07/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 4 5 7 . 1 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . S A G E V A S
2 6 D E C M i _
B R U X E L L E j
G r e f f e
B i j l a g e n - b i j - f r e t B e l g i s e h - 8 t e a t s b 1 a d - - A - 7 1 0 1 4 0 1 4 - A n n e x e * t u x M o n i t e u r - b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F r a n c s , 7 9 à E t t e r b e e k 1 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e p a r M a î t r e N i c o l a s v a n R a e m d o n c k , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c h a e r b e e k , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o f u w e f e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 3 8 , f o l i o 8 7 , c a s e 0 3 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r f f . ( s i g n é ) J E A N B A P T I S T E F . ,
l l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 6 0 4 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - : e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , a u p a i r c o m p t a b l e , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s : d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d ' u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
b ) R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L a s o c i é t é a n o n y m e S A I P M P r e s s P r i n t S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e s F r a n c s , 7 9 , a d é c i d é d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e S A I P M G r o u p N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k 1 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e s F r a n c s , 7 9 , l a q u e l l e s ' e s t p r o p o s é e d e s o u s c r i r e s e u l e e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s o n t r e n o n c é c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
c ) R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t r e c o n n u a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s s t a t u t s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e s c o n d i t i o n s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
I l s o n t d é c h a r g é e x p r e s s é m e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é , s e s o r g a n e s e t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e p l u s a m p l e s e x p l i c a t i o n s à c e s u j e t .
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é a n o n y m e S A I P M G r o u p N V , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s l e H O D E Y P a t r i c e e t F r a n ç o i s , a d é c l a r é s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , e n n u m é r a i r e , l e s s i x c e n t m i l l e ( 6 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d ' u n e u r o ( ¬ 1 . , 0 0 ) c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 1 2 8 4 1 8 9 - 4 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e 1 N G B e l g i q u e . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- - f e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬
6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e t q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S t a t e
J i 2 . - m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r l e p o i n t q u i p r é c è d e à l ' o r d r e d u j o u r , e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
1 1 e s t d i v i s é e n s i x c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 I 6 6 1 . 5 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ;
- à M o n s i e u r P h i l i p p e d e L i m b o u r g , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G e n v a l , R u e d e R e n i p o n t 3 4 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e d é c l a r a t i o n e t p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A e t p o u r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s é v e n t u e l l e s q u i d é c o u l e n t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . e x t r a o r d i n a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N i c o l a s v a n R A E M D O N C K
N o t a i r e
D é p o s é c e j o u r ; e x p é d i t i o n d u d i t P . V , + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - _ A n n e x e s d u M o n i t t r r b e l g e
21/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 1 5 9 2 5 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 4 5 7 , 1 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; S A G E V A S
$ i j i a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s h l a d 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - - r ~ n n e x e s d t r M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y 2 6 à 4 0 0 0 L i è g e
{ a d r e s s e c o m p l è t e )
O g i e t ( s i d e t ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e p a r M a î t r e N i c o l a s v a n R a e m d o n c k , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c h a e r b e e k , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e d e u x o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 4 0 , f o l i o 0 1 , c a s e 1 8 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) J g A N B A P T I S T E F . ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . d i s p e n s e r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s v i s é s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a v o i r '
- l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d o n t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r , a v e c e n a n n e x e u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
- l e r a p p o r t d i s t i n c t r e l a t i f à c e t é t a t c o m p t a b l e a é t é é t a b l i , a y a n t é t é é t a b l i p a r l e r é v i s e u r e n d a t e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
C e s r a p p o r t s s o n t r e s t é s c i - a n n e x é s .
2 , m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l p a r l ' a j o u t e n t r e l e d e u x i è m e e t l e t r o i s i è m e a l i n é a d u t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s , d u t e x t e s u i v a n t :
« S o n o b j e t i n c l u t d o n c l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e p o i n t s d e v e n t e , t e l s q u e n o t a m m e n t a g e n c e s d e p a r i s , s a l l e s d e j e u x d e h a s a r d e t l i b r a i r i e s . » ,
E l l e a é g a l e m e n t d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s m o t s ' a u p r é c é d e n t p a r a g r a p h e ' p a r l e s m o t s ' a u x p r é c é d e n t s p a r a g r a p h e s ' d a n s J e t r o i s i è m e a l i n é a d u t e x t e a c t u e l .
3 . t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : E t t e r b e e k 1 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e s F r a n c s , 7 9 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r t e t e x t e
s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k 1 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e s F r a n c s , 7 9 . » .
4 . P o u v o i r s
C o n f é r e r t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ;
- à M o n s i e u r P h i l i p p e d e L i m b o u r g , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G e n v a l , R u e d e R e n i p o n t 3 4 , a v e c f a c u l t é d e . s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e d é o l a r a t i o n e t p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t p o u r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s é v e n t u e l l e s q u i d é c o u l e n t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N i c o l a s v a n R A E M D O N C K
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
N o t a i r e
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n d u d i t P , V , + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J
. B i j l a g e n - b i j - l i e t B e l g i s c h " S t a a t s b l a d - - - 2 - 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
I l l i n I 1 1 1 l i l
* 1 3 1 4 5 7 6 4 *
I l
i l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 4 5 7 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A G E V A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y 2 6 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t { s ) d e l ' a c t e : M a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c é s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 M a n d a t d e c o m m i s s a i r e
S u r r e c o m m a n d a t i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e c o m m e c o m m i s s a i r e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , l a S c r l R S M I n t e r A u d i t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d d e G a n d R y e t p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s N o b e l .
