24/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1
R U E L L E !
1 1 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 9 8 7 , 7 2 5
D ' a b o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A L A M B O I N V E S T M E N T P R O P E R T 1 E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 4 1 6 b o î t e 0 3 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R E F O N T E D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « s A L A m s o i N v E S T m E N T P R O P E R T I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) A v e n u e L o u i s e 4 1 6 1 0 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 . 9 8 7 . 7 2 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e p t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e l e v i n g t e t u n m a r s s u i v a n t , v o l u m e 5 5 f o l i o 0 7 c a s e 1 7 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e c u r a s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a l W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é " L e b o u t t e , M o u h i b & C ° S C P R L , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é Q u a i d e s A r d e n n e s , 7 à 4 0 2 0 L i e g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D e n y s L e b o u t t e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e n d a t e d u v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t
« L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é S a l a m b o I n v e s t m e n t P r o p e r t i e s c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é S a l a m b o B e l g i u m G r o u p d ' u n e p a r t i e d e l e u r c r é a n c e l i q u i d e e t c e r t a i n e , p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
W o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
o ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 5 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s ( p a r t s ) d e l a s o c i é t é S a l a m b o I n v e s t m e n t P r o p e r t i e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s :
" o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e S a l a m b o I n v e s t m e n t P r o p e r t i e s S P R L ;
' p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e S a l a m b o I n v e s t m e n t P r o p e r t i e s S P R L à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t 1 3 - s u i t e
n ' o u ; c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S a l a m b o I n v e s t m e n t P r o p e r t i e s p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
L i e g e , l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4
D e n y s L E B O U T T E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p e r t e r d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à u n m i l l i o n s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e c i n q u a n t e m i l l e c e n t s ( 5 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e c o n s i s t a n t e n u n e s o m m e d ' a r g e n t , c o m p t a b i l i s é e c o m m e t e l l e d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é p a r u n t i e r s n o n g s s o c i é , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c i - a v a n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 3 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , d e s o r t e q u e l e s a r t i c l e s s o i e n t n u m é r o t é s d e 1 à 3 5 :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e ( 5 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e - t r o i s m i l l i è m e ( 1 / 5 3 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 5 3 . 0 0 0 .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n d a t e d u s e p t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , a v e c c r é a t i o n d e c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s . »
A R T I C L E 3 6
S u p p r i m é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d e g é r a n c e , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ,
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i é c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é " L e b o u t t e , M o u h i b & C e S C P R L e t r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o c r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
r A n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e