son mandat d'administrateur de la catégorie A depuis le 4 octobre 2012, mais décident de le renommer à sa fonction à dater de ce jour, ce qu'il accepte.

Le mandat de Monsieur Gregory VANDENSCHRICK sera rémunéré.

En outre, Monsieur Gregory VANDENSCHRICK est nommé membre du Comité de direction en tant que directeur de la catégorie S.

Raphaël STUYCK Thierry HUGOT

Administrateur de la catégorie B Administrateur de la catégorie A

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

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BRUXELLES

Greffe

24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.07.2012, DPT 16.08.2012 12427-0336-026
29/02/2012
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i 6 FEB 201Z

Greffe -

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N° d'entreprise : 892864313

Dénomination

(en entier): S2 MEDIA

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Royale 100, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Démissions, nomination, et reconduction des mandats administrateurs

L'assemblée générale du 28 décembre 2011 a ratifié à l'unanimité des voix les résolutions suivantes : 1.Acceptation par les administrateurs de leur mandat d'administrateurs au sein de la société S2Média SA

Tous les administrateurs étant présents, ceux-ci déclarent expressément accepter leur mandat et ce, rétrocativement au 27 décembre 2011, date de leur nomination par l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue devant notaire.

2.Nomination d'un président et d'un vice-président

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur MARCHANT Bernard en tant que Président du conseil d'administration et Monsieur HUGOT Thierry en tant que Vice-Président du conseil d'administration.

3.Nomination d'un comité de direction

Le conseil d'administration décide à l'unanimité d'instituer un Comité de direction, à qui il délègue la gestion journalière de la société.

Les personnes suivantes sont nommées en tant que membres du Comité de direction :

En tant que Directeur de ia catégorie A

1.Monsieur HUGOT Thierry.

En tant que Directeurs de la catégorie i3

2.Monsieur CAPPE Samuel;

3.Monsieur STUYCK Raphaël;

4.Monsieur COLLIN Jérémy.

Le mandat des membres du Comité de direction prendra fin à la réunion du conseil d'administration qui' arrêtera les comptes clôturés au 31 décembre 2012,

Pour la catégorie A

Monsieur Hugot Thierry

Pour la catégorie B

Monsieur Stuyck Raphaël

Mentionner sur la derniere page du Voler B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/02/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en entier) : S2MEDIA

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue des Palais 44

(adresse complète)

Obiet(s} de l'acte : Transformation en société anonyme

D'un acte reçu par Nous, Maître Lorette ROUSSEAU, notaire associé résidant à Saint-Josse-ten-Noode, ie vingt-sept décembre deux mille onze, non enregistré, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "S2MEDIA" a pris à l'unanimité des voix, les résolutions, suivantes :

1. Transfert du siège :

Décision de transférer le siège social de la société de Schaerbeek (1030 Bruxelles), rue des Palais 44 à 1000 Bruxelles, rue Royale 100 et en conséquence de modifier l'article 2 en remplaçant les mots et les chiffres « 1030 Schaerbeek, rue des Palais 44 » par les mots et les chiffres « 1000 Bruxelles, rue Royale 100 ».

2. - Rapports :

Dispense au président de donner lecture des rapports annoncés à l'ordre du jour de la présente assemblée,

les associés déclarant avoir reçu en temps utiles un exemplaire desdits rapports, savoir :

- le rapport justificatif établi par les gérants conformément aux articles 777 et 778 du Code des sociétés

visant notamment la transformation d'une société privée à responsabilité limitée en une société anonyme, avec

en annexe, un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à

plus de trois mois ;

- le rapport du réviseur d'entreprise relatif audit état.

