03/03/2014
ÿþ~ ' ' + ! . . - M o d 1 1 . 1
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é M a a '
l a l a
2 0 F F v 2 4 1 4
B R U X E L L E S
G r e f t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o s c r ó C S G 3 3 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S A I N T M I C H E L B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 1 4
1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é l e d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E ,
N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e :
1 ) l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " S T M I C H E L B I S C U I T S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à Z o n e I n d u s t r i e l l e 2 , B o u l e v a r d d e l ' I n d u s t r i e , 4 1 7 0 0 C o n t r e s , F r a n c e ,
2 ) l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " S T M I C H E L S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à Z o n e I n d u s t r i e l l e ;
2 , B o u l e v a r d d e l ' I n d u s t r i e , 4 1 7 0 0 C o n t r e s , F r a n c e ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " S A I N T M I C H E L
B E N E L U X " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 / 4 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n
p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
* L a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e t o u s p r o d u i t s , e t c o r r é l a t i v e m e n t , l ' a n i m a t i o n , l a . ! ' p r o m o t i o n , l a d i f f u s i o n d e s e r v i c e s c o n c o u r a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u d é v e l o p p e m e n t e t à l a n o t o r i é t é : ; a u p l a n i n d u s t r i e l , c o m m e r c i a l , p u b l i c i t a i r e , p r o m o t i o n n e l d e t o u t e s o c i é t é a y a n t n o t a m m e n t u n e a c t i v i t é a g r o a l i m e n t a i r e .
* T o u t e s a c t i v i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t à s a v o i r a c q u é r i r , g é r e r e t a l i é n e r t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s ; p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s o u a u t r e s t i t r e s d e p r ê t é m i s p a r t o u t e s o c i é t é b e l g e o u é t r a n g è r e . E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s , a u t r e s q u e c e l l e s s t i p u l é e s p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e a u s t a t u t e t a u c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t l e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n p r i s s u r b a s e d e c e t t e l é g i s l a t i o n , o u t o u t e a u t r e l o i u l t é r i e u r e m e n t e t / o u a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n q u i v i e n d r a i e n t à r e m p l a c e r o u à m o d i f i e r c e t t e l o i o u c e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n ;
* T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , d é t e n i r o u c é d e r , l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e s d r o i t s r é e l s s u r d e s i m m e u b l e s s i s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , c o n s t r u i r e , d é v e l o p p e r e t g é r e r t o u s i m m e u b l e s s i s e n ; B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r e t i n t e r v e n i r c o m m e a g e n t o u c o n s u l t a n t d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s d e c e t y p e ;
* L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t o f f r i r t o u s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u f i n a n c i è r e à d e s t i e r s , e t n o t a m m e n t a u x e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l f e a u r a i t u n i n t é r ê t . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t a g i r c o m m e " P r o j e c t M a n a g e r " e t a s s u r e r l a g e s t i o n , l a c o o r d i n a t i o n , l a s u r v e i l l a n c e e t l e c o n t r ô l e s u r l e s p l a n s t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l , a d m i n i s t r a t i f , j u r i d i q u e o u f i n a n c i e r d e t o u s p r o j e t s i m m o b i l i e r s e n B e l g i q u e ' o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e e t a u n o m d e t i e r s ;
* L ' é m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s i m m o b i l i e r s , v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s o u a u t r e s ' t i t r e s d e p r ê t , e t c e i n d é p e n d a m m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l ;
L a s o c i é t é p e u t e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e : d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s , : ' , n o t a m m e n t a g i r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r e t l e u r s f o u r n i r d e s c o n s e i l s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R o d 1 1 , 1
E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e
' p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r ,
e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , d e q u e l q u e n a t u r e , d u r é e o u m o n t a n t q u e c e s o i t .
P o u r a u t a n t q u e c e s o i t d a n s s o n i n t é r ê t , l a s o c i é t é p e u t a c c o r d e r d e s s û r e t é s q u e c e s o i t à t i t r e d e c a u t i o n
d e s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s o u à t i t r e d e c a u t i o n d e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s ( y c o m p r i s d e s s o c i é t é s l i é e s ) ,
e n t r e a u t r e e n m e t t a n t s e s b i e n s , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e , e n g a g e o u e n h y p o t h è q u e .
S i l e s g é r a n t s o n t a c c o m p l i s d e s a c t e s e x c é d a n t l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é s e r a l i é e p a r c e s
a c t e s , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l a ( l e s ) p a r t i e ( s ) c o c o n t r a c t a n t e ( s ) s a v a i ( e n ) t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l ' o b j e t
s o c i a l o u q u ' e l l e ( s ) n e p o u v a i ( e n ) t l ' i g n o r e r .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e m o d i f i é q u e p a r d é c i s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
t e n a n t c o m p t e d e s r è g l e s i m p o s é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u d i x - n e u f f é v r i e r
d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 , 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " S T M I C H E L B I S C U I T S " , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t
q u a r a n t e - n e u f ( 1 8 . 5 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s
- p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " S T M I C H E L S E R V I C E S " , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e ,
T o t a l : d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 3 0 0 1 7 1 9 9 6 6 7 1 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P
P a r i b a s F o r t i s B a n q u e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e d i x - s e p t
f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e , L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
" L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
P e r f i d e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e ,
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
'
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
' L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , '
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h a n t , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S N O N - S T A T U T A I R E S
O n t é t é n o m m é s à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r T E O T A l a i n G a s t o n V i c t o r J o s e p h , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à B a r a d i s , 2 4 3 8 0 S a i n t
M i c h e l - d e - V i l l a d e i x , F r a n c e ,
- M o n s i e u r G E O F F R O Y G i l l e s A l b e r t J a m e s , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à 1 7 B o u l e v a r d R i c h a r d
L e n o i r , 7 5 0 1 1 P a r i s , F r a n c e .
L e u r m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n l ' a n d e u x m i l l e q u i n z e .
R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e
p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l e s f o n d a t e u r s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t
r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e t t e r e p r i s e
n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , s o i t à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s
s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E
' C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à V é r o n i q u e R y c k a e r t , R o e l a n d V e r e e c k e n , C a t h e r i n e W a i l l y , o u t o u t a u t r e
c o l l a b o r a t e u r d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s L e g a l
S e r v i c e s , a y a n t s o n s i è g e à B e l l e v u e 5 b o î t e 1 0 0 1 , 9 0 5 0 G a n d , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s
e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e
' d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i
q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r
' d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
; R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e n u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e