F r a n ç o i s l e H O D E Y
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
f l 1 1 1 1 ~ ~ 4 9 8 3 ~ m ~ ~ 1 1 1 . 1 1 E 1 1 1 3 0 1 1 1 1
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 4 5 7 . 1 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A G E V A S
7 é p Q e 1 R e ç u t e
1 8 B E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n e ' d ? c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e e n e " u s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F r a n c s , 7 9 à E t t e r b e e k 1 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e r { s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e p a r M a î t r e N i c o l a s v a n R a e m d o n c k , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c h a e r b e e k , e n r e g i s t r é c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 0 4 1 , f o l i o 0 9 9 , c a s e 0 0 0 8 , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , L e R e c e v e u r ,
l i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e , l o r s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a e r r o n é m e n t é t é f a i t m e n t i o n d u f a i t q u e l a s o c i é t é a n o n y m e I P M P r e s s P r i n t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 5 . 5 8 3 . 6 3 2 , é t a i t a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e S A G E V A S , a l o r s q u ' e n r é a l i t é , c ' e s t l a , s o c i é t é a n o n y m e A X E M E D I A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e s F r a n c s , 7 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ' 0 4 3 9 . 5 0 3 . 2 3 8 , q u i e n é t a i t a c t i o n n a i r e ( à c o n c u r r e n c e d e 1 . 5 0 0 a c t i o n s ) .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é a n o n y m e A X E M E D I A , p a r l e b i a i s d e s e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r l e ; H O D E Y P a t r i c e , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e B o n A i r , 1 7 , e t M o n s i e u r f e H O D E Y F r a n ç o i s d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e L e q u i m e , 5 8 b , a d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s L o r s d e s d i t e s a s s e m b l é e s , l e s a r a t i f i é e s , e t a r e n o n c é à i n v o q u e r t o u t e n u l l i t é d e s d i t e s a s s e m b l é e s ( e . a . p o u r d é f a u t d e c o n v o c a t i o n ) e t d e s r é s o l u t i o n s q u i y o n t é t é p r i s e s .
D è s f o r s , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a d é c i d é d e r a t i f i e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e s a s s e m b l é e s d e s 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 . 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , a u p a i r c o m p t a b l e , p a r l a c r é a t i o n d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d ' u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
b ) R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L a s o c i é t é a n o n y m e A X E M E D I A , p r é c i t é e , a d é c i d é d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e I P M G r o u p , é g a l e m e n t p r é c i t é e .
E s t i n t e r v e n u e a u x p r é s e n t e s , l a s o c i é t é a n o n y m e I P M G r o u p , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k / 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e s F r a n c s , 7 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 5 0 8 . 7 1 6 , l a q u e l l e s ' e s t p r o p o s é e d e s o u s c r i r e s e u l e e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s o n t r e n o n c é c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
c ) R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t r e c o n n u a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s a s i t u a t i o n
f i n a n c i è r e , d e s s t a t u t s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d e s c o n d i t i o n s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
I l s o n t d é c h a r g é e x p r e s s é m e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é , s e s o r g a n e s e t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e p l u s a m p l e s ; e x p l i c a t i o n s à c e s u j e t .
L a s o c i é t é a n o n y m e I P M G r o u p , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t , a d è s l o r s d é c l a r é s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , e n n u m é r a i r e , l e s u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d ' u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , p a r , d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 7 3 6 3 1 4 1 3 5 7 6 3 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e e t r e s t e a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e s q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
' l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬
2 . 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e t q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r i e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r l e p o i n t q u i p r é c è d e à l ' o r d r e d u j o u r , e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t z
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 . 1 6 1 , 5 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t d i v i s é e n d e u x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 1 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 2 . 1 6 1 . 5 0 0 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
4 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ;
à M o n s i e u r P h i l i p p e d e L i m b o u r g , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G e n v a i , R u e d e R e n i p o n t 3 4 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e d é c l a r a t i o n e t p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t p o u r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s é v e n t u e l l e s q u i d é c o u l e n t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N i c o l a s v a n R A E M D O N C K
N o t a i r e
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n d u d i t P . V . + s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 18.07.2013 13331-0464-033
24/09/2012
ÿþ, ~ 2
I M G I I N 1 I U I V W N M f l a ! V R I N
M o t l 2 , i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 4 5 7 , 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A G E V A S S A
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y , 2 6 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 4 j u i n 2 0 1 2
N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S u r p r o p o s i t i o n d e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r L i o n e l L A M M E N S ( n é à B r u x e l l e s l e 5 o c t o b r e 1 9 7 1 e t d o m i n i c i l i é a u 3 2 r u e d u C h ê n e a u C o r b e a u à 1 3 8 0 S a u v a g e m o n t ) e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r S . A . A x e m é d i a a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 7 9 r u e d e s F r a n c s à 1 0 4 0 B r u x e l l e s . l l s u c c è d e à M o n s i e u r C é d r i c V A N K A N
F r a n ç o i s l e H o d e y , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 J 1 1 1 1
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