08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 02.07.2014 14264-0339-015
10/07/2014
ÿþM o d 2 . 1
1 i t ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M t e e l 3 r e
1 1 1 1 t i e . - 1 ) e e b i k
* /
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 3 3 0 5 3 *
i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 8 3 1 4 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A L L E D E S V E N T E S G A L E R I E M O D E R N E - V E I L I N G Z A A L G A L E R I E M O D E R N E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U P A R N A S S E 3 à 1 0 5 0 I X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
1 ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 M a i 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e C o o s e m a n s
M a r i e - J e a n n e e t d e M e s s i e u r s D e v a d d e r D a v i d e t D e v a d d e r J é r ô m e .
L e u r d u r é e e s t f i x é e à 6 a n s p r e n a n t f i n d e p l e i n d r o i t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f c e l u i d e M o n s i e u r D a v i d D e v a d d e r .
2 ) P o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 M a i 2 0 1 4
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M o n s i e u r D a v i d D e v a d d e r , ( 6 9 . 0 8 . 0 3 - 2 5 5 - 9 3 ) , r u e W a s h i n g t o n 1 7 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a u x f i n s d e d é r o g e r a u p r i n c i p e d e c o l l é g i a l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l ' a t t r i b u t i o n d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n c o m p l e t , s a n s q u ' i l n e p u i s s e ê t r e q u e s t i o n d ' a u c u n e r e s t r i c t i o n .
D a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s a i n s i d é l é g u é s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r D a v i d D e v a d d e r .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M o n s i e u r D a v i d D e v a d d e r n ' a u r a à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e o u p r é a l a b l e , .
V o t e : C e l l e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à u n e m a j o r i t é d e 3 v o i x p o u r e t 0 v o i x c o n t r e .
D a v i d D e v a d d e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2014
ÿþ'
M o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 3 1 . 4 6 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S A L L E D E S V E N T E S G A L E R I E M O D E R N E ( e n a b r é g é ) : G a l e r i e M o d e r n e
Y Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u P a r n a s s e 3
Y Y
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a l d i n e R o l i n J a c q u e m y n s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' S a l l e d e s v e n t e s ; i i g a l e r i e m o d e r n e ' , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d u P a r n a s s e 3 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e ; : : e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
; ; P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e v i n g t - c i n q e u r o s q u a t r e c e n t s ( ¬ :
t 1 0 0 . 0 2 5 , 0 4 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ ; 4 3 1 . 3 3 4 , 7 3 ) à c i n q c e n t t r e n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 5 3 1 . 3 5 9 , 7 7 ) , ; p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
; ; E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e d e u x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , ( 2 . 6 8 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
; ; C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , à u n p r i x a r r o n d i l é g è r e m e n t s u p é r i e u r a u p a i r c o m p t a b l e , à s a v o i r t r e n t e - s e p t v i r g u l e d e u x u n u n s i x ( 3 7 , 2 1 1 6 ) e u r o s l ' u n e e t s e r o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t a u ; ; ; m o i n s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e i ; a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s .
i ; D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
, : T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N ; ; , D E C A P I T A L
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
; i L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s ;
p r i s e s :
' A r t i c l e 5 - - C a p i t a l : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
; 1 « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t t r e n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( ¬
5 3 1 . 3 5 9 , 7 7 )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 1 4 . 2 8 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ;
n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t i è m e ( 9 / 1 4 . 2 8 8 1 è m e ) d u c a p i t a l . »
; ; C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u
N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Y Y
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e G é r a l d i n e R o l i n J a c q u e m y n s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , ;
Y Y
; : D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
; ; - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
7
t b e t i l 3 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i s
A
* 1 9 0 5 8 3 *
. B R U X E L L E S
p t - 7 F r - - q
G r e f f e
03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 29.05.2013 13138-0140-015
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 11.06.2012 12162-0269-015
27/01/2012
ÿþ t i A o d 1 1 . 1
; ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . 1 1 1 . 1 1 ï l i j q l , j 1 9 1 J 1 1 1 1 ~ 7 , R A N 2 0 1 2 1
1 = " ' ' 0 f l
" 3 _ - u ~ i 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 8 3 1 . 4 6 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « S A L L E D E S V E N T E S G A L E R I E M O D E R N E » ! l e n n é e r l a n d a i s V E I L I N G Z A A L G A L E R I E M O D E R N E
( e n a b r é g é ) : G A L E R I E M O D E R N E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u P a r n a s s e 3
1 0 5 0 I x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : S t a t u t s C o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 31.05.2011 11140-0238-015
04/02/2011
ÿþM M 2 _ 1
~ ' ~ ~ % ~ o ~ º%' ~ 1 ) i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 8 3 1 4 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A L L E D E S V E N T E S G A L E R I E M O D E R N E - V E I L I N G Z A A L G A L E R I E M O D E R N E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U P A R N A S S E 3 à 1 0 5 0 I X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
1 ) E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e i ' a s s e b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c e l D e v a d d e r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 J 2 0 1 0
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D a v i d D e v a d d e r , ( 6 9 . 0 8 . 0 3 - 2 5 5 - 9 3 ) , r u e W a s h i n g t o n 1 7 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 e t s e r a r é m u n é r é .
I I p r e n d r a f i n d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
2 ) P o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u i c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 j a n v i e r 2 0 1 1
S o n t p r é s e n t s t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
O r d r e d u j o u r :
- D é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M o n s i e u r D a v i d D e v a d d e r , ( 6 9 . 0 8 . 0 3 - 2 5 5 - 9 3 ) , r u e W a s h i n g t o n 1 7 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a u x f i n s d e d é r o g e r a u p r i n c i p e d e c o l l é g i a l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l ' a t t r i b u t i o n d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n c o m p l e t , s a n s q u ' i l n e p u i s s e ê t r e q u e s t i o n d ' a u c u n e r e s t r i c t i o n .
D a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s a i n s i d é l é g u é s , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e : M o n s i e u r D a v i d D e v a d d e r .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M o n s i e u r D a v i d D e v a d d e r n ' a u r a à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e ; o u p r é a l a b l e .
V o t e : C e l l e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à u n e m a j o r i t é d e 3 v o i x p o u r e t 0 v o i x c o n t r e .
E t q u i a p r è s l e c t u r e a é t é s i g n é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
\ f a / 1 e i ~ l i t 4 4 : b e f e b o g v e p p e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 5 J A N . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 4 1 . 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e _
D a v i d D e v a d d e r A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
4 Q 1 0 1 1 a 1 , I )
31/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 26.05.2010 10129-0434-015
02/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 27.05.2009 09167-0264-014
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 03.06.2008 08179-0147-015
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.05.2007, DPT 25.06.2007 07273-0211-012
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 23.05.2006, DPT 28.06.2006 06367-1779-015
15/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.05.2005, DPT 10.06.2005 05251-1343-015
10/08/2004 : BL529449
13/08/2003 : BL529449
04/10/2002 : BL529449
07/09/1999 : BL529449
09/07/1996 : BL529449
01/01/1995 : BL529449
17/05/1990 : BL529449
11/04/1990 : BL529449