28/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M M ~ ~ 9 W I ~ I I I ~ N V W ~ N ~ I N I 7 j A ç ; , . 7 _ 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 2 7 1 1 0 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S A I P E M S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
i ! F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s c o l o n i e s 1 1
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N D A N S U N S E U L A C T E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e A l e x i s L e m m e r l i n g , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
k E
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S A I P E M S E R V I C E S » , a y a n t i , s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s c o l o n i e s 1 1 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : 1 ! C o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é , a p p l i c a t i o n l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r ' ; l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d e p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e d e t t e s e n v e r s d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t ; p a s s i v e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n ; d ' u n l i q u i d a t e u r .
2 / D é c i s i o n d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é ! d ' e x i s t e r .
3 / L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é o n t é t é d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à I l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à M o n s i e u r : G i a n n i D l P I E T R O e t a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s .
4 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à F i l i p V a n A c o l e y e n , P i e r r e L u t t g e n s , V i c k i K a l u z a , L a u r a H o r n u n g e t / o u i L a r e T r a w i n s k i , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 A , c h a c u n a g i s s a n t ; s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s ! f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r ! ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a i B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r i A j o u t é e , L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G i a n n i D i P i e t r o a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n ; ! ? d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t l e c a s é c h é a n t r e q u i s e s a u p r è s d e t o u t s e r v i c e e t i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t d u i c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s , s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ! d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
T e l i l l e 1 1 1 1 # 1 1 1 1
B R U X E L L E S
3 D E C . 2 a 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 8 6 2 . 2 7 1 . 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I P E M S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 3
1 ) D é c h a r g e à M o n s i e u r R o b e r t o L o m e t t i a d m i n i s t r a t e u r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s s o n d é b u t , a i n s i q u ' à M o n s i e u r J e a n - L o u i s C h a s s a g n e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i S t r a t e u r d é l é g u é d e p u i s s o n d é b u t , é t a n t e n t e n d u q u e M o n s i e u r J e a n - L o u i s C h a s s a g n e r e s t e a d m i n i s t r a t e u r .
2 ) N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G i a n n i D i P i e t r o a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
3 ) P o u v o i r s s p é c i a u x a c c o r d é s à M o n s i e u r G i a n n i D i P i e t r o , o u t r e l e s p o u v o n s c o n f é r é s p a r l a l o i e t p a r l e s
s t a t u t s .
L e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s p r e n d r o n t e f f e t l e l e r n o v e m b r e 2 0 1 3 .
G i a n n i D i P i e t r o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n l a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e s i g n a t u r e
09/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
I i I I
< 1 3 1 2 5 1 1 9 ^
O l e g r z i
3 1 J l I f L . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 2 . 2 7 1 . 1 0 7
; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I P E M S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D E S C O L O N I E S 1 1 1 0 0 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 3
a . N o m i n a t i o n d ' E r n s t & Y o u n g - s i s D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D I E G E M - r e p r é s e n t é p a r E t i e n n e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d ' h o n o r a i r e s d e 2 4 . 2 6 3 , 7 2 e u r o s .
b . I n s t r u c t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d e n é g o c i e r , c o n c l u r e e t s i g n e r t o u s m a n d a t s , c o n t r a t s e t a c t e s a v e c E r n s t & Y o u n g a f i n d e l u i p e r m e t t r e d ' e x e r c e r s e s f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
J e a n - L o u i s C h a s s a g n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r V i n c e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/03/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 4 m a r s 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e a c c o r d e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e r e s p e c t i v e m e n t d e l e u r a d m i n i s t r a t i o n e t d e l e u r c o n t r ô l e p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é . E n o u t r e , l ' A s s e m b l é e a c c o r d e d é c h a r g e à , M o n s i e u r P h i l i p p e d e H e m p t i n n e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e p u i s s o n d é b u t .
L ' A s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r J e a n - L o u i s C h a s s a g n e , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a S o u r c e 9 5 , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e a c c o r d e à M o n s i e u r J e a n - L o u i s C h a s s a g n e l e s p o u v o i r s s p é c i a u x , o u t r e l e s p o u v o i r s c o n f é r é s p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
J e a n - L o u i s C h a s s a g n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
e z e ' r " ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t e k l e g e n 2 O M A R
G r e f f e
. 2 Û
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 2 . 2 7 1 . 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I P E M S E R V I C E S
25/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.03.2013, DPT 18.03.2013 13068-0288-029
24/04/2012
ÿþM p d 2 . 1
e d i
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 I
* 1 2 0 7 8 5 0 2 *
M e n t i o n n e r s t a r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
2 A V R . 2 0 1 2
B R U r e u s s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 2 7 1 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I P E M S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e g u i m a r d 1 a , 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E X T R A I T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 0 5 1 0 3 1 2 0 1 2
L e C o n s e i l a c t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e r u e g u i m a r d 1 a , 1 0 4 0 B R U X E L L E S v e r s l a
r u e d e s c o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 b r u x e l l e s
a v e c e f f e t a u 0 5 1 0 3 1 2 0 1 2 .
P H I L I P P E d e H I I + ' 1 P T I N V E A D M . D E L E G U E
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.03.2012, DPT 05.04.2012 12083-0345-030
29/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.03.2011, DPT 23.03.2011 11065-0163-032
06/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.03.2010, DPT 03.05.2010 10108-0185-032
20/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.03.2009, DPT 13.03.2009 09076-0027-032
22/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.03.2008, DPT 09.04.2008 08106-0069-033
30/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 23.03.2007, DPT 27.03.2007 07094-4498-025
26/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 04.04.2006, DPT 20.04.2006 06115-4013-027
23/05/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 07.04.2005, DPT 19.05.2005 05156-0542-027