Les conclusions du rapport établi par société privée à responsabilité limitée «FONSNY FIDUCIAIRE»,.

représentée par son gérant Monsieur FONSNY Robert, réviseur d'entreprises, dont les bureaux sont établis à

1030 Bruxelles, rue Renkin, 79, relatif à la transformation, sont reprises textuellement ci-après :

- « CONCLUSIONS

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans fa situation

active et passive au 30 septembre 2011 dressée par l'organe de gestion de la société. Ces travaux effectués

conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société en une

autre forme juridique, n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net. L'actif net constaté dans la

situation active et passive susvisée pour un montant de 893.099,51 n'est pas inférieur au capital social de

20.000 euros.

Etabli à Bruxelles

Le 26 décembre 2011,

Pour la S.P.R.L. « FONSNY FIDUCIAIRE »

FONSNY Robert

Expert-Comptable et Conseil Fiscal I.E.C.

Associé Gérant »

- Transformation en société anonyme :

Décision de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, ni de son objet

social et d'adopter la forme d'une société anonyme. L'activité et l'objet social demeurent inchangés.

Toutes les deux mille (2.000) parts de la société privée à responsabilité limitée sont transformées en actions

de la société anonyme à raison d'une action pour une part sociale.

Chaque actionnaire de la société anonyme conserve les mêmes droits sur l'actif net que ceux qu'il possédait

déjà en tant qu'associé de la société privée à responsabilité limitée à transformer.

L'actif net de la société privée à responsabilité limitée à transformer est transféré tel quel, avec tous les

postes d'actif et de passif, à la société anonyme qui résulte de l'opération de transformation projetée.

Mentionner sur la dernière page du Vnlgt_p . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0892864313 Dénomination

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Bijhagen bij hei Betgi i9rStaatsbtad = /02i201"2 - Annexes du Moniteur beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge -r La société anonyme continuera les livres et la comptabilité tenus antérieurement par la société privée à

responsabilité limitée ainsi que tous les contrats de la société privée à responsabilité limitée.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au 30 septembre

2011, dont un exemplaire est inclus dans le rapport du reviseur d'entreprises.

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société privée à responsabilité limitée sont réputées

réalisées pour la société anonyme, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

La société anonyme conserve le numéro d'immatriculation de la société privée à responsabilité limitée au

registre des personnes morales, soit le numéro 0892.864.313.

- Création de deux catégories d'actions "A et "B" :

Décision en outre de répartir les actions représentatives du capital en deux catégories «A» et «B» de la

manière suivante:

 les huit cent soixante (860) actions appartenant à la société anonyme ROSSEL & CIE seront rattachées à

la catégorie «A»;

 les deux cent quatre-vingts (280) actions appartenant à Monsieur CAPPE Samuel, les deux cent quatre-

vingts (280) actions appartenant à Monsieur STUYCK Raphaël et les deux cent quatre-vingts (280) actions

appartenant à Monsieur COLLIN Jérémy et les trois cents actions appartenant à Madame Véronique BONNET

seront rattachées à la catégorie «B»;

Il en résulte que le capital social est à l'issue de cette décision représenté par deux mille (2.000) actions

nominatives, sans attribution de valeur nominale, entièrement souscrites et intégralement libérées, dont:

 huit cent soixante (860) actions rattachées à la catégorie «A»;

 mille cent quarante (1.140) actions rattachées à la catégorie «B»;

étant entendu que les actions de chacune des deux catégories confèrent le même pouvoir de vote.

Le conseil d'administration de la présente société en a pris acte et apportera les mentions requises dans le

registre des actionnaires, au nom desdits actionnaires.

- Démission gérant de la SPRL

1) Monsieur MARCHANT Bernard, ci-aprés nommé,

2) Monsieur HUGOT Thierry, ci-après nommé,

3) Monsieur MALRA1N Eric, ci-après nommé,

4) Monsieur STUYCK Raphaël, ci-après nommé,

5) Monsieur CAPPE Samuel, ci-après nommé,

6) Monsieur COLLIN Jérémy, ci-apès nommé,

Approbation par l'assemblée générale des comptes annuels de l'exercice en cours vaudra décharge aux

gérants démissionnaires pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social commencé le 1er janvier

2011 jusqu'au vingt-sept décembre deux mille onze.

