SAILFISH HOLDINGS

ÿþMod Word 11 I

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatshead

iln

*13055 22



29 MRT 2013

Griffie

Ondernemingsnr Benaming

r vÜl jI1

(Verkort) Rechtsvorm 0883.168.964

Sailfish Holdings

Naamloze Vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zetel Koningsstraat 97 (4de verdieping), 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 15 maart 2011 werd beslist als volgt:

De bestuurdersmandaten van

-Intertrust (Belgium) NV/SA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr Christophe Tans -Phidias Management NV/SA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Irène Florescu,

z'sjn tot een einde geoenen tijdens deze algemene vergader'ir'ig. De Algemene Vergadering beslist om bovengenoemde bestuurders met onmiddellijke ingang te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap en dit voor een periode die een einde zal nemen onmiddellijk na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders die zal beslissen over de jaarcijfers op 30 juni 2016.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

De leden van de Algemene Vergadering verlenen hierbij volmacht aan de heer Christophe Tans en mevrouw Annelies Nagels om dit besluit te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

Christophe Tans

Lasthebber

Up de laatste biz van Luik B verrnelden Recto Naam en hoedanigheid van de instiurnenterendr- nat,ens 1-1 ,1,1! v.,rn de pense.ein.orrr bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van dendee rr vPrteoe le,,00.dmten

Verso ° Naam en handtekeninq

ÿþ mod 1 i.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ff- ,

Voor-

behoude aan het BeIo!scl

Staatsbil

IIgRR7 1I~I~'VRR~B

" 1213567"

i r ~

~V . 7012

tj~º%t: i~:~..

Griffie

Ondernemingsnr 0883" Benaming (volulL . Sailr'is{-r Holdings

(verKorti

Rechts-vorm Burgeriiike vennootschap onoer de vorm van eer naamloze vennootschap

Zetel Koningsstraat 97 :4de verdiep)

1000 Brussel

Onderwerp akte .KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negen juli tweeduizend en twaalf, door Meester Denis Deckers, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073,840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "Sailfish Holdings", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (4de verdiep), volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met twintigduizend euro (20.000 EUR) zodat het" kapitaal verhoogd werd tot één en tachtigduizend vijfhonderd euro (81.500 EUR).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van twee miljoen (2.000.000) kapitaalaandelen. Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van één eurocent (0,01 EUR) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloop van honderd procent (100 %).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 001-6752139-39 op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 6 juli 2012.

2/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénentachtigduizend vijfhonderd euro (EUR 81.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door acht miljoen honderd vijftigduizend (8.150.000) aandelen, met een fractiewaarde van één eurocent (EUR 0,01) elk.".

3/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Johan Lagae of Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze, doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvingsaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Denis Deckers

Geassocieerd Notaris

Op de laatste biz, van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

ÿþiii i I I I I



Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

n

orgels geontvangBn op 14 AAR, 2015

ter

e a griffie van delyperlandsfallge

rik ven koop arrdel Brussel

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0883.168.964

Benaming (voluit) : Sailfish Holdings

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Koningsstraat 97 (4 da verdieping)

1000 Brussel

Onderwerp akte :ONTBINDING met dadelijke SLUITING van de VEREFFENING (toepassing artikel 184, §5 W.Venn.)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee april tweeduizend vijftien, door Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "Sailfish Holdings", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (ode verdieping), hierna "de Vennootschap", volgende beslissingen genomen heeft

1° Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, beslissing toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184, §5 van het Wetboek van vennootschappen en bijgevolg ontbinding en dadelijke sluiting van de vereffening van de Vennootschap, in één akte.

Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn luidens de staat van activa en passiva besliste de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.

De vergadering besliste eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen. Elke aandeelhouder neemt in het bijzonder de bestaande schulden van de Vennootschap die ten aanzien van elk respectievelijk geldt over. De aandeelhouders verklaren dat zij in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de Vennootschap overnemen proportioneel aan hun aandelenbezit.

2° Beslissing, gezien het voorgaande, tot onmiddellijke sluiting van de vereffening en vaststelling dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

3° De boeken en bescheiden van de Vennootschap werden neergelegd en zullen bewaard blijven gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: de naamloze vennootschap "Intertrust (Belgium)", met zetel te Koningsstraat 97, 1000 Brussel, en ondememingsnummer 435.177.929,

De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moeten warden genomen voor de consignatie van

gelden en waarden die toekomen aan sohuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven. "

De vergadering verleende volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de naamloze vennootschap "Intertrust (Belgium)", voornoemd, vertegenwoordigd door de heer TANS Christophe, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, woonstkeuze gedaan hebbende te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het

verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 181 van

het Wetboek van vennootschappen)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1 °bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

_Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening