02/07/2014
ÿþ F i j e T à , 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I J I A I M U O
2 3 - O 6 - 2 O 1
e t t e r i t e S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S A L V A - C A R R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A z a l é e s 5 5 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 3 0 9 5 6 0
O b j e t d e l ' a c t e R E V O C A T I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 m a i 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L S A L V A T O R E C A R R E L A G E S a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S a l v a t o r e F A S C I A N E L L A e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l d i x n e u f .
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a i 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x f e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e r a t e u r . M o n s i e u r S a l v a t o r e F A S C 1 A N E L L A , d o m i c i l i é , r u e d u P r o g r è s n ° 3 8 3 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , e t c e à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
F a b r I z i o F A S C I A N E L L A S a l v a t o r e F A S C I A N E L L A
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 30.06.2014 14246-0079-017
27/06/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S A L V A - C A R R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A z a l é e s 5 5 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 3 0 9 5 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 m a i 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s d e c e j o u r a p r i s l a d é c i s i o n d e
r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s à s a v o i r :
- F a b r i z i o F A S C I A N E L L A , a v e n u e d e s A z a l é e s 5 5 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
- S a l v a t o r e C a r r e l a g e s S P R L , a v e n u e d e s A z a l é e s 5 5 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
C e r a m i c h e M o m a S . p . a , V i a P a n a r i a B a s s a , 1 7 / a à 4 1 0 3 4 F i n a l e E m i l i a ( I t a l i e )
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 .
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 m a i 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é é l i t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l a S P R L C A R R E L A G E S S A L V A T O R E i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n ° 0 4 6 2 5 1 9 5 5 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e d e s A z a l é e s 5 5 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
C o n s i d é r a n t q u e l a S P R L « S A L V A T O R E C A R R E L A G E S » e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , i l e s t a p p e l é p a r m i s e s a s s o c i é s M o n s i e u r S a l a v a t o r e F A S C I A N E L L A , d o m i c i l i é , r u e d u P r o g r è s n ° 3 8 3 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é ' , d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
F a b r i z i o F A S C I A N E L L A A d m i n i s t r a t e u r
S P R L S A L V A T O R E C A R R E L A G E S A m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I U I l U l i i i 1 l i i
* 1 3 0 9 7 6 8 6 *
1 1
1 1 1 1
10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 05.06.2013 13154-0458-018
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 06.06.2012 12150-0085-017
17/04/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e m s
O 4 A V R . 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I h
* 1 2 0 7 4 4 5 7 *
R é .
M o b i
~ I
D é n o m i n a t i o n : S A L V A - C A R R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A z a l é e s 5 5 - - À O 3 . c Q ç & 1 W N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 3 0 9 5 6 0
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N e t N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 m a r s 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e j o u r a c c e p t e , l a d é m i s s i o n a u l e ' a v r i l 2 0 1 2 d e M o n s i e u r S a l v a t o r e F A S C I A N E L L A c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : l a S P R L C A R R E L A G E S S A L V A T O R E i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n ° 0 4 6 2 5 1 9 5 5 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e d e s A z a l é e s 5 5 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s l e 1 e r a v r i l 2 0 1 2 , p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n n é e s , e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 ,
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
C o n s i d é r a n t q u e l a S P R L « S A L V A T O R E C A R R E L A G E S » e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , i l e s t a p p e l é p a r m i s e s a s s o c i é s M o n s i e u r S a l a v a t o r e F A S C I A N E L L A , d o m i c i l i é , r u e d u P r o g r è s n ° 3 8 3 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
S P R L C A R R E L A G E S S A L V A T O R E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r F A S C I A N E L L A S a l v a t o r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2011 : BL561305
21/06/2011 : BL561305
27/05/2010 : BL561305
29/05/2009 : BL561305
30/05/2008 : BL561305
03/07/2007 : BL561305
18/06/2007 : BL561305
17/05/2006 : BL561305
15/06/2005 : BL561305
10/06/2004 : BL561305
25/07/2003 : BL561305
22/11/2002 : BL561305
03/08/2002 : BL561305
15/08/2001 : BL561305
18/11/1999 : BL561305
13/03/1998 : BL561305
13/03/1998 : BL561305
03/01/1996 : BL561305
22/05/1992 : BL561305
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 30.06.2016 16249-0483-018