- Nomination administrateurs SA :

L'assemblée décide de créer deux catégories d'administrateurs et de nommer les personnes suivantes en

qualité d'administrateur :

Catégorie A :

1. Monsieur MARCHANT Bernard Jean Marie Emile François, né à Uccle, le trente juillet mil neuf cent soixante, domicilié à 1380 Lasne, Chemin du Fond Coron 4, numéro national : 60.07.30-009.12,

2. Monsieur HUGOT Thierry Joseph Gustave, né à Hénin-Liétard (France), le dix décembre mil neuf cent soixante-trois, domicilié à 1640 Sint-Genesius-Rode, avenue du Loriot 5, numéro national : 63.12.10-623.96,

3. Monsieur MALRAIN Eric Germain Maurice Louis, né à Forest, le dix-huit octobre mil neuf cent cinquante-six, domicilié à 1640 Sint-Genesius-Rode, avenue du Vieux Moutier 26, numéro national : 56.10.18-331.84. Catégorie B :

4. Monsieur STUYCK Raphaël Jérôme Thérèse, né à Etterbeek, le 20 février 1972, domicilié à 1601 Sint-Pieters-Leeuw, Pieter Comelisstraat 45, numéro national : 72.02.20-329-15,

5.- Monsieur CAPPE Samuel Joseph Achille, né à Saint-Josse-ten-Noode, le 21 octobre 1976, domicilié à 1830 Machelen, Ringstraat 3, numéro national : 76.10.21-169.91,

6.- Monsieur COLLIN Jérémy Stephan Gaston, né à Bruxelles, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt,

domicilié à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Théodore De Cuyper 123, boîte b52, numéro national :

80.06.05-301.10.

Décision en outre, que le mandat de tous les administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le

31 décembre 2016.

Le mandat de tous les administrateurs sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée

générale.

- Adoption des statuts de la société anonyme

En conséquence des résolutions qui précèdent, Il résute ce qui suit des statuts issus de la transformation de

la société privée à responsabilité limitée en société anonyme :

FORME ET DENOMiNAT1ON : société anonyme "S2MEDiA".

SIEGE SOCIAL_ : 1000 Bruxelles, rue Royale 100

OBJET :

La société a pour objet toutes activités généralement quelconques se rapportant directement ou

indirectement à :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

- l'analyse, la gestion, la programmation, l'optimalisation, la commercialisation et le contrôle pour son compte ou pour compte de tiers de campagnes publicitaires sur tous les médias, à savoir l'internet, la télévision, le cinéma, la radio, la presse, l'affichage ainsi que tout média à venir,

- l'analyse, le conseil et l'étude de faisabilité des moyens techniques de communication médiatique, - la création et la gestion de sites Internet pour son compte ou pour compte de tiers,

- la création et le développement de matériel de logiciel informatique,

- tout travail d'agence publicitaire ou de régie publicitaire,

- la réalisation et l'organisation d'événements, de réunions, de séminaires, de colloques et ce par tout

moyen que la société juge utile,

- l'acquisition, la transformation et la vente d'immeubles.

Elle peut exercer tout activité susceptible de favorise la réalisation de son objet social et participer à telle

activité, de quelque façon que ce soit.

La société pourra, d'une manière générale, tant en Belgique qu'à l'étranger, accomplir toutes le opérations

commerciales, industrielles, financières, mobilières et Immobilières se rapportant directement ou indirectement,

entièrement ou partiellement à la réalisation de son objet social.

La société pourra se porter caution pour des tiers et exercer un mandat d'administrateur dans toute société

ou association.

CAPITAL :

Le capital social souscrit et intégralement libéré est fixé à la somme de soixante-cinq mille euros (65.000,00

EUR)) et est représenté par deux mille (2.000) actions, sans désignation de valeur nominale intégralement

libérées, représentant chacune un/deux-millième du capital social et réparties en deux catégories, à savoir;

 huit cent soixante actions (860) rattachées à la catégorie « A » ; et

 mille cent quarante (1,140) actions rattachées à la catégorie «B»,

Les actions de chacune des deux catégories confèrent le même pouvoir de vote.

Toutefois comme indiqué ci-après :

-à l'article 14 : les actions de catégorie «A» et les actions de catégorie «B» confèrent à leur titulaire le droit

de présenter une liste double de candidats aux fonctions d'administrateur de catégorie «A» ou «B» ;

-à l'article 10 : les titulaires d'actions de la catégorie «A» possèdent un droit de préemption exerçable en cas

de cession de tout ou partie des actions de catégorie «B».

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.

RESERVE-BENEFICE :

Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins

qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds

de réserve atteint le dixième du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde

des bénéfices nets.

Le paiement des dividendes déclarés par l'assemblée générale des actionnaires se fait aux époques et aux

endroits désignés par elle ou par le conseil d'administration.

Les dividendes non réclamés se prescrivent en cinq ans.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué

sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés,

- BONI :

a) Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'âtre en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de ta société et, éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

b) Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée,

c) Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 439 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

- ADMINISTRATION :

La société est administrée par un conseil de six administrateurs, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et révocables par elle à tout moment,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

La composition du conseil d'administration devra se faire dans le respect des règles suivantes:

 Trois membres du conseil d'administration seront élus sur base d'une liste double de candidats présentée par la majorité des actionnaires propriétaires des actions de la catégorie «A».

 Trois membres du conseil d'administration seront élus sur base d'une liste double de candidats présentée par la majorité des actionnaires propriétaires des actions de la catégorie «B».

Les administrateurs seront en conséquence classés en deux catégories, à savoir les administrateurs de catégorie «A» et les administrateurs de catégorie «B», les publications ayant trait à leur nomination devant indiquer la catégorie à laquelle ils se rattachent.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de décès, démission ou autre cause, les membres restants du conseil d'administration peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procède au remplacement définitif, en respectant la parité entre administrateurs «A» et «B».

Les administrateurs sont rééligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et un vice-président qui seront tous deux choisis parmi les administrateurs « A ».

§1. En général

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à ('exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

§2. Comités consultatifs.

Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités

consultatifs. li décrit leur composition et leur mission.

§3. Gestion journalière

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société, ou l'exécution des décisions du conseil, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

§4. Comité de direction

Conformément à l'article 524bis du Code des sociétés le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Si le conseil d'administration institue un Comité de direction, celui-ci sera composé de quatre membres, dont un membre nommé par les administrateurs A (dénommé « Directeur A ») et trois nommés par les administrateurs B (dénommés « Directeurs B »).

En cas de désaccord au sein du Comité de direction entre le Directeur A et les Directeurs B, le désaccord sera soumis par la partie la plus diligente à la décision du conseil d'administration.

Les membres du comité de direction sont nommés annuellement par le conseil d'administration arrêtant les comptes annuels de la société. Les mandats des membres du Comité de direction sont renouvelables.

Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est chargé du contrôle du comité.

Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du comité, il doit le communiquer aux autres membres avant la délibération du comité. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des sociétés doivent être prises en considération.

La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement, dont au moins un administrateur A.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion.

Le Comité de direction pourra représenter et engager la société dans les limites de son mandat de gestion journalière par la signature conjointe de deux de ses membres dont au moins le Directeur A, sauf procuration spécifique du Comité de direction.

La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.

A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

ASSEMBLEE GENERALE:

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le dernier vendredi du mois de mai à dix-huit heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société. Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-Capitale.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 33 des présents statuts, la société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l'assemblée annuelle - la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les actionnaires.

Une assemblée générale des actionnaires extraordinaire ou spéciale petit être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration ou par les commissaires et l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation, ou autrement.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux dispositions de l'article 533 du Code des sociétés.

Toute personne devant être convoquée à une assemblée générale en vertu du Code des sociétés qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considérée comme ayant été régulièrement convoquée. Les personnes précitées peuvent également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Tout actionnaire empêché peut donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

Chaque action donne droit à une voix.

Sus réserve des dispositions de l'article suivant, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées. Une abstention n'est pas prise en considération pour le calcul des voix.

Assemblee générale extraordinaire :

Lorsque la décision de l'assemblée générale des actionnaires porte sur :

- une fusion ou scission de la société ;

- une modification des statuts ;

- une augmentation ou une diminution du capital ; - l'émission d'actions en-dessous du pair comptable;

- la suppression ou la limitation du droit de souscription préférentielle ;

- l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription ;

- la dissolution de la société,

l'objet de la décision à prendre doit avoir été spécifié dans les convocations à l'assemblée et la moitié au moins des actions constituant l'ensemble du capital social doit être représentée à l'assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées.

Les décisions sur ces objets sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote, toute abstention étant assimilée à un vote négatif, sans préjudice aux autres conditions de majorité prévues par le Code des sociétés en matière de modification de l'objet social, d'acquisition, prise en gage et aliénation d'actions de la société, de transformation de la société en une société d'une autre forme juridique et de dissolution de la société en cas de perte des trois quarts du capital.

3. Décision de nommer en tant que commissaire la société coopérative à responsabilité limitée "ANDRÉ HOSTE & ASSOCIÉS" dont le siége est établi à Uccle, Close du Drossart, 11, représentée par Madame HOSTE Anne, pour un mandat de 3 ans qui prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2015 qui sera appelée à approuver les comptes clôturés au 31 décembre 2014.

4. Tous pouvoirs sont conférés au notaire soussigné afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

5. Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.

B. Tous pouvoirs sont conférés à chaque administrateur afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Lorette ROUSSEAU,

Notaire

ee

Réservé Volet B - Suite

au Pour dépôt simultané

Moniteur - expédition de l'acte

belge - 5 procurations

- le rapport spécial de l'organde de gestion

- le rapport de l'expert-comptable

- le texte coordonné des statuts



Mentionner sur la dernière page du Vole, B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/12/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 08.12.2011 11632-0324-013
31/10/2011
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après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011- Annexes du Moniteur belge

N' d'entreprise : 0892864313

Dénomination

(en entier) : S2 MEDIA

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITÉ LIMITEE

Siège : A 1030 SCHAERBEEK, RUE DES PALAIS 44

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 

AUGMENTATION DE CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des asociés de la société dressé par le Notaire Damien COLLON-WINDELINCKX, de résidence à Etterbeek en date du dix octobre deux mille onze, en cours d'enregistrement que: 1/ L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de quarante-cinq mille euros (45.000 EUR), pour le porter, de vingt mille euros (20.000 EUR) à soixante-cinq mille euros (65.000 EUR), par l'incorporation de réserve, sans création de parts sociales nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale de chacune des parts existantes. 2/ a) Décision. L'assemblée a décidé de convertir les cent (100) parts sociales existantes, représentatives du capital de la société en deux mille (2.000), chaque part sociale existante étant remplacée par vingt (20) parts sociales nouvelles, b) Constatation du nombre total de parts sociales représentant le capital. L'assemblée a constaté et a requis le notaire prénommé d'acter que, par suite de la décision de conversion des parts sociales qui précède, le capital de la société est représenté par deux mille (2.000) parts sociales. 3/ L'assemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts comme suit : Article 5 : Capital social. Le capital social est fixé à soixante-cinq mille euros (65.000 EUR). Il est représenté par deux mille (2.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites, et libérées.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Damien COLLON WINDELINCKX, Notaire

Dépôt simultané de:

- expédition;

- procuration.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 07.07.2011 11272-0002-013
22/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 15.09.2010 10543-0102-013
12/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 09.06.2009 09208-0179-013
08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.12.2014, DPT 31.08.2015 15575-0173-027

Coordonnées
S2MEDIA

Adresse
RUE ROYALE 100 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
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Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale